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2015/3/23 | 天鈺科技 | 公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:104/03/20 2.辦理資本變更登記完成日期:104/03/20 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣 1,336,794,120元,在外流通股數為133,392,412股,每股淨值為新台幣15.03元。 (2)本次註銷減資新台幣182,000元,註銷股份18,200股。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣 1,336,612,120元,在外流通股數為133,374,212股,每股淨值為新台幣15.04元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.其他應敘明事項: (1)本公司於104/03/23接獲主管機關變更登記核准函。 (2)以上每股淨值係依最近一期(103年第四季)會計師查核財務報告計算。
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2015/3/23 | 尚芳國際興業 未 | 本公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保 |
本公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者
1.事實發生日:104/03/23 2.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新 增背書保證之金額及原因: (1)公司名稱:廣州尚瑩電子科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):150,857 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):10,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):10,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 為廣州尚瑩電子科技有限公司新借款額度提供擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值: (1)內容: 依動撥金額徵提等值112%存款設質擔保 (2)價值(仟元):10,546 4.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額: (1)資本(仟元):158,824 (2)累積盈虧金額(仟元):-25,931 5.解除背書保證責任之條件或日期: (1)條件: 還款或授信合約中止 (2)日期: 簽約起一年 6.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率: 1.32 7.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之 比率: 7.41 8.迄事實發生日為止,長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期 財務報表淨值之比率: 0 9.其他應敘明事項: 人民幣匯率以3/20台銀收盤現金中價
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2015/3/23 | 尚芳國際興業 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/23 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/23 | 尚芳國際興業 未 | 公告本公司資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公司最近期財務 |
公告本公司資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公司最近期財務報表淨值百分之二以上者
1.事實發生日:104/03/23 2.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與 之金額、本次新增資金貸與之金額及原因: (1)公司名稱:廣州尚瑩電子科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):150,857 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9,416 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9,416 (8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運週轉 3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值: (1)內容: 依動撥金額徵提等值112%存款設質擔保 (2)價值(仟元):10,546 4.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額: (1)資本(仟元):158,824 (2)累積盈虧(仟元):-25,931 5.計息方式:LIBOR+4% 6.還款之條件或日期:1年期、循環動用、每筆最長不超過一年 7.迄事實發生日為止,資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率: 1.32 8.迄事實發生日為止,資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易 總額之比率: 7.41 9.子公司所貸與他人資金之來源:無 10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:9,416 11.其他應敘明事項: 人民幣匯率以3/20台銀收盤現金中價 美元匯率以3/20台銀收盤現金中價
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2015/3/23 | 正揚生醫科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/23 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/23 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:104/03/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃耀飛先生/副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:104年03月23日董事會決議通過。 7.生效日期:104/03/23 8.新任者聯絡電話:02-29950083 9.其他應敘明事項:本公司已於104年03月10日公告代理發言人異動。
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2015/3/23 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:台北市士林區基河路10號12樓(會議室) 4.召集事由:(1)報告事項:A.103年度營業報告。B.103年度監察人查核報告。C.103年私 募普通股現金增資案報告。(2)承認事項:A.103年度營業報告書及財務報表案。B.103 年度虧損撥補案。 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項:受理股東提案、審查標準及作業流程:(1)依公司法第172條之1規定, 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。(2)本公司擬訂於104/04/04起至104/04/13止受理股東就本次 股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於104/04/13之17時前寄出送達,並敘明聯絡 人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。(3)請於信封封面上加註「股東會提 案函件」字樣,以掛號函件寄送。受理處所:本公司財務會計部(地址:新北市三重區 光復路一段83巷6號9樓)。(4)審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不 列為議案:A.該議案非股東會所得決議者。B.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分 之一者。C.該議案於公告受理期間外提出者。
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2015/3/23 | 台灣氣立 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/23 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):212,800,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):2,090,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):4,181,269 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/23 | 台灣氣立 | 公告本公司董事會重要決議事項。 |
