日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2013/3/25 | 全聯有線電視 公 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會之時間及議題。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開102年股東常會之時間及議題。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/03 停止過戶日期起日:102/04/05 停止過戶日期迄日:102/06/03 公告內容: 依據:依公司法第170、171、172條、證券交易法第26-2條規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國102年6月3日(星期一)上午10時整。 二、開會地點:新北市蘆洲區中山一路12號三樓會議室 三、會議事項: 本公司一○二年股東常會議事內容擬訂如下: 一、報告事項 1.一○一年度營業報告,敬請 鑒核。 2.一○一年度監察人審查報告,敬請 鑒核。 3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案,敬請 鑒核。 二、承認事項 1.一○一年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。 2.一○一年度盈餘分配案,提請 承認。 三、討論事項 1.「盈餘轉增資」發行新股案,呈請 公決。 2.「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。 3.「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決。 4.「股東會議事規則」修訂案,呈請 公決。. 四、選舉事項 1.本公司第十屆董事、監察人選舉案,謹提請選舉之。 五、其他討論事項 1.討論解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制,呈請 公決。 四、另依公司法第165條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前60日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定 ,擬於102年6月3日上午10時整,假新北市蘆洲區中山一路12號三樓會議室召開102年股東常會;4月3日為股票最後 過戶日,停止過戶期間為4月5日至6月3日止。 五、開會通知書將於開會30日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話02-28482299分機109。 惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第26-2條規定,得以公告方式為之。 六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國102年3月29日起至102年4月7日止受理股東提案,凡有 意提案之股東,敬請於102年4月7日下午5時前,將提案單送達或郵寄受理處所,並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者 以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理處所:全聯有線電視 股份有限公司股務部,地址:新北市蘆洲區中山一路12號三樓。 七、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/3/25 | 新頻道有線 公 | 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會之時間及議題 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會之時間及議題 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/04 停止過戶日期起日:102/04/06 停止過戶日期迄日:102/06/04 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國一○二年六月四日(星期二)下午二時整。 二、開會地點:彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室。 三、會議事項: 本公司一○二年股東常會議事內容擬訂如下: 報告事項: 1.一○一年度營業報告,敬請 鑒核。 2.一○一年度監察人審查報告,敬請 鑒核。 3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案,敬請 鑒核。 承認事項: 1.一○一年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。 2.一○一年度盈餘分配案,提請 承認。 討論事項: 1.「盈餘轉增資」發行新股案,呈請 公決。 2.「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。 3.「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決。 4.「股東會議事規則」修訂案,呈請 公決。 選舉事項: 1.本公司第九屆董事、監察人選舉案,謹提請選舉之。 其他討論事項: 1.討論解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制,呈請 公決。 四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項 規定,擬於一○二年六月四日下午二時整,假彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室召開一○二年股東常會; 四月三日為股票最後過戶日,停止過戶期間為四月六日至六月四日止。 五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話04-712-6767分機280 2。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。 六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國一○二年三月廿九日起至一○二年四月七日止受理股東 提案,凡有意提案之股東,敬請於一○二年四月七日下午五時前,將提案單送達或郵寄受理處所,並敘明聯絡人及 聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理處 所:新頻道有線電視股份有限公司股務部,地址:彰化縣花壇鄉中山路二段768號。 七、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/3/25 | 豐盟有線電視 公 | 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會之時間及議題 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會之時間及議題 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/04 停止過戶日期起日:102/04/06 停止過戶日期迄日:102/06/04 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國一○二年六月四日(星期二)上午十時整。 二、開會地點:台中市神岡區東洲路33號二樓會議室。 三、會議事項: 本公司一○二年股東常會議事內容擬訂如下: 報告事項: 1.一○一年度營業報告,敬請 鑒核。 2.一○一年度監察人審查報告,敬請 鑒核。 3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案,敬請 鑒核。 承認事項: 1.一○一年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。 2.一○一年度盈餘分配案,提請 承認。 討論事項: 1.「盈餘轉增資」發行新股案,呈請 公決。 2.「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。 3.「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決。 4.「股東會議事規則」修訂案,呈請 公決。 選舉事項: 1.本公司第九屆董事、監察人選舉案,謹提請選舉之。 其他討論事項: 1.討論解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制,呈請 公決。
