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2013/3/28 | 泰安產物保險 公 | 102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/15 停止過戶日期起日:102/04/17 停止過戶日期迄日:102/06/15 公告內容: 泰安產物保險股份有限公司董事會召集102年股東常會公告
主旨:公告召開本公司102年股東常會。
依據:公司法第165條、170條、171條、172條規定、172條之1及本公司102年3 月28日董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:中華民國102年6月15日(星期六)上午9時。 二、開會地點:本公司10樓會議室(臺北市中正區館前路59號) 三、會議事項: (一)報告事項: 1.本公司101年度營業及財務報告。 2.本公司監察人審查報告。 (二)承認及討論事項: 1.本公司101年度營業報告書暨財務報表,提請承認案。 2.本公司101年度盈餘分配,提請審議案。 3.其他重要議案及臨時動議。 四、本公司101年度盈餘分配案,業經董事會決議通過,有關盈餘分配說明如 下: (一)提撥297,411,893元發放現金股利,股東每仟股分配800元。 (二)依公司章程第29條規定,提撥1,760,350元分配董監事酬勞,提撥 1,760,350元分配員工紅利。 五、依公司法第165條規定,自民國102年4月17日起至同年6月15日止停止股票 過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於102年4月16日下午5時前 親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司辦理過戶手續。(臺北市中正區館前路59號 3樓,財務資源部董宛青小姐,電話:23819678轉327) 六、開會通知書及委託書在股東會前30日依規定函寄各股東,屆時如未收到 者,請書名股東戶號、戶名逕向本公司查詢。 七、持股百分之一以上股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年 4月5日起至同年4月16日止受理股東之提案,凡有意提案股東務請於上述期 間依公司法第172條之1規定辦理提案,受理提案處所:本公司股務(臺北市 中正區館前路59號3樓) 八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 長榮國際 未 | 長榮國際董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:長榮國際董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/20 停止過戶日期起日:102/04/22 停止過戶日期迄日:102/06/20 公告內容: 一、公告事項 (一)開會日期:102年6月20日(星期四) (二)停止股票過戶起訖日期:102年4月22日至102年6月20日 (三)開會時間:上午11時正 開會地點:台北市民生東路二段166號10樓西側會議室 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算報告。 2.承認及討論事項: (1)承認101年度營業報告及財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分配案。 (3)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 3.臨時動議。 二、辦理過戶手續 (一)辦理過戶日期時間:102年4月21日17時30分前 (二)辦理過戶機構名稱:本公司股務部 地址:台北市民生東路二段166號2樓 電話:(02)2500-1668 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日民國102年4月21日適逢假日,凡持有本公司股票而欲辦理過戶之股東,請於4月19日前親臨本公司股 務部(台北市民生東路二段166號2樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以4月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 三、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會 議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月22日起至5月1日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於5月1日17時30分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於 信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司股務部 (地址:10423台北市民生東路二段166號2樓) (二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證 字號或統一編號,逕向本公司股務部洽詢(電話:(02)2500-1668)。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務 部,電話:(02)2500-1668,並副知證基會。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 世正開發 公 | 公告世正開發股份有限公司召開102年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告世正開發股份有限公司召開102年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/11 停止過戶日期起日:102/04/13 停止過戶日期迄日:102/06/11 公告內容: 依據:本公司2013年3月27日董事會決議。 公告事項: 一、開會日期:2013年6月11日(星期二)下午二時。 二、開會地點:本公司大會議室(台北市南港區三重路66號4樓)。 三、召集事由: (一)報告事項: 1.2012年度營業報告。 2.監察人審查本公司2012年度決算報告。 (二)承認事項: 1.2012年度財務報表承認案。 2.2012年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項: 1.修訂本公司「董事會議事運作程序」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 3.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 4.盈餘轉增資發行新股案。 5.選舉事項:補選第七屆董事一席。 6.解除董事競業禁止案。 (五)臨時動議:<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 永發鋼鐵工業 未 | 公告本公司一○二年股東常會受理股東提案相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司一○二年股東常會受理股東提案相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 主旨:永發鋼鐵工業股份有限公司102年股東常會召開時間、地點及議程 股東會種類: 股東常會 開會日期:102/06/25(二) 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 一、依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年03月28日董事會決議辦理。 二、公告事項: (一)開會日期:102年6月25日 (二)停止股票過戶起訖日期:102年4月27日至102年6月25日 (三)開會時間:14時0分(24小時制) 開會地點:桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(公司三樓會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)一○一年度營業報告書。 (2)一○一年度監察人審查財務報表報告書。 (3)一○一年度大陸投資營運現況報告。 (4)一○一年度累積虧損達資本額1/2現況報告。 2.