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2015/3/23 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議通過一○三年度盈虧撥補案。 |
1.事實發生日:104/03/23 2.發生緣由:本公司董事會決議通過一○三年度盈虧撥補案。 (1)董事會決議日期:104/03/23 (2)發放股利種類及金額:無股利發放 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/3/23 | 廣化科技 興 | 董事會決議召開104年股東常會公告 |
1.事實發生日:104/03/23 2.發生緣由: 董事會決議日期:104/03/23 股東會召開日期、時間:104/06/01上午10點 股東會召開地點: 新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司會議室) 召集事由: (一)報告事項 1. 一○三年度營業報告。 2. 一○三年度財務決算報告。 (二)承認事項 1. 一○三年度財務決算表冊承認案。 2. 一○三年度盈虧撥補表。 (三)討論及選舉事項:無 (四)臨時動議。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定,自104年4月3日起至104年6月1日為停止股票過戶期間。 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於104年4月2日前親臨或掛號郵寄 (郵寄過戶者以104年4月2日掛號郵戳為憑)。本公司股務代理機構:亞東證券股份 有限公司股務代理部(100 台北市中正區重慶南路一段86號3樓,電話:(02)2361-8600 辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。 (2)依公司法第172條之1,本公司自民國104年03月30日起至104年04月08日止,受理股 東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理,並敘明聯絡 人及連絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所:廣化科技股 份有限公司財會部。地址:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓。電話:(03)5577668 (3)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召 集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身 分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事 宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-23618600)。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶 名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理 部洽詢(地址: 100 台北市中正區重慶南路一段86號3樓,電話:02-23618600)。 (4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關 資料送達本公司地址:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓,電話:(03)5577668,並 副知證基會。 (5)本次股東常會委託書統計驗證機構為亞東證券股份有限公司股務代理部。
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2015/3/23 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:104/03/23 2.發生緣由:經本公司104/03/23董事會決議通過。 (一)通過一○三年度營業報告書、財務報告及合併財務報告案。 (二)通過一○三年度盈虧撥補表。 (三)通過承認本公司一○三年度內部控制制度聲明書。 (四)通過一○四年全年度預算案。 (五)通過上海廣上貿易有限公司增(減)資案。 (六)通過召開一○四年度股東常會及公告受理股東提案期間作業相關事宜。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無
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2015/3/23 | 天賜爾生物科技 未 | 董事會決議不分派股利 |
. 董事會決議日期:2015/03/23 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/23 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司董事會決議召開104年度股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳) 4.召集事由: (1)報告事項: a.本公司103年度營業報告。 b.本公司監察人審查103年度決算表冊報告。 c.大陸投資情形報告。 d.修訂本公司「誠信經營守則」報告案。 (2)承認事項: a.本公司103年度營業報告書及決算表冊案。 b.修正本公司102年度虧損撥補案。 c.本公司103年度虧損撥補案。 (3)討論事項:無 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司擬訂於104年4月10日起至 104年4月20日止,受理持股1%以上股東就本次股東會之提案,凡有意提案之股 東,請於上述期間依規定辦理股東提案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事 會審查及回覆審查結果,受理提案之地點:天賜爾生物科技股份有限公司。地 址:宜蘭縣冬山鄉梅花路732號,電話:(03)9615866。
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2015/3/23 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:104/03/23 2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)董事會決議通過本公司103年度之營業報告書、決算財務報表及合併財務報表案。 (2)董事會決議通過修正本公司102年度虧損撥補案。 (3)董事會決議通過本公司103年度虧損撥補案。 (4)董事會決議通過本公司103年度內部控制制度有效聲明書案。 (5)董事會決議通過財報簽證會計師變更案。 (6)董事會決議通過結束及清算大陸轉投資公司案。 (7)董事會決議通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。 (8)董事會決議通過本公司104年股東常會召開事宜案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:第五案-財報簽證會計師變更案,乃因安侯建業聯合會計事務所 內部組織調整,自104年第二季季報起,變更為呂觀文會計師及莊鈞維會計師。