四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項 規定,擬於一○二年六月四日上午十時整,假台中市神岡區東洲路33號二樓會議室召開一○二年股東常會;四月三 日為股票最後過戶日,停止過戶期間為四月六日至六月四日止。 五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話04-2520-5401分機12 8。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。 六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國一○二年三月廿九日起至一○二年四月七日止受理股東 提案,凡有意提案之股東,敬請於一○二年四月七日下午五時前,將提案單送達或郵寄受理處所,並敘明聯絡人及 聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理處 所:豐盟有線電視股份有限公司股務部,地址:台中市神岡區東洲路33號。 七、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/3/25 | 新台北有線電 公 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會之時間及議題。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開102年股東常會之時間及議題。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/04 停止過戶日期起日:102/04/06 停止過戶日期迄日:102/06/04 公告內容: 依據:依公司法第170、171、172條、證券交易法第26-2條規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國102年6月4日(星期二)上午10時整。 二、開會地點:台北市中山區八德路二段260號9樓會議室。 三、會議事項: 本公司一○二年股東常會議事內容擬訂如下: 一、報告事項 1.一○一年度營業報告,敬請 鑒核。 2.一○一年度監察人審查報告,敬請 鑒核。 3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案,敬請 鑒核。 二、承認事項 1.一○一年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。 2.一○一年度盈餘分配案,提請 承認。 三、討論事項 1. 「盈餘轉增資」發行新股案,呈請 公決。 2「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。 3. 「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決。 4. 「股東會議事規則」修訂案,呈請 公決。 四、選舉事項 1.本公司第八屆董事、監察人選舉案,謹提請選舉之。 五、其他討論事項 1.討論解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制,呈請 公決。 四、另依公司法第165條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前60日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定 ,擬於102年6月4日上午10時整,假台北市中山區八德路二段260號9樓會議室召開102年股東常會;4月3日為股票最 後過戶日,停止過戶期間為4月6日至6月4日止。 五、開會通知書將於開會30日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話(02)5582-5180分機107 。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第26-2條規定,得以公告方式為之。 六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國102年3月29日起至102年4月7日止受理股東提案,凡有 意提案之股東,敬請於102年4月7日下午5時前,將提案單送達或郵寄受理處所,並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者 以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理處所:新台北有線電 視股份有限公司股務部,地址:台北市中山區八德路二段260號8樓。 七、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/3/25 | 新唐城有線電視 公 | 更正公告本公司董事會決議召開102年股東常會之時間及議題。 |
公告序號:2 主旨:更正公告本公司董事會決議召開102年股東常會之時間及議題。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/03 停止過戶日期起日:102/04/05 停止過戶日期迄日:102/06/03 公告內容: 一、開會時間:民國102年6月3日(星期一)下午2時整。 二、開會地點:新北市新店區中正路37號二樓會議室 三、會議事項: 本公司一○二年股東常會議事內容擬訂如下: 一、報告事項 1.一○一年度營業報告,敬請 鑒核。 2.一○一年度監察人審查報告,敬請 鑒核。 3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案,敬請 鑒核。 二、承認事項 1.一○一年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。 2.一○一年度盈餘分配案,提請 承認。 三、討論事項 1.「盈餘轉增資」發行新股案,呈請 公決。 2.「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。 3.「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決。 4.「股東會議事規則」修訂案,呈請 公決。. 四、選舉事項 1.本公司第九屆董事、監察人選舉案,謹提請選舉之。 五、其他討論事項 1.討論解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制,呈請 公決。 四、另依公司法第165條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前60日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定 ,擬於102年6月3日下午2時整,假新北市新店區中正路37號二樓會議室召開102年股東常會;4月3日為股票最後過 戶日,停止過戶期間為4月5日至6月3日止。 五、開會通知書將於開會30日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話02-89193399分機303。 惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第26-2條規定,得以公告方式為之。 