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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/3/21 | 久裕企業 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):49611533 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):2254732 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2254732 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:員工紅利及董事酬勞分別按本年度稅後純益減除應提列之法定盈餘公積後之5%配發。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 台灣宅配通 | 公告本公司董事決議事項 |
1.事實發生日:102/03/21 2.公司名稱:台灣宅配通股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)通過本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過本公司101年度盈餘分派案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 健格科技 未 | 更正本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號 4.召集事由: (一)、報告事項: 1.本公司一0一年度營業報告。 2.監察人審查本公司一0一年度決算表冊報告。 (二)、承認事項 1.承認本公司一0一年度營業報告。 2.承認本公司一0一年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: 1.修訂本公司背書保證作業辦法案。 2.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 3.修訂股東會議事規則案。 4.增資發行新股案。 (四)、其他議案:無。 (五)、臨時動議 (六)、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一百七十二條之一規定,受理股東提案權說明: (1)受理期間:自102年4月8日至102年4月18日止,請提案之股東 務請於102年4月18日下午五時前寄(送)達,並敘明聯絡人及方式 ,以備董事會備查及回覆審查結果﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送 ﹞。 (2)受理處所: 健格科技股份有限公司 地址:台北市內湖區民權東路6段21巷33號6樓 電話:(02)8791-2889<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 健格科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.69523000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):8000010 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):1150700 3. 董監酬勞(元):150000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):12000000 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 桐寶 未 | 公告本公司監察人辭任事宜 |
1.事實發生日:102/03/21 2.發生緣由:原監察人王雲婷因個人公務繁忙辭任 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1).發生變動日期:102/03/21。 (2).舊任者姓名及簡歷:王雲婷。 (3).新任者姓名及簡歷:不適用。 (4).新任監察人選任時持股數:NA。 (5).原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/11/14~104/11/13。 (6).新任生效日期:NA。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 美桀科技 | 本公司董事會決議召開102年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司會議室) 4.召集事由: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 (1)一○一年度營業報告書。 (2)一○一年度監察人查核報告書。 (四)承認事項 (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 (五)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項: 依公司法第一七二條之一規定,本公司受理持股百分之一以上股東書面 提案之期間自一○二年四月三日起至一○二年四月十二日止;受理處所 為新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司財務部)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 健格科技 未 | 本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號 4.召集事由: (一)、報告事項: 1.本公司一0一年度營業報告。 2.監察人審查本公司一0一年度決算表冊報告。 (二)、承認事項 1.承認本公司一0一年度營業報告。 2.承認本公司一0一年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: 1.修訂本公司背書保證作業辦法案。 2.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 3.修訂董事會議事規則案。 4.修訂股東會議事規則案。 5.增資發行新股案。 (四)、其他議案:無。 (五)、臨時動議 (六)、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一百七十二條之一規定,受理股東提案權說明: (1)受理期間:自102年4月8日至102年4月18日止,請提案之股東 務請於102年4月18日下午五時前寄(送)達,並敘明聯絡人及方式 ,以備董事會備查及回覆審查結果﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送 ﹞。 (2)受理處所: 健格科技股份有限公司 地址:台北市內湖區民權東路6段21巷33號6樓 電話:(02)8791-2889<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 拓凱實業 | 公告本公司董事會決議召開102年度股東常會 |
