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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/3/22 | 鈺緯科技開發 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.55000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):10395000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.55000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):1039500 3. 董監酬勞(元):660000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3700000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 鈺緯科技開發 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.增資資金來源:盈餘轉增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,039,500股。 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:10,395,000元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 擬議原股東每仟股配發55股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內,自行辦理合併湊成壹股之登 記,其未併湊或併湊後仍不足一股部份,按面額折發現金(四捨五入計算至元為止), 其股份授權董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:為配合業務發展。 13.其他應敘明事項: (1)本公司嗣後因股本變動以致影響流通在外股數,而使股東配股率因此發生變動者, 擬請股東會授權董事會調整之。 (2)俟提經本(102)年股東常會決議通過並奉主管機關核准後,授權董事會就本案另行 訂定配股基準日及相關事宜,屆時再行公告。 (3)所定各項如因主客觀因素影響或經主管機關核示必需修正時,擬由股東會授權董事 會處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 龍泰事業 未 | 本公司董事會通過提請股東會決議撤銷本公司股票公開發行案。 |
1.事實發生日:102/03/22 2.發生緣由:董事會通過提請股東會決議撤銷本公司股票公開發行 3.因應措施:依法令規定至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。 4.其他應敘明事項:(1)考量公司未來營運,董事會擬提請股東會決議向 證期局申請撤銷本公司股票公開發行。 (2)本公司預訂於民國102年6月28日召開股東常會,相關召集事由,請 投資人參考公開資訊觀測站。 (3)實際停止股票公開發行日依證期局公告為準。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 宏鈺半導體 未 | 公告本公司與華南商業銀行新竹分行及永豐商業銀行新工分行就其對 |
公告本公司與華南商業銀行新竹分行及永豐商業銀行新工分行就其對本公司債權之協商結果
1.事實發生日:102/03/22 2.債權銀行名稱:華南商業銀行新竹分行、永豐商業銀行新工分行 3.發生緣由:與銀行債權債務協商 4.公司與債權銀行召開協商會議之協商結果: 一、本公司已獲華南商業銀行新竹分行及永豐商業銀行新工分行同意貸款到期日 展延至民國102年6月30日止。 二、授信額度不再動用。 三、連帶保證人為本公司董事長蕭宇成先生。 5.因應措施:於公開資訊觀測站作重大訊息說明。 6.其他應敘明事項:本公司將依華南商業銀行新竹分行及永豐商業銀行新工分行之 授信額度核准通知書辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 龍泰事業 未 | 董事會決議召開102年股東常會事宜。 |
1.事實發生日:102/03/22 2.發生緣由:董事會決議召開102年股東常會。 3.因應措施:依法進行公告。 4.其他應敘明事項:如下 股東會召開日期:102/06/28上午十時整 股東會召開地點:新竹市科學工業園區新竹市工業東一路八號(本公司會議室)。 召集事由:如下 (一)報告事項: 1.101年度營業報告書。 2.監察人查核101年度各項表冊報告。 3.報告本公司大陸投資情形。 4.報告股東提案未受理情形。 5.報告本公司背書保證辦理情形。 6.報告本公司資產減損情形。 7.報告本公司停止私募案。 (二)承認事項: 1.承認101年度營業報告書及財務報表案。 2.承認101年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項 1.本公司申請撤銷公開發行案。 2.本公司停止適用公開發行等相關規章辦法案。 3.修訂本公司章程案。 4.董事、監察人改選案。 5.新任董事競業限制解除案。 (四)臨時動議。 停止過戶起始日期:102/04/30 停止過戶截止日期:102/06/28 其他應敘明事項: (1)依公司法第一六五條規定,停止股票過戶日期自102/04/30日~102/06/28日,持有本 公司股票尚未辦理過戶,務請於102/04/29日下午五時前駕臨本公司股務代理機構 「大華證券股份有限公司」股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)辦理, 郵寄過戶者以郵戳為憑(地址:台北郵政第11973號信箱)。開會通知書及委託書於開會三 十日前分別寄發各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向 本公司股務代理部洽詢,電話:(○二)二三八九二九九九。 (2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月 24日起至民國102年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務 請於民國102年5月3日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送本公司股 務室(地址:300新竹市科學工業園區工業東一路八號)。 (3)本次股東常會委託書驗證機構為大華證券股務代理部。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 研能科技 未 | 本公司召開102年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉榮工南路6號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (一) 一○一年度營業報告。 (二) 監察人一○一年度查核決算表冊報告。 (三) 大陸投資報告。 (四) 董事會議事規則修訂報告。 (五) 採用國際財務報導準則之年度,可分配盈餘之調整情形。 (六) 採用國際財務報導準則之年度,所提列之特別盈餘公積數額報告 二、承認事項: (一) 承認本公司一○一年度決算表冊案。 (二) 承認一○一年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一) 修訂本公司【資金貸與他人作業程序】暨【母子公司資金貸放作業程序】案。 (二) 修訂本公司【對外背書保證辦法】暨【母子公司對外背書保證施行辦法】案。 四、選舉事項: 改選董事及監察人案。 五、其他議案: 解除董事競業禁止限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 悅城科技 | 公告本公司審計委員會成立 |
1.發生變動日期:102/03/21 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 孟菁 凱納會計師事務所合夥人 許英傑 義正群策法律事務所合夥律師 謝明仁 勤茂會計師事務所會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:102/03/21 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 琉明斯光電科技 未 | 公告董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:102/03/22 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:公司基於目前營運狀況及未來整體營運規劃考量, 經董事會決議向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣,並 擬提呈股東會決議撤銷股票公開發行案後,向金融監督管理委員會申請撤銷公司股票 公開發行。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:實際終止交易日依櫃買中心公告為準。 4.其它應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 琉明斯光電科技 未 | 本公司董事會決議召開民國一○二年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段988號(4F員工餐廳) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)101年度監察人查核報告書。 (3)採用IFRS對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。 二.承認事項: (1)101年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。 (2)101年度虧損撥補案。 三.討論事項(一): (1)撤銷公開發行案。 (2)修訂『公司章程』案。 (3)本公司『股東會議事規則』修訂案。 (4)本公司『背書保證管理辦法』修訂案。 (5)本公司『資金貸予他人之管理辦法』修訂案。 四.選舉事項 (1)董事、監察人改選案 五.討論事項【二】 (1)解除董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於 102年4月19日起至102年4月29日止,每日上午九點至下午四點,受理股東 就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東請於102年4月29日下午4 時前親臨或掛號郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審 查結果。(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註「股 東會提案函件」字樣)。受理提案處所: 新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段988 號,電話:03-5895577#1500 (二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收 到者,請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2702 -3999)。另依證交法第26條之2規定,持有記名股票未滿1000股股東,股東 常會之召集通知以公告代替。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 琉明斯光電科技 未 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:102/03/22 2.公司名稱:琉明光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司一○一年度財務報表,累積虧損金額已逾實收 資本額二分之一。 6.因應措施:依法提交一○二年股東常會報告。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 琉明斯光電科技 未 | 本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會決議日期:2013/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 鑫品生醫科技 興 | 獲「中國國家知識產權局」授予專利權案。 |
1.事實發生日:102/03/22 2.發生緣由:鑫品生醫科技股份有限公司於中國申請專利「生產免疫細胞的方法及誘發產 生免疫作用細胞的方法」(申請號200910149433.2),已於2013年3月21日接獲我方專利 申請受委託人冠亞智財股份有限公司通知,此案已獲「中國國家知識產權局」授予專利 權,核准日為2013年2月18日。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 東元精電 未 | 本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳坤正副總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):除利害關係人外,經主席徵詢其餘在場 出席董事全體無異議後,照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):陳坤正副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:太倉東元微電機有限公司、總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省太倉市城廂鎮五洋路8號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:伺服、步進、直流、直流無刷等永磁式馬達之製造 銷售等業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 東元精電 未 | 本公司董事會決議召開102年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市安東路11-1號(員工餐廳會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)國際會計準則(IFRS)轉換報告。 (3)101年度監察人審查報告書。 (二)承認事項: (1)101年度營業報告書及財務報表案。 (2)101年度虧損撥補案。 (三)選舉及討論事項: (1)第一案:第六屆董事、監察人選舉案。 (2)第二案:解除董事競業禁止案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 東元精電 未 | 公告本公司財務主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、代理發言人 2.發生變動日期:102/03/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳彩豐、財務主管及代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳斌維、財務主管及代理發言人、東元電機會計經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭 7.生效日期:102/03/22 8.新任者聯絡電話:03-4525031 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 東元精電 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:102/03/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳斌維會計主管政治大學會計系東元電機會計經理資深專員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任會計主管之聘任經董事會通過 7.生效日期:102/03/22 8.新任者聯絡電話:03-4525031 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 東元精電 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 大衛電子 未 | 公告本公司董事會決議102年股東會召開日期、召集事由及停止過戶 |
公告本公司董事會決議102年股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期
1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段188號9F-2(本公司會議室) 4.召集事由:(一)報告事項 1.本公司101年度營業狀況報告。 2.監察人審查本公司101年度決算表冊報告。 3.報告本公司轉投資案。 4.報告本公司大陸投資案。 5.報告本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及 特別盈餘公積提列數額。 (二)承認事項 1.承認101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 2.承認101年度盈餘分派案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 匯鑽科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):37200000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):1302130 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2170218 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/22 | 台灣數位寬頻有線電視 公 | 本公司董事會決議發行國內第一次有擔保普通公司債 |
1.事實發生日:102/03/22 2.發生緣由:為因應有線電視數位化政策之推展而需購置數位機上盒,故擬發行國內第 一次有擔保普通公司債,預計發行總額上限為新台幣500,000仟元整,每張債券面額為 新台幣100萬元整,採無實體發行。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:實際發行金額及發行條件等事宜,如因客觀因素而需變更、補充、 或有未盡事宜等,擬授權董事長全權處理之,與本案相關契約及法律文件之簽訂、 修訂、變更或增補等事宜,擬授權董事長代表公司議定及簽署。<擷錄公開資訊觀測站>
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