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2015/3/20 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業行為禁止之限制 | 1.董事會決議日期:104/03/20 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:伊能輝總經理、余家賢協理 3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之董事或經理人,並得自營或為他人 經營同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事, 無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資事業,按權益法認列投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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| 2015/3/20 | 美賣科技 興 | 公告本公司營運部主管、發言人及代理發言人異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人、代理發言人、營運部主管 2.發生變動日期:104/03/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 營運部主管:賴君儀營運部主管 發言人:馮世文財務長 代理發言人:賴君儀營運部主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 營運部主管暨發言人:伊能輝總經理 代理發言人:馮世文財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職,暨職務調整 6.異動原因:辭職,暨職務調整 7.生效日期:104/03/20 8.新任者聯絡電話:02-29126473 9.其他應敘明事項:經104/3/20提報董事會通過
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| 2015/3/20 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由 | 1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓) 4.召集事由: (一)、報告事項 1.103年度營業報告 2.監察人審查103年度決算表冊報告 3.修訂「道德行為準則」及「誠信經營守則」 4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」 (二)、承認事項 1.103年度營業報告書及財務報表案 2.103年度盈虧撥補案 (三)、討論事項 1.公司章程修訂案 2.解除董事競業禁止之限制案 3.「取得或處分資產處理程序」修訂案 4.「資金貸與他人作業程序」修訂案 5.「背書保證作業程序」修訂案 6.「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案 (四)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,訂定於民國104年4月11日起至4月20日止, 每日上午9:00至下午17:30,受理持股百分之一以上股東提案 (2)受理提案地點:新北市新店區北新路三段213號6樓行政管理處 電話:(02)2912-6473
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| 2015/3/20 | 易宏生物科技 未 | 公告本公司董事會決議股東會召開事宜 | 1.事實發生日:104/03/20 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:104/03/20 (2)股東會召開日期:104/06/04(星期四)上午九時整 (3)股東會召開地點:台北市新湖二路26號5樓(本公司會議室) (4)召集事由: (一)報告事項 1.本公司103年度營業報告。 2.監察人審查本公司103年度決算表冊報告。 (二)承認及討論事項 1.本公司103年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司103年度虧損撥補案。 3.修訂本公司「公司章程」案。 (三)臨時動議。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)股票停止過戶期間:104年4月6日起至104年6月4日止。 (2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於104年4月1日 起至104年4月10日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於 104年4月10日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣, 以掛號函件寄送。 受理處所:本公司總經理室,台北市新湖二路26號5樓。 聯絡電話:02-2790-6016。
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| 2015/3/20 | 西北台慶科技 | 補充說明-公告更正本公司102年單一及102年合併及 102年第1季、第 | 補充說明-公告更正本公司102年單一及102年合併及 102年第1季、第2季及103年第2季財務報表
1.事實發生日:104/03/20 2.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因首次採用國際會計準則,未完整取得董事轉投資資訊, 致關係人交易有所遺漏。本次更正財務報表只是資產及負債重分類,不影響損益數字, 也不影響資產總額、負債總額、股東權益總額。 補充說明資產負債表各項目前後數字變動如下: 100年度個體財報 應收票據及帳款淨額原356,649仟元,修改為336,713仟元 差異數-19,936仟元。 應收關係人帳款原343,738仟元,修改為363,674仟元 差異數+19,936仟元。 應付票據及帳款原312,727仟元,修改為304,578仟元 差異數-8,149仟元。 應付關係人帳款原180,362仟元,修改為188,511仟元 差異數+8,149仟元。 其他應付關係人帳款原0元,修改為142仟元 差異數+142仟元。 應付費用及其他流動負債原93,947元,修改為93,805仟元 差異數-142仟元。 101年度個體財報 應收票據及帳款淨額原363,082仟元,修改為334,308仟元 差異數-28,774仟元。 應收關係人帳款原359,676仟元,修改為388,450仟元 差異數+28,774仟元。 應付票據及帳款原261,069仟元,修改為256,208仟元 差異數-4,861仟元。 應付關係人帳款原121,056仟元,修改為125,917仟元 差異數+4,861仟元。 其他應付關係人帳款原0元,修改為5仟元 差異數+5仟元。 應付費用及其他流動負債原93,453元,修改為93,448仟元 差異數-5仟元。 102年度個體財報 應收票據及帳款淨額原474,383仟元,修改為447,488仟元 差異數-26,895仟元。 應收關係人帳款原274,252仟元,修改為301,147仟元 差異數+26,895仟元。 應付票據及帳款原193,652仟元,修改為189,716仟元 差異數-3,936仟元。 應付關係人帳款原168,575仟元,修改為172,511仟元 差異數+3,936仟元。 