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2015/3/17 | 十銓科技 | 本公司董事會決議召開104年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:104/03/17 2.股東會召開日期:104/06/09 3.股東會召開地點:新北巿中和區建八路16號14樓 本公司會議室。 4.召集事由: (一)報告事項 (1)103年度營業狀況報告。 (2)103年度監察人查核報告書。 (3)修訂本公司『誠信經營守則』。 (4)修訂本公司『道德行為準則』。 (二)承認事項 (1)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認103年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。 (3)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。 (4)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。 (5)訂定本公司『監察人職責範疇規則』。 (6)本公司申請股票上櫃(市)案。 (7)本公司擬辦理股票初上櫃(市)現金增資新股承銷,擬請原股東放棄認購案。 (8)本公司補選獨立董事2席及董事1席案。 (9)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/11 6.停止過戶截止日期:104/06/09 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定,持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事 本公司擬定於104年4月2日起至104年4月13日止,受理股東就本次股東常會之 提案及提名,凡有意提案及提名之股東務請於104年4月13日16時前寄(送)達 本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:十銓科技股份有限公司 財會部,新北巿中和區建一路166號3樓。 電 話:(02)8226-5000
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2015/3/17 | 智微科技 興 | 本公司董事會決議103年度股利分派案 |
1. 董事會決議日期:2015/03/17 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):69,858,491 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):370,029 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):9,250,745 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 其他調整事項說明: 1.103年度庫藏股票註銷沖減保留盈餘新台幣20,218,351元 2.103年度確定福利精算計畫損失新台幣103,754元 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/17 | 智微科技 興 | 本公司董事會決議104年股東常會召開日期等事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/17 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:300新竹市新安路2-1號1F第一會議室 (新竹科學工業園區管理局-勞工育樂中心) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司一O三年度營業報告 (二)監察人審查本公司一O三年度決算表冊報告 (三)本公司庫藏股執行情形報告 二、承認事項 (一)本公司民國一O三年度營業報告書及財務報表案 (二)本公司民國一O三年度盈餘分派案 三、討論事項 無 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/17 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/17 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:桃園市中壢區合圳北路二段545號 4.召集事由: (1)報告事項: 1.本公司一○三年度營業報告。 2.一○三年度監察人審核報告。 (2)承認事項: 1.一○三年度決算表冊承認案。 2.一○三年度盈餘分配案。 (3)討論暨選舉事項: 1.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.董事及監察人全面改選案。 4.解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 5.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/17 | 百丹特生醫 未 | 補充更正公司103年9月至104年2月資金貸與資訊 |
1.事實發生日:104/03/17 2.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:103年9月至104年2月資金貸與資訊揭露明細表,補充子公司 Biodenta Swiss AG貸與對象Biodenta Russia LLC之資訊。 項目:累計至本月止最高餘額: 2264 期末餘額(董事會通過額度): 2264 實際動支金額:2264 6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/17 | 國鼎生物科技 興 | 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:104/03/17 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象,以符合證券交易法第43條之6及 行政院金融監督管理委員會102年1月8日金管證發字第1010055995號函釋之應募人資格 為限。 4.私募股數或張數:發行新股參仟萬股 5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過參仟萬股 6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定,以定價日前三十個營業日 興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一 營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價 ,或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以上列二基 準計算價格較高者為參考價格,以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際 私募價格,擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況 與洽特定人情形訂定之。 7.本次私募資金用途:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市 場。 8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國 際市場,因應未來長期業務發展之需求。如透過募集發行有價證券之方式籌資,恐不易 於短期間內順利取得所需資金,並考量私募方式於籌集資本方面相對具時效性、便利性 、發行成本及股權穩定性,爰擬透過私募方式向特定人籌募款項,以免影響公司正常營 運。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:不適用。 11.參考價格:不適用。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,權利義務原則上與本公司已發行之普通 股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,除符合該條文規定之轉讓對象及條件外,於交 付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股,依相關法令規定,於發行 滿三年後,依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括實際發行股數、 發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜,擬提請 股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理,未來如遇法令變更、經主管機關指示 修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時,亦擬請股東會授權董事會全權處理之。
