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2015/3/22 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/29 3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓 4.召集事由: (一).報告事項: 1.一○三年度營業報告 2.審計委員會一○三年度查核報告 3.修訂本公司「董事會議事規則」 4.修訂本公司「道德行為準則」 5.修訂本公司「誠信經營守則」 (二).承認案: 1.承認一○三年度營業報告書及財務報表案 2.承認一○三年度盈餘分配案 (三).討論案: 1.本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案 2.擬修訂本公司「股東會議事規則」案 3.擬修訂本公司「董事選舉辦法」案 4.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 5.擬修訂本公司「資金貸與作業程序」案 6.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案 7.本公司第五屆董事選舉案 8.擬解除新任董事競業禁止之限制案 (四).臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/01 6.停止過戶截止日期:104/06/29 7.其他應敘明事項:辦理過戶機構名稱:凱基證券股份有限公司股務代理部
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2015/3/21 | 德麥食品 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:104/03/21 2.公司名稱:德麥食品股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。 (2)地址:台北市中正區許昌街17號2樓。 (3)電話:(02)2361-1300。
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2015/3/21 | 德麥食品 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收股款及存儲專戶機構 |
1.事實發生日:104/03/20 2.公司名稱:德麥食品股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)合約簽訂日期:104/03/20 (2)委託代收股款機構 A.員工認股代收股款機構:台灣中小企業銀行五股分行。 B.詢價圈購及公開申購代收股款機構:台北富邦商業銀行敦南分行。 (3)委託存儲專戶機構:匯豐(台灣)商業銀行。
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2015/3/20 | 南山人壽 公 | 公告自104年第一季起變更對於活絡市場中金融工具公允價值衡量之 |
公告自104年第一季起變更對於活絡市場中金融工具公允價值衡量之原則
1.事實發生日:104/03/19 2.發生緣由: (1)董事會決議日期: 民國104年03月19日 (2)變動之性質: 變更對於活絡市場中金融工具公允價值衡量之原則,由資產採 買方報價、負債採賣方報價,改為在買賣價差內可優先採市場中價衡量或其他 定價慣例。 (3)變動之理由: 103年4月3日金管證審字第1030010325號令規定,本公司應自 104會計年度起適用「2013年版國際財務報導準則(IFRSs)」。本公司自願於法 規調整施行當年度改變會計政策,變更對於活絡市場中金融工具公允價值衡量 原則。因使用中價或其他定價慣例將更能代表買賣價差內之公允價值,且買賣 報價之價差一般包含交易成本,而交易成本通常隨著市場活絡程度改變或法規 等因素變化而有所波動,若改採用中價或其他定價慣例,相對而言等同減緩相 關因素對於市價之影響程度,讓公允價值衡量結果相對較為穩定,將使財務報 告更具攸關性及可靠性。 (4)會計變動追溯適用變更年度之前一年度影響項目與預計影響數: 無 (5)對前一年度期初保留盈餘之實際影響數: 無 (6)會計師就合理性逐項分析表示之意見: 會計師依照保險業財務報告編製準 則第六條規定,就本公司會計政策變動相關資料進行逐項分析,分析結果尚屬 合理。 (7)獨立董事表示反對或保留之意見: 無。 3.因應措施:本公司於104年3月19日董事會決議通過,自104年第一季起變更活 絡市場中金融工具公允價值衡量之原則,後續將依保險業財務報告編製準則規 定辦理。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/3/20 | 聯勝光電 公 | 公告本公司董事會決議通過辦理減資彌補虧損相關事宜 |
1.事實發生日:104/03/20 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:104/03/19 2.減資緣由:為改善本公司財務結構及健全未來營運發展需要 3.減資金額:新台幣2,578,440,550元 4.消除股份:257,844,055股 5.減資比率:90% 6.減資後實收資本額:新台幣286,493,395元 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)擬提請股東常會授權董事會,俟本案於股東常會決議通過並呈主管機關核准後,另訂 減資基準日及辦理相關事宜。 (2)本次減資相關事項,如經主管機關修正或因客觀環境需予變更或修正,擬提請股東常 會授權董事會全權處理。
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2015/3/20 | 聯勝光電 公 | 公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日 |
1.事實發生日:104/03/20 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:104/03/19 2.減資緣由:本公司100年第1次與第2次買回之庫藏股,屆滿三年未轉讓予員工,依法 規定應予以減資註銷。 3.減資金額:新台幣25,000,000元。 4.消除股份:2,500,000股。 5.減資比率:0.86% 6.減資後實收資本額:2,864,933,950元。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 減資基準日訂為104年3月31日
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2015/3/20 | 聯勝光電 公 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:104/03/20 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期、時間:104年6月26日(星期五)上午十時整 3.股東會召開地點:台中巿西屯區科園三路8號(本公司1樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司一○三年度營業報告。 (2)本公司一○三年度審計委員會查核報告。 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)本公司資產減損情形報告。 (5)本公司修訂「誠信經營守則」部份條文報告。 (6)庫藏股買回執行情形報告。 (二)承認事項: (1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認本公司一○三年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。 (2)本公司增訂「適用國際會計準則管理辦法」及「會計專業判斷程序、會計政策與估 計變動之流程」案。 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 本公司訂於104/04/01至104/04/10止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案, 受理提案處所:聯勝光電股份有限公司股務室(台中巿西屯區科園三路8號)
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2015/3/20 | 漢台科技 公 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:104/03/20 2.發生緣由:職務調整 3.因應措施:新任人員繆季澤先生 4.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 漢台科技 公 | 公告本公司補委任薪酬委員會委員 |
1.事實發生日:104/03/20 2.發生緣由:原薪酬委員林恭正先生辭任本公司薪酬委員會委員。 3.因應措施:本公司補委任吳淑媛小姐擔任薪酬委員會委員。 4.其他應敘明事項:任期自104/3/20起至106/6/11止。
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2015/3/20 | 漢台科技 公 | 董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:104/03/20 2.發生緣由:本公司董事會決議發放現金股利$47,216,931元(每股配發1.5元)。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:擬配發董監事酬勞$2,100,000元及員工現金紅利$2,200,000元。
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2015/3/20 | 漢台科技 公 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會 |
