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2015/3/25 | 眾福科技 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案 |
1.董事會決議日期:104/03/24 2.減資緣由:為健全財務結構及配合公司未來營運發展需要,擬依公司法第168條規定 辦理減少資本額以彌補累積虧損 3.減資金額:新台幣138,174,162元 4.消除股份:13,817,416股 5.減資比率:21.86% 6.減資後實收資本額:新台幣493,996,490元 7.預定股東會日期:104/06/29 8.其他應敘明事項:本次減資之相關事宜,若因事實需要、法令規定或主管機關核示 而必須變更時,擬提請股東常會授權董事會全權處理。
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2015/3/25 | 兆鑫光電科技 未 | 澄清104年03月25日工商時報 A21版、 2015年03月25日 04:10中時電 |
澄清104年03月25日工商時報 A21版、 2015年03月25日 04:10中時電子報報導
1.傳播媒體名稱:工商時報、中時電子報 2.報導日期:104/03/25 3.報導內容: 「兆鑫在上周董事會通過103年財報,全年度營收達5.64億元,較前年2.53億元 成長123.2%,103年淨利達5,786萬元,由於102年虧損3,332萬元,成長幅度高 達273.6%,EPS為1.94元。」 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)上述媒體報導關於本公司全年度營收達5.64億元,....,EPS為1.94元等內容, 係屬媒體善意推測,本公司並無公告財務報告或對外發布相關訊息。 (2)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法 公布者為準,以免損及自身權益,特此聲明。 6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站(http://newmops.tse.com.tw/) 查詢,特此澄清。 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/25 | 公準精密工業 | 公告104年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:104/03/25 2.公司名稱:公準精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%, 依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率 、流動比率及速動比率。 104年2月份自結財務報告之財務比率 負債比率=71.17% 流動比率=109.77% 速動比率=77.73% 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/25 | 眾福科技 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案 重大訊息記者會內容 |
1.事實發生日:104/03/25 2.公司名稱:眾福科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104/03/24董事會決議辦理現金減資案, 並於104/03/25上午08:40在櫃檯買賣中心召開記者會說明。 記者會新聞稿內容如下: (1)現金減資原因:為減資彌補虧損,擬辦理減資。 (2)減資金額:本公司截至103年12月31日待彌補虧損為179,497,603元,擬依公司法 第239條規定先以法定盈餘公積87,365元及資本公積41,236,076元彌補虧損,另依公 司法第168條規定減資138,174,160元彌補虧損 (3)銷除股份:,銷除已發行股份13,817,416股,按減資換發股票基準日股東名簿記載 之股東所持股份比例計算,減資後未滿壹股之畸零股,按股票面額折付現金至元為止, 其畸零股部分,則授權董事長洽特定人按面額認購之。本次減資彌補虧損後之待彌補 虧損為2元。 (4)減資後實收資本額:新臺幣493,996,490元。 (5)本案於股東會通過及主管機關核准後,由股東常會授權董事長訂定減資基準日 等相關事宜。 (6)嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響,致流通在外股 份數量變動,而需調整減資比率與每股退還金額者,擬提請股東常會授權董事會全 權辦理相關事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/24 | 中華國際通訊網路 未 | 總經理異動變更 |
1.董事會決議日:104/02/11 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:李坤昌 中華國際通訊網路股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:施秀卿 中華國際通訊網路股份有限公司董事長特助 5.異動原因:原總經理因階段性任務完成改任他職由董事長特助兼任總經理 6.新任生效日期:104/03/23 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/24 | 全球人壽保險 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:104/03/23 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:張永固/全球人壽保險股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:馬君碩/中國海康人壽保險有限公司總經理 5.異動原因:第五屆第二十九次董事會決議委任 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:新任總經理之正式就任日期, 本公司將於主管機關核准後授權本公司董事長決定之
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2015/3/24 | 名超企業 公 | 本公司董事會決議召開104年股東常會 |
1.事實發生日:104/03/24 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司一○三年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一○三年度財務決算表冊報告。 二.承認事項: (1) 本公司一○三年度決算表冊案。 (2)本公司一○三年度盈餘分配案。 三. 選舉事項: 補選獨立董事及監察人案。 四、討論事項: 解除新任董事競業禁止案 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,股東提案或提名獨立董事期間為104年4月02日起至 104年4月13日止。受理處所:名超企業股份有限公司(地址:桃園市八德區後庄街51號) 本公司將依相關法令規定辦理股東提案或提名獨立董事手續。董事會審查股東提案或 提名獨立董事,如有股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者,即不列入股東會 之議案,毋庸再送董事會審查。 (2)本次股東常會未發放紀念品。 五、前述未盡事宜,授權董事長依法全權處理之。 3.因應措施:依上述公告時程辦理。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/3/24 | 展達通訊 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會 |
