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2013/3/25 | 易飛網 | 補充公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/05/16 3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之6 4.召集事由: 一、報告事項: (一)一0一年度營業狀況報告。 (二)監察人審查一0一年度決算表冊報告。 (三)本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值100%, 其必要性及合理性報告。 (四)訂定道德行為準則報告。 (五)訂定誠信經營守則報告。 (六)國際財務報導準則(IFRS)推動進度報告(含採用IFRS對本公司 可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告)。 二、承認事項: (一)承認一0一年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 (二)承認本公司101年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (四)修訂本公司「股東會議事規則」案 (五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (六)變更本公司營業項目及公司名稱案 (七)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (八)申請股票上櫃案 (九)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案 (十)全面改選董事案(含三席獨立董事)。 (十一)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案 四、選舉事項:選舉董事6席及獨立董事3席 五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/03/18 6.停止過戶截止日期:102/05/16 7.其他應敘明事項: 受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理﹐ 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以 書面向公司提出股東常會議案﹐股東所提的議案以一 項並三百字內為限。本次股東常會受理股東提案期間 為自102年3月8日至102年3月18日止, 受理處所為易飛 網科技股份有限公司總管理處(地址: 台北市中正區衡 陽路51號2樓之1)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 易飛網 | 代子公司誠信旅行社股份有限公司公告董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:102/03/25 2.公司名稱:誠信旅行社股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案: 一、通過本公司一0一年度營業報告書、財務報表案。 二、通過本公司一0一年度盈餘分配案。 三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 六、通過修訂本公司「會計制度」案。 七、通過修訂本公司「內部控制制度」案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 易飛網 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:102/03/25 2.公司名稱:易飛網科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案: 一、通過本公司一0一年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 二、通過本公司一0一年度盈餘分配案。 三、通過變更本公司營業項目及公司名稱案。 四、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 五、通過購買董事、監察人及經理人責任保險案。 六、通過審查獨立董事被提名人名單案。 七、通過薪酬委員會委員、審計委員會委員及獨立董事酬勞案。 八、通過第三地轉投資設立大陸地區子公司案。 九、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 十、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 十一、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 十二、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 十三、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 十四、通過修訂本公司「會計制度」案。 十五、通過訂定本公司「道德行為準則」案。 十六、通過訂定本公司「誠信經營守則」案。 十七、通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 十八、通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 十九、通過全面改選董事案(含三席獨立董事)。 二十、通過召集本公司ㄧO二年股東常會相關事宜案。 二十二、通過本公司「ㄧO一年度內部控制制度聲明書」案。 二十三、通過修訂本公司「內部控制制度」案。 二十四、通過申請股票上櫃案。 二十五、通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 二十六、通過採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 桑緹亞 未 | 本公司董事會決議通過一○一年度財務報表暨合併財務報表 |
1.事實發生日:102/03/25 2.公司名稱:旭能光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過一○一年度財務報表(含合併財務報表), 茲公告財務報告內容如下: 非合併財務報告 營業收入:74,698仟元 營業毛損:167,296仟元 營業損失:312,673仟元 稅後淨損:1,198,158仟元 稅後每股盈餘:-10.06元 合併財務報告 營業收入:149,302仟元 營業毛損:162,525仟元 營業損失:310,098仟元 稅後淨損:1,199,017仟元 稅後每股盈餘:-4.47元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 有關一○一年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 北桃園有線 公 | 公告本公司董監事因任期屆滿,唯一法人股東凱擘股份有限公司重新 |
公告本公司董監事因任期屆滿,唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派新任董監事名單。
1.發生變動日期:102/03/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:吳騰芳 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:謝明益 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:揭朝華 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:彭夏強 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:鄧儒宗 監察人 (1)凱擘股份有限公司法人代表人:張維玲 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:何正宏 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:吳騰芳 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:謝明益 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:揭朝華 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:彭夏強 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:鄧儒宗 新任監察人: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:張維玲 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:何正宏 4.異動原因:本公司任期屆滿由唯一法人股東凱擘股份 有限公司重新指派新任董監事,其任期皆由一○二年三月廿五 日至一○五年三月廿四日止,共計三年。 5.新任董事選任時持股數: 新任董事: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:吳騰芳;33,000,000股 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:謝明益;33,000,000股 (3)凱擘股份有限公司法人代表人:揭朝華;33,000,000股 (4)凱擘股份有限公司法人代表人:彭夏強;33,000,000股 (5)凱擘股份有限公司法人代表人:鄧儒宗;33,000,000股 新任監察人: (1)凱擘股份有限公司法人代表人:張維玲;33,000,000股 (2)凱擘股份有限公司法人代表人:何正宏;33,000,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/12/16~101/12/09 7.