承認事項: (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○一年度虧損撥補案。 3.討論事項:○無●有 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「資金貸與辦法」部分條文案。 (3)修訂「背書保證辦法」部分條文案。 4.臨時動議: 三、辦理過戶方式: (一)辦理過戶日期時間:102年4月26日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:元大寶來證券股份有限公司股務代理部 (三)辦理過戶機構地址:10366台北市大同區承德路3段210號B1 (四)辦理過戶機構電話:02-2586-5859 (五)辦理過戶: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國102年4月26日16時30分 前親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」 (地址: 台北市大同區承德路3段210號B1),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國102年04月26日(最後過戶日)郵戳 日期為憑。 (六)其他: 四、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 民國102年4月19日起至民國102年4月29日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月29日17時前寄(送)達並敘 明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:永發鋼鐵工業股份有限公司股務室(地址:桃園縣龜山鄉長壽路86 號) 五、其他應公告事項: *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股 東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通 知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶來證券股 份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話: 02-25865859)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十 日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一 編號,逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。 *本次股東常會未發放紀念品。 六、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 璋釔鋼鐵董事會決議召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:璋釔鋼鐵董事會決議召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 一、股東會召開日期:102年6月25日(星期二)上午10時整 二、股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港村新港路60-2號。 三、召集事由: 1、報告事項 一、一○一年度營業報告。 二、監察人審查一○一年度決算表冊報告。 三、本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs) 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 四、修訂「董事會議事規則」報告。 五、增訂「誠信經營守則」報告。 六、增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 七、一○一年度背書保證作業情形報告。 2、承認事項 一、一○一年度決算表冊案。 二、一○一年度盈餘分配案。 3、討論暨選舉事項 一、修訂本公司「公司章程」案。 二、修訂本公司「股東會議事規則」案。 三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 四、修訂本公司「背書保證辦法」案。 五、全面改選本公司董事及監察人案。 六、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 4、臨時動議 四、股票停止過戶期間:102年4月27日起至102年6月25日止。 五、依公司法第172條之1及第192條之1之規定,本公司擬定於102年 4月23日至102年5月2日止,受理持有本公司已發行股份總數百 分之一以上股份之股東,就本次股東常會之提案及獨立董事候選人 之提名,凡有意提案及提名之股東務請於102年5月2日17時前 寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查 結果。請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣,以掛 號函件寄送。受理提案及提名處所:本公司財會部(地址:彰化縣伸 港鄉新港村新港路60-2號) 六、辦理過戶手續: 1、辦理過戶日期時間:102年4月26日16時30分前(24小時制) 2、辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓 電話:(02)2702-3999 3、辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於102年4月2 6日(星期五)16時30分前,親臨本公司股務代理機構「群益金 鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2 段97號地下2樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以102年4月2 6日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所 股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其 送交之資料逕行辦理過戶手續。 七、其他應公告事項: *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股 東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故 不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司 股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜 或於當日前往出席股東常會。(電話:02-27023999 )。持股滿一 仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東, 屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號, 逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 洽詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 38日前依規定將相關資料送達 璋釔鋼鐵廠股份有限公司財會部,彰 化縣伸港鄉新港村新港路60-2號,電話:04-7983100,並副知證基會。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司。 *本次股東常會未發放紀念品<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 金穎生技 | 本公司董事會召開102年度股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會召開102年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/17 停止過戶日期起日:102/04/19 停止過戶日期迄日:102/06/17 公告內容: 一、開會日期:中華民國102年6月17日(星期一)上午十時正。 二、開會地點:台南市善化區大利二路3號 (本公司會議室)。 三、會議主要內容: (一)報告事項 1.