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2015/3/23 | 聯超實業 未 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:台北市建國北路二段7號15樓(首都大飯店紐約廳) 4.召集事由: 一、報告事項 1.103年度營業報告。 2.103年度監察人查核報告書。 3.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 4.訂定本公司「道德行為準則」報告案。 二、承認事項 1.103年度決算表冊案。 2.103年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項 1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.全面改選董事及監察人案。 4.解除本公司新任董事及其代表人競業行為案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:台北市 南京東路二段206號13樓之5),受理期間為自104年4月8日起至104年4月17日止, 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。
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2015/3/23 | 邑錡 | 更正董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:104/03/19 2.公司名稱:邑錡股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 董事會決議日期:104/03/19 股東配發內容:盈餘轉增資配股(元/股)誤植為0.13873300,更正為1.38733333; 法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)誤植為0.00735800,更正為0.07358066 6.因應措施:發布重大訊息更正 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/23 | 國鼎生物科技 興 | 更新公告本公司辦理現金增資發行新股訂定認股基準日相關 事宜: |
更新公告本公司辦理現金增資發行新股訂定認股基準日相關 事宜:股款繳納期間
1.董事會決議或公司決定日期:104/03/23 2.發行股數:10,000,000股 3.每股面額:10元 4.發行總金額:100,000,000元 5.發行價格:20元 6.員工認購股數:發行新股總數15%之股份,計1,500,000股供員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數85%之股份,計 8,500,000股,由原股東按認股基準日股東名簿之持股比例認購,每仟股認購108.9478股 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股,由股東自行於停止 過戶日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊,逾期未拼湊及原股東及員工認購不足部 分,授權董事長按發行價格洽特定人認足。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金,以支應新藥未來各項適應症臨床試驗開拓國際業 務市場等營運成長之資金需求。 12.現金增資認股基準日:104/04/07 13.最後過戶日:104/04/02 14.停止過戶起始日期:104/04/03 15.停止過戶截止日期:104/04/07 16.股款繳納期間:104/04/10~104/05/11 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/03/12 18.委託代收款項機構:台灣銀行士林分行 19.委託存儲款項機構:台灣銀行淡水分行 20.其他應敘明事項: (1)本公司為充實營運資金,於104年02月10日經董事會決議通過以現金增資發行普通股 10,000,000股,每股面額新台幣10元,業經金融監督管理委員會104年03月05日金管證 發字第1040005489號函申報生效在案。 (2)本次現金增資發行普通股之發行價格、發行條件、增資額度、資金用途、資金運用進 度、效益及其他相關事項,如法令變更、經主管機關核定修正、或案有未盡事宜或客觀 環境變更而需修正者,擬授權董事長全權處理之。
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2015/3/23 | 台灣優燈 公 | 公告本公司董事會辦理減資彌補虧損案召開記者會 |
1.事實發生日:104/03/23 2.公司名稱:晶讚光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104/03/23董事會決議辦理減資以彌補虧損,並於104/03/23下午16:00 在櫃檯買賣中心召開記者會說明。 記者會新聞稿內容如下: (1)本公司於104/03/23董事會通過減資案,緣由為健全公司財務結構與未來營運發展需 要,擬辦理減少資本額以銷除累積虧損,減資金額新台幣178,470,000元整,銷除普通股 17,847,000股,減資比率50%,減資後實收資本額為178,470,000元。 (2)預計104/06/26召開股東常會提報本次減資案,並議奉主管機關核准,擬由股東會授 權董事會另訂減資基準日並辦理減資作業之相關事宜。若因事實需要、法令規定或經主 管機關修正時,授權董事長全權處理之。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/23 | 天瑞企業 未 | 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室) 4.召集事由: 一 報告事項: (1)103年度營業報告 (2)監察人查核103年度決算表冊報告 (3)103年度對外背書保證情形報告 (4)103年度赴大陸地區投資情形報告 二 承認事項: (1)103年度財務報表及營業報告書案 (2)103年度盈餘分配案 三 討論暨選舉事項: (1)修訂「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部份條文案 四 臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定, 擬訂定受理股東提案期間為104年4月2日起至民國104年4月13日止。 受理股東提案場所為桃園市蘆竹區新南路一段305巷5弄1-3號。
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2015/3/23 | 尚芳國際興業 未 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:新北市樹林區忠義街21號 (本公司一樓會議室) 4.召集事由: 報告事項 (1)本公司103年度營業報告案。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告案。 承認事項 (1)本公司103年度營業報告書暨財務報表承認案。 (2)本公司103年度虧損撥補承認案。 討論事項: (1) 修訂本公司章程部份條文案。 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明: (一)受理期間:自民國104年04月20日起至民國103年4月30日下午4時止 (郵寄者以郵戳日期為憑) (二)受理處所:尚芳國際興業股份有限公司 (管理部) 地址:新北市樹林區忠義街21號。
