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2013/3/19 | 和鍥精密電子 未 | 公告本公司102年第一次董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:102/03/19 2.發生緣由:102年第一次董事會重大決議事項 3.因應措施:輸入公開資訊觀測站 4.其他應敘明事項: (1)訂定本年度股東常會召集相關事宜。 (4)通過101年度「內部控制聲明書」案。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 皇將科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款規定公告
1.事實發生日:102/03/19 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%投資之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):63991 (4)原資金貸與之餘額(仟元):3514 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30706 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):34220 (8)本次新增資金貸與之原因: 因業務需要而有短期融通資金之必要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):63816 (2)累積盈虧金額(仟元):-86652 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 自董事會決議日起一年內還款 (2)日期: 自董事會決議日起一年內還款 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 34220 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 10.70 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 皇將科技 | 本公司董事會決議召開一○二年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:102/03/19 2.股東會召開日期:102/06/27 3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司一○一年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。 (三)本公司為子公司背書保證執行情形報告。 (四)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額之報告。 二、承認事項: (一)承認一○一年度營業報告書及財務報表。 (二)承認一○一年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)討論本公司一○一年度資本公積轉增資發行新股案。 (二)修訂本公司「公司章程」案。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (四)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (五)修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/29 6.停止過戶截止日期:102/06/27 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 科嶠工業 | 本公司發行現金增資案擬申請展延募集時間三個月 |
1.事實發生日:102/03/19 2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、本公司向行政院金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股 1,500,000股,每張面額10元整,總額新台幣15,000,000元乙案,業 經金管會101年12月27日金管證發字第1010058994號函申報生效在案。 二、茲因近期資本市場變化較劇,考量股東及投資人權益,預計待市 場逐漸回穩後擇機進行,擬向 主管機關申請延長募集期間三個月, 以尋求最適發行時點,並維護公司利益及股東權益。 6.因應措施:申請延長募集期間三個月。 7.其他應敘明事項:本案待主管機關核准後再行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司股務代理機構地址遷移 |
1.事實發生日:102/03/19 2.公司名稱:大台北商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構地址遷移 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 一、本公司股務代理機構:新光證券股務代理部將自102年3月25日起變更營業處所, 新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后: 地址:台北市中正區重慶南路一段66-1號11樓 代表號:02-2311-8787 二、凡本公司股東自102年3月25日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票 辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨 或郵寄至台北市中正區重慶南路一段66-1號11樓<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 桑緹亞 未 | 澄清工商時報等媒體102年3月19日報導 |
