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2015/3/27 | 慶鴻機電工業 未 | 公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會事宜 暨受理股東提案 |
公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會事宜 暨受理股東提案期間
1.事實發生日:104/03/27 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓 4.停止過戶起始日期:104/04/14 5.停止過戶截止日期:104/06/12 6.召集事由: (一)報告事項: (1).一○三年度營業報告。 (2).監察人審查一○三年度決算表冊報告。 (二)承認及討論事項: (1).承認一○三年度決算表冊案。 (2).承認一○三年度盈餘分配案。 (3).討論修改公司章程案。 (4).改選董事及監察人案。 (5).擬解除新任董事競業禁止案。 (三)選舉事項:改選五席董事及三席監察人。 (四)其他議案及臨時動議: 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東提案,受理期間為104年4月7日起至104年4月16日 止,凡持股1%以上有意提案股東,務請於上述期間以書面提出,受理提案處所:慶鴻 機電工業股份有限公司、地址:408台中市南屯區精科一路3號、電話:04-2350 9188 分機530。
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2015/3/27 | 利汎科技 未 | 本公司董事會決議召開104年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一O三年度營業概況報告。 (2)監察人審查一O三年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)本公司一O三年度營業報告書及決算表冊。 (2)本公司一O三年度盈餘分配案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項: 依據公司法第一七二條之一規定公告載明受理持股1%以上股東提案之相關 事宜如下: 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司 提出本次104年股東常會之議案,惟每一股東以提一議案為限,且提案 內容不得超過三百字(含標點符號),否則該提案不予列入。凡欲辦理提案 之股東,應於民國104年4月7日起至民國104年4月16日下午四時止於書面 提案上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後,親自或 郵寄本公司(新竹縣關西鎮大同里13鄰水坑40號)(郵寄者以郵件送達日期 為憑),本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案資格無誤後,送交本 公司董事會審核辦理,公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提 案股東,並將合於法令規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東 提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。
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2015/3/27 | 晶美應用材料 未 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市新安路2號(第一會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1、民國103年度營業概況報告 2、監察人審查民國103年度決算報告 (二)承認事項 1、民國103年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。 2、本公司民國103年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 1、本公司「公司章程案」部分條文修訂。 2、本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂。 3、本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂。 4、本公司遷址變更營業地址案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項: (1)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司 將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。 (2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38 日前依規定將相關資料送達晶美應用材料股份有限公司 (苗栗縣竹南鎮公義里仁義街5號,電話:037-585888),並副知證基會。 (3)開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日寄發給各股東,屆時 如有未收到者,請書明股東戶號、戶名逕向凱基證券股份有限公司 股務代理部查詢補發。(02-23892999),另依證券交易法第26條之2 規定,本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東,股東會之召集 通知以公告為之。 (4)依公司法172條之1規定,股東如欲於本次股東常會提出議案者,本 公司將於104年04月20日起至104年04月29日止,受理股東就本次股 東常會之提案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括理由 及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入,凡持有本 公司已發行股份總數百分之一以上股份且有意提案之股東務請於 104年04月29日下午5時前以書面送達或寄達,並述明聯絡人及方式, 以備董事會備查及回覆審查結果並請於信封封面上加註【股東常會 提案函件】字;受理提案處所:晶美應用材料股份有限公司 (苗栗縣竹南鎮公義里仁義街5號,電話:037-585888) (5)本公司於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將符 合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,將於 股東會說明未列入之理由。 (6)符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東 常會,並參與該項議案討論 。
