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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2013/3/29 | 優你康光學 興 | 本公司最近一會計年度銷貨10%以上客戶交易模式變更 |
1.事實發生日:102/03/29 2.主要買主或供應商名稱:D公司 3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例: 101年銷貨金額佔營收比例達10%以上 4.停止往來緣由及日期:原經銷通路商D公司,因其關聯企業業務分工規劃,將原經 銷彩色隱形眼鏡的證照與販賣相關之一切權利轉由G公司負責,故本公司業務往來 對象轉換為G公司。 5.公司因應對策: 因所銷售產品、證照與業務範圍不變,故對本公司財務業務並無重大影響。 6.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 優你康光學 興 | 本公司最近一會計年度銷貨10%以上客戶交易模式變更 |
1.事實發生日:102/03/29 2.主要買主或供應商名稱:D公司 3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例: 101年銷貨金額佔營收比例達10%以上 4.停止往來緣由及日期:原經銷通路商D公司,因其關聯企業業務分工規劃,將原經 銷彩色隱形眼鏡的證照與販賣相關之一切權利轉由G公司負責,故本公司業務往來 對象轉換為G公司。 5.公司因應對策: 因所銷售產品、證照與業務範圍不變,故對本公司財務業務並無重大影響。 6.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 長裕欣業 未 | 本公司董事會決議本公司102年股東常會召集案 |
1.事實發生日:102/03/29 2.發生緣由: 1、本公司102年股東常會,擬訂於: 6月19日(三) 上午9時,於新北市中和區連城路 258號9樓(本公司大會議室)召開。股票停止過戶日,自民國102年4月21日至民國102 年6月19日止。 2、依公司法規範,102年股東常會開會議程訂定如下: (一)報告事項: 1.本公司101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告書。 3. 101年度對外背書保證辦理情形報告。. (二)承認事項: 1.承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司101年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.本公司擬停止公開發行(特別決議案)。 (四)臨時動議 (五)散會 3、依據公司法規定,受理股東提案權說明: 1.股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之1以上股份之股東,得以書面向本公司 提出股東常會議案。 2.議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以300字為限,超過 300字者不予列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案 討論。 3.受理期間:自民國102年4月19日起至民國102年4月29日下午5時止(郵寄者以郵戳日 期為憑)。 4.受理處所:新北市中和區連城路258號9樓長裕欣業股份有限公司管理處。 5.本公司將於股東會召集通知日期前,將股東提案處理結果通知提案股東,並將合於 規定之議案列於開會通知,對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明未列入理由。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 年程科技 興 | 公告本公司董事會通過資金貸與案 |
1.事實發生日:102/03/29 2.公司名稱:年程科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:充實子公司之營運資金 6.因應措施: 董事會通過依本公司資金貸與他人作業程序,授權董事長於 民國102年03月29日起至民國103年03月28日止,對子公司 年盈科技股份有限公司於限額NT$700萬元內,得分次撥貸或循環動用。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 六角國際事業 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會。 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:集思竹科會議中心2F達爾文廳(新竹市科學園區工業東二路1號)。 4.召集事由:一、報告事項 (1)一○一年度營業報告。 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)採IFRS可分配盈餘調整及提列特別盈餘公積數額報告 (4)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」報告。 (5)修訂「董事會議事規範」案。 二、承認事項: (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (1)修正本公司「公司章程」部份條文案。 (2)申請上(市)櫃案。 (3)辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷案。 (4)盈餘轉增資發行新股案。 (5)董事全面改選案。 (6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (7)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」,並修訂內容。 (8)修訂「股東會議事規則」案。 (9)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 (10)修訂「背書保證管理辦法」案。 (11)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項:受理股東提案及獨立董事提名期間:102/04/12~102/04/22<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 六角國際事業 | 本公司董事會決議擬辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷案 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定 4.每股面額:10元 5.發行總金額:未定 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額:依公司法之規定保留 發行新股總額10%-15%予員工認購。 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東認購 部分全數放棄認購,委由證券承銷商辦理上市(櫃)承銷事宜。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:配合公司上市(櫃)新股承銷之用。 13.其他應敘明事項:(1)本案俟股東會決議通過後,有關本次增資發行新股所訂 發行股數、發行價格、增資計劃及資金用途、暨相關未盡事宜等,擬於額定資 本額內提請股東會授權董事會於適當時機配合相關法令全權處理。 (2)本案相關事項,如因法令規定或主管機關核定、或為因應客觀環境需予以 修正變更時,擬提請股東會授權董事會全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 年程科技 興 | 公告本公司財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:102/03/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂盈潔 副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇循業 經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:102/03/29 8.新任者聯絡電話:03-4962286 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 年程科技 興 | 本公司董事會決議公告 |
1.事實發生日:102/03/29 2.公司名稱:年程科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一.董事會日期:102/03/29 二.重要決議事項: 1.101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。 2.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 公積數額。 3.101年度盈餘分配案。 4.出具內部控制聲明書案。 5.銀行授信案。 6.新訂企業社會責任實務守則案。 7.修訂董事會議事辦法案。 8.修訂股東會議事規則案。 9.102年股東常會受理持有1%以上股東得提案。 10.召開本公司102年股東常會案。 11.財務、會計主管的任免案。 12.資金貸與案。 13.新訂道德行為準則案。 14.新訂誠信經營守則案。 15.新訂誠信經營作業程序及行為指南案。 16.修訂資金貸與他人作業程序案。 17.修訂背書保證作業程序案。 18.修訂對子公司之監督與管理作業辦法案。 19.修訂會計制度案。 20.修訂會計項目設置辦法案。 21.修訂會計憑證設置辦法案。 22.修訂會計簿籍編製管理辦法案。 23.修訂會計報表編製管理辦法案。 24.修訂會計事務處理準則案。 25.修訂普通會計事務處理程序案。 26.修訂成本會計事務處理程序案。 27.修訂銷貨與收款事務處理程序案。 28.修訂採購及付款事務處理程序案。 29.修訂存貨會計事務處理程序案修訂存貨會計事務處理程序案。 30.本公司101年度董事酬勞及員工分紅總數案。 31.經理人薪資報酬案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 宏鈺半導體 未 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2F (台元科技園區一期文化會館2樓多功能會議室) 4.召集事由: (一)、報告事項 1.101年度營業狀況報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 (二)、承認事項 1.本公司101年度決算表冊案。 (三)、討論事項 1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 2.修訂「背書保證作業程序」案。 (四)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300 字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或 委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (二)股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司於102年4月12日至 102年4月22日止,每日上午九點至下午五點受理(股東需親送或寄達) 股東就本次股東常會以書面提案申請。請股東於上述期間依公司法 第172條之1規定向本公司辦理書面申請。受理提案處所為宏鈺半導體 股份有限公司(地址:新竹縣竹北市台元一街5號10樓之3)。 (三)本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並 將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 奔亞證券 公 | 本公司向關係人出售不動產簽定不動產買賣意向書 |