1.傳播媒體名稱:澄清工商時報等媒體102年3月19日報導 2.報導日期:102/03/19 3.報導內容: (1)單月營收新台幣5,000萬元目標,2013年內集團業績由虧轉盈。 (2)正式宣布與安那柏格集團合併,…新公司將更名為「桑緹亞」。 (3)…申請改掛生技類股。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)該報載資料係媒體善意推測之數據,本公司各項財務資訊及其他資訊,皆依 法於期限內公告,相關內容請參閱公開資訊觀站。 (2)報導所載均係媒體善意推估,併購及更名案係經旭能光電與安那柏格雙方董 事會通過,預計於102年4月3日提請雙方臨時股東會通過,有關併購及更名進 度視主管機關審查進度而定,一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為準。 (3)本公司是否由光電類股轉生技類股,須視未來營運情況並經主管機關核准 後再依相關規定辦理。 6.因應措施:對媒體報導特此說明。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 新科光電材料 未 | 公告本公司股務代理機構自民國102年03月25日起地址遷移 |
1.事實發生日:102/03/19 2.發生緣由:(1)本公司股務代理機構新光證券股務代理部將自102年03月25日 起變更營業處所,新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后地址:台北市中正區 重慶南路一段66-1號11樓,代表號:02-2311-8787。 (2)凡本公司股東自102年03月25日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址 、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事 宜,敬請駕臨或郵寄至台北市中正區重慶南路一段66-1號11樓。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 拓洋實業 未 | 公告本公司會計主管變動 |
1.事實發生日:102/03/19 2.發生緣由:因個人生涯規劃辭任 3.因應措施:本公司會計事務暫由財務主管方美瓔代理 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 宏鈺半導體 未 | 公告本公司與兆豐國際商業銀行竹南科學園區分行就其對本公司債權 |
公告本公司與兆豐國際商業銀行竹南科學園區分行就其對本公司債權之協商結果
1.事實發生日:102/03/18 2.債權銀行名稱:兆豐國際商業銀行竹南科學園區分行 3.發生緣由:與銀行債權債務協商 4.公司與債權銀行召開協商會議之協商結果: 一、本公司已獲兆豐國際商業銀行竹南科學園區分行同意貸款到期日展延至 民國102年6月30日止。 二、授信額度不再動用。 三、連帶保證人為本公司董事長蕭宇成先生。 5.因應措施:於公開資訊觀測站作重大訊息說明。 6.其他應敘明事項: 一、本公司將依授信案件核准通知書及協議清償事項配合辦理。 二、兆豐國際商業銀行竹南科學園區分行將於102年5月20日檢視本公司之營運狀況。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/19 | 美桀科技 | 代子公司TRENDY ISLAND INVESTMENT LIMITED公告資金貸與金額達「 |
代子公司TRENDY ISLAND INVESTMENT LIMITED公告資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款之公告標準。
1.事實發生日:102/03/18 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:重慶美桀電子科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: MAGIC TECHNOLOGY(SAMOA)CO.,LTD100%投資之孫公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):209715 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):68414 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):68414 (8)本次新增資金貸與之原因: 該公司營運週轉需要。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):133677 (2)累積盈虧金額(仟元):-7943 5.計息方式: 年利率5%。 6.還款之: (1)條件: 到期日還款。 (2)日期: 自借款日起一年為限。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 68414 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 16.31 9.公司貸與他人資金之來源: 其他 10.其他應敘明事項: 向同為本公司之子公司MAGIC TECHNOLOGY(SAMOA)CO.,LTD100%投資之子公司 CLASSIC MAGIC DEVELOPMENTS LIMITED(SAMOA)資金貸與而來。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 群登科技 興 | 群登科技股份有限公司100年第1次員工認股權憑證首次行使轉換普通 |
公告序號:1 主旨:群登科技股份有限公司100年第1次員工認股權憑證首次行使轉換普通股發放公告 公告內容: 一、本公司奉行政院金融監督管理委員會101年9月26日金管證發字第1010043071號函暨本公司員工認股權憑證發行 及認股辦法之規定辦理。 二、公告事項: 1、原已上興櫃股票:普通股19,634,000股,每股面額10元,計新台幣196,340,000元整。 2、本公司於102年3月14日受理100年度第一次發行員工認股權憑證經員工繳納股款執行認購計普通股股50,000 股 ,並經洽詢財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意,自民國102年3月21日(星期四)起於興櫃買賣。 3、轉換普通股權利義務:與原發行普通股股票相同。 三、股務代理機構: 1.機構名稱:元大寶來證券股份有限公司股務代理部 2.機構地址:台北市大同區承德路三段210號地下一樓 3.機構電話:(02)25865859 四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 台灣浩鼎生技 | 公告本公司99年度發行之員工認股權憑證,於102年3月22日首次開始 |
