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2013/2/27 | F-艾美特 | 公告本公司102.03.06召開上市前業績發表會 | 符合條款第XX款:30 事實發生日:102/03/06 1.召開法人說明會之日期:102/03/06 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北市松壽路2號(台北君悅大飯店凱悅一廳3樓) 4.法人說明會擇要訊息:本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/2/27 | 銳捷科技 未 | 澄清工商時報B3版報導 | 1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:102/02/27 3.報導內容:至於國內唯一專注PSS生產的銳捷,去年繳出稅前盈餘2億元,成為藍寶石 獲利王,……。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)上述媒體報導關於本公司去年繳出稅前盈餘2億元係為媒體自行推估,本公司並無公 告財務預測或對外發布相關訊息。 (2)有關本公司損益數字,概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。 (3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者 為準,以免損及自身權益,特此聲明。 6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站( http://newmops.tse.com.tw/ )查詢 ,特此澄清。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/2/26 | 易飛網 | 本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜第二次公告 | 1.董事會決議日期:102/02/20 2.股東會召開日期:102/05/16 3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之6 4.召集事由: 一、報告事項: (一) 101年度營業狀況報告。 (二) 監察人審查101年度營業報告書及財務報表報告。 二、承認事項: (一)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認101年度盈餘分配案。 三、選舉事項:選舉第6 屆獨立董事3席 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/03/18 6.停止過戶截止日期:102/05/16 7.其他應敘明事項: 受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理﹐ 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以 書面向公司提出股東常會議案﹐股東所提的議案以一 項並三百字內為限。本次股東常會受理股東提案期間 為自102年3月8日至102年3月18日止, 受理處所為易飛 網科技股份有限公司總管理處(地址: 台北市中正區衡 陽路51號2樓之1)<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/2/26 | 台灣之星電信 未 | 公告威寶電信股份有限公司一○二年第一次現金增資相關事宜 | 公告序號:1 主旨:公告威寶電信股份有限公司一○二年第一次現金增資相關事宜 公告內容: 一.依據:金融監督管理委員會證券期貨局102.02.26金管證發字第1020005023號函通知申報生效在案。 二.茲依照公司法第273條第2項之規定將有關事項公告如下: (一)公司名稱:威寶電信股份有限公司 (二)所營事業: 1.G901011第一類電信事業 2.G902011第二類電信事業 3.F401010國際貿易業 4.F401021電信管制射頻器材輸入業 5.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 (三)原定股份總額及每股金額:本公司資本總額定為新台幣參佰億元整,分為普通股參拾億股,每股面額新台幣壹 拾元,分次發行。本次現金增資內容如后: 1.增資金額:新台幣2,109,710,000元; 【每股4.74元折價發行,募資新台幣1,000,002,540元】 2.增資股數:210,971,000股; 3.增資後實收資本額:新台幣11,839,710,000元; 4.增資後發行股數:1,183,971,000股。 (四)訂立章程日期:本公司章程訂立於民國89年4月11日,第14次修訂於民國101年6月15日。 (五)本公司所在地:台北市內湖區瑞光路三五八巷三十六號五樓。 (六)公告方式:公告於公開資訊觀測站。 (七)董事及監察人之人數及任期:董事七至十三人,監察二至三人,任期均為三年,連選得連任。 (八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件: 增資金額2,109,710,000元,發行普通股210,971,000股,每股面額新台幣10元整,每股發行價格定為新台幣4.74元 折價發行,除依法保留10%,計21,097,100股由員工認購外,餘由原股東按認股基準日持有股份比率認購,每仟股 認購195.142754股,未滿一股之畸零股及認購不足之股數授權董事長洽特定人認購。本次發行新股之權利義務,與 已發行股份相同。 (九)增資後股份總額及每股金額:增資後已發行股份總數為1,183,971,000股,每股面額新台幣10元,實收資本額 為11,839,710,000元整。 (十)增資計劃用途:購置電信營運設備、償還借款、充實營運資金。 (十一)股票簽證機構:兆豐國際商業銀行信託部。 三.現金增資認股基準日、停止過戶日期:茲訂定民國102年03月04日為現金增資認股基準日,依法自102年02月28 日至102年03月04日停止股票轉讓過戶登記,故凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於102年02月27日(星期三) 下午五時前駕臨台北市重慶南路一段二號五樓或郵寄(郵寄過戶者以寄達為憑)台北郵局第一一九七三號信箱本公司 股務代理機構辦理過戶手續。 四.現金增資認股繳款期間:自102年03月05日起至102年03月07日止。 現金增資催繳期間:自102年03月08日起至102年04月08日止。 五.現金增資認股比率及認購金額:每仟股認購195.142754股,每股認購價格新台幣4.74元整。 六.代收股款銀行:台新國際商業銀行全省各地分支機構。 七.本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部。 地址:台北市重慶南路一段二號五樓(郵寄地址:台北郵政一一九七三號信箱)。電話:二三八九二九九九。 八.特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/2/26 | 康訊科技 未 | 董事會決議赴大陸地區投資公告 | 1.事實發生日:102/2/26 2.本次新增(減少)投資方式: 透過轉投資第三地區公司對大陸投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額:美金482,000元 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 4.