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2015/3/19 | 州巧科技 | 代子公司蘇州州巧有限公司公告新增資金貸與金額達 處理準則第二 |
代子公司蘇州州巧有限公司公告新增資金貸與金額達 處理準則第二十二條第一項第三款之規定
1.事實發生日:104/03/19 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:昇鼎貿易(蘇州)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):737225 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200360 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200360 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運發展資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):24055 (2)累積盈虧金額(仟元):44552 5.計息方式: 依合約 6.還款之: (1)條件: 依合約 (2)日期: 董事會通過額度之日起算一年後為最後還款日期 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 980854 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 27.92 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2015/3/19 | 州巧科技 | 代子公司蘇州州巧有限公司公告新增資金貸與金額達 處理準則第二 |
代子公司蘇州州巧有限公司公告新增資金貸與金額達 處理準則第二十二條第一項第三款之規定
1.事實發生日:104/03/19 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:佛山振宣精密科技工業有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):737225 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150270 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150270 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運發展資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):537570 (2)累積盈虧金額(仟元):68417 5.計息方式: 依合約 6.還款之: (1)條件: 依合約 (2)日期: 董事會通過額度之日起算一年後為最後還款日期 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 980854 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 27.92 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2015/3/19 | 州巧科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第一款公告
1.事實發生日:104/03/19 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:佛山振宣精密科技工業有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):737225 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):150270 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運發展資金需求 (1)接受資金貸與之公司名稱:昇鼎貿易(蘇州)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):737225 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):200360 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運發展資金需求 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 980854 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 27.92 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 無
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2015/3/19 | 州巧科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號) 4.召集事由: (一)報告事項 1.一○三年度營業報告 2.審計委員會查核一○三年度決算表冊報告 (二)承認事項: 1.一○三年度營業報告書及財務報表案 2.一○三年度盈餘分派案 (三) 選舉暨討論事項: 1.改選董事案 2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/19 | 環球晶圓 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.77380000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.92620000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,990,725,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):8,000,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):82,380,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/19 | 全訊科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/19 | 環球晶圓 | 公告本公司董事會通過103年度個體財務報告及合併財務報告 |
1.事實發生日:104/03/19 2.公司名稱:環球晶圓股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司民國103年度個體財務報告,如下: 營業收入淨額: 6,831,717仟元 營業毛利: 731,558仟元 營業淨利: 350,073仟元 稅後淨利: 2,095,432仟元 綜合淨利: 1,804,128仟元 基本每股盈餘(稅後): 6.6元
本公司民國103年度合併財務報告,如下: 合併營業收入淨額: 15,921,691仟元 合併營業毛利: 3,728,021仟元 合併營業淨利: 2,336,191仟元 稅後淨利(歸屬母公司業主): 2,095,432仟元 綜合淨利(歸屬母公司業主): 1,804,128仟元 合併稅後每股盈餘: 6.6元 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 有關本公司103年度個體財務報告及合併財務報告詳細資訊,將於主管 機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息,請逕向公開資訊觀測站查詢。
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2015/3/19 | 環球晶圓 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:104/03/19 2.法人名稱:大魯閣纖維股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:大魯閣纖維股份有限公司之法人代表 林曼麗及葉如芬 4.新任者姓名及簡歷:大魯閣纖維股份有限公司之法人代表 林孝華及翁祖立 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/03/28~106/03/27 7.新任生效日期:104/03/19 8.其他應敘明事項:無
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2015/3/19 | 華聯國際多媒體 未 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:104/03/19 2.法人名稱:大魯閣纖維股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:大魯閣纖維股份有限公司之法人代表 林曼麗及葉如芬 4.新任者姓名及簡歷:大魯閣纖維股份有限公司之法人代表 林孝華及翁祖立 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/03/28~106/03/27 7.新任生效日期:104/03/19 8.其他應敘明事項:無
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2015/3/19 | 華聯國際多媒體 未 | 公告本公司製作處總監異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:104/03/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉如芬總監 4.新任者姓名、級職及簡歷:周悌董事長特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:生涯規畫 7.生效日期:104/03/19 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:無