公告本公司99年度發行之員工認股權憑證,於102年3月22日首次開始買賣。
公告序號:1 主旨:公告本公司99年度發行之員工認股權憑證,於102年3月22日首次開始買賣。 公告內容: 壹、依據本公司民國99年3月8日董事會同意通過『第一次員工認股權憑證發行及認股辦法』之規定辦理。 貳、公告事項: 一、本公司99年發行之員工認股權憑證於102年3月18日經員工繳納股款執行認股股數699,543股,自民國102年3月2 2日開始掛牌買賣。 二、新股發放日期:民國102年3月22日。 三、新股權利義務:與原已發行之普通股股票相同。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 鑫品生醫科技 興 | 更正鑫品生醫科技股份有限公司一○一年度減資暨現金增資股票發放 |
更正鑫品生醫科技股份有限公司一○一年度減資暨現金增資股票發放日公告
公告序號:2 主旨:更正鑫品生醫科技股份有限公司一○一年度減資暨現金增資股票發放日公告 公告內容: 壹、本公司101年減少實收資本額新台幣92,139,980元,銷除已發行股份9,213,998股之減資案,及現金增資新台幣 140,000,000元,共計14,000,000股,每股新台幣10元整之增資案,業經台北市政府102年2月4日府產業商字第1028 1043700號函核准變更登記在案。茲訂於102年4月8日(星期一)起以集保帳簿劃撥無實體方式交付。 貳、茲將本次減資暨現增發行新股有關事項公告如下: 一、原已發行股票:記名式普通股18,427,996股,每股面額10元整,計新台幣184,279,960元整。 二、減資發行新股:記名式普通股9,213,998股,每股面額10元整,計新台幣92,139,980元整。 三、現增發行新股:記名式普通股14,000,000股,每股面額10元整,計新台幣140,000,000元整。 四、實收資本額:記名式普通股23,213,998股,每股面額10元整,計新台幣232,139,980元整。 五、新股之權利義務與原發行之股份相同。 六、股票證簽證機構:以集保帳簿劃撥無實體方式交付。 參、本次新股訂於102年 4月8日(星期一)起開始發放,茲將發放方式說明如下:請 憑本公司寄發之「一○二年 減資及現增股票發放暨全面無實體換發通知書」,填妥相關資料,並提供集保存摺封面影本,蓋妥原留印鑑逕 向 (或掛號郵寄)台北市中正區重慶南路一段10號11樓(電話:(02)23826789)本公司股務代理人 「日盛證券股份有限公司股務代理部」辦理。(辦理時間:週一至週五上午8:30至12:00,下午1:30至4:00 ) 俟相關申請文件審核無誤後,即可將新股劃撥至股東之集保帳戶。 肆、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 鑫品生醫科技 興 | 更正本公司股票全面換發無實體股票相關事宜 |
公告序號:1 主旨:更正本公司股票全面換發無實體股票相關事宜 公告內容: 一、依據:依據本公司於民國102年2月18日及102年3月22日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定 辦理。 二、公告事項:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下: (一)本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股份,計普通股23,213,998股,每股面額新台幣10元,共計新台幣
232,139,980元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股票一股。 (二)自舊股票停止過戶之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期: 1、舊股票停止過戶期間:民國102年1月8日起至102年 4月 7 日止。(延續減資之停止過戶日) 2、全面換票基準日:民國102年3月19日。 3、開始受理無實體換發日:民國102年4月8日。 4、無實體股票交付日期: 民國102年4月8日。 (四)新股票印製說明及簽證: 1、本公司自本次全面無實體換發新股起,一律採無實體發行有價證券屆時將不再發行實體股票。 2、股票簽證機構:不適用。(本次全面換發新股採無實體發行) (五) 換發無實體股票相關手續: 1、本公司股務代理人寄發股票換發通知書給各股東。 2、由於本公司本次全面換發無實體股票,請尚未在證券商處開設集保戶之股東,儘速至往來證券商開立集保帳號 ,以利辦理無實體股票換發作業。 3、已過戶舊股票換發:持有之舊股票已辦妥過戶者,請於102年4月8日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳 申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。 4、未過戶舊股票換發:持有之舊股票尚未辦妥過戶者,須俟102年4月8日起,持舊股票、轉讓過戶聲請書、證券 交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過
戶手續後,再辦理劃撥。 5、郵寄辦理換發者,除依前述辦理外,另請以掛號郵寄,以免遺失。 (六)股票換發處所:本公司股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區重慶南路一
段10號11樓;電話:(02)2382-6789)。 三、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 微邦科技 興 | 微邦科技股份有限公司股票全面換發無實體發行新股相關事項 |
