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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/3/19 | 全訊科技 | 本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:104/03/19 2.公司名稱:全訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103年度累積虧損達實收資本額二分之一 6.因應措施:依法提交最近期股東會報告 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/19 | 全訊科技 | 公告本公司召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/23 3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓 台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室 4.召集事由: (一)報告事項: 1.103年度營業報告。 2.審計委員會審查103年度決算表冊報告。 3.報告本公司虧損已達實收資本額二分之一。 (二)承認事項: 1.承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司103年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.增訂本公司「董事選任程序」案 (四)臨時動議。 (五)散會。 (六)本次股東會不發放紀念品。 5.停止過戶起始日期:104/04/25 6.停止過戶截止日期:104/06/23 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東提案權期間及處所: 受理期間:104/04/14~103/04/24 受理處所:全訊科技股份有限公司。 (地址:台南科學工業園區台南市新市區大順七路90號)
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2015/3/19 | 泰山電子 公 | 代本公司重要子公司泰宇電子(上海)有限公司 公告董事會決議通過 |
1.事實發生日:104/03/19 2.發生緣由:經本公司第三地區投資設立之泰宇電子(上海)有限公司董事會決議 通過扣除10%所得稅後,匯回投資所屬之控股公司GOLDEN FORTUNE INTERNATIONAL LIMITED 人民幣20,000,000元後,擬再全數匯回投資母控股公司泰山電子股份有限公 司。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/3/19 | 西北台慶科技 | 公告本公司背書保證餘額達公開發行公司資金貸與及背書保證處 理 |
公告本公司背書保證餘額達公開發行公司資金貸與及背書保證處 理準則第二十五條第一項第三款之標準
1.事實發生日:104/03/19 2.被背書保證之: (1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 100%轉投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):683120 (4)原背書保證之餘額(仟元):61900 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):63130 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):125030 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):61900 (8)本次新增背書保證之原因: 提供子公司授信額度擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):286704 (2)累積盈虧金額(仟元):48129 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依銀行核准動撥日起算一年 (2)日期: 依銀行核准動撥日起算一年 6.背書保證之總限額(仟元): 853901 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 125030 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 7.32 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 33.88 10.其他應敘明事項: 無
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2015/3/19 | 台灣浩鼎生技 | 公告本公司現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:104/03/19 2.公司名稱:台灣浩鼎生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司現金增資發行新股20,000,000股,每股發行 價格新台幣310元,總計新台幣6,200,000,000元 已於104年03月19日全數收足。 (2)委託存儲款項機構:玉山銀行南港分行。 (3)現金增資基準日:104年3月19日。
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2015/3/19 | 健格科技 未 | 更正本公司董事會決議召開104年股東會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/08 3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司103年度營業報告。 (二)監察人審查本公司103年度決算表冊報告。 (三)庫藏股執行情形報告 二、承認事項 (一)承認本公司103年度決算表冊案。 (二)承認本公司103年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (一)討論修訂本公司「公司章程」案 (二)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、其他議案:無。 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:104/04/10 6.停止過戶截止日期:104/06/08 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1之規定,本公司 擬定於104年3月30日起至104年4月09日止受理截至 本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股 東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依 規定辦理提案,並敘明聯絡人及方式, 以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案處所: 健格科技股份有限公司(地址:114台北市內湖區民 權東路六段21巷35號6樓;電話:02-87912889 )。
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2015/3/19 | 聯致科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 其他調整事項為:103年度確定福利計劃之精算損益。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/19 | 聯致科技 興 | 代子公司蘇州聯致科技有限公司公告資產減損情形 |
