日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2015/3/27 | 耀登科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):12,246,900 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):836,448 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):836,448 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 董事會擬配發董監事酬勞及員工現金紅利 之金額與103年度估列之差異數, 將列為104年度之損益。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/3/27 | 耀登科技 | 本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:桃園市八德區和平路772巷19號2樓 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司103年度營業報告。 2.監察人審查103年度決算表冊報告。 3.本公司「道德行為準則」案。 4.本公司「董事會議事規範」案。 5.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 二、承認事項: 1.本公司103年度決算表冊案。 2.本公司103年度盈餘分配案。 三、討論事項(一): 1.本公司申請股票上市(櫃),並辦理現金增資發行新股 作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 2.修正本公司「董事選任程序」案。 3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6.修正本公司「背書保證作業程序」案。 7.修正本公司「公司章程」案。 8.修正本公司「股東會議事規則」案。 四、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司將於104年4月19日起 至104年4月28日止受理股東之提案。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/3/27 | 台灣高鐵 | 股東戶號45XXX涂姓股東請求本公司收回丙二種特別股訴訟案臺灣士 |
股東戶號45XXX涂姓股東請求本公司收回丙二種特別股訴訟案臺灣士林地方法院判決結果.
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:股東戶號45XXX涂姓股東 被告:台灣高速鐵路股份有限公司 法院名稱:臺灣士林地方法院 案號:103年度重訴字第156號 2.事實發生日:104/03/27 3.發生原委(含爭訟標的): 股東戶號45XXX涂姓股東請求本公司收回其所持有之丙二種特別股,並應給付 新臺幣(下同)27,900,000元,及自民國(下同)103年2月18日起至清償日止, 按週年利率百分之五計算之遲延利息。 4.處理過程: 本件經臺灣士林地方法院審理後,於今日宣判,其判決主要內容為:被告應給付 原告27,900,000元,及自103年2月18日起至清償日止,按週年利率百分之五 計算之遲延利息。訴訟費用由被告負擔。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 倘法院判決本公司敗訴確定,其影響金額如前述之請求數額。至於是否影響其他 特別股股東之請求及本公司之財務業務情形,未來將視法院確定判決之理由內容 再為研析。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/3/27 | 美環能 未 | 公告本公司董事會決議通過召開104年股東常會 |
1.事實發生日:104/03/27 2.發生緣由:依本公司104年03月27日董事會決議召開104年股東常會。 (1)董事會決議日期:104/03/27 (2)股東常會召開日期:104/06/25 (3)股東常會召開地點:高雄市路竹區路科三路6-2號會議室 (4)召集事由: 報告事項: (一)103年度營業報告。 (二)103年度監察人查核報告。 (三)健全營運計畫執行情形報告。 (四)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘 公積數額之報告。 承認事項: (一)103年度營業報告書及財務報表案。 (二)103年度虧損撥補案。 討論事項: (一)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 臨時動議。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)停止過戶起始日期:104/04/27 (2)停止過戶截止日期:104/06/25 (3)股東提案權受理期間:104/04/18~104/04/27 (4)提案受理處所:美環能股份有限公司(高雄市路竹區路科三路6-2號)
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/3/27 | 主新德科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):5,220,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):504,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):757,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/3/27 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司薪酬委員會委員新任 |
1.發生變動日期:104/03/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:殷偉雄 中華財務主持人協會理事 4.新任者姓名及簡歷:王建智 建智法律事務所負責人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:原薪酬委員辭職,董事會依法委任新委員 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/10/15~106/06/25 8.新任生效日期:104/03/27~106/06/25 9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/3/27 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司董事會決議擬辦理現金增資私募普通股 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 本次募集普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨管理委 員會九十一年六月十三日台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限,且參與本 次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關 核准之法人或機構外,應募人總數不得超過35人,以策略性投資人為限。 目前尚無已洽定之應募人。 4.私募股數或張數:5,000,000股額度內 5.得私募額度: 本次私募現金增資發行普通股5,000,000股額度內,每股面額10元,授權董事會於股東 會決議之日起一年內,分二次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業 日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息, 暨加回減資反除權後之股價,或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯 示之每股淨值,二基準計算價格較高者定之。 (2)本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據,擬請股東 會授權董事會訂定實際發行價格時,不得低於參考價格之八成。 (3)本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近股價,實屬合理。 (4)實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。 (5)謹暫以本公司決議相關增資議案該次董事會日期一0四年三月二十七日為定價日計 算,則參考價格暫定為新台幣31.01元,而私募發行價格暫定為新台幣25元。 7.