1.事實發生日:104/03/20 2.發生緣由:本公司董事會決議召開104年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:104年3月20日 二、股東會召開日期:104年6月25日(星期四)上午9時整 三、股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號,本公司四樓員工餐廳。 四、召集事由: (1)報告事項 (一)一○三年度營業概況報告。 (二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 (2)承認事項 (一)承認一○三年度營業報告書、財務報表案。 (二)承認一○三年度盈餘分配案。 (3)討論事項 (一)修訂本公司股東會議事規則部分條文案。 (二)修訂本公司董事及監察人選任程序部分條文案。。 (4)臨時動議 五、股票停止過戶期間:104年4月27日起至104年6月25日止 六、受理本次股東常會之股東提案期間及處所: 期間:104年4月17日起至104年4月28日止。 截止時間:103年4月28日下午五時前。 處所:漢台科技股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號)
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2015/3/20 | 生華生物科技 | 公告本公司董事辭任事宜 |
1.發生變動日期:104/03/20 2.舊任者姓名及簡歷:余怡靜/本公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素請辭 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/20~106/06/19 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:本公司於中華民國104年3月20日接獲辭任書, 辭任生效日為104年4月1日,本公司將於104年股東常會進行補選。
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2015/3/20 | 大樹醫藥 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:104/03/20 2.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下: (1)通過本公司會計師之獨立性評估案。 (2)通過本公司首次採用國際財務報導準則可分配盈餘調整之影響 及提列特別盈餘公積數額案。 (3)通過本公司103年度財務報告及營業報告書案。 (4)通過本公司民國103年度盈餘分配案。 (5)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (6)通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (7)通過訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (8)通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 (9)通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (10)通過訂定本公司「道德行為準則」案。 (11)通過本公司103年度內部控制制度聲明書案。 (12)通過本公司104年召開股東常會案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 大樹醫藥 | 本公司董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:104/03/20 2.增資資金來源:103年度可分配盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,100,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣21,000,000元 6.發行價格:係無償配股 7.員工認購股數或配發金額:無 8.公開銷售股數:無 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依配股基準日股東名簿所載之股東,每仟股配發100股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股, 由股東自停止過戶日起五日內,辦理自行湊足整股之登記,倘有 剩餘之畸零股,授權董事長洽特定人按面額折付現金承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 大樹醫藥 | 公告本公司董事會決議股東會召開日期及召集事由 |
1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/08 3.股東會召開地點:本公司(桃園市中壢區成章四街143號) 4.召集事由: (1)報告事項: a本公司103年度營業狀況報告。 b本公司103年度監察人審查報告。 c本公司首次採用國際財務報導準則可分配盈餘調整之影響及提列特別盈餘 公積數額之報告。 d訂定本公司「公司治理實務守則」、「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」、 「企業社會責任實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」 (2)承認事項: a本公司103年度營業報告書及財務報表案。 b本公司103年度盈餘分配案。 (3)討論事項 a討論盈餘轉增資發行新股案。 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/10 6.停止過戶截止日期:104/06/08 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定辦理,受理股東提案,持有本公司已發行股份總數 達百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,受理期間為 104年4月1日起至104年4月10日止,受理提案處所為本公司(地址:桃園市中壢 區成章四街143號),有意提案之股東,務請於104年4月10日17時前提出,並敘 明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。
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2015/3/20 | 大樹醫藥 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/20 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):21,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):2,100,000 3. 董監酬勞(元):862,684 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2,588,052 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 原預估分配董監酬勞0元,董事會擬議配發862,684元。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/20 | 台灣數位光訊科技 | 代本公司之重要子公司台灣佳光電訊(股)公司公告董事會決議虧損撥 |
代本公司之重要子公司台灣佳光電訊(股)公司公告董事會決議虧損撥補
1.董事會決議日期:104/03/20 2.發放股利種類及金額:虧損撥補 3.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 台灣數位光訊科技 | 代本公司之重要子公司大屯有線電視(股)公司公告董事會決議分派股 |
代本公司之重要子公司大屯有線電視(股)公司公告董事會決議分派股利
1.董事會決議日期:104/03/20 2.發放股利種類及金額:配發現金股利總金額新台幣42,679,026元 (每股新台幣0.67744486元) 3.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 台灣數位光訊科技 | 代本公司之重要子公司佳聯有線電視(股)公司公告董事會決議分派股 |
代本公司之重要子公司佳聯有線電視(股)公司公告董事會決議分派股利
1.董事會決議日期:104/03/20 2.發放股利種類及金額:配發現金股利總金額新台幣56,915,694元 (每股新台幣0.87173677元) 3.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 台灣數位光訊科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/20 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):7.01628458 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):780,500,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):11,000,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):8,466,012 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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