其他應付關係人帳款原0元,修改為18仟元 差異數+18仟元。 應付費用及其他流動負債原117,924元,修改為117,906仟元 差異數-18仟元。 100年度合併財報 應收票據及帳款淨額原749,586仟元,修改為726,767仟元 差異數-22,819仟元。 應收關係人帳款原142,434仟元,修改為165,253仟元 差異數+22,819仟元。 其他應收關係人帳款原0元,修改為37仟元 差異數+37仟元。 其他資產-流動原90,007元,修改為89,970仟元 差異數-37仟元。 應付票據及帳款原469,310仟元,修改為461,152仟元 差異數-8,158仟元。 應付關係人帳款原0元,修改為8,158仟元 差異數+8,158仟元。 其他應付關係人帳款原0元,修改為142仟元 差異數+142仟元。 應付費用及其他流動負債原225,043元,修改為224,901仟元 差異數-142仟元。 101年度合併財報 應收票據及帳款淨額原810,986仟元,修改為778,531仟元 差異數-32,455仟元。 應收關係人帳款原124,982仟元,修改為157,437仟元 差異數+32,455仟元。 應付票據及帳款原357,306仟元,修改為351,589仟元 差異數-5,717仟元。 應付關係人帳款原0元,修改為5,717仟元 差異數+5,717仟元。 其他應付關係人帳款原0元,修改為5仟元 差異數+5仟元。 應付費用及其他流動負債原243,104元,修改為243,099仟元 差異數-5仟元。 102年度合併財報 應收票據及帳款淨額原968,567仟元,修改為937,884仟元 差異數-30,683仟元。 應收關係人帳款原95,352仟元,修改為126,035仟元 差異數+30,683仟元。 應付票據及帳款原319,478仟元,修改為315,075仟元 差異數-4,403仟元。 應付關係人帳款原0元,修改為4,403仟元 差異數+4,403仟元。 其他應付關係人帳款原0元,修改為21仟元 差異數+21仟元。 應付費用及其他流動負債原258,215元,修改為258,194仟元 差異數-21仟元。 101年第一季合併財報 應收票據及帳款淨額原858,224仟元,修改為716,754仟元 差異數-141,470仟元。 應收關係人帳款原0元,修改為141,470仟元 差異數+141,470仟元。 其他應收關係人帳款原0元,修改為171仟元 差異數+171仟元。 其他資產-流動原94,384元,修改為94,213仟元 差異數-171仟元。 應付票據及帳款原428,789仟元,修改為420,786仟元 差異數-8,003仟元。 應付關係人帳款原0元,修改為8,003仟元 差異數+8,003仟元。 其他應付關係人帳款原0元,修改為93仟元 差異數+93仟元。 應付費用及其他流動負債原163,786元,修改為163,693仟元 差異數-93仟元。 102年第一季合併財報 應收票據及帳款淨額原933,851仟元,修改為773,182仟元 差異數-160,669仟元。 應收關係人帳款原0元,修改為160,669仟元 差異數+160,669仟元。 其他應收關係人帳款原0元,修改為961仟元 差異數+961仟元。 其他資產-流動原115,549元,修改為114,588仟元 差異數-961仟元。 應付票據及帳款原384,858仟元,修改為379,458仟元 差異數-5,400仟元。 應付關係人帳款原0元,修改為5,400仟元 差異數+5,400仟元。 其他應付關係人帳款原0元,修改?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
| 2015/3/20 | 台灣浩鼎生技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 | 1.事實發生日:104/03/20 2.公司名稱:台灣浩鼎生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)單位名稱:元富證券股份有限公司 股務代理部 (2)辦公處所:105台北巿松山區光復北路11巷35號地下一樓 (3)聯絡電話:(02)2768-6668
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| 2015/3/20 | 安克生醫 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 | 1.事實發生日:104/03/20 2.公司名稱:安克生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:104/03/24~104/03/30 (2)承銷價格:每股新台幣38元 (3)公開承銷數量:4,080,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:612,000股 (5)過額配售佔公開承銷數量比例:15.00% (6)過額配售所得價款:新台幣23,256,000元
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| 2015/3/20 | 晶積科技 | 更正本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 | 1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路11號2樓(本公司1樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○三年度營業報告書 (2)一○三年度監察人查核報告書。 (3)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」 及制定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)承認事項: (1)一○三年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)。 (2)一○三年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: 本公司受理股東提案及提名之期間:一○四年四月二十日起至一○四年四月三十日 止,受理處所為桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路11號2樓(本公司管理部)。
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| 2015/3/20 | 明基三豐醫療器材 | 本公司代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司公告- 1040319接獲 | 本公司代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司公告- 1040319接獲苗栗縣政府行政裁處書。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:怡安醫療器材股份有限公司 苗栗縣政府、中華民國104年3月17日府衛藥字第1040006418號行政裁處書。 2.事實發生日:104/03/19 3.發生原委(含爭訟標的): 嘉義縣衛生局抽驗”怡安”氣管支氣管抽吸導管(滅菌);批號:SA140109-1,經衛生福利部 食品藥物管理署檢驗報告結果為不合格,涉違反藥事法第23條規定。 4.處理過程: (1)提供回收計畫書,並依回收計畫執行,共計回收29件。 (2)為確保出貨品質,對後續廠內出貨產品全數廠內滅菌。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:行政罰緩新台幣六萬元整。 6.因應措施及改善情形: 對後續廠內出貨產品全數廠內滅菌以確保出貨品質。 7.其他應敘明事項:無。
