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2013/3/26 | 台灣菸酒 公 | 更正有關本公司裁撤北京辦事處及上海辦事處等事宜 |
1.事實發生日:102/03/26 2.發生緣由:本公司董事會決議,裁撤北京辦事處及上海辦事處 事宜再評估,暫緩裁撤。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/26 | 龍生工業 未 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款規定公告
1.事實發生日:102/03/26 2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)事實發生日:102/03/26 (2)接受資金貸與之: (a)公司名稱:越南龍生工業有限公司 (b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。 (c)資金貸與之限額(仟元):665,791 (d)原資金貸與之餘額(仟元):237,280 (e)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):237,280 (h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉 因舊合約於102.03.23到期,重新簽訂新貸款額度400萬美金 (3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 (4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 (5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):263,511 (6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):98,309 (7)計息方式:利率2.5%。 (8)還款之條件:依合約規定(可依動用金額一次或分次償還) (9)還款之日期:以一年為期限 (10)迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):154,232 (11)迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:8.85% (12)公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司 (13)其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/26 | 聚興科技 未 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號一樓) 4.召集事由: 報告事項: (1)101年營業狀況報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)採用IFRS可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額說明。 (4)購買「上乘電子科技股份有限公司」股份報告案。 承認事項: (1)承認101年度決算表冊案。 (2)承認本公司101年度盈餘分配案。 討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項: 股東會召開時間為早上十點整。依公司法第172條之1規定,持有已發 行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會 議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議 案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應 親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。股東如欲於本 次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月11日起至102年4月20日 17:00止,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務 請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案 處所:聚興科技股份有限公司,地址:114台北市內湖區基湖路37號 1樓 電話:02-8797-2728<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/26 | 瑞基海洋生物科技 | 董事會決議擬不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2013/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/26 | 智微科技 興 | 本公司董事會決議102年股東常會召開日期等事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:新竹市新安路二之一號B1 (新竹科學工業園區管理局-勞工育樂中心) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司一○一年度營業報告 (二)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告 (三)本公司庫藏股執行情形報告 (四)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘及 提列特別盈餘公積影響數報告 二、承認事項 (一)本公司民國一○一年度營業報告書及財務報表案 (二)本公司民國一○一年度盈餘分派案 三、討論及選舉事項 (一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (二)本公司第五屆董事及監察人改選案 (三)擬解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/26 | 智微科技 興 | 公告本公司董事會決議第七次買回本公司股份事宜 |
1.事實發生日:102/03/26 2.公司名稱:智微科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議第七次買回本公司股份 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)買回股份目的:轉讓股份予員工 (2)買回股份種類:普通股 (3)本次買回股份總金額上限:64,680,000元 (4)預定買回之期間:102/03/27-102/05/26 (5)預定買回之股數:1,500,000股 (6)買回價格區間:每股新台幣19.85-43.12元,惟若公司股價低於預定買回區間 價格下限時,將繼續執行買回股份。 (7)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率:2.03%<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/26 | 智微科技 興 | 公告本公司董事會決議分派股利事宜 |
1. 董事會決議日期:2013/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):36229246 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):175760 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):4394018 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:(1)配發員工現金紅利$4,394,018元,原帳列估列數為$4,394,019元,差異$1元,估列數之差異視為會計估計變動,擬認列為一○二年度之損益。(2)配發董監事酬勞$175,760元,原帳列估列數為$175,761元,差異$1元,估列數之差異視為會計估計變動,擬認列為一○二年度之損益。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/26 | 齊瀚光電 | (更正)董事會決議召開102年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段222號5樓 4.召集事由: 一、報告事項 (一)、101年度營業報告。 (二)、101年度監察人審查報告書。 (三)、本公司首次採用IFRS對保留盈餘影響情形。 (四)、本公司「董事會議事規則」修正報告。 二、承認事項 (一)、101年度營業報告書及財務報表案。 (二)、101年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項 (一)、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (二)、修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三)、修訂本公司「公司章程」案。 (四)、全面改選董事及監察人案。 (五)、解除新任董事及其代表人競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 7.其他應敘明事項:因102/03/26 15:57:24重大訊息主旨102年度誤植為101年度。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/26 | 齊瀚光電 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/26 | 台灣菸酒 公 | 裁撤本公司北京辦事處及上海辦事處 |
1.事實發生日:102/03/26 2.發生緣由:本公司董事會通過裁撤北京辦事處及上海辦事處 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/26 | 龍生工業 未 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會 |
