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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/2/25 | 碩達科技 | 本公司董事會通過之議案事項。 |
1.事實發生日:102/02/25 2.公司名稱:碩達科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:董事會通過之議案事項如下: 案由一:一百零一年度營業報告書暨財務報表案。 案由二:一百零一年度盈虧撥補案。 案由三:本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影 響及提列特別盈餘公積數額之報告案。 案由四:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 案由五:修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 案由六:全面改選董事及監察人案。 案由七:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 案由八:召開本公司一百零二年股東常會事宜。 案由九:本公司一百零一年度內部控制制度聲明書。 案由十:本公司新制訂內部控制制度-採購及付款循環-保稅作業。 案由十一:本公司金融機構提供授信額度到期續約案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 旭晶能源科技 未 | 補充更正本公司102年1月營收公告之去年同期營收數字 |
1.事實發生日:102/02/25 2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:去年同期營收淨額140,347仟元,誤輸入為去年同期之開立發票金 額57,972仟元 6.因應措施:公告本重大訊息後,同時更正原公告內容 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 群登科技 興 | 本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:102/02/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊行禹,本公司總經理兼技術處主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:曾國禎,本公司硬體研發部經理,升任技術處主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:102/02/25 8.新任者聯絡電話:03-3716869 9.其他應敘明事項:待本公司最近期董事會追認。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 國都汽車 公 | 公告本公司董事長變更事宜 |
1.董事會決議日:102/02/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:平光敬和 4.新任者姓名及簡歷:黃南光 和泰汽車股份有限公司 董事長 5.異動原因:因董事長辭職依公司章程規定補選董事長一職 6.新任生效日期:102/02/25 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 台灣之星電信 未 | 本公司澄清民國102年02月25日媒體報導 |
1.事實發生日:102/02/25 2.發生緣由:本公司澄清民國102年02月25日媒體報導 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)傳播媒體名稱: 經濟日報 (2)報導日期:102/02/25 (3)報導內容:全球一動與威寶進行接觸與整併事宜,及潤泰集團總裁尹衍樑派遣 會計團隊進駐威寶進行實地查核。 (4)投資人提供訊息概要:無 (5)公司對該等報導或提供訊息之說明: 該報載「全球一動與威寶進行接觸與整併 事宜,及潤泰集團總裁尹衍樑派遣會計團隊進駐威寶進行實地查核」情事;第一 時間(24日)媒體記者也立即詢問威寶周鐘麒總經理是否真有其事,周鐘麒總經理 並已當下立即回覆記者澄清「絕無此事」。本公司確實無潤泰集團派遣會計團隊 進駐及進行實地查核之情事,特此申明。 (6)因應措施:無 (7)其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 杏一醫療用品 | 澄清媒體有關本公司相關報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版 2.報導日期:102/02/25 3.報導內容:「…法人預期,杏一去年每股稅後純益可望有1.5元的佳績…」 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 該報載資料係法人善意推測之數據,本公司並未對外提供及說明該等資料。另本公司各 項財務資訊及其他資訊,皆依法於期限內公告,相關內容請參閱公開資訊觀測站。 6.因應措施:本公司發佈重大訊息,澄清媒體報導 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 國鼎生物科技 興 | 102/2/25經濟日報C5版報導本公司臨床進度之相關說明 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版 2.報導日期:102/02/25 3.報導內容:報載關於「........,將於4月向美國、台灣申請旗下抗肺癌新藥「安卓奎 諾爾」(Antroquinonol)臨床2期試驗;並將啟動私募引進國際策略夥伴參與。法人估 ,國鼎今年保健品事業營收將躍進,可望縮小年度虧損。.....」 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述對於本公司之報導,本公司並未對外發表任何 財務預測,且新藥臨床試驗進度係依據公司既定規劃時程持續執行中,有關本公司實際 財務數字或臨床試驗進度,悉依本公司經會計師查核或核閱之財務報表,並於公開資訊 觀測站公告之資訊為準。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 展旺生命科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版 2.報導日期:102/02/25 3.報導內容:摘錄媒體報導.....今年受惠於美國客戶需求放量,展旺獲利可望轉正。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導係媒體臆測,本公司並未對外發佈任何有 關營運等財務預測相關資訊,有關本公司之財務、業務資訊,請依公開資訊觀測站 公告為準,特此說明。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 大江生醫 | 澄清102/02/25經濟日報C5版報導本公司EPS之相關說明 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版 2.報導日期:102/02/25 3.報導內容:報載關於「……大江生醫已經連3年每股稅後純益超過4元,去年則有 挑戰5元的實力。……,法人估,去年獲利可望挑戰每股4.5元。」 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述對於本公司EPS之報導,純屬媒體或外界法人機構自行推測,本公司並未對外 發表任何財務預測,有關本公司實際財務數字,悉依本公司經會計師查核或核閱之 財務報表並於公開資訊觀測站公告之資訊為準。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/25 | 瑞鼎科技 | 澄清102/02/25工商時報B5版報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:102/02/25 3.報導內容:瑞鼎 去年EPS12.37元 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 該報導中對於本公司全年EPS估計12.37元,係為媒體推測。關於本公司去年之EPS,正 委任會計師查核中,俟會計師查核完竣,並經董事會承認後,本公司將依規定於公開 資訊觀測站公佈,特此說明。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/23 | 陽信商業銀行 公 | 陽信商業銀行股份有限公司董事會召開本公司102年股東常會公告。 |