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2015/3/17 | 榮眾科技 未 | 公告本公司召開104年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/17 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:台南市新營區八德路17號 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司103年度營業報告。 (2)103 年度審計委員會查核報告書。 (二)承認事項 (1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司103年度盈餘分配案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/17 | 同泰電子 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:104/03/17 2.舊任者姓名及簡歷:王慶祥董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭任 5.異動原因:個人生涯規劃 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/25~105/06/24 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無。
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2015/3/17 | 王道商業銀行 | 公告子公司台灣工銀證券變更代理發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:104/03/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李亭芳、台灣工銀證券副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:曾淑貞、台灣工銀證券協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:104/03/18 8.新任者聯絡電話:(02)2656-1111 9.其他應敘明事項:無
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2015/3/17 | 王道商業銀行 | 公告子公司台灣工銀證券變更發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:104/03/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:李亭芳、台灣工銀證券副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會指派擔任發言人 7.生效日期:104/03/18 8.新任者聯絡電話:(02)2656-1111 9.其他應敘明事項:本公司發言人2/14由李亭芳副總暫代,今董事會通過指派為發言人。
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2015/3/17 | 王道商業銀行 | 子公司台灣工銀證券董事會決議虧損撥補案,無股利發放。 |
1.董事會決議日期:104/03/17 2.發放股利種類及金額:無股利發放 3.其他應敘明事項:無
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2015/3/17 | 王道商業銀行 | 公告子公司台灣工銀證券(股)公司董事會召集104年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/17 2.股東會召開日期:104/06/05 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段99號7樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一○三年度營業報告案。 (2)審計委員會查核一○三年度決算報告案。 (二)承認事項 (1)一○三年度營業報告書及各項決算表冊承認案。 (2)一○三年度虧損撥補承認案。 (三)討論暨選舉事項 (1)第18屆董事選舉案。 (2)解除本公司董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/07 6.停止過戶截止日期:104/06/05 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持股1%以上股東得以書面向公司提出股東常會議案 ,提案期間為104年3月27日起至104年4月07日止,受理處所:台灣工銀證券股份有 限公司(地址:台北市堤頂大道2段99號7樓董事會)。信封封面上請加註『股東提案 函件』字樣並以掛號函件寄(送)達。
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2015/3/17 | 喬本生醫 未 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 |
1.事實發生日:104/03/17 2.發生緣由: 本公司於104年03月17日董事會決議通過成立薪資報酬委員會及委任薪酬委員, 說明如下: (1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員: 黃博聞/喬本生醫股份有限公司獨立董事 李芳斌/喬本生醫股份有限公司獨立董事 蕭麗如/喬本生醫股份有限公司獨立董事 (2)本屆「薪資報酬委員會」之委員,任期自董事會通過後開始生效至同本屆 董事任期截止日(105年10月23日)。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/3/17 | 群豐科技 未 | 公告本公司現金增資認股基準日等相關事宜 -更正每仟股暫訂可認購 |
公告本公司現金增資認股基準日等相關事宜 -更正每仟股暫訂可認購股數
1.董事會決議或公司決定日期:104/03/17 2.發行股數:30,000,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣300,000,000元 5.發行價格:新台幣10元 6.員工認購股數:發行股份總數10%,計3,000,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 90%,計27,000仟股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購之。 暫訂每仟股可認購股數誤植為209.395470043股,更正為188.45592303股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,得由股東自認股基準日起五日內逕向本公司股務代 理機構辦理拼湊,原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股,擬授權 董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原普通股份相同,並採無實體發行。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:104/04/08 13.最後過戶日:104/04/03 14.停止過戶起始日期:104/04/04 15.停止過戶截止日期:104/04/08 16.股款繳納期間:104/04/20~104/05/20 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告之。 18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告之。 19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告之。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資之資金來源、發行股數、發行價格、募集總金額、發行條件 、資金運用計畫、預定進度及預計可能產生之效益;本次現金增資認股基準日 、繳款日(含繳款期間)、增資基準日等相關作業事項之議定;及因增、減資 、公司買回庫藏股、註銷限制員工權利新股及員工認股權憑證轉換等,致影 響流通在外股份數量,現增認股率及員工認股權認股價格因而發生變動;或 依主管機關指示、公司營運需要、市場情況變更而需修正者,擬請董事會授 權董事長全權處理之。 (2)本公司104年度現金增資案業於103年3月13日經金管會證期局核准在案, 核准文號為金管證發字第1040006585號,並俟主管機關核准後公告相關增資 作業日期。