1.事實發生日:104/03/23 2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下: (1)通過本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。 A.本公司103年度個體財務報告 民國103年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下: 營業收入淨額:959,061仟元 本年度稅後淨利:323,568仟元 基本每股盈餘:5.32元 B.本公司103年度合併財務報表 民國103年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下: 營業收入淨額:1,336,101仟元 本年度稅後淨利:323,568仟元 基本每股盈餘:5.32元 (2)通過本公司103年度盈餘分配案。 (3)通過本公司第二屆第三次薪資報酬委員會決議事項。 (4)通過本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案。 (5)通過本公司104年第二季、第三季預算案。 (6)通過本公司103年度內部控制制度聲明書案。 (7)通過本公司修訂「道德行為準則」案。 (8)通過本公司訂定「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (9)通過本公司修訂「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」案。 (10)通過本公司補選1席監察人案。 (11)通過本公司104年股東常會召開時間、地點、議程等相關事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/23 | 台灣氣立 | 本公司董事會決議一0四年股東常會召開日期及相關事宜公告。 |
1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號2樓 (翰品酒店 春分廳)。 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司103年度營業報告書。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)報告本公司修訂「道德行為準則」案。 (4)報告本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)承認事項: (1)103年度之營業報告書及財務報表。 (2)103年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)本公司擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (四)選舉事項: (1)補選1席監察人案。 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上之股東,得以書面向公司 提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於104年4月17日至 104年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於 104年4月27日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理提案處所:台灣氣立股份有限公司 財務部,新北市泰山區貴鳳街21號, 聯絡電話:02- 29041235。 審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 (2)本年度股東常會議案之增減變動,皆依相關法令修正。
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2015/3/23 | 台灣氣立 | 本公司董事會決議擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥 |
本公司董事會決議擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案
1.董事會決議日期:104/03/23 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):預計發行6,080仟股。 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:視發行價格而定。 6.發行價格:未定。實際發行價格依相關法令及當時市場情況與證券承銷商協調訂定之。 7.員工認購股數或配發金額:保留本次發行股數之13%,即790仟股由員工承購。 8.公開銷售股數:5,290仟股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%。除保留員工承購 外,於依法令規定及本公司104年股東常會決議,全數委託證券承銷商辦理公開銷售。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工承購不足或放棄認購部分, 授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本案於董事會同意通過後,依法呈報主管機關。後續於本案通過之各項增資執 行計畫預定範圍與區間內,由董事會授權董事長因應法令變更或要求、主管機關 核示及客觀環境改變等情況下全權處理與確認。 (2)本次增資計畫正式執行之相關事宜暨其他未盡事宜如現增價格等,擬於呈報主管機關 核准後,授權董事長全權處理。
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2015/3/23 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/23 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/23 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司董事會決議召開民國一○四年股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號 (學學文創志業一樓) 4.召集事由: 壹、報告事項: 1.103年度營業報告。 2.監察人審查103年度決算表冊報告。 3.修訂101年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案報告。 貳、承認事項: 1.承認103年度營業報告書及財務報表案。 2.承認103年度虧損撥補案。 參、討論事項: 1.修訂本公司章程案。 2.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」案。 4.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 肆、選舉事項: 1.董事全面改選案。 伍、其他事項: 1.擬解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 陸、臨時動議: 柒、散會 5.停止過戶起始日期:104/04/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項: (一)受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下: 1.依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於104 年04月11日起至104年4月20日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內 寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送 並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案,上述期間若有股 東提案,屆時將另提請董事會討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處 理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。 2.本公司受理股東提案之審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 3.受理股東提案處所: 因華生技製藥股份有限公司財會處 ﹝地址:台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓 電話:(02)8797-7607﹞。 (二)受理獨立董事候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下: 1.依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條應依公司法第192 條之1規定採候選人提名制,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得 以書面向公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額。 2.