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2015/3/26 | 禾聯碩 | 公告本公司103年度個體及合併財務報表業經董事會通過 |
1.事實發生日:104/03/26 2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司103年度個體及合併財務報告業經104年3月24日董事會通過 103年度個體綜合損益情形如下所述: 營業收入淨額 4,120,120 仟元 本期淨利 293,432 仟元 本期綜合損益總額 293,403 仟元 基本每股盈餘 5.07 元 103年度合併綜合損益情形如下所述: 營業收入淨額 4,178,894 仟元 本期淨利 293,432 仟元 本期母公司業主淨利 293,432 仟元 本期綜合損益總額 293,403 仟元 基本每股盈餘 5.07 元 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/26 | 禾聯碩 | 更正本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/19 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號1樓 4.召集事由: (一)、報告事項: (1)一0三年度營業報告。 (2)一0三年度監察人審查決算表冊報告。 (3)修訂本公司「誠信經營守則 」。 (4)修訂本公司「道德行為準則」。 (二)、承認事項: (1)一0三年度營業報告書暨財務報表承認案。 (2)一0三年度之盈餘分派案。 (三)、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (3)解除本公司董事競業禁止之限制案。 (四)、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/21 6.停止過戶截止日期:104/06/19 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/26 | 禾聯碩 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):86,752,500 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):2,642,561 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2,642,561 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/26 | 禾聯碩 | 本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/19 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號1樓 4.召集事由: (一)、報告事項: (1)一0三年度營業報告。 (2)一0三年度監察人審查決算表冊報告。 (3)修訂本公司「誠信經營守則 」。 (4)修訂本公司「道德行為準則」。 (二)、承認事項: (1)一0三年度營業報告書暨財務報表承認案。 (2)一0三年度之盈餘分派案。 (三)、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (3)解除本公司董事競業禁止之限制案。 (四)、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/21 6.停止過戶截止日期:104/06/19 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/26 | 禾聯碩 | 公告本公司董事會擬解除新任董事競業禁止之限制 |
1.事實發生日:104/03/26 2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會擬解除董事競業禁止之限制 6.因應措施:提請本年度股東常會決議 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/26 | 禾聯碩 | 公告本公司董事會通過之重要決議事項 |
1.事實發生日:104/03/26 2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司於104/03/26召開董事會通過重要議案如下: (1)本公司一0三年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一0三年度盈餘分配案。 (3)擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。 (4)通過本公司一0三年度內部控制制度聲明書案。 (5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (7)修訂「道德行為準則」部分條文案。 (8)本公司民國一0四年股東常會召開案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/26 | 虹堡科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):30,199,998 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.30000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):1,812,000 3. 董監酬勞(元):677,800 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):4,412,870 (2)股票紅利金額(元):4,830,000 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/26 | 虹堡科技 | 公告本公司重要營運主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:104/03/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。 4.新任者姓名、級職及簡歷:馮文傑策略長。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任。 6.異動原因:本公司因應組織營運需求,新設策略長一職。 7.生效日期:104/03/26 8.新任者聯絡電話:(02)89131771 9.其他應敘明事項:無。
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2015/3/26 | 虹堡科技 | 公告本公司重要營運主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:104/03/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳瑛如經理代理本公司企劃處主管。 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳瑛如經理 本公司企劃處主管。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任。 6.異動原因:原企劃處代理主管陳瑛如經理真除為企劃處主管。 7.生效日期:104/03/26 8.新任者聯絡電話:(02)89131771 9.其他應敘明事項:無。
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2015/3/26 | 虹堡科技 | 公告本公司重要營運主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:104/03/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林喬立 本公司製造處主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:宋鎮東 本公司製造處主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:原製造處主管林喬立副總經理調任為品保處主管。 7.生效日期:104/03/26 8.新任者聯絡電話:(02)89131771 9.其他應敘明事項:無。
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2015/3/26 | 虹堡科技 | 公告本公司重要營運主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:104/03/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林喬立副總經理 本公司製造處主管。 4.新任者姓名、級職及簡歷:林喬立副總經理 本公司品保處主管。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整。 6.異動原因:本公司因應組織營運需求, 原製造處主管林喬立副總經理調任為品保處主管。 7.生效日期:104/03/26 8.新任者聯絡電話:(02)89131771 9.其他應敘明事項:無。
