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新聞總覽>公司公告

查詢公告歷史資料：自年月日～年月日

日期

未上市櫃股票公司名稱

新聞標題

2013/3/27

新禾航電未

新禾航電股份有限公司董事會召開本公司一Ｏ二年股東常會公告

公告序號：1
主旨：新禾航電股份有限公司董事會召開本公司一Ｏ二年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/20
停止過戶日期起日：102/04/22
停止過戶日期迄日：102/06/20
公告內容：
依據：依公司法及證券交易法之相關規定及本公司一Ｏ二年三月廿六日董事會決議辦理。公告事項：
一、開會時間：一Ｏ二年六月二十日(星期四)上午九時整。
二、開會地點：新北市土城區中央路四段2號11樓(本公司會議室)。
三、會議主要內容：
(一)、報告事項
第一案：一Ｏ一年度營業報告。
第二案：監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告。
(二)、承認事項
第一案：一Ｏ一年度財務報表案。
第二案：一Ｏ一年度盈餘分配案。
(三)、討論及選舉事項：
第一案：選舉本公司董事、監察人案，提請選舉。
第二案：解除新任董事競業禁止案，提請討論。
(四)其他議案及臨時動議。
1、依公司法第一六五條規定，停止過戶日期自一Ｏ二年四月二十二日至一Ｏ二年六月二十日止，停止辦理股票過
戶登記。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於一Ｏ二年四月十九日下午五點前親臨本公司股務代理機構大華證券股務
代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）
辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑（郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱）。
2、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構大華證券股
務代理部洽詢補發（電話：02-23892999）。
3、依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方
式為之，故本公司對持股未滿一千股股東
不另寄送開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向大華證券股份有限公司股務代理機構洽詢。
4、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會30日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新
北市土城區中央路四段2號11樓-本公司會議
室)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
5、依據公司法一百七十二條之一規定，自一Ｏ二年四月八日起至一Ｏ二年四月十七日止，凡有意提案及提名之股
東務請於一Ｏ二年四月十七日下午五時前
親洽或郵寄提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查
及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣並以掛號
函件寄送至本公司）。
6、本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。
7、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>

2013/3/27

宣捷幹細胞生技興

大展幹細胞生技(原:大展生命科技)股份有限公司102年股東常會公告

公告序號：1
主旨：大展幹細胞生技(原:大展生命科技)股份有限公司102年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/27
停止過戶日期起日：102/04/29
停止過戶日期迄日：102/06/27
公告內容：
一、開會日期：中華民國102年6月27日(星期四)上午11時整。

二、開會地點：新北市五股區五權路七巷二號七樓（本公司會議室）。

三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司102年3月27日董事會之

　　　　　決議辦理。

四、會議內容

　　(一)報告事項

　　　　(1)101年度營業報告。

　　　　(2)監察人審查101年度決算表冊報告。

　　　　(3)公司虧損達實收資本額之二分之一報告。

(4)本公司辦理私募執行情形報告。

　　(二)承認事項

　　　　(1)承認101年度決算表冊案。

　　　　(2)承認101年度虧損撥補案。

　　(三)討論暨選舉事項

　　　　(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(2)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