六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國102年3月29日起至102年4月7日止受理股東提案,凡有 意提案之股東,敬請於102年4月7日下午5時前,將提案單送達或郵寄受理處所,並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者 以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理處所:新唐城有線電 視事業股份有限公司股務部,地址:新北市新店區中正路37號二樓。 七、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/3/25 | 新唐城有線電視 公 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會之時間及議題。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開102年股東常會之時間及議題。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/03 停止過戶日期起日:102/04/05 停止過戶日期迄日:102/06/03 公告內容: 依據:依公司法第170、171、172條、證券交易法第26-2條規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國102年6月3日(星期一)下午2時整。 二、開會地點:新北市新店區中正路37號二樓會議室 三、會議事項: 本公司一○二年股東常會議事內容擬訂如下: 一、報告事項 1.一○一年度營業報告,敬請 鑒核。 2.一○一年度監察人審查報告,敬請 鑒核。 3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案,敬請 鑒核。 二、承認事項 1.一○一年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。 2.一○一年度盈餘分配案,提請 承認。 三、討論事項 1.「盈餘轉增資」發行新股案,呈請 公決。 2.「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。 3.「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決。 4.「股東會議事規則」修訂案,呈請 公決。. 四、選舉事項 1.本公司第十屆董事、監察人選舉案,謹提請選舉之。 五、其他討論事項 1.討論解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制,呈請 公決。 四、另依公司法第165條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前60日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定 ,擬於102年6月3日下午2時整,假新北市新店區中正路37號二樓會議室召開102年股東常會;4月3日為股票最後過 戶日,停止過戶期間為4月5日至6月3日止。 五、開會通知書將於開會30日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話02-89193399分機303。 惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第26-2條規定,得以公告方式為之。 六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國102年3月29日起至102年4月7日止受理股東提案,凡有 意提案之股東,敬請於102年4月7日下午5時前,將提案單送達或郵寄受理處所,並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者 以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理處所:新唐城有線電 視事業股份有限公司股務部,地址:新北市新店區中正路37號二樓。 七、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/3/25 | 金頻道有線 公 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會之時間及議題。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開102年股東常會之時間及議題。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/04 停止過戶日期起日:102/04/06 停止過戶日期迄日:102/06/04 公告內容: 依據:依公司法第170、171、172條、證券交易法第26-2條規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國102年6月4日(星期二)下午2時整。 二、開會地點:台北市中山區八德路二段260號9樓會議室。 三、會議事項: 本公司一○二年股東常會議事內容擬訂如下: 一、報告事項 1.一○一年度營業報告,敬請 鑒核。 2.一○一年度監察人審查報告,敬請 鑒核。 3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案,敬請 鑒核。 二、承認事項 1.一○一年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。 2.一○一年度盈餘分配案,提請 承認。 三、討論事項 1. 「盈餘轉增資」發行新股案,呈請 公決。 2「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。 3. 「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決。 4. 「股東會議事規則」修訂案,呈請 公決。 四、選舉事項 1.本公司第九屆董事、監察人選舉案,謹提請選舉之。 五、其他討論事項 1.討論解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制,呈請 公決。 四、另依公司法第165條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前60日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定 ,擬於102年6月4日下午2時整,假台北市中山區八德路二段260號9樓會議室召開102年股東常會;4月3日為股票最 後過戶日,停止過戶期間為4月6日至6月4日止。 五、開會通知書將於開會30日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話(02)5582-5180分機107 。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第26-2條規定,得以公告方式為之。 六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國102年3月29日起至102年4月7日止受理股東提案,凡有 意提案之股東,敬請於102年4月7日下午5時前,將提案單送達或郵寄受理處所,並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者 以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理處所:金頻道有線電 視股份有限公司股務部,地址:台北市中山區八德路二段260號8樓。 七、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/3/25 | 大新店有線電視 公 | 更正公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會之時間及議題。 |