公告序號:1 主旨:微邦科技股份有限公司股票全面換發無實體發行新股相關事項 公告內容: 壹、本公司於102年3月18日董事會決議全面換發無實體發行股票作業。 貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后: 一、公司無實體發行之股票:歷年已發行之股份,計普通股47,000,000股,每股面額新臺幣10元,共計新台幣470, 000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股一股。 二、自無實體新股買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 三、無實體換發新股基準日及相關作業日期: (一)舊股票停止過戶期間:民國102年03月26日起至102年03月30日止。 (二)換股基準日:民國102年03月30日。 (三)無實體換發新股開始換發日期:自民國102年04月15日起開始受理股票換發無實體新股。 (四)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。 四、換發無實體股票相關程序及手續: (一) 欲將現股劃撥至集保帳號之股東: 1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。 2.全部舊票。 3.本公司股務代理機構寄發之「無實體換發申請書」。 4.填寫「登錄專戶轉帳申請書」。 5.股東原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)。 (二)若股東持有之股票尚未辦理過戶手續者需檢附: 1.原股東全部舊票。 2.本公司股務代理機構寄發之原股東「全面換發無實體股票申請書」。 3.出讓及受讓人填寫「登錄專戶持股明細異動申請書」,(代替過戶轉讓申請書)。 4.填寫「登錄專戶轉帳申請書」: (1)出讓人:填轉讓後剩餘之股數及證券商集保帳號,如出讓人轉讓全部股數者,免填。 (2)受讓人:填受讓股數及證券商集保帳號。 5.出讓及受讓股東原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)。 6.證券交易稅完稅繳款書。 (三) 舊股票尚未領取者:請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後,再檢附全面換發無實體股票劃撥相 關文件至本公司股務代理機構辦理。 (四)郵寄辦理股票劃撥者:請 貴股東將全部舊股票連同填妥及加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理 機構辦理,郵遞往來途中若發生誤失情事,請 貴股東自行辦理股票掛失手續。 五、股務代理機構處所: (一)股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部 (二)辦理地址:100台北市重慶南路一段2號5樓 (三)郵寄地址:台北郵局第11973號信箱 (四)本公司股務電話:(02)2389-2999 (五)辦理時間:星期一至星期五,上午09:00至下午17:00 (六)其他未盡事宜,依公司法及其他法令規定辦理。 參、除另函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 澎湖有線電視 公 | 召開102年股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/20 停止過戶日期起日:102/03/22 停止過戶日期迄日:102/05/20 公告內容: 一、謹訂於民國102年5月20日(星期一)下午二時整,假澎湖縣馬公市中正路17號地下室1樓(澎湖有線電視股份有 限公司)會議室召開102年股東常會,會議主要內容:: 1、報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)董事會議事辦法修訂。 (4)其他報告事項。 2、承認事項: (1)承認101年度決算表冊案。 (2)承認101年度盈餘分配案。 3、討論事項: (1)公司章程修訂案。 (2)股東會議事規則修訂案。 (3)取得或處分資產處理程序修訂案。 4、臨時動議: 二、 本公司股票停止過戶期間自102年3月22日起至102年5月20日止。 三、本公司101年度盈餘分配業經董事會決議擬定每股分配現金股利新台 幣1元,俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日。 四、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,貴股東如委託代 理人出席,則請填具委託書並加蓋留存印鑑,依法於開會五日前寄達 公司,否則不予受理代理出席本次股東常會。 五、敬請各位股東準時踴躍出席與議。
此 致 貴股東<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 麥寮汽電 未 | 麥寮汽電股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:麥寮汽電股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/06 停止過戶日期起日:102/04/08 停止過戶日期迄日:102/06/06 公告內容: 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨:麥寮汽電股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告。 四、依據:依本公司民國102年3月7日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:102年6月6日 (二)停止股票過戶起訖日期:102年4月8日至102年6月6日 (三)開會時間:14時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:13時00分(24小時制) 開會地點:台北市敦化北路201號台塑大樓前棟2樓會議室 (四)會議召集事由 1.報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算報告。 (3)本公司修正「董事會議事規範」報告。 (4)本公司法人股東改派代表人並擔任董事職務報告。 (5)本公司監察人鄒明平請辭職務報告。 2.承認事項: (1)為依法提出本公司101年度決算表冊,請承認案。 (2)為依法提出本公司101年度盈餘分派之議案,請承認案。 ●已公告盈虧撥補。 