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2015/3/27 | 龍生工業 未 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:104/03/27 2.發生緣由:一、董事會決議召開104年股東常會事宜: 停止股票過戶起訖日期:104年4月17日至104年6月15日 1、股東常會時間:104年6月15日(星期一)上午9時整 2、地點:新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室) 3、股東常會議程如下: 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 1.一○三年度營業報告書。 2.一○三年度監察人查核報告書。 3.背書保證情形報告。 4.大陸投資情形報告。 四、承認事項 1.一○三年度營業報告書及財務報表案。 2.一○三年度盈餘分配案。 五、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 六、臨時動議 二、受理股東提案權日期、受理處所及獨立董事提名期間: 依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明: (一)股東資格:依公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)議案內容:提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入 議案。 (三)受理期間:104年4月10日起至104年4月20日止受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案之股東務請於104年4月20日下午五時前提出並敘明聯絡人 及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以送達本公司日期為憑,並請 於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (四)受理提案處所:龍生工業股份有限公司財務處﹝地址:新北市樹林區忠義街24號, 電話:(02)2689-6926﹞。 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第一百六十五條第三項停止股票過戶時,持股未達百分 之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 (七)其他說明:本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將 合於公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知書。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/3/27 | 龍生工業 未 | 公告本公司董事會決議通過103年度盈餘分派案 |
1.事實發生日:104/03/27 2.發生緣由:董事會決議通過103年度盈餘分派案 3.因應措施: (1)董事會決議日期:104/03/27 (2)發放股利種類及金額: 股東現金股利新台幣45,111,037元,每股配發新台幣0.5元 4.其他應敘明事項: (1)此分派案需經股東常會通過後,另訂基準日分派之 (2)擬議配發董監事酬勞金額:1,223,077元 (3)擬議配發員工現金紅利金額:4,076,923元
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2015/3/27 | 幸亞電子 未 | 公告本公司財會主管異動。 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務及會計主管 2.發生變動日期:104/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉淑霞、幸亞電子工業股份有限公司財會部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:原財會主管辭職,遺缺待補 7.生效日期:104.03.27 8.新任者聯絡電話:03-3972007#374 9.其他應敘明事項:原財會主管任職至104.03.31辭任
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2015/3/27 | 幸亞電子 未 | 公告本公司董事會決議一○四年股東常會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:桃園市龜山區頂湖一街49號(本公司會議室) 4.召集事由:一.報告事項: (一)一○三年度營業報告。 (二)一○三年度監察人查核報告。 二.承認事項: (一)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○三年度虧損撥補案。 三.討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「股東會議事規則」案。 四.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項:一.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分 之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,惟各股東之提案以 一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入。本公司擬訂於 104年4月1日起至104年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之 股東請於104年4月10日下午五時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及連絡方式, 以利董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封正面加註 『股東常會提案』字樣),以利掛號函件寄送。 受理提案處所:桃園市龜山區頂湖一街49號。幸亞電子工業股份有限公司 財務部 收(電話:03-3975522)。 二.本次受理股東提案期間屆滿後,如無股東提案或如有股東逾越公司公告之受理 提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。 三.本公司一○三年度盈虧撥補內容,將於股東常會四十天前另召開董事會討論後 公告申報,俟本年度股東常會通過後,另訂基準日配發之。 四.本公司一○四年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。
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2015/3/27 | 力積電子 | 公告本公司董事會決議增加104年股東常會召即事由 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/05/08 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場 多功能會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○三年度營業報告書。 2.一○三年度監察人查核報告書。 3.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 4.重新訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)承認事項: 1.本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○三年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1.重新訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.本公司補選一席董事暨一席獨立董事案。 5.停止過戶起始日期:104/03/10 6.停止過戶截止日期:104/05/08 7.其他應敘明事項: 本次增加議案為補選一席董事。