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| 2015/3/20 | 東元精電 未 | 公告本公司發言人異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:104/03/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳坤正,本公司副總經理。 4.新任者姓名、級職及簡歷:林德緯,本公司總經理。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整。 6.異動原因:職務調整。 7.生效日期:104/03/19 8.新任者聯絡電話:03-4525031 9.其他應敘明事項:無。
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| 2015/3/20 | 願景國際事業 未 | 董事會決議股利分派 | 1. 董事會決議日期:2015/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 因考量公司營運發展需求,擬不予分派盈餘。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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| 2015/3/20 | 邑錡 | 公告本公司董事會決議103年度資本公積轉增資發行新股案 | 1.董事會決議日期:104/03/19 2.增資資金來源:資本公積 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):110,371股 4.每股面額:10 5.發行總金額:1,103,710 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 暫定每仟股無償配發7.35806666股,並擬請股東會授權董事會按 增資配股基準日實際流通在外股數調整配股率。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股按公司法第240條之規定,按面額折發現金至元為止, 股東亦可自增資基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊,併湊仍不 足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股,其權利義務與原已發行 股份相同,並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: 本次增資發行相關事宜,如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂,須予變更時, 擬請股東會授權董事會全權處理之。嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量, 致股東配股率因此發生變動而須修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。
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| 2015/3/19 | 日友環保科技 | 公告本公司104年03月19日董事會通過重要議案 | 1.事實發生日:104/03/19 2.公司名稱:日友環保科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)承認通過本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 (2)承認通過本公司103年度「內部控制制度聲明書」案 (3)承認通過本公司103年度盈餘分配案 (4)討論通過補選一席監察人案 (5)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (6)討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (7)討論通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案 (8)討論通過修訂本公司「公司章程」案 (9)討論通過修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案 (10)討論通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案 (11)討論通過修訂本公司「道德行為準則」案 (12)討論通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (13)討論通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (14)討論通過修訂本公司「公司治理實務守則」案 (15)討論通過召開本公司104年股東常會相關事宜
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| 2015/3/19 | 日友環保科技 | 公告本公司董事會決議召開104年度股東常會 | 1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/08 3.股東會召開地點:雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室) 4.召集事由: 一.報告事項 1.民國103年度營業報告書 2.監察人審查民國103年度決算表冊報告 3.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」 4.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。 5.訂定本公司「道德行為準則」 二.承認事項 1.承認民國103年度決算表冊 2.承認民國103年度盈餘分派表 三.討論及選舉事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序案」 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 3.修訂本公司「背書保證作業辦法案」 4.修訂本公司「公司章程」 5.修訂本公司「股東會議事規則」 6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 7.補選一席監察人案 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/10 6.停止過戶截止日期:104/06/08 7.其他應敘明事項:無
