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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/3/26 | 東又悅企業 | 公告本公司103年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:104/03/26 2.發生緣由:本公司103年度累積虧損達實收資本額二分之一 3.因應措施:依法擬於104年度股東常會提出報告 4.其他應敘明事項:無
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2015/3/26 | 潤泰精密材料 | 公告取得會計師「內部控制專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/03/26 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/01/01~103/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由: 依主管機關規定辦理 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/03/26 5.其他應敘明事項:無
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2015/3/26 | 智晶光電 | 公告本公司104年第一次股東臨時會獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:104/03/26 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:廖述忠先生 建智聯合會計師事務所合夥會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:股東臨時會補選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):103/06/23~106/06/22 7.新任生效日期:104/03/26~106/06/22 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無
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2015/3/26 | 智晶光電 | 公告本公司104年第一次股東臨時會通過解除 新任獨立董事競業禁止 |
公告本公司104年第一次股東臨時會通過解除 新任獨立董事競業禁止限制
1.股東會決議日:104/03/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:廖述忠 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 和大工業股份有限公司 薪酬委員 高鋒工業股份有限公司 薪酬委員 福裕事業股份有限公司 薪酬委員 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
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2015/3/26 | 智晶光電 | 公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:104/03/26 2.重要決議事項: 選舉及討論事項: (一)補選一席獨立董事案。 選舉結果: 獨立董事當選人:廖述忠先生 (二)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 (三)通過修訂「背書保證作業辦法」案。 3.其它應敘明事項:無。
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2015/3/26 | 年程科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.40020000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):12,160,077 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):419,313 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1,397,710 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/25 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司提列金融資產減損損失 |
1.事實發生日:104/03/25 2.契約相對人:不適用 3.與公司關係:不適用 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):不適用 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項:本公司就持有之國內有價證券依財務會計準則 第34號公報,提列資產減損合計為新台幣470,314仟元整。
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2015/3/25 | 新盛力科技 | 公告本公司董事會決議發行104年度限制員工權利新股 |
1.事實發生日:104/03/25 2.發生緣由:公告本公司董事會決議發行104年度限制員工權利新股 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力,以期共同創 造更高之公司及股東價值,爰依據公司法及金融監督管理委員會發佈之「發行人募 集與發行有價證券處理準則」等相關規定,發行限制員工權利新股。 (2)發行總額:發行總額為新臺幣15,000,000元,每股面額新臺幣10元,共計1,500,000股 (3)發行條件 一、 發行價格:本次為無償發行,發行價格新臺幣0元。 二、 發行種類:普通股。 三、 既得條件:員工依本辦法獲配限制員工權利新股後,自增資基準日起,於下列 各既得期限屆滿仍在職,且需符合當年度公司績效指標與員工個人 績效考核需達到平均(含)水準以上,且未曾有違反法令、員工廉潔 規範、道德行為準則及懲戒處分等相關規範及約定者,可分別達成 既得條件之股份比例如下: 1. 屆滿一年:既得40% 2. 屆滿二年:既得30% 3. 屆滿三年:既得30% 四、公司績效指標 (依據年度會計師查核簽證報告) 1. Year 2015 合併損益表EBITDA 轉正 2. Year 2016 合併損益表EBIT 轉正 3. Year 2017 合併損益表EBIT為正且營收淨額較2016年度成長10% 五、 未達既得條件之處理: 1.於既得期間內自願離職、解雇、資遣、退休、死亡與留職停薪者,於事實發 生日起喪失其既得權利,之前獲配尚未既得之股份,本公司將依法無償收回 並辦理註銷。 2.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,尚未既得之限制員工權利新股 ,於離職生效日起視為全數既得。 3.因受職業災害致死亡者,尚未既得之限制員工權利新股,於員工死亡時,視 為全數既得。繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件,得以申請 領受其應繼承之股份或經處分之權益。 4.員工自行請調至關係企業任職,其限制員工權利新股應比照本項第一款規定 之方式辦理。另因本公司營運所需,經本公司指派轉任本公司關係企業時, 其獲配限制員工權利新股不受轉任之影響。 