本次私募資金用途: 各分次辦理私募之資金用途預計達成效益如下: (1)各分次私募之股數:第一次2,500,000股,第二次2,500,000股。 (2)各分次私募之資金用途及預計達成效益:各次私募資金用途為充實公司營運資金或 其他因應本公司未來發展之資金需求,預期可改善公司財務結構,有助公司營運穩定 成長,對股東權益有其正面助益。 8.不採用公開募集之理由: 考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素,故以私募方式辦理籌資 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募現金增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同;惟依證券交易法 之規定,本公司私募普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第四十三條之八規定之 轉讓對象外,餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後,授權董事會視當 時狀況決定是否依相關規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請核發上櫃標準之 同意函後,向金管會補辦公開發行程序,並申請上櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: 本次私募股票之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事 宜,未來如經主管機關或事實需要而須修正時,擬請股東會授權董事會依相關規定辦理 。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/3/27 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2015/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 以資本公積-普通股溢價共45,011,019元彌補 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/3/27 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店林口一樓水晶廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一0三年度營業報告書。 (二)一0三年度監察人審查報告書。 (三)報告訂定本公司「公司誠信經營守則」。 二、承認事項 (一)一0一年度財務報表修正案。 (二)一0一年度虧損撥補案。 (三)一0二年度財務報表修正案。 (四)一0二年度虧損撥補案。 (五)一0三年度營業報告書及財務報表案。 (六)一0三年度虧損撥補案。 三、討論事項 (一)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。 (二)本公司訂定「董監報酬支給辦法」案。 (三)解除現任董事競業禁止之限制案。 四、選舉事項 補選監察人一席案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:為配合公司法第一七二條之一之規定擬自一0四年四月二十一日起 至一0四年四月三十日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東,且 股份持有百分之一以上股東須於一0四年四月三十日下午四時前提出並敘明連絡人及 方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 受理提案處所為本公司財管部(桃園市龜山區頂湖路54號)。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/3/27 | 寶齡富錦生技 | 公告本公司新任營運長 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):營運長 2.發生變動日期:104/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名:蕭文聰 職級:本公司營運長 簡歷:Natural Beauty Biotech HK 營運長 Natural Beauty Biotech TW 總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因: 本公司因營運組織發展需求,新聘任蕭文聰先生擔任本公司營運長一職。 7.生效日期:104/04/01 8.新任者聯絡電話:(02)2655-8218 9.其他應敘明事項: 任命案經本公司104年3月27日董事會通過,正式生效日期為104年4月1日。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/3/27 | 寶齡富錦生技 | 修訂本公司104年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/10 3.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)一O三年度營業報告。 (二)審計委員會審查一O三年度決算表冊報告。 二、承認事項: (一)一O三年度決算表冊案。 (二)一O三年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)公司章程修訂案。 (二)股東會議事規則修訂案。 (三)修訂「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案。 (四)資金貸與他人作業程序修訂案。 (五)背書保證作業程序修訂案。 (六)取得或處分資產處理程序修訂案。 四、選舉事項:獨立董事補選案。(新增) 五、其他議案:解除本公司董事暨新任獨立董事競業禁止限制案。(新增) 六、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/12 6.停止過戶截止日期:104/06/10 7.其他應敘明事項: 一、本公司一○三年度盈餘分配內容將於股東常會召開40日前另行公告。 二、本次股東常會之統計驗證機構,委由本公司股務代理機構:統一綜合證券股份有 限公司股務代理部擔任。 三、依據公司法規定,擬訂本公司104年股東常會受理股東書面提案及獨立董事候選人 提名之期間與處所如下: (一)受理期間:自104年4月2日起至104年4月13日下午五時止。 (二)受理處所:臺北市南港區園區街3號16樓F棟(本公司股務室)。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/3/27 | 主新德科技 未 | 本公司董事會決議103年股東常會召開日期、召開地點、 召集事由、 |
本公司董事會決議103年股東常會召開日期、召開地點、 召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案 時間及處所
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:台中市大雅區科雅二路6號2樓 (本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1).一○三年度營業報告。 (2).監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。 (3).訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (4).訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。 (5).其他報告事項。 (二)承認事項 (1).承認一○三年度營業報告書暨財務報表案。 (2).承認一○三年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3).修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (4).訂定本公司「監察人職權範疇規則」案。 (四)臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項: (1).受理股東提案時間:104年4月7日(星期二)至104年4月17日(星期五) (2).受理股東提案處所:主新德科技股份有限公司(地址:台中市大雅區科雅二路6號)。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/3/27 | 主新德科技 未 | 公告本公司監察人辭任 |