公告序號:2 主旨:更正公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會之時間及議題。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/04 停止過戶日期起日:102/04/06 停止過戶日期迄日:102/06/04 公告內容: 依據:依公司法第一七○、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國一○二年六月四日(星期二)上午十時整。 二、開會地點:新北市新店區北新路一段311號三樓會議室 三、會議事項: 本公司一○二年股東常會議事內容擬訂如后: (一) 報告事項 1.一○一年度營業報告,敬請 鑒核。 2.一○一年度監察人審查報告,敬請 鑒核。 3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案,敬請 鑒核。 (二) 承認事項 1.一○一年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。 2.一○一年度盈餘分配案,提請 承認。 (三) 討論事項 1.「盈餘轉增資」發行新股案,呈請 公決。 2.「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。 3.「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決。 4.「股東會議事規則」修訂案,呈請 公決。 (四)選舉事項 1.本公司第七屆董事、監察人選舉案,謹提請選舉之。 (五)其他討論事項 1.討論解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制,呈請 公決。 四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項 規定,擬於一○二年六月四日上午十時整,假新北市新店區北新路一段311號三樓會議室召開一○二年股東常會; 四月三日為股票最後過戶日,停止過戶期間為四月六日至六月四日止。 五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話02-29173528分機102 。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。 六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國一○二年三月廿九日起至一○二年四月七日止受理股東 提案,凡有意提案之股東,敬請於一○二年四月七日下午五時前,將提案單送達或郵寄受理處所,並敘明聯絡人及 聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理處 所:大新店民主有線電視股份有限公司股務部,地址:新北市新店區北新路一段311號二樓。 七、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/3/25 | 大新店有線電視 公 | 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會之時間及議題。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會之時間及議題。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/04 停止過戶日期起日:102/04/06 停止過戶日期迄日:102/06/04 公告內容: 依據:依公司法第一七○、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國一○二年六月四日(星期二)上午十時整。 二、開會地點:新北市新店區北新路一段311號三樓會議室 三、會議事項: 本公司一○二年股東常會議事內容擬訂如后: (一) 報告事項 1.一○一年度營業報告,敬請 鑒核。 2.一○一年度監察人審查報告,敬請 鑒核。 3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案,敬請 鑒核。 (二) 承認事項 1.一○一年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。 2.一○一年度盈餘分配案,提請 承認。 (三) 討論事項 1.「盈餘轉增資」發行新股案,呈請 公決。 2.「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。 3.「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決。 4.「股東會議事規則」修訂案,呈請 公決。 (四)選舉事項 1.本公司第九屆董事、監察人選舉案,謹提請選舉之。 (五)其他討論事項 1.討論解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制,呈請 公決。 四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項 規定,擬於一○二年六月四日上午十時整,假新北市新店區北新路一段311號三樓會議室召開一○二年股東常會; 四月三日為股票最後過戶日,停止過戶期間為四月六日至六月四日止。 五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話02-29173528分機102 。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。 六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國一○二年三月廿九日起至一○二年四月七日止受理股東 提案,凡有意提案之股東,敬請於一○二年四月七日下午五時前,將提案單送達或郵寄受理處所,並敘明聯絡人及 聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理處 所:大新店民主有線電視股份有限公司股務部,地址:新北市新店區北新路一段311號二樓。 七、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/3/25 | 康全電訊 | 召開本公司102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:召開本公司102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/11 停止過戶日期起日:102/04/13 停止過戶日期迄日:102/06/11 公告內容: 一、擬定102年度股東常會之時間及地點: 開會時間:102年6月11日上午九時。 開會地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2。 二、擬議102年股東常會會議召集事由如下: (1)報告事項: 1.101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形及依主管機關規定就IFRS開帳數所提列之特別盈餘公積數額報告。 (2)承認事項: 1.101年營業報告書及財務報表案。 (3)討論事項:無 (4)臨時動議 三、股票停止過戶期間:中華民國102年4月13日至102年6月11日止。 四、受理102年股東常會股東提案權: 1.對 象:持有本公司已發行股票1%以上股份之股東。 2.方 式:書面申請。 3.受理處所:新北市三重區重新路五段609巷10號3樓之1,本公司公關暨法務處。 4.受理期間:自102年4月3日起,至102年4月15日止。