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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/3/21 | 華研國際音樂 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網 2.報導日期:102/03/21 3.報導內容:興櫃唯一影視唱片文創業者華研唱片(8446-TW)去年受惠演藝經紀及音樂授 權,加上女子天團「SHE」的新專輯加持,年底跨年、耶誕等商演活動挹注,去年獲利 達7615萬元,年增逾73%,創下歷史新高,每股盈餘達3.05元。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)上述媒體報導關於本公司去年獲利達7615萬元,,每股盈餘達3.05元。係為媒體 自行推估,本公司尚未公告財務報表或對外發布相關訊息。 (2)有關本公司損益數字,概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。 (3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者 為準,以免損及自身權益,特此聲明。 6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢, 特此澄清。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 美桀科技 | 董事會決議101年股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):26876640 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):822372 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1233588 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 龍翩真空科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):89250000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):2754000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2754122 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 群登科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):5.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):98170000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):2671620 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):13104096 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:至3/21已執行員工認股權尚未辦理變更登記:50,000股<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 康富生技 未 | 公告本公司內部稽核主管異動事宜(經董事會任命) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:102/03/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林清榮 副總經理暨代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:趙文麒 稽核人員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:新任稽核主管已於102/02/25就任,經102/03/21董事會追認通過。 7.生效日期:102/03/21 8.新任者聯絡電話:04-22056565分機336 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 康富生技 未 | 公告本公司董事會決議102年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:台中市北區學士路257號12樓 本公司大會議室 4.召集事由: 1.報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)採用國際財務報導準則後,對本公司可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額報告。 2.承認事項: (1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (2)「背書保證作業程序」修訂案。 (3)「股東會議事規則」修訂案。 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項: 本次股東常會受理持股1%以上股東提案。 受理期間:自102年4月12日起至102年4月22日止。 受理處所:本公司董事長室(台中市北區學士路257號12F,電話 (04)2205-6565)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 精品科技 未 | 本公司董事會決議召開102年股東常會之相關資訊公告 |
1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:新竹市埔頂路18號8樓(本公司會議室) 4.召集事由: (1)報告事項: a.一○一年度營業報告。 b.一○一年度監察人查核報告。 c.採用國際會計準則(IFRSs) ,可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。 d.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (2)承認事項: a.承認一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 b.承認一○一年度盈餘分配案。 (3)討論事項: a.資本公積發放現金案。 b.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 C.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 d.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 e.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 f.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (4)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下: a.提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。 b.議案內容:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 c.受理期間:102年4月3日起至102年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於102年4月16日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式,以備 董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ d.受理處所:精品科技股份有限公司﹝地址:新竹市埔頂路18號8樓﹞。 e.提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 精品科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2013/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.25000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.25000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):7929016 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):176572 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1236002 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 群登科技 興 | 本公司董事會決議102年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:桃園縣婦女館201會議室2F(桃園市延平路147號) 4.召集事由: (一)報告事項 1.一○一年度營業報告 2.審計委員會一○一年度查核報告 3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列 之特別盈餘公積數額。 (二)承認事項 1.一○一年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○一年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項 1.訂定「從事衍生性商品交易程序」案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂「背書保證處理程序」案。 5.修訂「股東會議事規則」案。 (四)臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定,受理1%以上股東提案 自102年4月6日至102年4月15日止下午5:30止,受理處所:桃園縣 桃園市復興路207號3樓(新光大樓)本公司股務<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 宏鈺半導體 未 | 公告本公司102年股東臨時會通過解除本公司新任董事競業禁止限制 |