本公司101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司101年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項 1.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 2.本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 (四)選舉事項:選舉本公司第七屆董事及監察人案。 (五)其他討論事項:解除新任董事與代表人之競業禁止限制案。 (六)臨時動議 四、股票停止過戶日期: 茲依公司法第一六五條規定,自102年4月19日起至102年6月17日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而 尚未辦理過戶之股東,現場過戶務請於102年4月18日(星期四)下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段 95號1樓本公司股務代理人(兆豐證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續,掛號郵寄者以102年4月18日(最後 過戶日)郵戳為憑。 五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕 向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898 )。 六、依據證交法第二十六條之二規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知得以公告方式為 之;故本次股東常會之開會通知書及委託書,對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站 之公告方式為之。 七、另依公司法第一八三條規定,股東常會之議事錄得以公告方式為之,故本次股東常會之議事錄,以輸入公開資 訊觀測站之公告方式為之,不另寄發。 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司(地 址:台南市善化區大利路二段3號)。 九、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 東展興業 未 | 本公司董事會召集102年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會召集102年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/11 停止過戶日期起日:102/04/13 停止過戶日期迄日:102/06/11 公告內容: 一、開會時間:中華民國102年6月11日(星期二)上午10時整。 二、開會地點:台北市仁愛路三段145號(空軍官兵活動中心會議室) 三、議事內容: (一)報告事項: 1.101年度營業報告書。 2.101年度監察人查核報告書。 (二)承認事項: 1.101年度營業報告書及財務報表案。 2.101年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 2.全面改選本公司第十一屆董事及監察人案。 3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議。 四、依公司法第165條規定,本公司股票自102年4月13日起至102年6月11日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司 股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國102年4月12日(星期五)下午五點前親臨台北市建國北路一段96號B1台新國際 商業銀行股份有限公司,辦理過戶手續,掛號郵寄者以102年4月12日(星期五)郵戳日期為憑。 五、開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發,電話:(02)2504-8125。另依證券交易法第2 6條之2規定,凡持未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依主管機關之規定,於股東常會38日前,檢附相關資料送 達本公司(地址:台北市仁愛路四段25號9樓,電話:(02)2772-8595)。 七、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年4月8日起至102年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案,凡 有意提案之股東務請於102年4月17日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以限時掛號函件寄送。 受理提案處所:東展興業股份有限公司(台北市仁愛路四段25號9樓,電話:(02)2772-8595)。 八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 光隆證券 | 公告召開本公司一0二年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一0二年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/23 停止過戶日期起日:102/04/25 停止過戶日期迄日:102/06/23 公告內容: 一、本公司訂於民國一0二年六月二十三日(星期日)上午十時整,假本公司 五樓(花蓮市公園路二十六號五樓,電話03-8352181)召開一0二年度 股東常會: (1)報告本公司一0一年度營業及決算。 (2)監察人審查一0一年度決算表冊報告書。 (3)承認本公司一0一年度決算表冊。 (4)承認本公司一0一年度盈餘分派案。 (5)改選本公司第九屆董、監事案。 (6)修訂公司章程。 (7)其他議案及臨時動議。 二、依公司法第165條規定自民國102年4月25日起至102年6月23日停止股票過 戶。 三、一0一年度盈餘分派業經本公司董事會通過分派現金股息每股2元正,現 金股息之分派俟本次股東常會通過後另訂除息基準日分派之。 四、檢奉本公司出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席請於出席通知書 上蓋妥原留印鑑,如委託代理人出席請於委託書上加蓋原留印鑑,並填妥 代理人姓名、地址及簽章後於102年6月21日前寄交本公司股務課(花蓮市 公園路26號5樓)。 五、貴股東所持有之股份,如在102年4月25日前(不含25日)全部轉讓,已寄奉 之出席通知書及委託書自動失效,不得持之參加本次股東常會。 六、股東常會之贈品請於開會結束前在會場領取。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 台灣工銀證券 | 補充公告台灣工銀證券董事會召集102年股東常會之盈餘分派。 |
公告序號:1 主旨:補充公告台灣工銀證券董事會召集102年股東常會之盈餘分派。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/18 停止過戶日期起日:102/04/20 停止過戶日期迄日:102/06/18 公告內容: 一、公告事項: (一)開會日期:102年6月18日 (二)停止股票過戶起訖日期:102年4月20日至102年6月18日 (三)開會時間:09時0分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點: 台北市內湖區堤頂大道二段99號7樓會議室 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)審計委員會查核101年度決算報告。 (3)修正「董事會議事規則」部分條文報告。 (3)本公司持有之「臺灣土地銀行受託經管台新銀行第四次債券資產特殊目的信託受益證券」(ABCP) 商品案報告。 2.承認事項: (1)101年度營業報告書及各項決算表冊。 (2)101年度盈餘分派。 3.討論事項: (1)盈餘轉增資案。 (2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。 4.選舉事項:補選一席獨立董事。 5.臨時動議: 二、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年4月19日17時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行代理部 地址:台北市重慶南路一段83號5樓 電話: 02-21811911 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國102年4月19日17:00前親臨中國信託商業銀行代理部(台北