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2015/3/23 | 網石棒辣椒 未 | 公告召開本公司104年股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)一○三年度營業報告。 (二)審計委員會查核一○三年度決算表冊報告。 二、承認事項: (一)一○三年度決算表冊案。 (二)一○三年度盈餘分配案。 三、討論事項:修訂本公司章程部分條文案。 四、選舉事項:選舉本公司第二屆董事案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項: 一、本次股東會之統計驗證機構,委由本公司股務代理機構:統一綜合證券股份有 限公司股務代理部擔任。 二、依據公司法第172條之1及第192條之1規定,擬訂本公司104年股東常會受理股東 書面提案及獨立董事候選人提名之期間與處所如下: (一)受理期間:自104年4月24日起至104年5月4日下午五時止。 (二)受理處所:臺北市內湖區內湖路一段300號5樓之2(本公司管理處)。 三、本公司一○三年度盈餘分配內容將於股東常會召開40日前另行公告。
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2015/3/23 | 達和航運 未 | 公告本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:104/03/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:賈子南 嘉利實業(股)公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因業務繁忙請辭 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/27 ~ 106/06/26 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
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2015/3/23 | 達和航運 未 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:104/03/23 2.舊任者姓名及簡歷:賈子南 嘉利實業(股)公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因業務繁忙請辭 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):103/06/27 ~ 106/06/26 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:11.11% 9.同任期獨立董事變動比率:33.33% 10.其他應敘明事項:無
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2015/3/23 | 匯鑽科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格 |
1.事實發生日:104/03/23 2.公司名稱:匯鑽科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股 承銷價格 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股 4,650,000股,每股面額10元整,總額新台幣46,500,000元 ,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年1月12日證 櫃審字第1030035753號函同意申報生效在案。 (2)本次現金增資採溢價發行方式辦理,實際發行價格由本公 司與證券承銷商依市場狀況、承銷方式及詢圈結果議定後, 訂為新臺幣35.5元整,合計募集資金總額為新臺幣165,075,000元。 (3)本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。
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2015/3/23 | 台灣優燈 公 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2015/03/23 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 其他調整事項: 法定盈餘公積彌補虧損 1,298,972 資本公積彌補虧損 8,735,000 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/23 | 立宇高新科技 未 | 公告本公司法人董事瑞茂投資股份有限公司之代表人異動 |
1.發生變動日期:104/03/23 2.法人名稱:瑞茂投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:瑞茂投資股份有限公司法人董事代表人-詹晉宗 4.新任者姓名及簡歷:瑞茂投資股份有限公司法人董事代表人-廖炯峰 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/30~106/06/29 7.新任生效日期:104/03/23 8.其他應敘明事項:無
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2015/3/23 | 聯超實業 未 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:台北市建國北路二段7號15樓(首都大飯店紐約廳) 4.召集事由: 一、報告事項 1.103年度營業報告。 2.103年度監察人查核報告書。 3.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 4.訂定本公司「道德行為準則」報告案。 二、承認事項 1.103年度決算表冊案。 2.103年度盈餘分配案。 三、討論事項 1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.解除本公司新任董事及其代表人競業行為案。 四、選舉事項: 1.全面改選董事及監察人案。 五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:台北市 南京東路二段206號13樓之5),受理期間為自104年4月8日起至104年4月17日止, 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。
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2015/3/23 | 聯超實業 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/23 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.70000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):53,630,039 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):2,656,179 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2,656,179 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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