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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/3/27 | 東聯光訊玻璃 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):19979500 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):1109972 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1109972 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/27 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號,本公司三樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)已赴大陸地區投資情形報告。 (4)子公司101年度背書保證情形報告。 (5)修訂「董事會議事規則」報告。 (6)修訂子公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」報告。 (7)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額報告。 (8)其他報告事項。 (二)承認事項: (1)承認101年度決算表冊案。 (2)承認101年度盈餘分派案。 (三)討論事項一: (1)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (2)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。 (四)選舉事項: (1)改選董事及監察人。 (五)討論事項二: (1)解除董事競業禁止之限制。 (六)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項:102年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名。 (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向公司提出股東常會議案。 (2)依公司章程及公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 (3)受理時間:102年4月15日至102年4月24日。 (4)受理處所:東聯光訊玻璃(股)公司(33860桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號); 受理單位:董事會。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/27 | 海景世界企業 公 | 董事會決議召開一○二年股東常會公告 |
1.事實發生日:102/03/27 2.發生緣由: 董事會決議日期:102/03/27 股東會召開日期:102/06/26 股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村) 本次股東常會召集事由如下: 1.報告事項: (1)101年度營業報告 (2)監察人查核101年度決算表冊報告 (3)採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別 盈餘公積數額報告 (4)修訂「董事會議事規範」報告 (5)股東會提案處理說明報告 2.承認事項: (1)承認101年度決算表冊案。 (2)承認101年度盈餘分派案。 3.討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂「背書保證作業辦法」案。 4.臨時動議: 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 1.依公司法第一六五條規定,自102年4月28日至6月26日止停止過戶轉讓登記。 2.依公司法第一七二條之一規定,提案受理期間自102年03月29日至102年04月09日止, 受理處所為本公司股務代理-兆豐證券(股)公司股務代理部(地址10058台北市忠孝東 二段95號8樓;聯絡電話02-33227972;聯絡人毛嘉元)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/27 | 海景世界企業 公 | 本公司董事會決議辦理101年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.事實發生日:102/03/27 2.發生緣由:本公司董事會決議辦理101年度盈餘轉增資發行新股 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)增資資金來源:101年度之盈餘。 (2)發行股數:6,048,545股。 (3)每股面額:新台幣10元。 (4)發行總金額:新台幣60,485,450元。 (5)發行價格:不適用。 (6)員工認購股數或配發金額:無。 (7)公開銷售股數:不適用。 (8)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發30股。 (9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 本發行新股案俟提102年度股東常會通過,並呈奉主管機關核准後,另訂配股暨 發行新股基準日,配股不足一股者,按股票面額折付現金,計算至元為止(元以 下捨去),並授權董事長洽特定人按面額認購之。 (10)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同。 (11)本次增資資金用途:為健全財務及資本結構。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/27 | 大江生醫 | 澄清102/03/27自由時報報導本公司營收成長之相關說明 |
1.傳播媒體名稱:自由時報 2.報導日期:102/03/27 3.報導內容:關於「……今年營運成長幅度跟往年相當,應該可以保持20%以上,……」 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述對於本公司營收成長之報導,純屬媒體自行推測,本公司並未對外發表任何財務 預測,有關本公司實際財務數字,悉依本公司經會計師查核或核閱之財務報表並於公 開資訊觀測站公告之資訊為準。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。0.35元。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/27 | 大江生醫 | 澄清102/03/27工商時報B4版報導本公司營收成長、EPS及股利發放之 |
澄清102/03/27工商時報B4版報導本公司營收成長、EPS及股利發放之相關說明