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/3/25 | 光華開發科技 未 | 公告本公司102年度股東會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司102年度股東會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/17 停止過戶日期起日:102/04/19 停止過戶日期迄日:102/06/17 公告內容: 1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會決議日期:102/06/17 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會)。 4.召集事由: 議事主要內容: 一、報告事項: 1、101年度營業報告。 2、監察人審查101年度決算表冊。 3、大陸清算進度報告。 4、修訂董事會議事規範。 二、承認及討論事項: 1、本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。 2、本公司101年度虧損撥補案 3、本公司停止股票公開發行案。 4、本公司減少資本彌補虧損案。 5、修訂股東會議事規則。 6、修訂資金貸與他人作業程序。 7、修訂背書保證管理辦法。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項: 1、102/04/12-102/04/23 下午5時止為受理股東會提案之期間 2、受理處所為本公司財務部(住址:新竹科學園區展業一路8號)<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/3/25 | 慶鴻機電工業 未 | 慶鴻機電工業股份有限公司 召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:慶鴻機電工業股份有限公司 召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/17 停止過戶日期起日:102/04/19 停止過戶日期迄日:102/06/17 公告內容: 一、依據:公司法及證交法相關規定及本公司102年3月25日董事會之決議辦理。
二、公告事項: (一)開會時間:10時00分(24小時制) 開會地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓 (二)會議召集事由: 1.報告事項: (1).一○一年度營業報告。 (2).監察人審查一○一年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1).承認一○一年度決算表冊案。 (2).承認一○一年度盈餘分配案。 3.討論事項: (1). 討論修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (2). 討論修改「取得或處分資產處理程序」案。 (3). 討論修改「股東會議事規則」案。 (4). 討論修改「董事及監察人選舉辦法」案。 4.其他議案及臨時動議:
三、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:102年4月18日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:100 台北市許昌街17號2樓 電話:(02) 2361 1300 (三)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,自民國102年4月19日起至102年6月17日停止股票過戶,凡持有本 公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於102年4月18日(星期四)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶 手續。掛號郵寄過戶者,以102年4月18日(最後過戶日)寄達為憑。
四、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月10日起至民國102年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國102年4月19日17時前寄(送)達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回 覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:慶鴻機電工業股份有限公司、地址:408台中市南屯區精科一路3號、聯絡人:蔡志清、電話:04-2350 9188 分機530
五、其他應公告事項: *股東常會開會通知書及委託書將於開會前30日寄發(102年5月17日前),屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名 及詳細地址逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司洽詢補發(電話02-2361 1300)。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股 份有限公司洽詢開會事宜(電話02-2361 1300)或於當日前往出席股東常會。
*本次股東常會未發放紀念品。
六、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/3/25 | 花旗台灣商業銀行 公 | 公告本公司一○二年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司一○二年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/25 停止過戶日期起日:102/04/27 停止過戶日期迄日:102/06/25 公告內容: 一、開會日期:一○二年六月二十五日(星期二)下午二時整 二、開會地點:台北市松智路一號十六樓會議室 三、會議內容: (一)報告事項 1.一○一年度營業報告 2.一○一年度監察人查核報告書 (二)承認事項 1.承認一○一年度各項決算表冊 2.承認一○一年度盈餘分配案 (三)討論事項 (四)選舉事項 全面改選董事(含獨立董事)及監察人 (五)其他議案及臨時動議 四、依公司法第165條規定:自102年4月27日起至102年6月25日止停止股票過戶。 五、開會通知書於股東常會召開三十日前寄送各股東。屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統 一編號,逕向本公司秘書室洽詢,電話:02-87269336。 六、其他應敘明事項: 依現行銀行法第25條規定,同一人或同一關係人持有本公司之股份超過本公司已發行有表決權股份總數5%者自持有 之日起十日內,應向主管機關申報並副知本公司;持股超過10%、25%、50%應事先向主管機關申請核准並副知本公 司。上述所稱同一人,指同一自然人或同一法人;同一關係人,指同一自然人或同一法人之關係人,其範圍如下:
一、同一自然人之關係人: (一)同一自然人與其配偶及二親等以內血親。 (二)前目之人持有已發行有表決權股份或資本額合計超過三分之一之企業。 (三)第一目之人擔任董事長、總經理或過半數董事之企業或財團法人。 二、同一法人之關係人: (一)同一法人與其董事長、總經理,及該董事長、總經理之配偶與二親等以內血親。 (二)同一法人及前目之自然人持有已發行有表決權股份或資本額合計超過三分之一之企業,或擔任董事長、總經理 或過半數董事之企業或財團法人。 (三)同一法人之關係企業。關係企業適用公司法第三百六十九條之一至第三百六十九條之三、第三百六十九條之九 及第三百六十九條之十一規定。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/3/25 | 富相科技 公 | 富相科技(股)公司董事會召開102年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:富相科技(股)公司董事會召開102年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/18 停止過戶日期起日:102/04/20 停止過戶日期迄日:102/06/18 公告內容: 一、公告序號:中華民國102年3月25日(102)富相股字第1號 二、股東會種類:股東常會 三、主旨:富相科技(股)公司董事會召開102年股東常會公告 四、依據:公司法、證券交易法及本公司民國102年3月25日董事會決議辦理 五、公告事項: (一)開會日期:102年6月18日(星期二) (二)停止過戶起訖日期:102年4月20日至102年6月18日 (三)開會時間:9時0分 開會地點:台北市內湖區行忠路42號5樓會議室。 