公告本公司102年股東臨時會通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:102/03/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 王國強 宏鈺半導體股份有限公司 獨立董事 倪添福 宏鈺半導體股份有限公司 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異議通過解除新任 董事競業禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 宏鈺半導體 未 | 公告本公司102年股東臨時會董事(含獨立董事)當選名單,董事變 |
公告本公司102年股東臨時會董事(含獨立董事)當選名單,董事變動達三分之一以上。
1.發生變動日期:102/03/21 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 一、獨立董事:王國強 大無畏保全/大無畏公寓大廈管理維護股份有限公司 總經理 台灣數位寬頻有線電視股份有限公司 董事/總經理 聯傑管理顧問股份有限公司 負責人 實威國際股份有限公司 獨立董事/薪酬委員會委員 中化合成生技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員會召集人 二、獨立董事:吳信賢 東方技術學院電子與資訊系 專任教授 三、董事:倪添福 聯京群展股份有限公司 董事/副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:缺額補選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:102/03/21 8.同任期董事變動比率:3/7 9.同任期獨立董事變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號 4.召集事由: (一)報告事項 (1)101年度營業報告及102年營業計劃報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘調整情形及所 提列特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項 (1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分派案。 (三)討論事項一 (1)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (2)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。 (四)選舉事項:全面改選董事、監察人案。 (五)討論事項二:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項: (一)另依公司法第172條之1第2項規定,公司應於股東常會召開前之停止股票過戶 日前,公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項,其受理期 間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自102年4月19日起至102年4月29日 止,受理處所為本公司財務部。 (二)另依公司法第192條之1第2項規定,公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前 ,公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必 要事項,其受理期間不得少於十日。本次股東會擬選舉獨立董事2名,股東提名 之受理期間自102年4月19日起至102年4月29日止,受理處所為本公司財務部。 (三)本次股東常會不發放紀念品。 (四)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 宏鈺半導體 未 | 公告本公司102年股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:102/03/21 2.重要決議事項: 一、選舉事項:通過本公司補選董事案 - 當選人為王國強、吳信賢、倪添福 二、討論事項:通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會決議通過變更營業地址 |
1.事實發生日:102/03/21 2.公司名稱:群登科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過遷移公司營業地址 原地址:桃園縣桃園市大林路22號3樓 新地址:桃園縣桃園市復興路207號3樓 6.因應措施:向主管機關辦理遷址變更登記 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/03/21 2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司102/03/21董事會重要決議如下: (1)承認本公司101年度之母公司、合併財務報表及營業報告書。 (2)承認本公司101年度盈餘分配案。 (3)通過本公司薪酬委員會審議之101年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。 (4)通過本公司101年度內部控制聲明書案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證作業管理辦法」 部份條文案。 (6)通過本公司董事及監察人全面改選案。 (7)通過董事會提名獨立董事候選人案。 (8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (9)通過本公司102年股東常會之召開日期、地點及召集事由等相關事宜。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 悅城科技 | 公告本公司自然人監察人及法人監察人異動 |
1.發生變動日期:102/03/21 2.舊任者姓名及簡歷: 吳和武 鴻譽投資有限公司 代表人:嚴偉志 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:102年度第一次股東臨時會全面改選(含獨立董事) 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/05/31~102/05/30 8.新任生效日期:不適用。 9.同任期監察人變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 悅城科技 | 本公司102年第一次股東臨時會決議解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:102/03/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事 冠營投資(股)公司 代表人:黃睿豪 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人屬於公司營業範圍行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司102/03/21第一次股東臨會 主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):董事長 黃睿豪 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 福州悅城電子科技有限公司 法定代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址:福州馬尾科技園區興業路一號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:光電薄化玻璃 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 悅城科技 | 公告本公司102年度第1次股東臨時會獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:102/03/21 2.舊任者姓名及簡歷:無。 3.新任者姓名及簡歷: 孟菁 凱納會計師事務所合夥人 許英傑 義正群策法律事務所合夥律師 謝明仁 勤茂會計師事務所會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增選獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):102/03/21~105/03/20 7.新任生效日期:102/03/21 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 大江生醫 | 公告本公司舉辦法人說明會相關資訊 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:102/03/26 1.召開法人說明會之日期:102/03/26 2.召開法人說明會之時間:15 時 05 分 3.召開法人說明會之地點:台北寒舍艾美酒店2樓北河&畢宿廳(台北市信義區松仁路38號) 4.法人說明會擇要訊息:本次說明會將由公司經營團隊說明公司概況、經營實績與財務概況、產業分析、研發核心力及未來展望。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/3/21 | 悅城科技 | 公告本公司自然人及法人董事異動 |
1.發生變動日期:102/03/21 2.舊任者姓名及簡歷: 冠營投資股份有限公司 代表人:黃睿豪、吳政哲 陳春夏 陳至誠 郭俊良 3.新任者姓名及簡歷: 冠營投資股份有限公司 代表人:黃睿豪 陳春夏 陳至誠 吳和武 獨立董事: 孟菁 凱納會計師事務所合夥人 許英傑 義正群策法律事務所合夥律師 謝明仁 勤茂會計師事務所會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:102年度第一次股東臨時會全面改選(含獨立董事) 6.新任董事選任時持股數: 冠營投資股份有限公司 2,700,165股 (代表人:黃睿豪 1,005,070股) 陳春夏 3,325,684股 陳至誠 583,525股 吳和武 709,512股 獨立董事: 孟菁 0股 許英傑 0股 謝明仁 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/05/31~102/05/30 8.新任生效日期:102/03/21 9.同任期董事變動比率:達三分之一以上 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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