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版 2.報導日期:102/03/27 3.報導內容:報載關於「今年EPS上看5元……推波全年營收有機會延續2成的成長力道, 而法人預估其每股稅後盈餘將由5元起跳。…….今年則預計發放3元現金、0.35元股票 。」 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述對於本公司營收、EPS之報導,純屬媒體或外界法人機構自行推測,本公司並未對 外發表任何財務預測,有關本公司實際財務數字,悉依本公司經會計師查核或核閱之 財務報表並於公開資訊觀測站公告之資訊為準。 關於股利發放之種類金額,報載資訊錯誤。本公司已於102年3月5日公開資訊觀測站 公告,係每股配發股票股利3元、現金股利0.35元。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/27 | 悅城科技 | 澄清102年03月27日工商時報有關本公司報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:102/03/27 3.報導內容: 前3季EPS已達8元水準,法人估計去年全年EPS上看9元,今年仍將有雙位數成長 可期待。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司獲利內容係屬媒體善意推估及 報導。有關本公司之獲利情形,以本公司公告之數據為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/27 | 信驊科技 | 澄清102年03月27日鉅亨網報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網 2.報導日期:102/03/27 3.報導內容:隨著雲端需求進入爆發期,今年公司業績依舊火紅,逐季成長,成長幅度將 會優於去年,有機會超過4成,毛利有機會將向上攀高,法人估計全年營收將會衝破7億 元,每股盈餘賺超過8元。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 由於本公司依規定免公告財務預測,上述有關本公司之營收及獲利之預估內容係屬媒體 善意推估及報導,特此澄清說明。 6.因應措施:發布重大訊息。 7.其他應敘明事項: (1)有關本公司重大之情事,本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈; (2)對於上述媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/27 | 信驊科技 | 澄清102年03月27日工商時報B3版報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:102/03/27 3.報導內容:累積信驊...依照公司往年成長趨勢看來,今年逐季成長的態勢不變。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 累積信驊...依照公司往年成長趨勢看來,今年逐季成長的態勢不變,該報載資料係媒體 自行臆測,特此澄清說明。 6.因應措施:發布重大訊息。 7.其他應敘明事項: (1)有關本公司重大之情事,本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈; (2)對於上述媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/27 | 信驊科技 | 澄清102年03月27日DIGITIMES電子時報第2版報導 |
1.傳播媒體名稱:DIGITIMES電子時報 2.報導日期:102/03/27 3.報導內容: 在信驊2013年營收...信驊4月下旬的最後掛牌價可能會再從目前暫定的96元,上調至逾 百元水準。 信驊董事長...營收年複合成長率高達33%,預期2013年也將維持既定的水準。 由於伺服器...公司市佔率在未來幾年內,應可持續穩定走高,帶動業績及獲利數字持續 翻揚。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司目前暫定承銷價已更正為100元,另針對營收年複合成長率高達33%,預期2013年 也將維持既定的水準及公司市佔率在未來幾年內,應可持續穩定走高,帶動業績及獲利 數字持續翻揚,該報載資料係媒體自行臆測,特此澄清說明。 6.因應措施:發布重大訊息。 7.其他應敘明事項: (1)有關本公司重大之情事,本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈; (2)對於上述媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/27 | 信驊科技 | 澄清102年03月27日經濟日報C5版報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:102/03/27 3.報導內容:在短期營運...因過去該公司的盈餘配發率均超過八成,今年可望有相同水準 。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 因過去該公司的盈餘配發率均超過八成,今年可望有相同水準,該報載資料係媒體自行 臆測,特此澄清說明。 6.因應措施:發布重大訊息。 7.其他應敘明事項: (1)有關本公司重大之情事,本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈; (2)對於上述媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/27 | 數字科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版 2.報導日期:102/03/27 3.報導內容: 興櫃股王數字科技,經營國內最大房屋租賃591網站...今年可望再奪1個股本獲利佳績。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 該報導所載係媒體善意推估,本公司之財務業務資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。 特此澄清。 6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息澄清說明。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/27 | 旭隼科技 | 澄清媒體報導-工商時報3月27日B1版 |
1.傳播媒體名稱:工商時報3月27日B1版 2.報導日期:102/03/27 3.報導內容:詳工商時報102年3月27日證券版之部份新聞內容。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關102/03/27媒體報導「旭隼科技昨日 公布去年財報,稅後純益衝上5.2億元、比前一年度成長86.4%,以期末股本計算, 每股稅後純益9.58元....旭隼目前股本為5.43億元...預計今年底就可直接掛牌 上市..法人評估該公司今年的營運成長空間,仍可延續去年度的3成水準。」 本公司澄清如下: (1)本公司尚未公告財報,實際稅後純益及每股稅後純益請依會計師查核後 本公司公告於公開資訊觀測站的財務報告為準。 (2)本公司目前股本為558,475,870元。 (3)本公司正接受券商輔導,冀於「適當」時機申請上市(櫃)。 該報導所載「預計今年底就可直接掛牌上市」係由媒體自行推估時程, 並非本公司所表示。 (4)「法人評估該公司今年的營運成長空間,仍可延續去年度的3成水準」本公司 對外未發佈財務業務預測,所刊載預測數字係為媒體及法人善意推估,本公司 特此澄清。 (5)有關本公司之財務與業務資訊,應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)有關本公司重大之情事,本公司依法以重大訊息之方式予以發布。 (2)對於上述媒體臆測之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/27 | 敏成健康科技 興 | 補充公告本公司監察人辭任 |
1.發生變動日期:102/03/26 2.舊任者姓名及簡歷:黃明安 本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/08 ~ 103/12/07 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:新任監察人擬於6月25日股東常會補選<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/27 | 遠雄悅來大飯店 | 補充董事會董監事酬勞估列數與實際數差異說明 |