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2015/3/27 | 聯勝光電 公 | 公告本公司法人董事解任相關事宜 |
1.發生變動日期:104/03/27 2.舊任者姓名及簡歷:鉅星投資有限公司 3.新任者姓名及簡歷:缺額 4.異動原因:董事個人因素辭任 5.新任董事選任時持股數:無 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/06/20~106/06/19 7.新任生效日期:無 8.同任期董事變動比率:1/9 9.其他應敘明事項:無
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2015/3/27 | 中華全球石油 未 | 公告本公司法人董事盛台石油股份有限公司指派之新任代表人 |
1.發生變動日期:104/03/26 2.舊任者姓名及簡歷: (1)盛台石油股份有限公司代表人:楊猶傑 (2)盛台石油股份有限公司代表人:陳威宇 (3)盛台石油股份有限公司代表人:劉健成 3.新任者姓名及簡歷: (1)盛台石油股份有限公司代表人:王泓文 (2)盛台石油股份有限公司代表人:黃仁治 (3)盛台石油股份有限公司代表人:缺額待補 4.異動原因:法人股東重新指派 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/11/01~105/06/17 7.新任生效日期:104/03/26~105/06/17 8.同任期董事變動比率:董事變動3/5 9.其他應敘明事項:無
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2015/3/27 | 中華全球石油 未 | 公告本公司董事會通過會計主管、財務主管任命案 |
1.事實發生日:104/03/26 2.發生緣由:董事會通過會計主管、財務主管任命如下: (1)新任會計主管:陳麗芬/會計副理 (2)新任財務主管:曾玉娟/財務部襄理 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:配合最終母公司和桐化學(股)公司公告之。
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2015/3/27 | 中華全球石油 未 | 公告本公司董事會決議召集一○三年股東常會召開事宜 |
1.事實發生日:104/03/26 2.發生緣由:本公司董事會決議召集一○四年股東常會召開事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、股東會召開時間:104年 6 月 9 日(星期二)上午九時整。 二、股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號八樓會議室。 三、召集事由: 1.報告事項: (1). 一O三年度營業報告 (2). 監察人審查一O三年度決算報告 2.承認事項: (1).承認一O三年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一O三年度盈餘分配案 3.討論事項: (1).討論盈餘轉增資發行新股案 (2).討論解除新任董事競業禁止案 4.臨時動議 四、股票停止過戶:104年 4 月 11 日起迄 6 月 9 日止。 凡有本公司股票尚未辦理過戶者,請於104年04月10日(五)下午5:00前請親 臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構統一證券股份有限公司股務代 理部(地址:台北市松山區東興路8號地下1樓,電話:(02)2746-3797) 五、股東提案期間:104年 4 月 7 日起迄 4 月 16 日止。 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得依公司法 第一百七十二條之一規定,以書面向本公司提出本次股東常會之議案。提 案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限,提案內容超過 300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參 與該項議案討論。 六、受理處所:中華全球石油股份有限公司財務部。 地址:新北市五股區中興路一段6號8F 電話:89769268#8822 七、本次股東會恕不發放紀念品,其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。
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2015/3/27 | 中華全球石油 未 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 |
1.事實發生日:104/03/26 2.發生緣由:本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1).增資資金來源:一○三年度之盈餘。 (2).發行股數:6,091,008股。 (3).每股面額:新台幣10元。 (4).發行總金額:60,910,080元。 (5).本次盈餘轉增資發行新股,擬按配股除權基準日普通股股東名冊所載 持股比例分配,每仟股無償配發股票股利120股。 (6).配發不足壹股之畸零股,由股東可自停止過戶日起五日內,自行辦理湊足 整股之登記,逾期未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股,按股票面額折付 現金計算至元為止(元以下四捨五入),計算後產生之畸零股份授權董事長 洽特定人按面額承購。 (7).本次發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。 (8).本次增資發行新股相關事宜,如因事實需要或經主管機關命令而須調整 變更時,提請股東常會授權董事會全權處理。 (9).本次盈餘轉增資發行新股,俟股東常會通過並報請主管機關核准後,授權 董事會另訂配股除權基準日分配之。
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2015/3/27 | 中華全球石油 未 | 公告本公司董事會決議一O三年度盈餘分配案 |
1.事實發生日:104/03/26 2.發生緣由:本公司董事會決議一O三年度盈餘分配案 3.因應措施: (1).董事會決議日期:104/03/26 (2).發放股利種類及金額: 股票股利:每股配發股票股利1.20元,總計新台幣60,910,080元,發行6,091,008股。 4.其他應敘明事項: (1).擬配發董監事酬勞新台幣1,877,794元。 (2).擬配發員工現金紅利新台幣1,877,794元。