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司101年度營業報告。 (2)本公司101年度監察人查核報告。 2.承認及討論事項: (1)本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司101年度盈餘分派承認案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 3.臨時動議。 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期間:102年4月19日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:統一綜合證券股務代理部 地址:台北市松山區東興路8號B1樓, 電話:02-27463797 (三)辦理過戶方式:親臨或掛號郵寄(以102年4月19日郵戳為憑) 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月27日起至民國102年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國102年4月8日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:富相科技股份有限公司(台北巿內湖區行忠路42號6樓股務室, 電話:02-87919821) 八、其他應公告事項: (一) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司。(台北市 內湖區行忠路42號6樓股務室) (二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢(電話:02-27463797)。 (三)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人(統一綜合證券 股務代理部)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-27463797)。持股滿一仟股以上之股東其開會通 知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本 公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/3/25 | 台睿精工 未 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開102年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/11 停止過戶日期起日:102/04/13 停止過戶日期迄日:102/06/11 公告內容: 一、開會時間:中華民國一○二年六月十一日(星期二)上午九時整 二、開會地點:新竹科技生活館伽利略廳(新竹科學工業園區工業東二路1號2樓) 三、會議內容: (一)報告事項: 1.一○一年度營業報告。 2.一○一年度監察人審查報告。 3.依公司法第211條規定報告案。 4.一○一年度資產減損報告案。 (二)承認事項: 1.一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.一○一年度盈虧撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂「股東會議事規則」案。 2.撤銷公開發行案。 3.第五屆董事及監察人選舉案。 4.解除本公司董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議 四、依公司法第一百六十五條規定,自一○二年四月十三日至一○二年六月十一日止,停止股票過戶轉讓登記,凡 持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於一○二年四月十二日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司股務代理人群 益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓。電話:02-2702-3999)辦理過戶手 續(以郵戳日期為憑)。 五、依公司法第172條之1規定,自一○二年四月三日起至一○二年四月十五日止,受理持有本公司已發行股份1%以 上股份之股東就本股東常會之提案及辦理相關提案手續。凡有意提案股東請於上述期間送達本公司公告之受理處所 ,並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案處所:台睿科技股份有 限公司股務部(地址:新竹市金山七街一號三樓;電話03-5798111) 六、開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕 向本公司股務代理人洽詢。 七、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/3/25 | 台灣之星電信 未 | 威寶電信股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:威寶電信股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/14 停止過戶日期起日:102/04/16 停止過戶日期迄日:102/06/14 公告內容: 依據公司法、證券交易法之相關規定及本公司102年03月25日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會日期:中華民國102年06月14日(星期五)上午九時正。 二、開會地點:台北市內湖區瑞光路581號地下一樓。 三、議事內容: (一)報告事項: 1. 一○一年度營運報告暨一○二年度營運展望。 2. 監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3. 虧損達實收資本額二分之一報告。 (二)承認事項: 1. 一○一年度決算表冊承認案。 2. 一○一年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項: 1.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案 2.擬修訂「背書保證作業程序」案。 3.擬解除董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議。 四、股票停止過戶日期:102年04月16日至102年06月14日。 五、其它應敘明事項: (一)依公司法第一六五條規定,自102年04月16日至民國102年06月14日止停止股票過戶,凡持有本公司股票欲辦理 過戶者,務請於102年04月15日(星期一)下午五時前駕臨本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理 部辦理過戶手續,郵寄過戶者以寄達日期為憑。股務代理機構地址:台北市重慶南路一段二號四樓,電話:2314-8 800,郵寄專用信箱:台北郵局11973號信箱。 (二)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年04月11日起至101年04月24日止受理股東就本次股東常 會提案,凡有意提案之股東請依公司法第一七二條之一規定辦理提案。郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上 加註「股東會提案函件」字樣並以掛號寄送。