(3)以私募方式辦理現金增資發行新股案。

(4)全面改選董事及監察人案。

(5)解除新任董事競業禁止之限制案。
　　
(四)臨時動議。

五、其他應公告事項：

　 (1)依公司法第165條規定，自102年4月29日至102年6月27日止，停

止股票過戶。

(2)茲因最後過戶日(102年4月28日)適逢星期例假日，凡持有本公司股

票而尚未辦理過戶者，請於民國102年4月26日(星期五)下午4點30分

前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務代理部辦理過戶

手續(地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1)。掛號郵寄過戶者

以民國102年4月28日郵戳為憑。

　　(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38

日前依規定將相關資料送達大展幹細胞生技(股)公司財務部(地址：

24886新北市五股區五權路七巷二號七樓，電話：02-22982727)並副知

證基會。

　　(4)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有

　　　記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，其

開會召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)屆時如未

收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務代理人

元大寶來證券(股)公司股務代理部(電話：02-25865859)洽詢。

　　(5)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月19日起至

　　　 102年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東

　　　務請於102年4月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事

會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄（送）達為憑，並請於信封

封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞，受理提案

處所：大展幹細胞生技(股)公司財務部(地址：24886新北市五股區

五權路七巷二號七樓；電話：02-22982727)。

(6)本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代

理部。

(7)依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代

表人之競業禁止行為。

六、除分函通知各股東外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>

2013/3/27

宏塑工業公

本公司董事會決議召開股東會

公告序號：1
主旨：本公司董事會決議召開股東會
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/21
停止過戶日期起日：102/04/23
停止過戶日期迄日：102/06/21
公告內容：
1.董事會決議日期:102/03/26 下午二時
2.股東會召開日期:102/06/21 上午九時
3.股東會召開地點:宏塑工業股份有限公司會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)一○一年度營業報告。
(二)一○一年度監察人查核報告。
二、承認事項:
(一)一○一年度營業報告書及財務報表案(含合併財務報表)案。
(二)一○一年度盈餘分派案。
三、討論事項:
(一) 修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。
(二) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
四、臨時動議
5.依公司法第一六五條規定，自102年04月23日至102年06月21日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理
過戶登記之股東，請於102年04月22日下午4時整前，親臨或郵寄(郵寄以102年4月22日郵戳為憑)至本公司股務代理
人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(電話：02-2718-6425，地址：台北巿松山區民生東路四段54號4樓)
辦理過戶手續。
6.依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會召集通知得以開會30日前
，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人華南永昌綜合
證券(股)公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股
東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代
理人洽詢。
7.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，檢附相關資料送達本公司(地址:桃
園縣大園鄉大園工業區民權路7-1號)及副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
8.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>

2013/3/27

德立斯科技未

公告本公司102年度股東常會報告事項

公告序號：1
主旨：公告本公司102年度股東常會報告事項
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/18
停止過戶日期起日：102/04/20
停止過戶日期迄日：102/06/18
公告內容：
1.董事會決議日期：102/03/26。
2.股東常會召開日期：102/06/18(星期二)上午10時。
3.股東常會召開地點：新北市板橋區國慶路29巷1號5樓(本公司會議室)。
4.召集事由：
(一)報告事項：(1)101年度營業報告及決算書表報告。(2)101年度監察人審查報告書。
(二)承認事項：(1)101年度營業報告書及決算表冊。(2)101年度盈餘分派案。
(三)討論事項：(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
� (2)修訂本公司章程案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(四)臨時動議。

5.本公司101年度盈餘分派案，除依法提列法定盈餘公積外，按除權、息基準日股東名簿記載之股東持股比例，擬
分配現金股利每股0.2元、股票股利每股0.5元、及資本公積轉增資0.5元，合計新台幣28,800,000元整，俟本次股
東常會通過後，授權董事會另訂除權、息基準日分配之。

6.依公司法第165條之規定，自民國102年4月20日起至民國102年6月18日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未
過戶者，請於民國102年4月19日下午五時前駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(地址：台
北市
重慶南路一段2號5樓，電話02-23892999)辦理股票過戶。郵寄辦理過戶者以寄達為準，郵寄信箱：台北郵局11973
號信箱。

7.凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辨理過戶手續。

8.依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依公告辦理，如有股東欲出
席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身分證及印

鑑當日前往出席股東會。

9.開會通知書與委託書於開會30日前寄送各持股滿仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名
及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：02-23892999。

10.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，依規定將相關資料送達本公司(地

址：台北市復興南路二段45號8樓)。

11.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議
案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常

會，並參與該項議案討論。

12.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於民國102年4月2日起至民國102年4月12日止，受理股東提案申請

。請股東於上述期間依公司法第172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：新北市板橋區國慶路29巷1號，
聯絡人：吳幸嬌，電話：02-29611171 分機202。

13.特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>

2013/3/27

海景世界企業公

公告召開本公司一０二年度股東常會