5.於既得期間當年度考績未達規定者,即視為未符既得條件,其當年度尚未既 得之股份,本公司將依法無償收回並辦理註銷。 6.員工向本公司以書面聲明自願放棄當年度被給予限制權利新股者,公司得向 員工無償收回並予以註銷。 7.其他非屬上列之原因者而終止僱傭關係者,授權董事長依實際狀況個別核定 員工無償收回並予以註銷。 六、 員工獲配新股未達既得條件前股份權利受限情形: 1.員工獲配新股後未達既得條件前,不得將該限制員工權利新股出售、質押、 轉讓、贈與他人、設定,或作其他方式之處分。 2.員工獲配新股後未達既得條件前,除前述權利受限外,其權利義務(包括參 與配股、配息、股東會表決權、選舉權及現金增資認股等)與本公司已發行 之普通股相同。 3.員工於既得期間獲配之配股配息不需交付信託保管。 (4)員工獲配之資格條件: 一、獲配之員工須為全職正式員工,且績效表現須符合一定標準。 二、實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量,將參酌年資、職級、工作 績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素等,由董事長核 定後提報董事會同意。 三、本公司給與單一員工取得限制員工權利新股數加計依募發準則第五十六條之一 第一項規定發行員工認股權憑證數之合計數,不得超過已發行股份總數之千分 之三,且加計依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證之累計合 計數,不得超過已發行股份總數之百分之一。 (5)其他及重要約定事項 一、限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託機構進行 (包括但不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止,及信託財 產之交付、運用及處分指示。 二、本辦法經董事會同意,嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或客觀環境改變 而於發行前有修正之必要時,授權董事長修訂本辦法,嗣後再提董事會追認後 始得發行。 三、本次發行之限制員工權利新股以股票信託保管之方式辦理,既得條件未成就前 ,不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。 四、員工未達既得條件前,於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有 關股東權 |
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2015/3/25 | 儀大 | 公告本公司104年2月自結合併報表負債比率、流動比率及速動比率相 |
公告本公司104年2月自結合併報表負債比率、流動比率及速動比率相關資訊
1.事實發生日:104/03/25 2.公司名稱:儀大股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 公告本公司104年2月自結合併報表之負債比率、流動 比率及速動比率相關資訊如下: (1)負債比率:72.56 (2)流動比率:155.43 (3)速動比率:62.68 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/25 | 匯特生物科技 未 | 公告本公司「γ-聚麩胺酸類眼科手術沖洗液」技術獲准取\得臺灣專 |
公告本公司「γ-聚麩胺酸類眼科手術沖洗液」技術獲准取\得臺灣專利
1.事實發生日:104/03/25 2.公司名稱:匯特生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:國家衛生研究院全球專屬授權本公司之「眼科手術沖洗液」技術獲准取得臺 灣專利,專利名稱「γ-聚麩胺酸類眼科手術沖洗液」。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本專利先前已取得澳洲及加拿大專利核准,專利有效期限至2031年。 (2)本公司已取得本專利之全球獨家專屬授權,專利之核准可保障全球市場之獨佔性。
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2015/3/25 | 立達國際電子 興 | 公告104年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
公告104年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:104/03/25 2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達70%, 依櫃買中心證櫃審字第1030101349號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 104年2月份自結合併財務報告之財務比率 負債比率=65.26% 流動比率=133.13% 速動比率=51.13% 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/25 | 旭然國際 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.70000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):22,400,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):1,014,585 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1,014,585 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/25 | 旭然國際 | 公告本公司董事會決議104年股東常會召開日期、召集事由、停止過 |
公告本公司董事會決議104年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
1.董事會決議日期:104/03/25 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段333號19樓 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司103年度營業狀況報告 (2)103年度審計委員會查核報告書。。 (3)背書保證及資金貸與他人金額報告。 (4)赴大陸地區從事間接投資報告。 (5)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報 告 (6)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (8)訂定本公司「公司治理守則」案。 (9)訂定本公司「企業社會責任守則」案。 (10)訂定本公司「道德行為準則」案。 (二)承認事項: (1)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認103年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 5.停止過戶起始日期:104/04/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項: 股東常會受理股東提案期間為104年4月8日至104年4月17日。