1.事實發生日:104/03/19 2.公司名稱:蘇州聯致科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司持股蘇州聯致科技有限公 司79.68%之股份 5.發生緣由:本公司3/19董事會通過103年度合併財務報表,並通過子公司蘇州聯致 科技有限公司103年度依國際會計準則第36號「資產減損」評估,將待出售非流動 資產項下之設備認列資產減損,截至103年12月設備帳面價值約為人民幣37,041仟元 ,鑑價報告評估設備公平市價為人民幣11,780仟元,認列設備減損金額約為人民幣 25,261仟元,換算新台幣約為124,319仟元。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本次資產減損損失因不涉及現金流量,對本公司及子公司營運。 資金無重大影響。
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2015/3/19 | 聯致科技 興 | 本公司董事會決議召開股東會 |
1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室) 4.召集事由: (一)、報告事項 (1)本公司一○三年度營業概況,報請 公鑑。 (2)審計委員會審查本公司一○三年度決算表冊報告書,報請 公鑑。 (3)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文,報請 公鑑。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文,報請 公鑑。 (二)、承認事項 (1)本公司一○三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告,敬請 承認。 (2)本公司一○三年度虧損撥補表,敬請 承認。 (三)、討論事項 (1)擬修訂本公司「股東會議事規則」案,提請 核議。 (2)擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文,提請 核議。 (3)擬解除本公司現任董事競業禁止之限制案,提請 核議。 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/19 | 東元精電 未 | 公告本公司副總經理異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):副總經理 2.發生變動日期:104/03/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳坤正 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:調任東元集團其他關係企業服務 7.生效日期:104/03/21 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:無
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2015/3/19 | 力士科技 | 公告本公司董事會重大決議 |
1.事實發生日:104/03/19 2.公司名稱:力士科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 1.承認民國一○三年度營業報告書及決算表冊案 2.一○三年度盈餘分派、員工紅利及董監酬勞案 3.本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案 4.追認向關係人-斐成企業公司購置供營業使用之機器設備案 5.本公司出具民國一○三年度「內部控制制度聲明書」案 6.配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/19 | 力士科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):16,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):208,976 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):626,929 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/19 | 健格科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,263,469 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):75,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3,740,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/19 | 訊映光電 | 公告本公司董事會決議發行104年度第一次限制員工權利新股案 |
1.董事會決議日期:104/03/19 2.預計發行價格:每股票面金額新臺幣10元。 3.預計發行總額(股):新臺幣10,000,000元(普通股1,000,000股)。 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: 既得條件: 員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職,並達成本公司績效考核85分以上 者,可分別達成既得條件之股份比例如下: 屆滿5年:100% 發行股份之種類:本公司普通股新股。 員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式: (1)員工遇有未達既得條件者,本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。 (2)發生繼承時,繼承人應依據限制員工權利新股發行辦法及信託契約,領取達成既得 條件所移轉之股份。 (3)其他未盡事項,依本公司訂定後之發行辦法辦理。 5.員工之資格條件:以本公司員工為限。被給予之員工及其得獲配股份數量,將參酌服務 年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素,由董 事長核訂,提報董事會經三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意,惟具經 理人身分者應先經薪資報酬委員會同意。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:吸引及留任公司所需之科技及專業人才,並激 勵員工長期服務、向心力與生產力及歸屬感,以期共同創造公司及股東之利益。 7.可能費用化之金額:公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值,並於既得期間分年 認列相關費用。104年度擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股上限為1,000,000股 ,每股以新臺幣0元發行,若全數達成既得條件,設算估計可能費用化金額約為新臺幣 17,350,000元(以104年3月19日委請評價師以民國103年12月31日為評估基準日,評估公 允價值每股為新臺幣17.35元擬制估算)。依既得條件,及預定104年7月份發行,暫估104 年∼109年費用化金額分別為新臺幣 1,735 仟元、 3,470 仟元、 3,470 仟元、 3,470 仟元、 3,470 仟元及 1,735 仟元。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以目前本公司已發行股數暫估 104年∼109年費用化後每股盈餘可能減少金額為新臺幣0.03元、0.06元、0.06元、0.06 元、0.06元及0.03元,對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限,故對股東權益尚無重大影響。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 本辦法所發行之限制員工權利新股,員工獲配新股後未達既得條件前受限制之權利如下 : (1)員工獲配新股後,於未達既得條件前,除繼承外,不得將該限制員工權利新股予以 出售、抵押、轉讓、贈與、質押,或作其他方式之處分。 (2)股東會之出席、提案、發言、投票權,皆由交付信託保管契約執行之。 (3)因限制員工權利新股所獲配之股票股利及受配公積股票一併交付信託。未符合既得 條件者,其所獲配之股票股利及受配公積股票等,由公司依相關規定辦理註銷股份。 10.其他重要約定事項(含股票信託保管等):員工認講之限制員工權利新股交付信託保 管。 11.其他應敘明事項:無。
