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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/3/26 | 展頌 公 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號 4.召集事由: 一.報告事項: (1)103年度營業報告。 (2)103年度監察人查核報告。 二.承認事項: (1)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認103年度盈虧撥補案。 三.討論暨選舉事項: (1)選舉第11屆董事及監察人案。 (2)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 四.臨時動議 五.散會 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項: (一)股東如欲於本次股東常會提出議案者, 本公司將於104年4月10日起至104年4月20日止,每日上午九點至下午四點, 受理股東就本次股東常會之書面提案及董監事候選人提名, 凡有意提案之股東請於104年4月20日下午4時前親臨或掛號郵寄 並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 (掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註 「股東會提案及董監事候選人提名函件」字樣)。 受理提案處所: 台中市西屯區市政路386號19樓。 (二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者, 請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2703-5000#813)。 另依證交法第26條之2規定,持有記名股票未滿1000股股東, 股東常會之召集通知以公告代替。
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2015/3/26 | 助群營造 未 | 公告本公司董事會決議召開一0四年度股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓王朝大酒店 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司一0三年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一0三年度決算報告。 二、承認事項: (一)承認本公司一0三年度決算表冊。 (二)承認本公司一0三年度盈餘分派案。 三、其它議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/26 | 富元精密科技 未 | 公告董事會決議辦理減資彌補虧損案召開重大訊息說明記者會內容 |
1.事實發生日:104/03/26 2.公司名稱:富元精密科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議辦理減資以彌補虧損,並於104年03月26日下午3:30在 櫃檯買賣中心召開記者會說明。記者會新聞稿內容如下: 一、近年來因觸控產業面臨陸系廠商低價競爭及整體產能供過於求之因素影響下, 本公司擴增平鎮新廠之綜效未能如期顯現,致整體營運表現受到影響,累積至103 年底待彌補虧損為280,482,061元,以資本公積彌補虧損98,951,961元後,尚有累 積虧損181,530,100元。 為改善財務結構,擬辦理減資彌補虧損,此次減資彌補虧損減資比率為 25.94559404%,共減少資本總額為181,530,100元,減資後實收股本為518,126,650元。 本公司擬於減資完成後進行募資,以改善財務結構並因應未來發展之需求。 上述減資案,將提送至本公司104年5月6日股東會決議之。 二、本次辦理減資按減資基準日股東名簿記載之股東持股比率消除股份,即每仟 股消除259.4559404股,減資後未滿壹股之畸零股於減資基準日五日內,得由原股東 向本公司股務代理機構辦理拼湊登記,拼湊後仍不足壹股之部分,擬授權董事長洽特 定人按面額承購之。 三、本案經股東會決議通過並向主管機關申報生效後,授權董事會另訂減資基準 日並辦理減資作業之相關事宜。 四、本案之相關事宜,若因事實需要、法令規定或經主管機關修正時,授權董事 會處理之。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/26 | 新永安有線電視 公 | 公告本公司董事會決議減資基準日。 |
1.事實發生日:104/03/26 2.發生緣由:本公司董事會決議減資基準日。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率,經民國104年1月26日董事會 (代行股東會職權)決議減少實收資本額326,000,000元,全數用以退還股東,並 按各股東原持有股份比例減少股份32,600,000股,不足一股之畸零股者,由股東 自行拼湊。 (2)本次減資後額定及實收資本總額均為900,000,000元,分為90,000,000股 ,每股面額10元。 (3)前項減資案業經金融監督管理委員會民國104年3月16日金管證發字第 1040006417號函核准在案。 (4)茲訂定減資基準日為民國104年3月31日。 (5)停止過戶期間:104年3月27日至104年3月31日止。 (6)俟呈奉經濟部核准資本額變更登記後,將另行召開董事會訂定減資換發 新股基準日並辦理換發新股相關事宜。
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2015/3/26 | 東又悅企業 | 公司本公司董事會決議通過擬處分不動產 |
1.事實發生日:104/03/26 2.發生緣由:為提升經營績效、降低營運成本,擬處分部分不動產。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/3/26 | 精材科技 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:104/03/26 2.公司名稱:精材科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: . (1)過額配售數量為普通股3,305仟股,每股價格新台幣42元, . 過額配售所得價款新台幣138,810,000元。 . (2)公開承銷數量為普通股25,500仟股(不包含過額配售數量) . (3)過額配售數量佔公開承銷數量比例:12.96% . (4)掛牌第一個交易日至第五個交易日:自104/03/30至104/04/07
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2015/3/26 | 精材科技 | 公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:104/03/26 2.公司名稱:精材科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: . (1)本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股30,000,000股,每股 . 發行價格42元,總額為新台幣1,260,000,000元,業已全數收足。 . (2)委託存儲款項機構:台新國際商業銀行建北分行 . (3)現金增資基準日:104年3月27日