新任生效日期:102/03/25 8.同任期董事變動比率:全面重新指派故不適用。 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 北桃園有線 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:102/03/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:吳騰芳(凱擘股份有限公司法人代表) 4.新任者姓名及簡歷:吳騰芳(凱擘股份有限公司法人代表) 5.異動原因:本公司董事任期屆滿,由本公司唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派 五名董事及二名監察人,並依公司章程規定推舉董事長,其任期自中華民國一○二年 三月廿五日起至一○五年三月廿四日止。 6.新任生效日期:102/03/25 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 東碩資訊 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):2648480 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.20000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):529696 3. 董監酬勞(元):450000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):3000000 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 信驊科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:102/03/25 2.公司名稱:信驊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:兆豐國際商業銀行竹科新安分行及全國各分行。 詢價圈購及公開申購代收股款機構:第一銀行世貿分行。 (2)委託存儲專戶機構:華南商業銀行竹北分行。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 信驊科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜 |
1.事實發生日:102/03/25 2.公司名稱:信驊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票2,036,000股,每股 面額新台幣10元,業經呈奉金融監督管理委員會102年03月21日金管證發字第1020008529 號函核准申報生效在案。 二、發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票 市場狀況及向投資人詢價圈購結果後,由本公司與主辦承銷商議定。 三、本次現金增資發行新股之認股期間: 1.詢價圈購期間:102年04月17日至102年04月22日。 2.公開申購期間:102年04月18日至102年04月22日。 3.員工認股繳款日:102年04月23日至102年04月24日。 4.公開申購扣款日:102年04月23日。 5.詢價圈購繳款日:102年04月25日。 6.特定人認股繳款日:102年04月26日。 四、本次現金增資基準日:102年04月29日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 東碩資訊 | 公告本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.增資資金來源:101年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):529,696股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣5,296,960元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工股票紅利新台幣3,000,000元,配發員工股票紅利發行股 數依民國101年12月28日金管證審字第1010059296號令計算之,計算不足一股之員工紅利 以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,由股東自除權停止過 戶日起五日內,辦理自行合併湊成一股之登記,其併湊不足一股之畸零股,依公司法 240條規定,依面額折付現金計算至元為止(元以下捨去),並由股東會授權董事長洽 特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: 1.嗣後如因現金增資、買回本公司或可轉換公司債轉換股份、將庫藏股轉讓、轉換及 註銷、或行使員工認股權轉換股份致影響流通在外股份數量,提請股東會授權董事會 全數處理變更相關事項。 2.有關本次發行新股之相關發行細節,若因主管機關要求或因應實際情況需要變更時 ,擬請股東會授權董事會全權處理。 3.增資發行之新股,股東會決議通過並報請主管機關核准後,授權董事會另訂配股基 準日事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 鴻威光電 未 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會 |
1.事實發生日:102/03/25 2.發生緣由: 董事會決議日期:102/03/25 股東會召開日期:102/06/24 股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-49號(本公司會議室) 召集事由: (一)報告事項 1.一O一年度營業報告。 2.監察人查核一○一年度決算表冊報告。 3.修訂「董事會議事規範」報告。 4.其他報告事項 (二)承認事項 1.一O一年度決算表冊案。 2.一O一年度虧損撥補議案。 (三)討論及選舉事項 1.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.補選董事一席案。 4.解除董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定,自102年4月26日起至102年6月24日為停止股票 過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於102年4月25 日(星期五)下午4:30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以102年4月25日掛號 郵戳為憑)本公司股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 (100台北市中正區許昌街17號2樓,電話:(02)2361-1300辦理股票過戶手 續俾可享受股東之權利。 (2)依公司法第172條之1,本公司自民國102年4月17日起至102 年4月26日 止,受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依 規定辦理,並敘明聯絡人及連絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所:鴻威光電股份有限公司 地址:高雄市前鎮區新生路248-49號 電話:(07)975-6899 (3)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東, 其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行 寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席 股東臨時會。(電話:02-23611300)。持股滿一仟股以上之股東其開 會通知書將於股東常會前30日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東 戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人富邦綜合 證券股份有限公司股務代理部洽詢@(地址:100台北市中正區許昌街17號 2樓,電話:(02)2361-1300) (4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日 前依規定將相關資料送達本公司地址:高雄市前鎮區新生路248-49號, 電話:(07)975-6899,並副知證基會。 (5)本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 東碩資訊 | 公告本公司董事會決議股東會召開事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號3樓(本公司會議室) 4.召集事由:(一)報告事項: 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.一○一年度本公司資金貸與與背書保證情形報告。 4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs) ,可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額。 5.