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2015/3/19 | 訊映光電 | 本公司董事會決議召開104年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/08 3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號 4.召集事由: 報告事項: (1)終止本公司102年06月24日經股東會決議通過之私募普通股乙案。 (2)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂條文報告。 (3)本公司「道德行為準則」修訂條文報告。 承認事項: 無。 討論及選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」為「董事選任程序」部分條文案。 (7)本公司擬發行104年度第一次限制員工權利新股案。 (8)全面改選第五屆董事案。 (9)擬解除本公司改選後新任董事競業限制案。 5.停止過戶起始日期:104/04/10 6.停止過戶截止日期:104/06/08 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/19 | 訊映光電 | 公告本公司104年03月19日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/03/19 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司104年03月19日董事會重要決議事項如下: (1)決議通過本公司『內部控制制度聲明書』案。 (2)決議通過本公司104年股東常會之召開日期、時間、地點、議程及提案。 (3)決議通過本公司104年股東常會受理持股1%以上股東書面提案之期間及地點。 (4)決議通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 (5)決議通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 (6)決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (7)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (8)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (9)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (10)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (11)決議通過本公司「董事及監察人選任程序」為「董事選任程序」部分條文案。 (12)決議通過本公司擬發行104年度第一次限制員工權利新股案。 (13)決議通過本公司全面改選第五屆董事案。 (14)決議通過本公司擬請股東會解除本公司改選後新任董事競業限制案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/19 | 健格科技 未 | 本公司董事會決議召開104年股東會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/08 3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司103年度營業報告。 (二)監察人審查本公司103年度決算表冊報告。 (三)庫藏股執行情形報告 二、承認事項 (一)承認本公司103年度決算表冊案。 (二)承認本公司103年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (一)討論修訂本公司「公司章程」案 (二)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、其他議案:無。 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:104/04/10 6.停止過戶截止日期:104/06/08 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1之規定,本公司 擬定於104年3月30日起至104年4月9日止@受理截至 本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股 東就本次股東常會之提案暨提名 獨立董事候選人,凡有意提案之股東請於上述期間依 規定辦理提案,並敘明聯絡人及方式, 以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案處所: 健格科技股份有限公司(地址:114台北市內湖區民 權東路六段21巷35號6樓;電話:02-87912889#6101)。
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2015/3/19 | 力積電子 | 公告本公司法人董事辭任事宜 |
1.發生變動日期:104/03/19 2.舊任者姓名及簡歷:Emerging Alliance Fund L.P 代表人:Juine-Kai Tsang 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因業務調整,提出辭任 . 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/26 ~ 105/06/25 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:民國104年03月19日即日起辭任。
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2015/3/19 | 經絡動力醫學 未 | 公告本公司財務主管、會計主管、發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管、發言人 2.發生變動日期:104/03/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張雅婷/財務主管、會計主管、發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:林政潮/財務主管、會計主管、發言人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:104/03/19 8.新任者聯絡電話:02-28805558 9.其他應敘明事項:待最近董事會通過追認財會主管、會計主管、發言人任命案後 另行公告
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2015/3/19 | 日友環保科技 | 本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:104/03/19 2.公司名稱:日友環保科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股11,500,000股, 每股價格新台幣45元,總額為新台幣517,500,000元,業已全數收足。 (2)委託存儲款項機構:第一商業銀行新湖分行。 (3)訂定104年3月19日為增資基準日。
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