本次股東常會應選3名獨立董事,股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選 人名單者,本公司訂於104年04月11日起至104年4月20日止每日上午9時至下午5 時【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封上加註『獨立董事候選人提名函 件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出獨立董事候選人 名單,提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、 無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 3.本公司受理股東提名之審查標準: 除有下列情事之一者外,應將其列入獨立董事候選人名單: (1)提名股東於公告受理期間外提出。 (2)提名股東於停止過戶日時,持股未達百分之一。 (3)提名人數超過應選名額。 (4)未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。 (5)被提名人不符法定資格。 4.獨立董事受理提名期限結束後,將依法另提請董事會審查被提名獨立董事之相 關作業。 5.受理股東獨立董事候選人提名處所: 因華生技製藥股份有限公司財會處 ﹝地址:台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓 電話:(02)8797-7607﹞。
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2015/3/23 | 拍檔科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/23 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):75,085,605 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):2,250,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):9,010,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/23 | 拍檔科技 興 | 補充公告本公司董事會通過104年股東會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)103年度營業報告案。 (二)監察人審查103年度決算表冊報告案。 (三)103年度私募普通股報告案。 (四)訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告案。 二、承認事項 (一)103年度營業報告書及財務報表案。 (二)103年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項 (一)修訂「公司章程」部份條文。 (二)修訂本公司內部規章案如下: (1)董事及監察人選舉辦法。 (2)股東會議事規則。 (3)取得或處分資產處理程序。 (4)資金貸與他人作業程序。 (5)背書保證作業程序。 (三)申請股票上市(櫃)案。 (四)初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷,提請原股東放棄優先認股權利案。 (五)全面改選本公司董事案。 (六)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項: 持股百分之一以上股東提案及提名: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東提案及獨立董事提名期間自 民國104年4月6日至104年4月16日每日上午9時至下午6時止,親臨或掛號郵寄本公司 財會處(地址:23145新北市新店區寶橋路233-2號10樓),以104年4月16日下午6時以 前寄(送)達為準。 凡有意提案或提名者,請於上述期間依規定辦理股東提案手續, 並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。
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2015/3/23 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議股利分派事宜 |
1. 董事會決議日期:2015/03/23 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.15000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):5,643,750 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):71,771 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):71,771 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 本次現金股利分配計算至元(元以下捨去),分配未滿一元之畸零股款合計數, 擬列入公司其他收入。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/23 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會通過103年度財務報表 |
1.事實發生日:104/03/23 2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過103年度財務報表,相關損益情形如下: 營業收入 :423,975仟元 營業毛利 :219,173仟元 營業淨利 : 16,258仟元 稅前淨利 : 12,384仟元 稅後淨利 : 10,117仟元 稅前基本每股淨利 : 0.33元 稅後基本每股淨利 : 0.27元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關103年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定 期限內完成上網傳輸作業,屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測 站查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw)。
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2015/3/23 | 美麗信酒店 未 | 本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)103年度營業報告。 (二)103年度監察人查核報告。 (三)103年度買回庫藏股執行情形報告。 (四)修訂本公司「道德行為準則」報告。 (五)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 二、承認事項 (一)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認103年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)本公司「股東會議事規則」修訂案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定, 受理持股1%以上股東提案,受理期間為104年4月15日 至104年4月24日止,逾期不予受理,特此公告。
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2015/3/23 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:104/03/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃秀美 本公司新竹館經理人代理 4.新任者姓名、級職及簡歷:董愛珠 本公司新竹館駐店主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:本公司因應組織營運需求,新聘董愛珠小姐擔任新竹館駐店主管一職。 7.生效日期:104/04/19 8.新任者聯絡電話:03-623-1150 9.其他應敘明事項:無。
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2015/3/23 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議一O四年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓 4.召集事由: 股東常會之會議程序及主要議案內容: 壹、宣佈開會: 貳、主席致詞: 參、報告事項: 1.一○三年度營業報告。 2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。 肆、承認事項: 1.承認一○三年度決算表冊案。 2.承認一○三年度虧損撥補案。 伍、選舉事項:改選本公司董事、監察人案。 陸、討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。 柒、臨時動議 捌、散會 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無。
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