因應公司治理政策,增修訂「董事會議事規範」、「誠信經營作業程序及行為指 南」、「道德行為準則」、「誠信經營準則」。 (二)承認事項: 1.一○一年度決算表冊案。 2.一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.盈餘及員工紅利轉增資案。 2.「公司章程」修訂案 3.「資金貸與作業程序」修訂案 4.「背書保證作業程序」修訂案。 5.「取得處分資產處理程序」修訂案。 6.申請本公司股票上櫃案。 7.辦理現金增資供初次上櫃公開承銷,並由原股東全數放棄認購案 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,受理股東就本次股東常會之提案, 受理期間:中華民國一○二年四月九日起至一○二年四月十九日止。 受理股東提案場所:東碩資訊股份有限公司(新北市新店區寶橋路235巷135號3樓)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 東宇生物科技 | 董事會決議擬辦理私募普通股 |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證 一字第0910003455號令規定之特定人為限。 (2)特定人之選擇,以對公司未來之財務、業務及營運能產生直接或間接助益者為 目的。 4.私募股數或張數:不超過3,000,000股 5.得私募額度:不超過3,000,000股 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營 業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及 配息,暨加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 以二基準計算價格較高者定之。本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之8成為 訂定私募價格之依據,實際定價日及實際私募價格以不低於股東會決議成數之範圍內 授權董事會視日後洽特定人情形決定之。 若本次私募增資發行普通股,依前述訂價方式,致以低於股票面額發行時,因已依據 法令規範之訂價依據辦理且已反應市場價狀況,應屬合理,如造成累積虧損增加對股 東權益產生影響,將於未來年度股東會時,依年度營業結果,由股東評估並討論應否 減資彌補虧損。 7.本次私募資金用途:充實營運資金 8.不採用公開募集之理由:考量私募方式相對較公開募集迅速簡便,再者考量降低籌資 成本,故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:待股東會授權董事會決定之 11.參考價格:待股東會授權董事會決定之 12.實際私募價格、轉換或認購價格:待股東會授權董事會決定之 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募之普通股之權利義務、與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法規定, 本次私募之普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外, 不得對其他對象再行轉讓。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後,得依「發行人 募集與發行有價證券處理準則」向主管機關申報辦理公開發行及掛牌交易事宜。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 16.其他應敘明事項: (1)本次私募發行新股,擬請本次股東會授權董事會,視公司營運需求,得自本次 股東會決議日起一年內一次辦理。 (2)本次私募新股之各項事宜,若因法令修訂或主管機關規定及基於營運評估或客觀環 境影響須變更或修正時,擬請股東會授權董事會依規定及當時市場狀況全權處理之。 (3)本公司預計召開股東會日期:102/05/06。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 東宇生物科技 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2013/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 大成國際鋼鐵 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):200,000,000 4.每股面額:10 5.發行總金額:2,000,000,000 6.發行價格:每股以新台幣14元溢價發行。 7.員工認購股數或配發金額:提撥發行新股總額10%,計20,000,000股,由本公司員工 認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%, 計180,000,000股,由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購,每仟股認購 450股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足或原股東持股比例不足認購一股之畸 零股部分,授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款新台幣2,800,000仟元。 13.其他應敘明事項: (1)增資基準日及其他相關事項如因主管機關指示或因客觀環境條件有所改變而有修正 之必要時,擬請董事會授權董事長全權處理之。 (2)發行價格如有改變,擬請董事會授權董事長全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 三福化工 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.64746007 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):51796806 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):3200000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):6403194 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 三福化工 | 公告本公司3月25日董事會重要決議 |
1.事實發生日:102/03/25 2.公司名稱:三福化工股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)101年度營業報告書及財務報表案 (2)101年度盈餘分配表案 (3)薪酬委員會提送之董事、監察人、總經理、經理人等之薪酬審議案 (4)102年預算案 (5)本公司經理人職務異動案 (6)本公司研發主管追認案 (7)本公司金融機構提供授信額度續約及新增案 (8)101年度內部控制聲明書 (9)設立合資公司案 (10)清算海外孫公司案 (11補選一席獨立董事案 (12)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額案 (13)召開102年度股東常會案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 三福化工 | 本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:102/02/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡崇偉協理,研發主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:王耀銘副總經理,簡歷:本公司董事長特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:蔡崇偉因個人生涯規劃「辭職」 7.生效日期:102/02/28 8.新任者聯絡電話:02-2542-6789 9.其他應敘明事項: 本次研發主管異動經3/25董事會追認通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 彥臣生技藥品 興 | 本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:102/03/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李憶舒 稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:待聘任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:102/03/25 8.新任者聯絡電話:02-25706300 9.其他應敘明事項:新任稽核主管聘任前,由代理稽核許淑貞暫代職務<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/25 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/03/25 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司102/03/25董事會重大決議如下: (1)通過一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 (2)通過子公司森源科學保健食品(股)解散。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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