公告序號:1 主旨:陽信商業銀行股份有限公司董事會召開本公司102年股東常會公告。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/13 停止過戶日期起日:102/03/15 停止過戶日期迄日:102/05/13 公告內容: 主 旨:陽信商業銀行股份有限公司董事會召開本公司102年股東常會公告。 公告事項: 一、開會時間:中華民國102年5月13日(星期一)上午9時正。 二、開會地點:國賓大飯店(台北市中山北路2段63號2樓國際廳)。 三、會議主要事項: (一)報告事項: 1.報告本公司101年度營業概況。 2.報告監察人查核本公司101年度各項決算表冊之查核意見。 3.報告修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。 (二)承認事項: 1.本公司101年度營業報告書、財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表),謹提請 承認 。 2.本公司101年度盈虧撥補案,謹提請 承認。 (三)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第165條第3項,茲訂定民國102年3月15日起至民國102年5月13日止,停止股票過戶。 五、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東,如有未收到者,請逕向本公司股務科查詢(電話:(02)2820816 6分機502至504)。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前,依規定檢附相關資料送達本公司( 地址:台北市北投區石牌路1段88號4樓股務科)。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/23 | 大中票券金融 公 | 大中票券金融股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告 |
公告序號:2 主旨:大中票券金融股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/07 停止過戶日期起日:102/03/09 停止過戶日期迄日:102/05/07 公告內容: 大中票券金融股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告
主 旨:大中票券金融股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告 依 據:公司法及證券交易法相關規定暨本公司102年2月22日日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於102年5月7日(星期二)下午二時三十分假台北 市敦化北路88號4樓會議廳。 二、會議主要內容: 1、報告事項: (1)、報告本公司101年度營業報告書。 (2)、監察人審查101年度查核報告書。 (3)、報告本公司董事會議事規則修正案。 2、承認事項: (1)、承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認101年度盈餘分配案。 3、選舉事項:本公司依公司法及本公司章程之規定,應於本(102)年股 東常會辦理選任第七屆董事及監察人案。 4、討論事項: (1)擬解除本公司第七屆董事及其法人董事代表人競業禁止之限制討論 案。 5、其他議案及臨時動議。 三、本公司101年度盈餘分配案業經董事會決議,擬提撥新臺幣229,445,451 元,每股配發0.53元現金股利,俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配 息基準日分配之,本次現金股利按分配比例計算,元以下捨去,不足一元 所餘金額,依公平原則,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調 整,至符合現金股利分配總額。 四、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下: (1)股東資格:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不 列入提案。 (3)受理期間:102年3月3日起至102年3月12日止受理股東就本股東常會之 提案,凡有意提案之股東請於102年3月12日下午4時前提出並敘明聯絡 人方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(現場或掛號郵件均需於受 理期間內送達者為限,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣)。 (4)受理處所:大中票券金融股份有限公司(地址:105台北市松山區敦化 北路88號4樓)電話:(02)2778-5577及聯絡人:蔡雪華。 (5)該提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (6)本公司董事會得不列入議案之情形:1.該議案非股東會所得決議者。2. 提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時,持股未達百分 之一股份者。3.該議案於公告受理期間外提出者。 五、依據公司法第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選人說明如下: (1)股東提名資格:依據公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分 之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人。依公司法第 165第2項或第3項停止股票過戶時,股東持股未達百分之一者之提名, 不列入獨立董事候選人名單。 (2)受理期間:102年3月3日起至102年3月12日止受理股東就本次獨立董事 選舉提名候選人,凡有意提名之股東務請於102年3月12日下午4時前提 出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。於受理期間 外之提名將不列入候選人名單。(現場或掛號郵件均需於受理期間內送 達者為限,並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣) (3)受理處所:大中票券金融股份有限公司(地址:105台北市松山區敦化 北路88號4樓)電話:(02)2778-5577及聯絡人:蔡雪華。 (4)獨立董事應選名額:3名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提 名獨立董事人選不符法定資格者,不列入獨立董事候選人名單。 (5)提名檢附文件:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願 任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他證明文件。 未檢附前述文件者,不列入獨立董事候選人名單。 (6)其他說明:本公司將於股東常會開會40日前,將獨立董事候選人名單及 其學歷、經歷、及其他相關資料公告,並將審查結果通知提名股東。 六、依公司法第一六五條規定,自102年3月9日至102年5月7日為停止股票過戶 期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於102年3月8日(星期 五)下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日102年3月8日郵 戳為憑)本公司股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部(100台 北市中正區重慶南路一段10號11樓,電話:02-23826789)辦理股票過戶登 記俾可享出席股東常會之權利。 七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會38日前依規定將 相關資料送達本公司(地址:105台北市松山區敦化北路88號4樓)。 八、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東,如未收到者,請逕向本公 司股務代理機構洽詢。 九、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。 十、依公司法第209條規定擬請本次股東?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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2013/2/23 | 台灣高鐵 | 中華開發工業銀行請求本公司收回股份及給付股息案試行調解 |
1.事實發生日:102/02/23 2.公司名稱:台灣高速鐵路(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 1)本公司於本日接獲臺灣士林地方法院民事庭通知書,就聲請人中華開發工業銀行 股份有限公司(下稱「中華開發」)請求收回特別股股份及給付特別股股息事件,訂 於102年3月7日上午10時於該法院試行調解。 2)中華開發請求本公司應給付新臺幣(下同)22,393,296元,及自101年7月7日起至 清償日止按週年利率5%計算之利息。 3)前述請求金額分為以下二部分: A.一部請求其所有特別股107,526仟股中之526仟股,每股9.3元,計4,891,800元。 B.請求支付97年度之股息,計17,501,496元。 4)本案係一部請求,中華開發就其餘未主張之特別股股本(尚餘107,000仟股,以每 股9.3元計,合計995,100,000元)及股息(98年以後部分按未收回股本以年利率4.71% 計算)部分暫先保留請求之權利。 6.因應措施:本公司將積極與中華開發協商,以促其撤回本案請求,並視調解結果, 研議相關因應措施。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/23 | 泉盛生物科技 未 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:102/02/23 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林衛理 董事長兼任總經理 3.許可從事競業行為之項目: 鑽石資本管理股份有限公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案除林衛理董事長迴避外,經其他 出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/23 | 榮昌科技 | 本公司董事會通過對東莞勁天榮昌精密電子有限公司增資案 |
1.事實發生日:102/2/23 2.本次新增(減少)投資方式: 透過轉投資第三地區之投資事業投資大陸 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 投資金額:美金800,000元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 東莞勁天榮昌精密電子有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金1,100,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金800,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 電腦網路線、連接器之製造加工業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣6,503仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: (人民幣440仟元) 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金1,100,000元 12.交易相對人及其與公司之關係: 本公司100%持有之轉投資公司 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次董事會全體出席董事無異議通過 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 長期投資 20.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 民國102年2月23日 23.監察人承認日期: 民國102年2月23日 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金2,329仟元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 39.42% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 18.37% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 27.49% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金1,529仟元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 25.88% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 12.06% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 18.05% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 99年:(台幣4,313仟元) 100年:0 101年:(台幣2,065仟元) 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/23 | 榮昌科技 | 公告本公司102年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名 |