1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區11路8號(本公司台中總部B1會議廳) 4.召集事由: 一、報告事項: (一) 民國101年度營業報告。 (二) 監察人審查本公司民國101年度決算表冊報告。 (三)「董事會議事規則」修訂案。 二、承認事項: (一) 本公司民國101年度營業報告書及財務報表案。 (二) 本公司民國101年度盈餘分派案。 三、討論事項: (一) 「資金貸予他人作業程序」修訂案。 (二) 「背書保證作業程序」修訂案。 (三) 「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (四) 現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案。 (五) 第十二屆董監事改選案。 (六) 解除董事競業禁止限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項: 本公司訂於102/04/03至102/04/15下午五時止受理持有本公司已發行股份總數1%以上之 股東提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。 受理提案處所:拓凱實業股份有限公司 財管中心(台中市西屯區工業區11路8號)<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 拓凱實業 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/03/21 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:現金增資金額視屆時辦理上市承銷作業之實收資本額設算 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定提撥10%~15%供員工認購 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 原股東認購部分全數放棄認購,委由證券承銷商辦理上市承銷事宜。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同 12.本次增資資金用途:配合公司上市新股承銷之用 13.其他應敘明事項: 本次增資發行新股所定發行價格、資金用途及其他相關事項等本次發行未盡事宜或因 主管機關核准內容有修正或因法令變更或因客觀環境之營運需要等因素須加以修正時, 授權董事長全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 拓凱實業 | 公告本公司背書保證金額達第二十五條第一項第四款之標準 |
1.事實發生日:102/03/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:MAGGIO INVESTMENTS LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司間接持有50%以上股權之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):825194 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):148525 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):148525 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 提供轉投資公司背書保證營運資金之用 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):0 (2)累積盈虧金額(仟元):-26230 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約終止日 (2)日期: 視合約簽定內容 6.背書保證之總限額(仟元): 1375323 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1128790 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 41.04 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 153.10 10.其他應敘明事項: 採原幣轉換匯率29.705<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 拓凱實業 | 公告本公司背書保證金額達第二十五條第一項第四款之標準 |
1.事實發生日:102/03/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:New Score Investment Limited (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司間接持有100%股權之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1375323 (4)原背書保證之餘額(仟元):297050 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):594100 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):891150 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):57687 (8)本次新增背書保證之原因: 舊約續約 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):371253 (2)累積盈虧金額(仟元):687879 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約終止日 (2)日期: 2014/03/02 6.背書保證之總限額(仟元): 1375323 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1128790 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 41.04 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 153.10 10.其他應敘明事項: 採原幣轉換匯率29.705<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 拓凱實業 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):245700000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):12184140 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):25180557 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 王道商業銀行 | 子公司台灣工銀證券董事會決議101年度盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/03/21 2.增資資金來源:101年度可供分配盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):9,338,854股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:93,388,540元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:無 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股 無償配發19.857股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股得由股東自行在增資 基準日次日起五日內,逕向股務代理機構辦理拼湊手續,未拼湊之畸零股改發 現金(至元為止),並授權董事長洽特定人按面額承購之 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同 12.本次增資資金用途:充實公司資本,擴大營運規模 13.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 王道商業銀行 | 子公司台灣工銀證券董事會決議101年度股利分配 |