1.事實發生日:102/03/26 2.公司名稱:遠雄悅來大飯店股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:補充董事會董監事酬勞估列數與實際數差異說明 6.因應措施:補充董事會董監事酬勞估列數與實際數差異說明 7.其他應敘明事項:(一)101年度稅後淨利減除提列法定盈餘公積後之餘額 56,393,332元,擬提撥0%為董監酬勞計0元及提撥1%為員工紅利計 486,177元,並以發放現金方式辦理。 (二)前述董監事酬勞及員工紅利已於101年度估列營業費用共計972,354元 ,與實際發放數之差異金額486,177元,將列入102年度損益。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/27 | 界霖科技 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號 (從業員工服務中心第三訓練教室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司101年度營業報告書。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 4.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別 盈餘公積數額。 二、承認事項: 1.本公司101年度營業報告書暨財務報表案。 2.本公司101年度盈餘分配案。 三、討論事項: 1.訂定本公司「董監事報酬給付辦法」案。 2.修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」部分條文案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項: 受理股東之提案處所:本公司,高雄市楠梓加工出口區中央路43號 受理股東之提案期間:102/4/12至102/4/22止<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/27 | 界霖科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):60900000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):647872 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3239362 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:帳上估列董監酬勞及員工紅利共3,000,000元,董事會擬議配發董監酬勞647,872元及員工紅利3,239,362元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/26 | F-眾達 | 補充本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/05/13 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段105號26樓 4.召集事由: 一、報告事項: 1.一○一年度營業狀況報告 2.審計委員會審查一○一年度決算表冊報告 3.採用IFRS對本公司可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公 積數額報告(新增) 二、承認事項: 1.一○一年度決算表冊案 2.一○一年度盈餘分配案 三、討論暨選舉事項: 1.全面改選董事案 2.解除新任董事競業禁止限制案 3.盈餘轉增資發行新股案(新增) 4.修訂本公司「股東會議事規則」案(新增) 5.申請股票在台灣證券交易所第一上市,辦理現金增資發行新股 對外公開承銷,並決議放棄優先認購權案(新增) 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/15 6.停止過戶截止日期:102/05/13 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/26 | F-眾達 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.70000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):71068949 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.30000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):1254158 3. 董監酬勞(元):2323200 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):6292097 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:本公司獨立董事另有執行職務之薪酬,不參與董事酬勞分配<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/26 | 中華全球石油 未 | 公告本公司股票全面無實體發行相關事項 |
公告序號:1 主旨:公告本公司股票全面無實體發行相關事項 公告內容: 一、依據: 依據本公司102年3月25日董事會決議及相關法令規定辦理。 二、公告事項: 茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下: (一)本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股份,計普通股44,800,000 股,每股面額新台幣10元,共計新台幣444,500,000元。換發新股之權 利義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股票一股。 (二)自新股票開始換發日起,舊股票不得作為買賣交割之標的,本次換發 新股全數透過集保戶辦理轉撥手續。 (三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期: 1.舊股票停止過戶期間:民國102年4月20日起至102年4月24日止。 2.舊股票最後過戶日:民國102年4月19日。 3.全面換票基準日:民國102年4月24日。 4.開始受理無實體換發日:民國102年5月16日。 (四)新股票印製說明及簽證: 1.本公司自本次全面換發新股起,一律採無實體發行有價證券,即屆時 將不再發行實體股票。 2.股票簽證機構:無。 (五)換發無實體股票相關手續: 1.欲將現股劃撥至集保帳號之股東: (1)請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。 (2)請備妥下列文件至本公司股務代理處所辦理或以通訊方式辦理: (a)全部舊票 (b)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑 (c)原留印鑑尚未留存印鑑之股東,請檢附印鑑卡及身份證正反面影本 2.舊股票尚未領取者:請股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後, 再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理處所辦理。 3.郵寄辦理股票劃撥者:請股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相 關文件以掛號郵寄本公司股務代理處所辦理,郵遞往來途中若發生誤 失情事,請股東自行辦理股票掛失手續。 4.無提供集保帳號之股東,無法將股票轉撥至個人集保帳號,股東如需 於市場上轉讓股票時,仍需提供集保帳號,否則將無法轉讓股票。 (六)股票換發處所:本公司股務代理機構統一證券股份有限公司股務代理 部(地址:台北市松山區東興路8號地下1樓,電話:(02)2746-3797) 三、其他未盡事宜,依公司法及其他法令規定辦理。 四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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