1.事實發生日:102/02/23 2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據本公司102年2月23日董事會決議,將於102年5月17日召開股東常會, 有關受理股東提案及獨立董事候選人提名,公告如下: 一、股東會開會時間:102年5月17日(星期五)上午九時整 二、開會地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室) 三、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過 一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會, 並參與該項議案討論。 四、依據公司法第192條之1及本公司章程之規定辦理。本公司獨立董事之選舉係採 提名制,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨 立董事候選人名單,提名人數不得超過本次股東常會應選獨立董事二席之名額 。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事承諾書、無公 司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件;被提名人為法人股東或其 他代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。 五、股東如欲向本公司提出股東常會議案或獨立董事候選人名單者,本公司於102 年3月8日至102年3月19日止受理股東提案(提名)申請。 受理處所:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司股務室) 六、本公司將於寄發股東會召集通知前,將處理結果通知提案(提名)股東。 七、特此公告。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/23 | 榮昌科技 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/02/23 2.股東會召開日期:102/05/17 3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、擬訂於中華民國102年5月17日(星期五)上午9時整,假新北市新店區 寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室),召開本公司102年股東常會。 二、召集事由暨議程如下: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項: 1.101年度營業報告書。 2.101年度監察人審查報告書。 3.大陸地區投資情況報告。 (四)承認事項: 1.101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 2.101年度盈餘分派及採用IFRS後可分配盈餘之調整情形和所提列之特別 盈餘公積數額案。 (五)討論暨選舉事項: 1.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「公司章程」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 5.改選董事及監察人案。 6.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:102/03/19 6.停止過戶截止日期:102/05/17 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/23 | 榮昌科技 | 公告本公司董事會通過之重要決議事項 |
1.事實發生日:102/02/23 2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案: 一、通過修訂本公司「公司章程」案。 二、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 三、通過修訂本公司「內部控制制度」案。 四、通過由第三地區投資事業對大陸地區孫公司增資案。 五、通過本公司股票上櫃之暫定承銷價格案。 六、通過本公司股票初次上櫃集保規劃及上櫃過額配售協議案。 七、通過本公司民國102年Q1、Q2、Q3及Q4之財務預測案。 八、通過本公司民國101年度財務報表、合併財務報表及營業報告書書稿案。 九、通過於本年股東常會開會時改選董事及監察人案。 十、通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 十一、通過召集本公司ㄧO二年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/23 | 康富生技 未 | 公告本公司102年2月23日召開重大訊息說明記者會內容 |
1.事實發生日:102/02/23 2.公司名稱:康富生技中心股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 記者會新聞稿內容如下: 一、本公司負責人於101年12月11日以康富法人代表人身份當選就任轉投資公司董事長, 而新投資者入股轉投資公司係於同年11月份即經會計師驗資完成,新投資者於本公 司負責人當選後,為轉投資公司之投資者股東糾紛,旋又提出進行假扣押,然就 發生時點而言,新投資者入股該轉投資公司時,本公司負責人並未任職於轉投資公 司,此案已委請律師全權處理中,已於102年2月4日向台中地院提出抗告。 二、關於是否有關係到康富公司財務業務的影響,目前由康富公司承租供會議室等相關 使用;非本公司營業登記地址及營運處所,故無論後續發展如何,已委請律師密切 注意中。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/2/23 | 智盛全球 未 | 公告變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):102/02/22 2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:郭紹彬 4.舊任簽證會計師姓名2:洪茂益 5.新會計師事務所名稱:委任中 6.新任簽證會計師姓名1:委任中 7.新任簽證會計師姓名2:委任中 8.變更會計師之原因: 因本公司於102年2月7日發布之重大訊息,其述及存款不足退票之情事, 舊任簽證會計師合理判斷依現行法律或專業規範,舊任簽證會計師已無 法繼續提供服務,即日起終止本公司民國101年度財務報表查核簽證及營 利事業所得稅結算申報查核簽證之委任。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司於102年2月23日收到前任會計師自102年02月22日主動終止委任之通 知函文。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/02/22 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用。 15.其他應敘明事項: 無。<擷錄公開資訊觀測站>
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