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2015/3/26 | 虹堡科技 | 召集本公司一○四年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心) 4.召集事由: (1)宣佈開會 (2)主席致詞 (3)報告事項 A.一○三年度營業報告案。 B.一○三年度監察人查核報告案。 C.訂定本公司「企業社會責任守則」案。 D.訂定本公司「誠信經營守則」案。 E.修訂本公司「道德行為準則」案。 F.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (4)承認事項 A.一○三年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。 B.一○三年度盈餘分配案。 (5)討論及選舉事項 A.擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 B.修訂本公司「公司章程」案。 C.修訂本公司「股東會議事規則」案。 D.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 E.改選第六屆董事及監察人案。 F.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (6)臨時動議 (7)散會 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名獨立董事候選人期間:104/04/17至104/04/27止。 受理股東提案及提名獨立董事候選人處所:新北市新店區北新路三段207-5號6樓 本公司。
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2015/3/26 | 虹堡科技 | 增資發行新股 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.增資資金來源:103年度盈餘分配。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,812,000股。 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:18,120,000元(尚不含員工股票紅利轉增資)。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:本公司實際提撥之員工股票紅利計 新台幣4,830,000元,其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除息除權 之影響或依評價模型評估之公允價值為計算基礎計算之,計算不足一股之 員工紅利以現金發放之。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發盈餘轉增資新股30股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足壹股之畸零股, 股東得自增資配股基準日起五日內,向本公司股務代理機構辦理 拼湊整股之登記,拼湊後仍不足壹股之畸零股,以現金發放至元為止, 其剩餘畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原已發行股份相同, 並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:股東紅利及員工紅利轉增資之資金用途, 擬授權董事長辦理。 13.其他應敘明事項:本增資案俟一○四年股東常會通過,所訂各項如因 事實需要或經主管機關核示必須變更時,授權董事長辦理。
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2015/3/26 | 龍翰科技 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2015/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/26 | 龍翰科技 未 | 公告本公司董事會決議104年股東常會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路134號頂樓(R樓) 4.召集事由: (一) 報告事項 (1) 103年度營業報告案。 (2) 103年度監察人查核報告案。 (3) 本公司背書保證情形報告案。 (二) 承認事項 (1) 103年度營業報告書及財務報告承認案。 (2) 103年度虧損撥補承認案。 (三) 討論事項暨選舉事項 (1) 改選董事及監察人案。 (2) 解除新任董事競業禁止案。 (四) 臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1與192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案與董事候選人名單。依本公司章程十三條之一, 獨立董事之選任採候選人提名制度,共計兩位。 (2)受理股東提案及提名候選人期間:104年4月27日至104年5月6日下午五時止。 (3)受理提名及提案受理處所:台北市內湖區新湖三路134號4樓 維翰實業股份有限公司。
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2015/3/26 | 龍翰科技 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/03/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:邱水河經理,本公司品管主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:104/03/26 8.新任者聯絡電話:(02)8792-1681 9.其他應敘明事項:內部稽核主管任命案經104/03/26董事會通過
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2015/3/26 | 有成精密 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/03/26 2.公司名稱:有成精密股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下: ◎通過103年度內控聲明書。 ◎通過104年度營運計畫。 ◎通過104年度股東會召開事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/26 | 有成精密 | 公告本公司董事會決議召開104年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/29 3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路2段180號1樓。 4.召集事由: 一、報告事項 (一)103年度營業報告。 (二)103年度監察人查核報告。 (三)背書保證情形報告。 二、承認事項 (一)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認103年度盈虧撥補案。 三、討論事項 (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「背書保證作業程序」案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/01 6.停止過戶截止日期:104/06/29 7.其他應敘明事項: (1) 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者, 均不列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內 ﹞為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他 人出席股東常會,並參與該項議案討論。 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於104年4月24日起至104 年5月4日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上 述期間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者請於信 封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄(送)達)受理提案之 地點:300新竹市東區公道五路2段180號4樓,電話:(03) 568-8699。 (2) 本日(3/26)股東會議案說明: 本公司103年度營業報告書及財務報表尚未提報董事會,僅先將營業報告書 、財務報表及盈虧撥補案列入股東會議案。
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2015/3/26 | 桐寶 未 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2015/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):128,264 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 103年度帳上估列董監酬勞為128,264元,待股東會決議後,差異數以估計變動處理 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/26 | 桐寶 未 | 公告本公司董事會決議召開104年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號 4.召集事由: 1.報告事項 (1)一○三年度營業報告書。 (2)一○三年度監察人審查報告書。 2.承認及討論事項 (1)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○三年度盈餘分配案。 (3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3.臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項: 提案期間:104年4月11日起至104年4月20日止 提案地點:桐寶股份有限公司(新北市五股區中興路一段6號8樓) 詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」(http://newmops.twse.com.tw)公告查詢。
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