1.事實發生日:104/03/24 2.發生緣由:本公司董事會決議召開104年股東常會公告 3.因應措施: 1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號9樓。 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一O三年度營業狀況暨一O四年度營業計劃報告。 2.監察人查核報告。 3.104年起改採國際財務報導準則(IFRS)之未分配盈餘及特別 盈餘公積調整數報告。 4.訂定本公司之「道德行為準則」報告。 5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。 6.其他報告事項。 (二)承認事項: 1.本公司一O三年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司一O三年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項: 1.本公司一O三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。 2.修訂本公司章程討論案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。 5.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。 (四)其他討論事項。 (五)臨時動議。 4.其他應敘明事項: 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.受理本次股東常會之股東提案期間及處所: 期間:104年4月10日(星期五)起至104年4月20日(星期一)止。 截止時間:104年4月20日下午五時前。 處所:展達通訊股份有限公司股務室(地址:新北市三重區興德路129號9樓)
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2015/3/24 | 展達通訊 | 公告本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股 |
1.事實發生日:104/03/24 2.發生緣由:本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股 3.因應措施: (1)董事會決議日期:104/03/24 (2)發放股利種類及金額: 現金股利新台幣 10,583,375元(每股配發0.25元)。 股票股利新台幣148,167,250元(每股配發3.5元)。 4.其他應敘明事項: (1)此分派案需經股東常會通過後,另訂基準日分派之。 (2)擬配發員工紅利金額:33,156,539元,擬以現金發放6,733,834元, 股票發放26,422,705元。 (3)擬配發董監事酬勞金額:1,657,827元。 (4)本次發行新股之金額,如因法令修正或主管機關核定變更而造成實收 資本額變動,或因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷等情形,致 影響流通在外股份數量,股東配息率或配股率因此發生變動時,擬請 股東會授權董事會全權辦理。
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2015/3/24 | 展達通訊 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:104/03/24 2.發生緣由:本公司董事會通過 (1)本公司104年股東常會之召集。 (2)本公司103年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告。 (103年度稅後淨利為新台幣184,203仟元,稅後EPS4.43元)。 (3)本公司103年度盈餘分配案。 (每股無償配發股票股利3.5元,現金股息0.25元) (4)通過本公司103年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/3/24 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山本洲產業園區 服務中心2F集會堂) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○三年度營業報告。 2.監察人查核一○三年度決算報告。 3.一○三年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 (二)承認、討論及選舉事項: 1.承認一○三年度決算書表。 2.承認一○三年度盈虧撥補案 3.改選董事監察人案。 4.解除新任董事競業禁止案。 (三)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股 東常會議案。議案以一項為限,超過一項者均不列入。提 案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。 股東提案期間:自民國104年4月23日起至民國104年5月5日 下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞ 受理提案地點:本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。 (二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案及其他相關 內容,將於股東常會召開40日(104年5月15日)前召開董 事會審查,審查通過之議案應列為股東會議案載明於開會 通知,並依法公告。 (三)除分函各股東外,特此公告。
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2015/3/24 | 燁聯鋼鐵 興 | 本公司董事會決議今年度不配發股利 |
1. 董事會決議日期:2015/03/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/24 | 潤泰精密材料 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股之相關訊息 |
1.董事會決議日期:104/03/24 2.增資資金來源:本公司擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):預計發行15,884,185股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣158,841,850元。 6.發行價格:依當時市場情況與證券承銷商協調訂定之。 7.員工認購股數或配發金額:保留本次發行股數之10.02%,即1,592,185股 由員工承購,員工認購不足或放棄認購部份,授權董事長洽特 定人認購之。 8.公開銷售股數:14,292仟股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%,除 保留員工承購外,餘依證券相關法令規定及本公司一0三年股 東臨時會決議,全數委託證券承銷商辦理公開銷售。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:為償還銀行借款。 13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之各項增資執行計劃,授權 董事長因應法令變更或要求、主管機關核示及客觀環境改變 等情況下全權處理與確認。