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2015/3/17 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/17 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號 4.召集事由: 一、報告事項: 1. 103年度營業報告。 2. 103年度審計委員會查核報告。 3. 本公司訂定公司治理相關規範報告。 (1)「企業社會責任實務守則」。 (2)「誠信經營守則」。 (3)「誠信經營作業程序及行為指南」。 (4)「道德行為準則」。 二、承認事項: 1. 103年度營業報告書及合併財務報表案。 2. 103年度虧損撥補案。 三、討論事項: 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案,提請 討論。 2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案,提請 討論。 四、選舉事項: 本公司董事全面改選案。 五、其他議案: 解除本公司董事競業之限制案。 六、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項: 一、依公司法172條之1規定,股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於104 年04月23日至104年05月02日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡持有本公 司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,於104年05月02日下午5時前以書面 送達或寄達,並述明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 二、股東所提議案需照下列格式,若不合格式則該提案不予列入議案: 1.股東提案含標點符號以三百字為限 2.內附戶名、戶號 3.於信封封面上加註【股東會提案函件】字樣 三、受理提案處所:本公司股務課 地址:桃園市觀音區草漯里247-1號 電話:03-4830321。
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2015/3/17 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:104/03/17 2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公司於104/03/17召開董事會,通過重要決議如下: 一、本公司103年度合併財務報表暨營業報告書,提請審議案。 二、本公司103年度虧損撥補案 三、修訂本公司「公司章程」部份條文案,提請 討論。 四、本公司擬召開104年股東常會相關事宜,提請 討論。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/17 | 大同精密化學 興 | 本公司董事會決議103年度虧損撥補案 |
1. 董事會決議日期:2015/03/17 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/17 | 威力能源 | 本公司取得持股100%之子公司股權 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 普通股 2.事實發生日:104/3/17~104/3/17 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:2,000,000股 每單位價格:美金1元 交易總金額:2,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 依原持股比率參予100%持股之子公司現金增資 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 依原持股比率參予100%持股之子公司現金增資 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依子公司營運狀況於104年第二季一次或分次辦理增資事宜, 並授權董事長全權辦理後續各項事宜 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 本公司對100%之子公司HIGH ENERGY BATTERY CO., LTD. 累計投資26,095,012股,美金26,095,012元 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): (1)總資產:89.43% (2)股權權益;92.25% (3)營運資金數額:92,725仟元 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 長期股權投資 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:是 17.董事會通過日期: 民國104 年3 月17 日 18.監察人承認日期: 不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 無
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2015/3/17 | 威力能源 | 代子公司HIGH ENERGY BATTERY CO.,LTD公告資金貸與事項 |
1.事實發生日:104/03/17 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:威力新能源(吉安)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持股之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):425197 (4)原資金貸與之餘額(仟元):153580 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63260 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):216840 (8)本次新增資金貸與之原因: 因應子公司建廠及營運需要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):186000 (2)累積盈虧金額(仟元):-95561 5.計息方式: 年利率3%,每半年付息 6.還款之: (1)條件: 到期本金一次償還 (2)日期: 5年 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 216840 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 36.12 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 母公司參與現金增資
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2015/3/17 | 威力能源 | 本公司內部稽核主管異動公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管。 2.發生變動日期:104/03/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊雅茹 主管。 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳依青 主管。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任。 6.異動原因:新任。 7.生效日期:104/03/17 8.新任者聯絡電話:02-26595878 9.其他應敘明事項:於104.03.17董事會通過。
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