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) ﹡預擬現金股利:2.67元/股 ﹡預擬配股:0股、每股配發0元 ﹡特別股股利:0元/股,可參與配發普通股0股 ﹡另擬現金增資0元0股,認購率0% ﹡員工現金紅利: 0元,員工股票紅利:0元 ﹡董監事酬勞(元):0 ﹡其他:無 3.討論事項: (1)為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」,請 公決案。 (2)為擬修正本公司「背書保證作業程序」,請 公決案。 4.選舉事項:●無○有 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年4月7日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:本公司股務組。 地址:台北市敦化北路201號後棟1樓。 電話:02-27189898。 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於102年4月3日17時前(因最後過戶日102年4月4日至4月7日適逢連 續假日,故提前至102年4月3日)親臨本公司股務組辦理過戶手續,掛號郵寄者以102年4月7日(最後過戶日)郵戳 日期為憑(本公司股務組地址:台北市敦化北路201號後棟1樓,電話:02-27189898)。凡參加台灣集中保管結算所 股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無。 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月29日起至民國102年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國102年4月8日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:105-08台北市敦化北路201號後棟1樓,本公司股務組。 八、其他應公告事項: (一)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿1,000股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務組洽詢開會事宜或於當 日前往出席股東常會。持股滿1,000股以上之股東其開會通知書及委託書將於股東常會前30日前寄發各股東,屆時 如未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務組洽詢(電話:02-27189898)。 (二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達台北市敦化北路 201號後棟1樓本公司股務組,電話:02-27189898,並副知證基會。 (三)現金股利俟股東常會決議通過,再行訂定配發基準日辦理發放。 (四)本次股東常會未發放紀念品。 九、特此公告。 <擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 台灣微米科技 未 | 本公司董事會決議召開一○二年股東常會 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開一○二年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/17 停止過戶日期起日:102/03/19 停止過戶日期迄日:102/05/17 公告內容: 1.董事會決議日期:102/03/15 2.股東會開會時間:102/05/17(星期五)上午11時整 3.股東會開會地點:台北市內湖區文湖街18號5樓本公司會議室 4.議程:一、報告事項(1)一○一年度營業報告。(2)一○二年度營業計劃書報告。(3)監察人審查一○一年度決算表 冊報告。(4)大陸地區投資情形報告。(5)修訂本公司董事會議事規範報告。二、承認及討論事項:(1)承認一○一年 度財務報表及營業報告書。(2)承認一○一年度盈虧撥補表。(3)修正本公司資金貸與及背書保證作業程序案。(4) 修正本公司取得或處分資產處理程序案。(5)建立本公司適用國際會計準則之管理作業案。(6)建立本公司會計專業 判斷程序、會計政策與估計變動之流程作業案。(7)修正本公司股東會議事規則案。 三、臨時動議。 5.依公司法一六五條規定,自102年3月19日起至102年5月17日止停止股票過戶登記,辦理過戶手續:(一)最後過戶 日期時間: 102年3月18日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱:元富證券股份有限公司:台北市松山區光復 北路11巷35號地下一樓,電話:02-2768-6668(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請於 102年3月18日下午4時30分前親洽本公司股務代理人元富證券股份有限公司(地址:台北市松山區光復北路11巷35號 地下一樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以102年3月18日(最後過戶日)郵戳為憑。 6.(一)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向元富證券股份有限公司(電話: 02-2768-6668)查詢。(二)另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未 滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。(三)股東如欲於本次股東常會提出議 案者,本公司將於102年3月18日至102年3月27日止受理股東就股東常會之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依 公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續,請敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案 處所:台灣微米科技股份有限公司(地址:台北市內湖區文湖街18號5樓本公司財管處,電話02-27978686)。 7.