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2015/3/24 | 潤泰精密材料 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.16000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):289,690,160 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2,900,250 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 擬配發員工紅利新台幣2,900,250元,帳上估列新台幣3,119,908元,多估219,658元,俟 股東會決議實際配發金額後與帳列數之差 異視為會計估計變動,列為104年度之損益。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/24 | 大成國際鋼鐵 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股辦理上市承銷案 |
1.董事會決議日期:104/03/24 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):20,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:200,000,000元 6.發行價格:本次現金增資發行價格暫定每股新台幣16~24元,實際發行 價格依公開承銷之承銷價格而定。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行總數15%, 共計3,000,000股由員工認購,員工有認購不足或放棄認購部分, 則授權董事長洽特定人認購之。 8.公開銷售股數:17,000,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依本公司民國101年6月6日股東常會決議,原股東全部放棄並全數提撥公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部份, 授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款。 13.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股之發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目 、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項),暨其他一切有關發行計畫 之事宜,因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境,擬授權董 事長與證券承銷商依詢價圈購彙整後情形,訂定現金增資價格,並視實際發行時 之客觀環境就相關條件作必要之調整。
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2015/3/24 | 大成國際鋼鐵 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:台南市仁德區義林路122號員工餐廳 4.召集事由: 1.報告事項: (1).本公司一○三年度營業及財務狀況報告 (2).監察人審查一○三年度決算表冊報告書 (3).背書保證及資金貸與他人辦理情形 (4).修訂本公司「董事會議事辦法」案 2.承認事項: (1).承認一○三年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一○三年度盈餘分配表案 3.討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」案 (2).修訂本公司及子公司「取得或處分資產作業程序」案 (3).修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案 (4).修訂本公司及子公司「背書保證辦法」案 (5).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 (6).修訂本公司「股東會議事規則」案 (7).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/24 | 邑錡 | 本公司受邀參加國票證券舉辦「2015國票證券投資論壇」之法說會 |
本公司受邀參加國票證券舉辦「2015國票證券投資論壇」之法說會
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/03/25 1.召開法人說明會之日期:104/03/25 2.召開法人說明會之時間:13 時 50 分 3.召開法人說明會之地點:台北市中山北路二段39巷3號4F(晶華酒店4F萬象廳) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受國票證券邀請,參加其舉辦之法人說明會,說明公司簡介與營運概況。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/24 | 新力美科技 未 | 公告董事會決議召開104年股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:彰濱廠會議室(彰化縣線西鄉彰濱東三路6號) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)103年度營業報告書 (2)監察人審查103年度營業報告書及財務報表等之審查報告 (3)累績虧損達實收資本額二分之一報告 (4)上市櫃進度報告案 (5)本公司變更生產設備折舊年限報告 二、承認事項: (1)103年度營業報告書及財務報表 (2)103年度虧損撥補案 三、討論事項: (1)修正本公司章程 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項: (1)本公司受理股東提案之期間訂為:104/4/1~104/4/10。 受理提案處所:臺北市士林區中山北路六段88號6樓 (2)最後過戶日104年4月25日適逢星期例假日,故現場過戶者請提 前於104年4月24日,掛號郵寄者以104年4月25日(最後過戶日)郵 戳為憑。
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2015/3/24 | 雷虎生技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/24 | 神盾 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/03/24 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/01/01~103/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/03/24 5.其他應敘明事項:無
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