市重慶南路一段83號5樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國102年4月19日(最後過戶日)前之郵戳日期為憑。 (四)其他:無 三、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案
,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月12日起至民國102年4月22日止受理股東就本次股東常會之
提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月22日17時前寄(送)達本公司董事會並敘明聯絡人及聯絡方式,以利
董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司董事會(台北市堤頂大道二段99號7樓) 四、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或
統一編號,逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:02-21811911)。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行
代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-21811911)。持股滿一千股以上之股東其開會通知 書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公
司股務代理人洽詢補發事宜。 *本次股東常會如有公開徵求委託書者,徵求人應依主管機關規定,於股東常會開會38日前檢附相關資料送達本公
司(地址:台北市內湖區堤頂大道2段99號7樓)。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。 *受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為1席,本公司擬訂於民國102年4月12日起至民國102年4月22日 止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 *本次股東常會未發放紀念品。 五、特此公告 六、盈餘分派主要內容: (一)現金股利:每股配發新台幣0.10009元。 (二)股票股利:每股配發新台幣0.19857元。 本盈餘分配案之除息除權基準日,俟本年股東常會通過並送主管機關核准發行後,授權董事會訂定現金股利發放日 及增資基準日配發之。 盈餘轉增資發行新股9,338,854股,每股面額10元,共計新台幣93,388,540元, 按增資基準日股東名簿記載之普通股股東及其持有股份比例配發, 每仟股配發19.857股,配發不滿一股之畸零股由股東自行協議拼湊成整股。 本次發行之新股,其權利義務與已發行之原普通股相同。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 科嶠工業 | 公告金管會核准本公司撤銷101年度第二次現金增資發行新股案 |
1.事實發生日:102/03/28 2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據102年3月26日金管證發字第1020009419號來函同意本公司撤銷101年度 第二次現金增資發行新股案。 6.因應措施:廢止本公司101年度第二次現金增資發行新股案(101年12月27日金管證發字 第1010058994號函同意本公司申報現金增資發行普通股1,500,000股,每股面額10元, 總金額15,000,000元申報生效乙案。) 7.其他應敘明事項:關於金管會函文所規定,對已收取有價證券價款應辦理之相關事宜 ,因本公司無收取有價證券價款之情形,故無相關辦理之事項。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 海立爾 未 | 本公司召開一○二年股東常會相關事宜公告 |
1.事實發生日:102/03/28 2.發生緣由:董事會決議召開102年股東常會 3.因應措施: 一、開會時間:102年06月21日(星期五)上午10時整。 二、開會地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號3樓(本公司3樓會議室)。 三、召集事由: 1.報告事項: (1)本公司101年度營業報告。 (2)本公司101年度監察人審查報告。 2.承認事項: (1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司101年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」。 4.其他議案及臨時動議。 4.其他應敘明事項: 四、其他公告事項: 1.依公司法第165條規定,自102年04月23日起至102年06月21日止停止股票過戶,凡持 有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於102年04月22日(星期一)下午4時30分前, 親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址:100台 北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續,郵寄者以102年04月22日(最後過戶日)郵 戳日期為憑。 2.持有本公司已發行股份總數百分之一股東如欲依公司法規定,於本次股東常會提出議 案者,本公司將於102年4月3日起至102年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於102年4月12日下午5時前(郵寄者以送達本公司日期為憑,並 請於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之 一規定辦理提案手續,請於書面提案上加蓋股東原留印鑑並敘明聯絡人及聯絡方式, 以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所:30261新竹縣竹北市生醫路二段18 號3樓(海立爾股份有限公司)。 3.開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東 戶號、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公 司股務代理部」洽詢【電話:(02) 23611300】。 4.依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集 通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分 證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」洽 詢補發或於當日出席股東臨時會。 5.本次股東臨時會不發放紀念品。 五、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 董事會決議不分派股利事宜 |
1. 董事會決議日期:2013/03/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:不適用<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 康訊科技 未 | 公告本公司102年第一次庫藏股買回已執行完畢 |