1.事實發生日:102/03/26 2.發生緣由:一、董事會決議召開102年股東常會事宜: 停止股票過戶起訖日期:102年4月27日至102年6月25日 1、股東常會時間:102年6月25日(星期二)上午九時整 2、地點:新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室) 3、股東常會議程如下: 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 1.一○一年度營業報告書。 2.一○一年度監察人查核報告書。 3.背書保證情形報告。 4.大陸投資情形報告。 四、承認事項 1.一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.一○一年度盈餘分配案。 五、討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 2.新增本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」部份條文案。 六、臨時動議 二、受理股東提案權日期、受理處所及獨立董事提名期間: 依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明: (一)股東資格:依公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)議案內容:提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入 議案。 (三)受理期間:102年4月15日起至102年4月24日止受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案之股東務請於102年4月24日下午五時前提出並敘明聯絡人 及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以送達本公司日期為憑,並請 於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (四)受理提案處所:龍生工業股份有限公司財務處﹝地址:新北市樹林區忠義街24號, 電話:(02)2689-6926分機277﹞。 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第一百六十五條第三項停止股票過戶時,持股未達百分 之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 (七)其他說明:本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將 合於公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知書。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/26 | 龍生工業 未 | 公告本公司董事會決議發放股利事宜 |
1.事實發生日:102/03/26 2.發生緣由:本公司董事會決議101年度盈餘分配事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:102/03/26 (2)發放股利種類及金額: 擬配發股東現金股利新台幣45,051,537元,每股配發新台幣0.5元 4.其他應敘明事項: (1)此分派案需經股東常會通過後,另訂基準日分派之 (2)擬議配發董監事酬勞金額:1,437,586元 (3)擬議配發員工現金紅利金額:1,430,414元<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/26 | 營邦企業 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):50633541 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):180000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):6300000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/26 | 瑞基海洋生物科技 | 修訂本公司102年股東常會召集事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/05/30 3.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司一○一年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○一年度決算報告 (3)美國及大陸投資情形 (4)修正董事會議事規範 二、承認事項: (1)101年財務報告 (2)101年虧損撥補案 三、討論暨選舉事項: (1)修訂公司章程案 (2)修訂股東會議事規則案 (3)擬申請股票上市櫃案 (4)初次上市櫃前現金增資發行新股,擬請原股東放棄優先認購權 (5)資金貸與、背書保證及取得處分資產處理程序修正 (6)修正股東會議事規則 四、選舉事項: (1)獨立董事選舉 五、其他討論事項: (1)解除新任董事之競業禁止案 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/01 6.停止過戶截止日期:102/05/30 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/26 | 營邦企業 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉大興路20巷21弄22號二樓員工餐廳 4.召集事由: 一.報告事項: 1.本公司民國101年度營業報告書 2.民國101年度監察人審查報告書 3.修訂董事會議事規則報告 4.公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別 盈餘公積數額之報告 二.承認事項: 1.本公司民國101年度營業報告書及決算書表冊案 2.本公司民國101年度盈餘分配案 三.討論事項: 1.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請上櫃案 2.擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 4.修訂本公司「資金貸與他人作業」部分條文案 5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 6.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 四.其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定辦理,持有已發行股份 總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案;股東提案 以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案;股東所提議案以三百字為限,超 過三百字者,該議案不予列入議案。 2.茲訂定受理股東提案期間:自民國102年4月20日起至民國102年4月29日止,凡 有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出,並敘明聯絡方式 ,以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以民國102年4月29日前寄達公司為 憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,並以掛號函件寄送。 3.受理股東提案處所、地址:338桃園縣蘆竹鄉大興路20巷19弄9號 財務部收<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/26 | 啟耀光電 未 | 更正本公司102年02月申報衍生性金融商品交易資料 |
1.事實發生日:102/03/26 2.公司名稱:啟耀光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司申報102年02月衍生性商品交易金額誤植,特此公告更正。 更正前 更正後 (單位:仟元) 未沖銷契約公平價值 -573,645 -574 未沖銷契約本年度認列未實現損益金額 -346,126 -346 6.因應措施:辦理更正公告並重新上傳。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/26 | 遠雄悅來大飯店 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.40000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):38000000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):486177 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:(一)101年度稅後淨利減除提列法定盈餘公積後之餘<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/26 | 齊瀚光電 | 董事會決議召開101年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段222號5樓 4.召集事由: 一、報告事項 (一)、101年度營業報告。 (二)、101年度監察人審查報告書。 (三)、本公司首次採用IFRS對保留盈餘影響情形。 (四)、本公司「董事會議事規則」修正報告。 二、承認事項 (一)、101年度營業報告書及財務報表案。 (二)、101年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項 (一)、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (二)、修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三)、修訂本公司「公司章程」案。 (四)、全面改選董事及監察人案。 (五)、解除新任董事及其代表人競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/26 | 磐儀科技 | 公告本公司買回庫藏股187,530股,於102/03/26轉讓予員工 |
1.事實發生日:102/03/26 2.公司名稱:磐儀科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司 5.發生緣由:本公司於99/4/27~99/6/25買回庫藏股367,530股, 其中於101/3/13合計轉讓180,000股予員工,餘187,530股於102/03/26轉讓予員工。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/26 | 中華全球石油 未 | 公告本公司董事會決議一○一年度盈餘分配案 |
1.事實發生日:102/03/25 2.發生緣由:本公司董事會決議一○一年度盈餘分配案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:102/03/25 (2)發放股利種類及金額:現金股利 每股配發1.2元,總計53,760,000元 (3)擬配發員工現金紅利新台幣510,921元。 (4)擬配發董監事酬勞新台幣1,532,763元。<擷錄公開資訊觀測站>
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