大陸被投資公司之公司名稱: 亞設瑞瑪科技貿易(北京)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金1,496,619元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金482,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 網際網絡交易、電子產品貿易等銷售業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 美金344,342元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 美金(539,679)元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金1,496,619元 12.交易相對人及其與公司之關係: 孫公司 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 核准函之日起三年內付訖 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 長期投資 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 不適用 23.監察人承認日期: 不適用 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 投審會已核准美金1,739,619元 本次申請投資雙酷科技美金160,600元(已另案公告) 本次申請投資亞設瑞瑪美金482,000元 合計美金2,382,219元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 匯率以29.68計算後比率為30.74% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 匯率以29.68計算後比率為21.52% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 匯率以29.68計算後比率為27.58% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金1,739,619元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 22.45% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 15.72% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 20.14% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 98年度投資損失新台幣8,981仟元 99年度投資損失新台幣6,812仟元 100年度投資損失新台幣17,081仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 0 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/2/26 | 康訊科技 未 | 董事會決議赴大陸地區投資公告 | 1.事實發生日:102/2/26 2.本次新增(減少)投資方式: 透過轉投資第三地區公司對大陸投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額:美金160,600元 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 4.大陸被投資公司之公司名稱: 雙酷科技 (北京)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金0元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金160,600元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 網際網絡交易、電子產品貿易等銷售業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金:0元 12.交易相對人及其與公司之關係: 無控制權之被投資公司 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 核准函之日起三年內付訖 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 長期投資 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 不適用 23.監察人承認日期: 不適用 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 投審會已核准美金1,739,619元 本次申請投資美金160,600元 合計美元1,900,219元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 匯率以29.68計算後比率為24.52% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 匯率以29.68計算後比率為17.17% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 匯率以29.68計算後比率為22.00% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 投審會已核准美金1,739,619元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 22.45% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 15.72% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 20.14% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 98年度投資損失8,981仟元 99年度投資損失6,812仟元 100年度投資損失17,081仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 0 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/2/26 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 | 1.事實發生日:102/02/26 2.公司名稱:康訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於民國102年2月26日董事會決議買回庫藏股。 6.因應措施:依董事會決議。 7.其他應敘明事項: (a)買回股份目的:轉讓股份予員工。 (b)買回股份種類:普通股。 (c)買回股份總金額上限:22,971,985元。 (d)預定買回之期間:102/2/27~102/5/26 (e)預定買回之數量(股):300,000股。 (f)預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率(%):1.30%。 (g)買回區間價格:每股新台幣10元至12元之間,惟若公司股價低於 所買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份。 (h)買回方式:自興櫃股票市場買回。 (i)申報時已持有本公司股份之累積股數(股): 200,000股。 (j)已申報買回但未執行完畢之情形:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/2/26 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事會決議102年股東常會召開事宜 | 1.董事會決議日期:102/02/26 2.股東會召開日期:102/06/06 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓 (遠東世界中心D棟) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)101年度營業報告。 (二)監察人審查101年度決算表冊報告。 (三)本公司採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及 提列特別盈餘公積數額報告。 (四)庫藏股買回執行情形報告。 (五)其它報告事項。 二、承認事項 (一)101年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 (二)101年度盈餘分配案。 (101年度盈餘分配內容將於102年4月26日前另行公告。) 三、討論暨選舉事項 (一) 申請股票初次上櫃買賣案。 (二) 申請初次上櫃辦理現金增資案。 (三) 修訂「背書保證作業程序」案。 (四) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/08 6.停止過戶截止日期:102/06/06 7.其他應敘明事項: 開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時 如未收到者,請逕向本公司股務代理機構國票綜合證券股 份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。(電話:02-25936666) 受理股東會提案期間:自102年04月01日起至 102年04月10日止。 受理股東會提案處所:新北市汐止區新台五路一段 79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務部)。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/2/26 | 安成國際藥業 | 公告本公司已累計收購優良生產(股)公司共94.97%股份 | 1.事實發生日:102/02/26 2.公司名稱:本公司-安成國際藥業(股)公司,被收購公司-優良生產(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):優良生產為本公司收購之標的公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用): 本公司目前已持有優良生產94.97%股份 5.發生緣由:本公司已於102/02/08收購優良生產(股)公司共計2,843,099股; 於今日再行收購優良生產(股)公司共計6,079股, 累計收購之總股份數為2,849,178股,占優良生產總發行股份數3,000,000股之94.97%。 6.因應措施:本公司依主管機關規定,將財務、業務等相關資訊公告。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/2/26 | 展旺生命科技 | 展旺接獲衛生署來函,通過本公司針劑廠的查廠,認定符合PIC/S GM | 展旺接獲衛生署來函,通過本公司針劑廠的查廠,認定符合PIC/S GMP規範
1.事實發生日:102/02/26 2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司日前申請PIC/S GMP符合性評鑑,經衛生署於101年8月間派員 實地查廠後,今日接獲該署來函,認定符合PIC/S GMP規範。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/2/26 | 銘鈺精密工業 | 公告本公司三分之一以上董事發生變動 | 1.發生變動日期:102/05/15 2.舊任者姓名及簡歷: (1)銘異科技(股)代表人:方光義先生;本公司執行長 (2)銘異科技(股)代表人:盧榮欽先生;本公司總經理 (3)Beacon Investments Limited代表人:郭耀文先生;香港商利華資本管理顧問 (股)公司董事總經理 3.新任者姓名及簡歷:本公司將於本年度股東常會補選 4.異動原因:辭職 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/12/20~103/12/19 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:7分之3 9.其他應敘明事項:為配合本公司選任獨立董事,三位董事於102年2月25日出具辭職 書,並自102年5月15日起辭任董事職務。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/2/26 | 永昕生物醫藥 | 本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投 | 本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解。
1.事實發生日:102/02/26 2.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準。 6.因應措施:依主管機關規定公告。 (一) 最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 (102年1月) (101年1月) % -------------- ------------------- ---------------------- -------------- 營業收入(仟元) 732 2,412 -69.65 稅前純益(仟元) -8,783 2,393 -467.03 稅後純益(仟元) -8,783 2,393 -467.03 每股盈餘(元) -0.15 0.04 -475.00 (二) 最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 (101年12月-102年1月) (100年12月-101年1月) % -------------- -------------------- --------------------- --------------- 營業收入(仟元) 7,607 5,516 37.91 稅前純益(仟元) -442 -6,147 -92.81 稅後純益(仟元) -442 -6,172 -92.84 每股盈餘(元) -0.01 -0.11 -90.91 (三) 最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 (101年10-12月) (100年10-12月) % -------------- -------------------- --------------------- --------------- 營業收入(仟元) 22,802 8,691 162.36 稅前純益(仟元) 2,843 -21,901 -112.98 稅後純益(仟元) 2,843 -21,926 -112.97 每股盈餘(元) 0.05 -0.39 -112.82 (四) 最近四季累計 最近四季累計 去年同期 與去年同期增減 (101年1-12月) (100年1-12月) % -------------- -------------------- --------------------- --------------- 營業收入(仟元) 35,695 21,083 69.31 稅前純益(仟元) -85,942 -84,341 1.90 稅後純益(仟元) -85,957 -84,422 1.82 每股盈餘(元) -1.49 -1.48 0.68 7.其他應敘明事項: (1)以上101年1-12月及102年1月之財務資料係本公司自結數,尚未經會計 師查核(閱)。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/2/26 | 大量科技 | 代子公司南京大量數控科技有限公司公告盈餘轉增資 | 1.事實發生日:102/2/26 2.