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2015/3/26 | 遠業科技 未 | 遠業科技股份有限公司決議召開一O四年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路38號2樓 4.召集事由: 報告事項: (一)一O三年度營業報告。 (二)審計委員會審查一O三年度決算表冊報告。 (三)庫藏股執行狀況報告。 承認事項: (一)本公司一O三年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一O三年度盈餘分配案。 討論事項: 本公司資本公積發放現金案。 臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向股東會提案。但以一項為限,股東提案受理時間自104年4月10日起至 104年4月20日止,且提案內容應以300字(含標點符號)為限。 受理處所:台北市信義區松智路1號十八樓 董事會收。
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2015/3/26 | 公準精密工業 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):3,590,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/26 | 公準精密工業 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜第二次公告 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)103年度營業報告。 (二)監察人查核本公司103年度決算表冊報告。 (三)背書保證辦理情形報告。 (四)大陸投資情形報告。 (五)股東提案處理情形說明。 (六)道德行為準則。 (七)誠信經營守則。 二、承認事項: (一)承認103年度決算表冊案。 (二)承認103年度盈餘分派議案。 三、討論事項: (一) 申請股票上櫃案。 (二) 配合本公司申請上櫃,於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股 ,擬請全體股東放棄優先認購權案。 (三) 修訂「股東會議事規則」案。 (四) 修訂「公司章程」案。 (五) 修訂「董事及監察人選任程序」案。 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1及第192條之1之規定,本公司擬定於104年4月10日 起至104年4月20日下午四時止受理股東就本次股東常會之提案及 獨立董事之提名,凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定 辦理提案及提名手續。受理提案及提名處公準精密工業股份有限 公司股務部(地址:814高雄市仁武區八德二路168號)
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2015/3/26 | 久禾光電 興 | 補充董事會決議召開104年股東常會公告。 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點:台中市工業區六路八號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)、報告事項: 1.一○三年度營業報告。 2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。 3.增訂「誠信經營守則」案。 4.增訂「董事及經理人道德行為準則」案。 5.其他報告事項。 (二)、承認事項: 1.承認一○三年度財務報表及營業報告書案。 2.承認一○三年度盈餘分配案 (三)、討論事項: 1.一○三年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司章程案。 3.修訂本公司股東會議事規則案。 4.增訂「監察人之職責範疇規則」案。 5.本公司股票申請上櫃案。(新增) 6.討論初次上櫃發行新股公開承銷,原股東全數放棄現金增資優 先分認之權利案。(新增) (四)、選舉事項: 1.增(補)選一席董事(新增)、二席監察人案 (五)、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。 本公司擬訂於民國104年03月27日起至民國104年04月06日止受理 股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104 年04月06日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣,以掛號函件寄送。 受理處所:久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八 號 財務暨營運管理部,電話:04-23550816)。
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2015/3/26 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)本公司買回股份之執行情形。 (二)承認事項 (1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (三)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項: (一)另依公司法第172條之1第2項規定,公司應於股東常會召開前之停止股票 過戶日前,公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項,其 受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自104年04月24日起至 104年05月04日止,受理處所為本公司財務部。 (二)本次股東常會不發放紀念品。 (三)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