1.董事會決議日期:102/03/21 2.發放股利種類及金額:擬每股發放股票股利0.19857元及現金股利0.10009元 3.其他應敘明事項:擬發放員工紅利2,809,250元,董事酬勞5,618,501元<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 王道商業銀行 | 公告子公司台灣工銀證券(股)公司董事會召集102年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段99號7樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)審計委員會查核101年度決算報告。 (3)修正「董事會議事規則」部分條文報告。 (4)本公司持有之「臺灣土地銀行受託經管台新銀行第四次債券資產特殊目的信託 受益證券」(ABCP)商品案報告。 (二)承認事項 (1)101年度營業報告書及各項決算表冊。 (2)101年度盈餘分派。 (三)討論事項 (1)盈餘轉增資案。 (2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (四)選舉事項:補選一席獨立董事 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持股1%以上股東得以書面向公司提出股東常會議案 ,提案期間為102年4月12日起至102年4月22日止,受理處所:台灣工銀證券股份有 限公司(地址:台北市堤頂大道2段99號7樓董事會)。信封封面上請加註『股東提案 函件』字樣並以掛號函件寄(送)達。 (2)第十七屆獨立董事應補選名額為1席,本公司將自102年4月12日起至102年4月22 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事 相關公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 桐寶 未 | 公告本公司一○二年股東常會召開日期及召集事由等相關事宜 |
1.事實發生日:102/03/21 2.發生緣由:公司法及相關法令規定暨本公司102年03月21日董事會 決議辦理。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 壹、開會時間:102年05月24日(星期五)上午九時整 貳、開會地點:新北市五股區中興路一段六號 參、召集事由暨議程如下: (一)、宣佈開會 (二)、主席致詞 (三)、報告事項 1.一○一年度營業報告書。 2.一○一年度監察人審查報告書。 3.修訂「董事會議事規範」報告。 (四)、承認事項 1.一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.一○一年度盈餘分配案。 (五)、討論及選舉事項 1.辦理一○一年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂「股東會議事規則」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.訂定「董事及監察人選任程序」案。 5.訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。 6.補選第三屆監察人案。 (六)、臨時動議 (七)、散會 5.股票停止過戶:102年03月26日至102年05月24日止。 凡有本公司股票尚未辦理過戶者,請於102年03月25日(星期一) 下午5:00前請親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構台新 國際商業銀行股務代理部辦理過戶(地址:台北市建國北路一段 96號B1。電話:(02)2504-8125) 6.受理股東提案公告:依公司法第172 條之1 規定,本公司將於 102年03月22日至102年04月01日止,受理持有本公司已發行股 份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案 。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為 限,提案內容超過300字者,均不列入議案。提案股東應親自或 委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論,受理提案處所: 桐寶股份有限公司 (地址:新北市五股區中興路一段6號8樓, 電話02-89769358 分機8212)。 7.其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。 8.特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 桐寶 未 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 |
1.事實發生日:102/03/21 2.發生緣由:本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1).增資資金來源:一○一年度之盈餘。 (2).發行股數:5,000,000股。 (3).每股面額:新台幣10元。 (4).發行總金額:50,000,000元。 (5).原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發 200股。 (6).配發不足壹股之畸零股,按面額折發現金至元為止;股東亦可自行拼湊一整 股,拼湊不足或未拼湊畸零股由董事長洽特定人按面額承購之。 (7).本次增資發行之新股,其權利義務與原有股份相同。 (8).嗣後如因股本變動,致影響流通在外股份數量,股東配股率因此發生變動時 ,擬請股東常會授權董事會全權處理 (9).本案俟提請股東常會通過並呈奉主管機關申報生效後,授權董事會另訂增資 配股基準日。 (10).以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要,需予 變更時,擬請股東常會授權董事會全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 桐寶 未 | 公告本公司董事會決議一○一年度盈餘分配案 |
1.事實發生日:102/03/21 2.發生緣由:本公司董事會決議一○一年度盈餘分配案 3.因應措施: (1).董事會決議日期:102/03/21 (2).發放股利種類及金額: 股票股利:總計新台幣50,000,000元,每股配發2元。 4.其他應敘明事項: (1).擬配發員工現金紅利新台幣699,714元。 (2).擬配發董監事酬勞新台幣699,714元。<擷錄公開資訊觀測站>
061989 |
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2013/3/21 | 桐寶 未 | 公告本公司董事會決議更名換票相關事宜 |
1.事實發生日:102/03/21 2.發生緣由:本公司於102年02月01日第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱,並經 新北市政府經濟發展局102年02月20日經北府經司字第1025010341號函核准變更登 記在案。 (1).原中文名稱「和桐興業股份有限公司」變更為「桐寶股份有限公司」。 (2).原英文名稱「HO TUNG INDUSTRIES CORP.」變更為「TUNG BAO CORPORATION」。 (3).公司股票代號未變動仍為「4758」。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 一、本次更名全面換發之股票,為歷年發行之全部股份,計普通股25,000,000股, 每股面額新台幣10元,共計新台幣250,000,000元整,換發比率為1:1,即舊 股票1股換發更名後新股票1股,換發後之權利義務與舊股票相同。 二、更名換發股票時程如下: (一)、股票全面換發基準日:102年03月30日。 (二)、股票停止過戶期間:102年03月26日至03月30日止。 (三)、新股票開始換發日期:102年04月19日。 三、換發程序及手續: 於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者(未過戶者請盡速辦理過戶) ,須俟新股票發放日(民國102年04月19日)後,股東持現股舊票及其轉讓過戶 通知書、交易稅單及身分證正反面影本、印鑑章至台新國際商業銀行股務代 理部辦理過戶(地址:台北市建國北路一段96號B1)辦理股票換發手續。 四、換發地點: 台新國際商業銀行股務代理部 (地址:台北市建國北路一段96號B1) 電話:(02)2504-8125 五、其他未盡事宜:擬依公司法及其他相關法令辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 台灣宅配通 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):51600000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):4864339 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1248626 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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