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| 2015/3/19 | 日友環保科技 | 董事會決議股利分派 | 1. 董事會決議日期:2015/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):245,300,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):5,475,669 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):27,378,343 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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| 2015/3/19 | 三竹資訊 | 董事會決議股利分派 | 1. 董事會決議日期:2015/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.05929600 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):32,988,043 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.56014800 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):4,858,530 3. 董監酬勞(元):2,272,143 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3,029,524 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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| 2015/3/19 | 三竹資訊 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 | 1.董事會決議日期:104/03/19 2.增資資金來源:103年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,858,530股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:48,585,300元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發156股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股,得由股東自行在停止 過戶日起五日內,向本公司股務代理機構辦理拚湊整股之登記,拼湊不足壹股之畸 零股,依公司法第240條規定,依面額改發現金至元為止,其畸零股授權董事長洽特 定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股案,俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,擬請股東 會授權董事會訂定。 (2)本次增資計畫如因法令規定或主管機關核定修正及為因應客觀環境之營運評估, 須變更時,擬請股東會授權董事會辦理。
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| 2015/3/19 | 三竹資訊 | 公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會事宜 | 1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司民國一○三年度營業報告暨民國一○四年營業展望。 (2)監察人查核民國一○三年度財務報表報告。 (二)承認事項 (1)民國一○三年度營業報告書及財務報表。 (2)民國一○三年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)一○三年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)擬發行限制員工權利新股案。 (3)全面改選董事及監察人案。 (4)解除新任董事之競業禁止限制案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項:無
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| 2015/3/19 | 邑錡 | 公告本公司董事會決議103年度盈餘轉增資發行新股案 | v1.董事會決議日期:104/03/19 2.增資資金來源:盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,081,000股 4.每股面額:10 5.發行總金額:20,810,000 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發138.73333333股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股按面額折發現金(計算至元為止),股東亦可自 增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股, 拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按股票面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股,其權利義務與原已發行股份相同, 並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: 本次增資發行相關事宜,如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂,須予變更時, 擬請股東會授權董事會全權處理之。
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| 2015/3/19 | 邑錡 | 本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 | 1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/08 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由時報廣場) 4.召集事由: (一)報告事項 1.103年度營業報告書 2.103年度監察人查核報告書 3.本公司首次採用IFRS對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之 報告 (二)承認事項 1.103年營業報告書暨財務報表案 2.103年度盈餘轉增資發行新股案 (三)討論事項 1.103年度盈餘轉增資發行新股案 2.資本公積轉增資發行新股案 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 5.停止過戶起始日期:104/04/10 6.停止過戶截止日期:104/06/08 7.其他應敘明事項: 1.依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 民國104年4月1日起至民國104年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於民國104年4月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯 絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣,以掛號函件寄送。 2.受理處所:台北市內湖區洲子街107號4樓 (本公司財務部)。 3.審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (1) 該議案非股東會所得決議者。 (2) 提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 (3) 該議案於公告受理期間外提出者。
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