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2015/3/26 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/03/26 2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104/03/26董事會重要決議如下: (1)通過本公司103年度之個體財務報表及合併財務報表及營業報告書。 (2)通過本公司103年度內部控制制度聲明書案。 (3)通過本公司買回股份之執行情形。 (4)通過本公司召開104年股東常會相關事宜。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/26 | 力群電子 公 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):31,800,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):800,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3,682,412 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/26 | 富元精密科技 未 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2015/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/26 | 富元精密科技 未 | 公告本公司第四屆董監事104年第二次董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:104/03/26 2.公司名稱:富元精密科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104/03/26召開第四屆董監事104年第二次董事會,通過重要議案如下: 一、:103年度財務報表及營業報告書討論案。 二、:103年度虧損撥補案。 三、:辦理減資彌補虧損案。 四、:辦理現金增資發行新股案。 五、:「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 六、:104年股東常會召集事宜討論案。 七、:審核股東常會召開之股東提案。 八、:董監事及經理人責任保險續保案。 九、:103年度內部控制制度聲明書討論案。 十、:薪資報酬委員會建議案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/26 | 富元精密科技 未 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):20,000,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣200,000,000元。 6.發行價格:暫訂每股新台幣10元。 7.員工認購股數或配發金額:2,000,000股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行 新股保留10%之股數計2,000,000股由本公司員工認購,其餘90%之股數計18,000,000股由 原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購,每仟股暫定可認購347.4054075股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分, 授權董事長洽特定人按發行價格認購之。認購不足之畸零股,得由股東自停止過戶日起 五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊,拼湊後不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人 按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次現金增資發行計畫、發行條件、發行價格、發行股數、募集金 額、資金運用進度、預計可能產生之效益及其他相關各項增資事項請參閱附件。未來如 因法令規定或主管機關修正,或因客觀環境而需變更時,擬授權董事長全權處理。
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2015/3/26 | 富元精密科技 未 | 本公司董事會決議通過辦理減資案 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.減資緣由:彌補虧損及改善財務結構 3.減資金額:新台幣181,530,100元 4.消除股份:18,153,010股 5.減資比率:25.94559404% 6.減資後實收資本額:新台幣518,126,650元 7.預定股東會日期:104/05/06 8.其他應敘明事項: (一)擬提請股東常會授權董事會,俟本案於股東常會決議通過並 呈主管機關核准後,另訂減資基準日及辦理相關事宜。 (二)本次減資相關事項,如經主管機關修正或因客觀環境需予變 更或修正,擬提請股東常會授權董事會全權處理。
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2015/3/26 | 富元精密科技 未 | 補充公告本公司董事會決議股東會召集事由。 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/05/06 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區中興路平鎮段458號(二樓會議室) 4.召集事由: (一) 報告事項: 第一案:103年度營業報告。 第二案:103年度監察人審查報告。 第三案:修訂「上市上櫃公司誠信經營守則」報告。 (二) 承認事項: 第一案:103年度營業報告書及財務報表承認案。 第二案:103年度虧損撥補案。 (三) 討論事項: 第一案:辦理減資彌補虧損案。 第二案:修訂「股東會議事規則」案。 第三案:修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (四) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/03/08 6.停止過戶截止日期:104/05/06 7.其他應敘明事項: 本公司104/02/10董事會已決議股東會召集事由,於104/03/26董事會決議更新 股東會召集事由;報告事項新增第三案,討論事項更新第一案至第三案。
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2015/3/26 | 力群電子 公 | 公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號(土城工業區服務中心3樓禮堂) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)103年度決算表冊案。 (2)103年度盈餘分派案。 (三)選舉事項 (1)全面改選董事及監察人案。 (四)討論事項 (1)解除董事競業禁止之限制案。 (五)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項:受理股東提案及獨立董事候選人提名之相關 事宜如下: A.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東 B.受理期間:104/04/10~104/04/20 下午5時前寄達或送達 C.受理處所:新北市土城區福安街120號(本公司)電話:02-22679000 聯絡人:張家豪 經理
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