本次新增(減少)投資方式: 南京大量數控科技有限公司盈餘轉增資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金150萬元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 南京大量數控科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 至102.2.26止為美金1,100萬(含盈餘轉增資美金350萬) 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金150萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 設計、製造銷售數控機床與相關配件 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 101.6.30為無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 至101.6.30為RMB 89,028,153.43 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 至101.6.30為RMB 3,103,261.81 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 至102.2.26止為美金750萬 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 因應營運週轉之需 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 不適用。 23.監察人承認日期: 不適用。 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 至102.2.26為美金20,846,124元(實際投資匯出美金15,781,542元、 盈餘轉增資美金5,064,582元,以下比例以實際投資匯出金額計算) 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 101.6.30實收資本額615,505仟元 至102.2.26比例約為76.09% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 101.6.30總資產為2,991,708仟元 至102.2.26比例約為15.65% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 101.6.30股東權益為1,098,810仟元 至102.2.26比例約為42.62% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 至102.2.26為美金19,346,124元(實際投資匯出美金15,781,542元、 盈餘轉增資美金3,564,582元,以下比例以實際投資匯出金額計算) 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 101.6.30實收資本額615,505仟元 至102.2.26比例約為76.09% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 101.6.30總資產為2,991,708仟元 至102.2.26比例約為15.65% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 101.6.30股東權益為1,098,810仟元 至102.2.26比例約為42.62% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 2009年認列-15,205仟元 2010年認列 49,673仟元 2011年認列 78,831仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/2/26 | 富晶電子 未 | 公告本公司董事會決議102年股東常會相關事宜、受理股東提案及獨 | 公告本公司董事會決議102年股東常會相關事宜、受理股東提案及獨立董事提名
1.董事會決議日期:102/02/26 2.股東會召開日期:102/06/04 3.股東會召開地點:台北晶華酒店(地址:台北市中山北路二段41號) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)101年度營業報告書。 (2)101年度監察人審查報告。 二.承認事項: (1)本公司101年度決算表冊案。 (2)本公司101年度盈餘分配案。 三.討論事項: (1)修訂本公司『資金貸與他人及背書保證作業程序』部分條文案。 (2)修訂本公司『董事會議事辦法』部份條文案。 (3)解除本公司董事競業禁止限制案。 (4)董事、監察人改選案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/06 6.停止過戶截止日期:102/06/04 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1,受理股東提案及受理獨立董 事侯選人提名之相關事宜如下: (1)受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東 (2)受理期間:102年3月29日起至102年4月8日止,凡有意提案及 提名之股東,務請於102年4月8日下午5時前親洽或郵寄(如為郵 寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前,並請於信封封面 上加註『股東常會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字 樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請 ,以備董事會備查及回覆審查結果。 (3)受理處所:富晶電子股份有限公司財會部(新北巿淡水區中正 東路二段29之5號23樓) (4)提案方式: 1.以書面方式提出,並載明聯絡方式及聯絡人以便董事會回覆。 2.以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。 3.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不列入議案。 (5)受理獨立董事候選人提名相關事宜如下: 1.獨立董事應選名額:2名 2.提名人應檢附文件:被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任 董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證 明文件。 3.獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發 行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。 4.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形: a提名股東於公告受理期間外提出。 b提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時 ,持股未達百分之一。 c提名人數超過獨立董事應選名額。 d未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 5.其他說明:本公司將於股東常會開會40日前,將獨立董事候選 人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告,並 將審查結果通知提名股東。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/2/26 | 巧新科技工業 | 巧新科技工業股份有限公司董事會議決議召開102年股東常會公告 | 1.董事會決議日期:102/02/26 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項 1、本公司一○一年度營業報告。 