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2015/3/19 | 達和航運 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.68000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):307,669,572 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):596,333 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/19 | 宜揚科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/19 | 神通電腦 未 | 公告本公司法人監察人之代表人異動 |
1.發生變動日期:104/03/19 2.法人名稱:聯強國際股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:周新懷 4.新任者姓名及簡歷:楊香芸 5.異動原因:法人監察人之代表人改派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/28~104/06/27 7.新任生效日期:104/03/19~104/06/27 8.其他應敘明事項:法人監察人改派楊香芸擔任監察人職務
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2015/3/19 | 神通電腦 未 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:104/03/19 2.舊任者姓名及簡歷:王伯元 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素請辭 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/28 ~ 104/06/27 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:16.67% 10.其他應敘明事項:無
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2015/3/19 | 宜揚科技 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:104/03/19 2.舊任者姓名及簡歷:王伯元 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素請辭 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/28 ~ 104/06/27 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:16.67% 10.其他應敘明事項:無
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2015/3/19 | 宜揚科技 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案召開 重大訊息說明記者 |
1.事實發生日:104/03/19 2.公司名稱:宜揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司104年03月19日董事會決議辦理減資以彌補虧損,並於104年03月19 日16點15分在櫃檯買賣中心召開記者會說明。 (一)本公司103年12月31日止待彌補虧損為新台幣913,555,106 元,為健全 財務結構及配合公司未來營運發展需要,擬依公司法第168條規定,辦理 減少資本額以彌補累積虧損。 (二)擬以實收資本額新台幣1,177,021,370元辦理減資新台幣913,555,100 元以彌補虧損,銷除已發行股份91,355,510股,減資比例為77.616%,每 股新台幣面額10元,減資後實收資本額為新台幣263,466,270元,分為 26,346,627股,每股面額新台幣10元,以減資換股基準日股東名簿記載之 股東及其持有股份按比例消除股份,每仟股減少776.16股,即每仟股換發 223.84股。 (三)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂減資換 股基準日。 (四)減資相關事宜,俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後,授權董 事會另行訂定並公告之。 (五)本次辦理減資之相關事宜,若因法令規定或經主管機關修正時,擬請 股東常會授權董事會處理之。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:提請104年股東常會討論
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2015/3/19 | 宜揚科技 | 公告本公司董事會重大決議 |
1.事實發生日:104/03/19 2.公司名稱:宜揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議 一、103年度營業報告書及財務報表案。 二、本公司累積虧損達實收資本額二分之一。 三、103年度虧損撥補案。 四、擬辦理減資彌補虧損案。 五、全面改選董事案。 六、解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 七、受理股東提名公告、審查標準及作業流程。 八、訂定104年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/19 | 宜揚科技 | 本公司董事會決議解除新任董事及其代表人競業行為限制 |
1.董事會決議日期:104/03/19 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:不適用 3.許可從事競業行為之項目:不適用 4.許可從事競業行為之期間:不適用 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本次會議全體董事出席,並經出席 董事全數通過提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:提請股東會同意解除新任董事競業行為之限制案列為股東會召集 事由之一。
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2015/3/19 | 宜揚科技 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/08 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元科技園區會館2樓多功能會議室) 4.召集事由: 一.報告事項 (1).103年度營業報告書 (2).103年度審計委員會查核報告書 (3).公司累積虧損達實收資本額二分之ㄧ報告 二.承認事項 (1).103年度營業報告書及財務報表案 (2).103年度虧損撥補案 三.選舉及討論事項 (1).全面改選董事案。 (2).解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (3).擬辦理減資彌補虧損案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/10 6.停止過戶截止日期:104/06/08 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字 為限。 本公司擬訂於民國104年4月1日起至民國104年4月10日止受理股東就本次股 東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104年4月10日17時前送達並敘 明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:宜揚科技股份有限公司(地址:新竹縣竹北市台元街30號6樓之2) 審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (1).該議案非股東會所得決議者。 (2).提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 (3).該議案於公告受理期間外提出者。
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2015/3/19 | 宜揚科技 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案 |
1.董事會決議日期:104/03/19 2.減資緣由:為健全財務結構及配合公司未來營運發展需要,擬依公司法第168條規定, 辦理減少資本額以彌補累積虧損 3.減資金額:新台幣913,555,100元。 4.消除股份:91,355,510股。 5.減資比率:77.616%。 6.減資後實收資本額:新台幣263,466,270元。 7.預定股東會日期:104/06/08 8.其他應敘明事項: (一)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂減資換股基準日及 辦理相關事宜。 (二)本次辦理減資之相關事宜,若因法令規定或經主管機關修正時,擬請股東常會授 權董事會處理之。。
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