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2015/3/26 | 勵威電子 興 | 本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:104/03/25 2.發生緣由:董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜 3.因應措施: (1).董事會決議日期:104/03/25 (2).股東常會召開日期:104/06/11 (3).股東常會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)。 (4).召集事由: (一)報告事項: a.報告一○三年度營業狀況 b.監察人審查一○三年度決算表冊報告書 c.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘調整情形及特別盈餘公 積提列數額 (二)承認事項 a.一○三年度決算表冊承認案 b.一○三年度盈餘分配案 (三)臨時動議 (5).停止過戶起始日期:104/04/13 (6).停止過戶截止日期:104/06/11 4.其他應敘明事項: (1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國104年04月10日(星期五)下午5 時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五 樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國104年04月10日(最後過戶日)郵戳日期為憑 (郵寄地址:台北郵局第11973號信箱)。 (2).受理股東提案公告、審查標準及作業流程: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月10日起 至民國104年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國 104年4月20日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果 。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號,聯絡人:陳慧真小姐收) 審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 (3).本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相 關資料送達本公司(新竹市浸水街16號,電話:03-5302300),並副知證基會。 (4).本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 (5).本次股東常會未發放紀念品。
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2015/3/26 | 勵威電子 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:104/03/25 2.發生緣由: (1)董事會決議日期: 104/03/25 (2)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分派股利。 3.因應措施:略。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/3/26 | 前源科技 公 | 董事會決議召開104年股東常會 |
1.事實發生日:104/03/26 2.發生緣由:董事會決議召開104年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一.董事會決議日期:104/03/26 二.股東會召開日期:104/06/12 三.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號 (本公司竹南分公司員工餐廳)。 四.召集事由: (一)報告事項: (1)民國一O三年度營業報告。 (2)監察人審查民國一O三年度決算表冊報告。 (3)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響報告。 (二)承認事項: (1)民國一O三年度營業報告書及決算表冊。 (2)民國一O三年度盈虧撥補案。 (三)臨時動議: 五.停止過戶起始日期:104/04/14 六.停止過戶截止日期:104/06/12
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2015/3/26 | 泰安產物保險 公 | 本公司董事會決議通過辦理減少資本事宜 |
1.事實發生日:104/03/25 2.發生緣由:在健全的財務基礎下,為提高股東權益報酬率,本公司業經民國104年3 月25日第18屆第15次董事會決議通過減資新台幣七億四千三百五十二萬九千七百三 十二元,減資後本公司實收資本總額為二十九億七千四百一十一萬八千九百二十八 元,分為二億九千七百四十一萬一千八百九十二股,每股面額維持新台幣十元。 3.因應措施:本案須提請本公司股東常會審議,於股東常會審議通過並呈報主管機關 核准生效後,始得辦理。 4.其他應敘明事項:本公司民國104年3月25日第18屆第15次董事會已決議召開104年 度股東常會,訂於104年6月6 日(星期六)上午9時整於本公司10樓會議室召開。
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2015/3/26 | 驊陞科技 興 | 公告104年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告104年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:104/03/26 2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%,依櫃買中心證櫃 審字第1030101342號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動 比率 104年02月份自結合併財務報告之財務比率 負債比率=64.80% 流動比率=136.60% 速動比率=94.60% 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/26 | 致和證券 | 召開一○四年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:台南勞工育樂中心(台南市南門路261號) 4.召集事由:報告事項:(一)一○三年度營業報告暨今後經營方針。 (二)監察人審查一○三年度決算報告。 承認事項:(一)本公司一○三年度決算表冊及營業報告書。 (二)彌補虧損案。 討論事項:(一)公司章程修訂案。 (二)修訂「股東會議事規範」案。 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司將自民國104年4月17日起至 104年4月27日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。 股東提案受理處:台南市西門路三段十號。 本次股東會委託書驗證委由統一證券股份有限公司辦理。
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