2、監察人審查本公司一○一年度決算報告。 3、董事會議事規則修訂報告。 二、承認事項 1、本公司一○一年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 2、本公司一○一年度盈餘分配案,提請 承認。 三、討論事項 1、背書保證作業與資金貸與他人程序修訂案,提請 核議。 四、選舉事項 五、討論事項(二) 1解除董事競業禁止之限制案,提請 討論。 六、其他議案及臨時動議 七、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議 案。本公司將於102年2月27日起至102年3月8日止,每日上午九點至下午四點受理股東 就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑),受理提案處所:巧新科技工業股 份有限公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。 二、依公司法第一九二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額, 擬訂於102年2月27日起至102年3月8日止每日上午九點至下午四點受理提出獨立董事 候選人名單(郵寄者以郵戳為憑),受理提案處所:巧新科技工業股份有限公司財務部 (雲林縣斗六市雲科路三段八十號),其他規定依公司法第一九二條之一規定辦理書面 提名手續。 三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日依規 定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。 四、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕 向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司法 第一八三條規定,對於持有未滿一仟股之股東,開會通知書及議事錄得以公告方式為之 五、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/2/26 | 宏芯科技 公 | 群益金鼎證券股份有限公司申請辭任本公司協辦輔導推薦券商 | 1.事實發生日:102/02/26 2.公司名稱:宏芯科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司協辦輔導券商群益金鼎證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃 股票推薦證券商,因本公司無協辦輔導推薦證券商,依興櫃審查準則第38條第1項 第2款規定,櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣,實際停止交易日依櫃買中心公告 為準。 6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商,擔任本公司協辦輔導推薦券商,對於 股東所造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/2/26 | 寶齡富錦生技 | 補充說明本公司與Keryx授權合約內容。 | 1.事實發生日:102/02/26 2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 補充說明本公司與Keryx之授權合約內容: 本公司2005年將腎病新藥之歐、美 、日市場授權予Keryx(其產品名稱為Zerenex),2007年經由Keryx再授權 JT/Torii進行日本市場開發。依本公司與Keryx授權合約內容,Keryx將依產品 開發進度支付本公司里程金、產品銷售權利金,謹補充說明如下。 (1)銷售權利金(Royalty): 被授權人(Keryx)應支付或使其再授權之被授權人支付權利金予授權人(寶齡), 權利金依其各自市場之淨銷售額乘與一定比率計算之。 淨銷售額之定義:授權產品之銷售總額(亦即發票金額,但不含公司內部間專 屬移轉或買賣),減去合理之銷售扣除額 (包含產品毀損、折扣、運費、服務 費、保險…..等) (2)進度達成里程金(Milestone Payment): 依合約約定里程金之支付時程及目前開發進度如下: A.授權產品向美國FDA進行第一次申請新藥上市(NDA)後120天內支付:尚未達成 (目前尚未送件申請新藥上市) B.授權產品取得美國FDA第一次上市許可(marketing approval)後120天內支 付:尚未達成(目前尚未送件申請新藥上市,亦未取得上市許可) C.授權產品取得歐洲任一國家第一次上市許可(marketing approval)後120天 內支付:尚未達成(目前尚未送件申請新藥上市,亦未取得上市許可) D.授權產品取得日本第一次上市許可(marketing approval) 後120天內支 付:已於102/1/7送件申請新藥上市,但尚未取得上市許可 (已送件申請新藥上市,但尚未取得上市許可) 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依目前國外授權伙伴之開發進度(Keryx還未向美國FDA、 歐洲EMA送件申請新藥上市,日本雖已送件但未取得上市許可)尚未達到約 定之支付里程金及銷售權利金時程,故對本公司財務尚無影響。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/2/26 | 瑞基海洋生物科技 | 公告本公司法人董事代表異動 | 1.發生變動日期:102/02/25 2.法人名稱:中石投資有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:李國林,中石投資有限公司代表人 4.新任者姓名及簡歷:待補選後再另行公告 5.異動原因:辭職 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/10/14~103/10/13 7.新任生效日期:NA 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/2/26 | 安成國際藥業 | 本公司董事會通過解除本公司經理人競業禁止之限制 | 1.董事會決議日期:102/02/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:簡海珊-本公司執行副總經理 3.許可從事競業行為之項目: 兼任本公司百分之百持股之子公司「安成生物科技股份有限公司」之總經理 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事照案通過本議案 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度: 安成生物科技股份有限公司為本公司百分之百持股之子公司, 因此對本公司財務業務無影響 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2013/2/26 | 福邦證券 | 公告本公司股務代理部自102年3月25日起正式代理華容股份有限公司 | 公告本公司股務代理部自102年3月25日起正式代理華容股份有限公司之股務事務
1.事實發生日:102/02/26 2.發生緣由:本公司股務代理部自102年3月25日起正式代理華容股份有限公司之股務 事務 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:凡華容股份有限公司之股東自102年3月25日起洽辦股票過戶、 領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有 關股務作業事宜,敬請親臨或郵寄至10451台北市中山區民生東路一段51號3樓 福邦證券股份有限公司股務代理部,聯絡電話:(02)2562-1658。<擷錄公開資訊觀測站>
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