特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 隨身遊戲 公 | 公告隨身遊戲股份有限公司董事會決議召開102年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告隨身遊戲股份有限公司董事會決議召開102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:103/06/19 停止過戶日期起日:103/04/21 停止過戶日期迄日:103/06/19 公告內容: 案 由:召集本公司一○二年股東常會相關事宜,敬請 討論。 說 明: 一、召開日期:民國102年6月19日(星期三)上午九時正。 二、召開地點:新北市永和區保生路2號22樓(本公司會議室)召開。 三、停止過戶期間:民國102年4月21日∼6月19日。 四、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,本公司自民國102年4月19日起至4月29日止受理書面提案,受理處所:新北市永和區保生路2號22樓(本公 司管理處)。 五、一○二年股東常會議程暨召集事由: (一)、宣佈開會 (二)、主席致詞 (三)、報告事項 (1)本公司一○一年度營業報告書。 (2)本公司一○一年度監察人查核報告書。 (四)、承認事項: (1)承認一○一年度營業報告書、財務報表案。 (2)承認一○一年度盈餘分配案。 (五)、討論暨選舉事項 (1) 一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (2) 修訂本公司「董事會議事辦法」案。 (3) 修訂本公司「公司章程」案。 (六)、臨時動議 (七)、散會<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/18 | 微邦科技 興 | 召開一○二年股東常會相關事宜公告 |
公告序號:1 主旨:召開一○二年股東常會相關事宜公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/18 停止過戶日期起日:102/04/20 停止過戶日期迄日:102/06/18 公告內容: 依據:公司法、證券交易法及本公司一○二年第一次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:102年6月18日(星期二)上午9時30分。 二、開會地點:桃園縣八德市茄苳路756號(本公司會議室)。 三、召集事由: 1.報告事項: (1)一○一年度營業報告書。 (2)一○一年度監察人審查報告書。 (3)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。 (5)訂定本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」。 2.承認事項: (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 3.討論暨選舉事項: (1)一○一年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)本公司擬向證券交易所申請股票初次上市櫃案。 (5)配合上市櫃作業現金增資發行新股並提請原股東放棄優先承認案。 (6)本公司補選獨立董事二席案。 (7)解除本公司董事競業禁止之限制案。 4.臨時動議。 四、其他公告事項: 1.依公司法第165條規定,自102年4月20日起至102年6月18日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者 ,務請於102年4月19日(星期五)下午5時前,駕臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司」股務代理部(地 址:台北市重慶南路一段二號5樓)辦理過戶手續,郵寄者以102年4月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑(郵寄地址: 台北郵局第11973號信箱)。 2.持有本公司已發行股份總數百分之一股東如欲依公司法規定,於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月 10日起至102年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於101年4月19日下午5時前(郵寄 者以送達本公司日期為憑,並請於信封封面上加註〔股東會提案函件〕字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之 一規定辦理提案手續,請於書面提案上加蓋股東原留印鑑並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結 果。受理提案處所:微邦科技股份有限公司-地址:桃園縣八德市茄苳路756號(本公司財會處)【電話:(03)376-75 55分機1130】。 3.本次股東會如有公開徵求委託書情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園 縣八德市茄苳路756號)。 4.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及身分證字號或統一編號,逕向 本公司股務代理機構洽詢【電話:(02)2389-2999】。 5.依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人大華證券股份有限 公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2389-2999 )。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號 ,逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。 6.本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部 。 7.擬依公司法第209條規定,提請股東常會解除董事競業禁止限制。 8.本次股東常會未發放紀念品。 五、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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