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2015/3/25 | 山太士 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):318,866 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):637,733 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 本公司今年無盈餘分配 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/25 | 山太士 興 | 公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載 |
公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期
1.董事會決議日期:104/03/25 2.股東會召開日期:104/06/17 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號 4.召集事由: A、報告事項: (1)本公司一O三年度營業報告。 (2)監察人一O三年度查核報告。 (3)買回本公司股份實際執行情形。 (4)其他報告。 B、承認事項: (1)本公司一O三年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一O三年度盈餘分配案。 C、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」案。 D、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/19 6.停止過戶截止日期:104/06/17 7.其他應敘明事項: (1)辦理過戶日期時間:104年04月18日17時前(因最後過戶日適逢 星期例假日,故提早至104年04月17日17時前)(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司 地址:台北市中正區許昌街17號2樓 電話:(02) 23611300 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自一百零四年四月十九日起至一百零四年六 月十七日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務 於四月十八日下午五時前親洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司(台北市 中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。
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2015/3/25 | 山太士 興 | 公告本公司董事會通過103年度財務報表 |
1.事實發生日:104/03/25 2.公司名稱:山太士股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過103年度財務報表(含合併財務報表) 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: A.103年年度損益情形 營業收入淨額:477,762仟元 稅前淨利:11,448仟元 本期淨利:7,088仟元 本期綜合損益總額:15,271仟元 基本每股盈餘(稅後):0.23元 B.103年度合併損益情形 營業收入淨額:1,172,577仟元 稅前淨利:11,897仟元 合併淨利:7,088仟元 本期綜合損益總額:15,271仟元 基本每股盈餘(稅後):0.23元
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2015/3/25 | 鈺寶科技 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:104/03/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂龍騰/本公司研發副總 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:因個人身體健康因素請辭 7.生效日期:104/03/25 8.新任者聯絡電話:NA 9.其他應敘明事項:因應該員離職,本公司將檢討功能分工,調整最適組織架構, 並提報下次董事會
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2015/3/25 | 年程科技 興 | 本公司董事會決議召開104年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:104/03/25 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號 4.召集事由: 一、報告事項: 1.103年度營運狀況報告。 2.審計委員會審查103年度決算表冊報告。 3.修訂企業社會責任實務守則。 4.修訂道德行為準則。 5.修訂誠信經營守則。 6.修訂誠信經營作業程序及行為指南。 (二)承認事項: 1.103年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 2.103年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: 1.全面改選案。 2.解除董事競業禁止之限制案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/25 | 年程科技 興 | 公告本公司內部稽核主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/03/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:高玉玲 稽核室經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:傅從芳 副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:舊任者辭職,董事會決議通過任用 7.生效日期:104/03/25 8.新任者聯絡電話:03-4962286 9.其他應敘明事項:無
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2015/3/25 | 年程科技 興 | 本公司董事會決議公告 |
1.事實發生日:104/03/25 2.公司名稱:年程科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一.董事會日期:104/03/25 二.重要決議事項: 1.103年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。 2.103年度盈餘分配案。 3.104年股東常會受理持有1%以上股東得提案。 4.受理持有1%以上股份之股東得提名相關事宜。 5.提名獨立董事候選人名單案。 6.全面改選案。 7.解除董事競業禁止之限制案。 8.修訂企業社會責任實務守則案。 9.擬向金融機構申請授信額度案。 10.召開本公司104年股東常會案。 11.修訂道德行為準則案。 12.修訂誠信經營守則案。 13.修訂誠信經營作業程序及行為指南案。 14.出具內部控制聲明書案。 15.內部稽核主管任免案。 16.103年度董事酬勞及員工分紅總數案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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