1.發生變動日期:104/03/27 2.舊任者姓名及簡歷:張廖成蓄,本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素請辭 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/05~105/06/04 8.新任生效日期:無 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/3/27 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司104年現金增資發行新股及認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:104/03/27 2.發行股數:5,500,000股。 3.每股面額:新台幣10元。 4.發行總金額:按面額計新台幣5,500萬 5.發行價格:每股新台幣135元。 6.員工認購股數:依公司法第267條之規定,保留增資發行新股之15%,計825仟股由 本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之85%計4,675千股, 按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例,依本公司目前普通股發行49,437,000股 計算,每仟股認購94.56479964股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股,得由股東於停止 過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,其放棄拼湊或拼湊後仍不 足一股之畸零股,授權董事長洽特定人認購補足;另本公司員工、原股東放棄認購或認 購不足之股份,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:104/04/21 13.最後過戶日:104/04/16 14.停止過戶起始日期:104/04/17 15.停止過戶截止日期:104/04/21 16.股款繳納期間:104/04/28~104/05/07 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/03/27 18.委託代收款項機構:兆豐國際商銀民生分行 19.委託存儲款項機構:兆豐國際商銀南台北分行 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會104年03月26日金管證發字第 1040008607號函申報生效在案。 (2)本次現金增資預計於股款募集完成後,增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後 30日內發放,股票發放日期將另行公告。 (3)有關本次現金增資各項事宜,若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時, 授權董事長全權辦理之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/3/27 | 山太士 興 | 更正公告本公司董事會通過103年度財務報表 |
1.事實發生日:104/03/27 2.公司名稱:山太士股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:原104/3/25公告基本每股盈餘(稅後):0.23元 更正為基本每股盈餘(稅後):0.22元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: A.103年年度損益情形 營業收入淨額:477,762仟元 稅前淨利:11,448仟元 本期淨利:7,088仟元 本期綜合損益總額:15,271仟元 基本每股盈餘(稅後):0.22元 B.103年度合併損益情形 營業收入淨額:1,172,577仟元 稅前淨利:11,897仟元 合併淨利:7,088仟元 本期綜合損益總額:15,271仟元 基本每股盈餘(稅後):0.22元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/3/27 | 能元科技 未 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2015/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/3/27 | 能元科技 未 | 本公司董事會決議終止興櫃掛牌買賣 |
1.事實發生日:104/03/27 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司董事會決議通 過終止登錄興櫃股票交易買賣。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法 人中華民國證券櫃檯買賣中心公告內容為之。 4.其它應敘明事項: 本公司依據「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第11款規定,於 104年3月27日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。新聞稿內容如下: 本公司(能元科技股份有限公司,興櫃股票代號:3127) 基於整體經營策略之考量, 於民國104年3月27日經董事會決議擬依相關法令申請終止登錄興櫃股票交易買賣。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/3/27 | 能元科技 未 | 本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)103年度營業及財務報告。 (2)審計委員會查核103年度決算表冊。 (3)本公司董事會特別決議通過撤銷興櫃股票之登錄報告。 (二)承認事項: (1)103年度決算表冊。 (2)103年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項: (1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (8)選舉第7屆董事11席。 (9)擬請解除新任董事之競業禁止案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: (1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人提名者,本公司將 於104年4月20日起至104年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案及提名,凡有意提 案及提名之股東請於104年4月30日下午五時前,依公司法第172條之1規定辦理提案及 提名手續,〈郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」及「股 東會提名獨立董事候選人函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有限公司〈地 址:台南市善化區台南科學園區大利二路十號。電話:06-505-0666〉
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/3/27 | 齊瀚光電 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/23 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段116號9樓(本公司會議室) 4.召集事由: 1.報告事項 (一)103年度營業報告。 (二)103年度監察人審查報告書。 2.承認事項 (一)103年度營業報告書及財務報表案。 (二)103年度虧損撥補案。 3.討論事項 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/25 6.停止過戶截止日期:104/06/23 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於104年4月16日起至104年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有 意提案之股東務請於104年4月27日16:00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式, 以利董事會審查及回覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣,以掛號函件寄送。 受理提案處所:新北市汐止區新台五路一段116號9樓 齊瀚光電股份有限公司 電話:(02)2696-8111
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2015/3/27 | 齊瀚光電 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2015/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|