1.事實發生日:102/03/28 2.契約相對人:奔華國際投資股份有限公司 3.與公司關係:關係企業 4.契約起迄日期(或解除日期):102/03/28 5.主要內容(解除者不適用): 一、出售標的物名稱:台北市復興北路99號3樓及慶城街1號地下1,2層停車位 6位 二、出售總價款:新台幣參億捌仟萬元 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增進營運資金,改善財務結構 8.具體目的(解除者不適用):營運發展需要 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 拓凱實業 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/03/29 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/01/01~101/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/03/29 5.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 虹堡科技 | 更正本公司召開一○二年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心) 4.召集事由:A.宣佈開會 B.主席致詞 C.報告事項 (a)一○一年度營業報告案。 (b)一○一年度監察人查核報告案。 (c)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs), 可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額案。 D.承認事項 (a)一○一年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。 (b)一○一年度盈餘分配案。 E.討論事項 (a)一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (b)擬辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 (c)修訂本公司「公司章程」案。 (d)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程序」案。 F.臨時動議 G.散會 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項:受理股東提案期間為102/04/19~102/04/29止, 受理股東提案處所為新北市新店區北新路三段205號2樓本公司。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜(補充董事會決議 |
公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜(補充董事會決議不分配股利)
1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路59號 4.召集事由: (一)報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs),對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列 之特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項 (1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)101年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂公司章程案。 (2)修訂資金貸與及背書保證作業程序案 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項:101年度盈餘分配業經董事會決議不予分配。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜(補充董事會決議 |
公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜(補充董事會決議不分配股利)
1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路59號 4.召集事由: (一)報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs),對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列 之特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項 (1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)101年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂公司章程案。 (2)修訂資金貸與及背書保證作業程序案 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項:101年度盈餘分配業經董事會決議不予分配。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 正淩精密工業 | 公告本公司召開股票上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:102/03/28 1.召開法人說明會之日期:102/03/28 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:君悅飯店3樓凱悅廳 Ⅱ 區(台北市信義區松壽路2號3樓) 4.法人說明會擇要訊息:本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況、未來風險說明、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項說明。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案與102/03/28召開之法人說明會相同 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://www.nextron.com.cn/inv.asp?f_type=61&f_type1=57&e_type=list 7.其他應敘明事項:上櫃前業績發表會<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 正淩精密工業 | 公告本公司召開股票上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:102/03/28 1.召開法人說明會之日期:102/03/28 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:君悅飯店3樓凱悅廳 Ⅱ 區(台北市信義區松壽路2號3樓) 4.法人說明會擇要訊息:本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況、未來風險說明、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項說明。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案與102/03/28召開之法人說明會相同 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://www.nextron.com.cn/inv.asp?f_type=61&f_type1=57&e_type=list 7.其他應敘明事項:上櫃前業績發表會<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 懷藝精密科技 公 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 懷藝精密科技 公 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路59號 4.召集事由: (一)報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs),對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列 之特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項 (1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)101年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂公司章程案。 (2)修訂資金貸與及背書保證作業程序案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/29 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路59號 4.召集事由: (一)報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs),對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列 之特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項 (1)本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)101年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂公司章程案。 (2)修訂資金貸與及背書保證作業程序案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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