1.事實發生日:102/03/28 2.公司名稱:康訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依102/02/26董事會決議辦理 6.因應措施:依董事會決議 7.其他應敘明事項: (1)原預定買回股份總金額上限:新台幣22,971,985元。 (2)原預定買回之期間:102/2/27~102/5/26。 (3)原預定買回之數量:300,000股。 (4)原預定買回之股份種類:普通股。 (5)原預定買回區間價格:新台幣10元至12元,惟若本公司股價低於其所定 買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份。 (6)買回期間屆滿或執行完畢之日期:102/03/28 (7)本次己買回股份數量:300,000股。 (8)本次己買回股份總金額:新台幣3,297,019元。 (9)本次平均每股買回價格:新台幣10.99元。 (10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):1.30%。 (11)累積己持有自己公司股份:500,000股。 (12)累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率:2.17%。 (13)買回期間屆滿未執行完畢之原因:不適用<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號1樓(日月光國際家飾館會議中心) 4.召集事由: (一)報告事項 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。 4.訂定「公司治理實務守則」報告。 5.訂定「誠信經營守則」報告。 6.訂定「道德行為準則」報告。 (二)承認事項 1.本公司一○一年度營業報告書及決算表冊承認案。 2.本公司一○一年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「股東會議事規則」案。 3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 4.訂定「監察人之職權範疇規則」案。 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司擬定於102年4月12日起至102年4月23日止受理股東 就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續,並於 信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審 查結果。(郵寄者以郵件送達為憑),逾期恕不受理。 本公司受理股東之提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓, 電話:(02)2692-6222分機122陳小姐<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 京鼎精密科技 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案 |
1.董事會決議日期:102/03/28 2.減資緣由:為改善本公司財務結構 3.減資金額:新台幣864,000,000元 4.消除股份:86,400,000股 5.減資比率:80% 6.減資後實收資本額:新台幣216,000,000元 7.預定股東會日期:102/06/27 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 京鼎精密科技 | 本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:102/03/28 2.公司名稱:晶鼎能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一 6.因應措施:將依法提交102年股東常會報告 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 京鼎精密科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/27 3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓 4.召集事由: 一.報告事項: (1)101年度營業報告 (2)監察人審查101年度決算表冊報告 (3)修訂「董事會議事規範」 (4)首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額。 二.承認事項: (1)101年度營業報告書及財務報表案 (2)101年度盈虧撥補案 三.討論及選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)辦理減資案 (5)補選獨立董事案 (6)解除新任董事競業禁止之限制案 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/29 6.停止過戶截止日期:102/06/27 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1,受理股東提案及受理獨立董事侯選人提名之相關 事宜如下: (1)受理提案期間:102/04/23起至102/05/02 (2)受理提案處所:本公司財務部(地址:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號) (3)股東如於受理期間提出議案者,將另提請董事會審查,如逾越提案期間提出,即不 列入股東會議案中,並不再送請董事會審查,如蒙審議通過,即依規定辦理後續各 項公告、申報等相關作業。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 京鼎精密科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/03/28 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):38,400,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣384,000,000元 6.發行價格:每股新台幣14元 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定,保留發行新股總數之15%計5,760,000股由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 除保留15%由員工認購外,其餘股份32,640,000股依認股基準日股東名簿所載之股東 持有股份比例認購,每仟股可認購1,511.111股(按減資後發行股數計算)。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 本次現金增資發行新股若有認購不足或原股東持股比例不足認購1股之畸零股部分, 擬授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及改善財務結構。 13.其他應敘明事項: 本次現金增資案於呈奉主管機關核准後,授權董事長另訂認股與增資基準日,及辦理 與本次增資案相關事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 偉僑 | 公告本公司第二次董事會決議召開102年度股東常會 |
1.事實發生日:102/03/28 2.發生緣由:董事會決議召開102年度股東常會 3.因應措施: 一、股東會召開時間:一○二年六月三日(星期一)上午 10 時 二、股東會召開地點:新北市中和區建一路150號13樓之4(本公司會議室) 三、召集事由: (一)報告事項: 案由一:本公司一○一年度營業報告書及財務報表案,提請 審議案。 案由二:本公司一○一年度盈餘分配案。 案由三:擬具本公司一○一年度「內部控制制度聲明書」,提請 核議。 案由四:擬請通過董事監察人補選案,謹提請核議。(重訊第六款) 案由五:解除董事競業禁止案,提請 核議。 案由六:擬訂定102年股東常會之召開時間、地點及議程案,提請 (重訊第九款) (二)承認事項: (1):本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2):本公司一○一年度盈餘分派案。 (3):本公司一○○年度增資用途變更認案。 (三)討論及選舉事項 (1):修正本公司背書保證管理辦法部份條文案。 (2):增加營業項目,修正章程。 (3):董事監察人補選案。 (4):解除新任董事競業限制案。 (四)臨時動議 四、股票停止過戶期間:102年4月5日至102年6月3日停止股票過戶 五、依據公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東提案。 (1)本公司擬自民國102年3月29日至民國102年4月8日下午五時止受理股東提案。 (2)受理處所:偉僑股份有限公司 管理處(地址:新北市中和區建一路150號13樓之4) 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/28 | 力積電子 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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