受理提案處所:威寶電信股份有限公司(行政處),地址:台北市松 山區南京東路五段九九號十樓,電話:2528-8989分機1266。 (三)本次股東常會若有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司 ,並副知證基會。徵求人或受託代理人應於股東常會開會前五日將徵得或受託委託書明細表送達公司或股務代理機 構。 (四)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向 本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。 (五)本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定,若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為,擬請股東會同意解除董事競業禁止之行為。 六、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/3/25 | 中國信託綜合證券 公 | 公告本公司董事會召開102年股東常會(補充議案) |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會召開102年股東常會(補充議案) 股東會種類:股東常會 開會日期:102/05/23 停止過戶日期起日:102/03/25 停止過戶日期迄日:102/05/23 公告內容: 一、開會時間:102年5月23日(星期四)下午2時整。 二、開會地點:台北市松壽路3號12樓中國信託大樓會議室 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.本公司101年度營業報告案。 2.本公司審計委員會查核101年度決算報告案。 3.修訂本公司董事會議事規範報告案。 4.本公司101年度資產減損報告案。 5.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之情形。 (二)承認事項: 1.本公司101年度決算表冊案。 2.本公司101年度虧損撥補表案。 (三)討論事項 1.修訂本公司章程部分條文案。 2.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 3.解除本公司第五屆董事競業禁止之限制案。 (四) 臨時動議。 四、依公司法165條規定,自102年3月25日起至102年5月23日止停止股票過戶登記,最後過戶日為102年3月24日, 當日適逢例假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於102年3月22日下午5時前駕臨或郵寄至本公司股務代 理機構中國信託商業銀行代理部(地址:台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶。 五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向本公司股務代理機構中國信託商業 銀行代理部查詢,電話:(02) 2181-1911。 六、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年3月15日至3月26日止,受理持股1%以上股東提案,受理處所為本 公司董事長室。【地址:台北市松壽路3號10樓;電話:(02)8780-8867】。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/3/25 | 易飛網 | 公告本公司董事會決議股利分派事宜 |
1. 董事會決議日期:2013/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):11070000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):192650 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):385300 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/3/25 | 易飛網 | 公告本公司董事會決議通過大陸投資案 |
1.事實發生日:102/3/25 2.本次新增(減少)投資方式: 透過轉投資第三地現有公司再轉投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金30仟元內授權董事長全權處理 4.大陸被投資公司之公司名稱: 計畫申請之新設立公司,故尚無公司名稱 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 大陸被投資公司尚未設立,計畫初期以人民幣100,000元投資設立 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 人民幣100,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 旅遊訊息諮詢業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 計畫申請之新設立公司,故不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 計畫申請之新設立公司,故不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 計畫申請之新設立公司,故不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 0元 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議同意通過 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 旅遊訊息諮詢業務 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 不適用 23.監察人承認日期: 不適用 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金60仟元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 1% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 0.5% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 0.7% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金60仟元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 1% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 0.5% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 0.7% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 101年度:投資損失美金41仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 0 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 本次大陸投資尚未經投審會核准。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2013/3/25 | 易飛網 | 代子公司誠信旅行社股份有限公司公告董事會決議股利分派事宜 |
1.董事會決議日期:102/03/25 2.發放股利種類及金額:股東配發之現金股利總金額新台幣1,200,000元。 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
|