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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/3/16 | 億豐綜合工業 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/03/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張志杉 稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:趙沛俊 稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:104/03/16 8.新任者聯絡電話:(04)3600-0999 9.其他應敘明事項:無
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2015/3/16 | 日友環保科技 | 公告本公司法人監察人-成智投資股份有限公司辭任事宜 |
1.發生變動日期:104/03/16 2.舊任者姓名及簡歷:成智投資股份有限公司(代表人:林金賜) 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 5.異動原因:強化公司治理 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/09/15~106/06/29 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司擬於104年第一次股東常會補選一席法人監察人
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2015/3/16 | 點序科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/03/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴君怡/財會處、資深管理師 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃玉齡/稽核室、稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:104/3/16 8.新任者聯絡電話:03-5736032 9.其他應敘明事項:經104/3/16董事會決議任命新任稽核主管
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2015/3/16 | 點序科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/16 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):70,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):1,000,000 3. 董監酬勞(元):1,800,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):14,500,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/16 | 點序科技 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/16 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:新竹市展業一路2號2樓201室 4.召集事由: (一)報告事項: 1.103年度營業報告 2.審計委會員審查103年度決算表冊報告。 3.制定「誠信經營守則」報告。 4.制定「道德行為準則」報告。 (二)承認事項: 1.103年度營業報告書及財務報表案。 2.103年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.修訂「股東會議事規則」案。 2.103年度盈餘轉增資發行新股案。 3.本公司申請上櫃案。 4.辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬定於104年4月17日至104年4月27日止 受理股東就本次股東常會之提案。本次受理處所為點序科技股份有限公司財會處 (新竹市水源街93號7F-2)電話:(03)5736032。 股東提案作業流程及審查標準將依公司法172條之1規定辦理。
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2015/3/16 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司技術支援處處長異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:104/03/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李紹帆/技術支援處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:升學進修 7.生效日期:104/03/21 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:無
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2015/3/16 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司名稱「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣 |
公告本公司名稱「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣椒股份有限公司」
1.事實發生日:104/03/16 2.公司名稱:網石棒辣椒股份有限公司(原名:棒辣椒娛樂科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司103年12月2日第二次股東臨時會決議通過變更公司名稱,業經 臺北市政府103年12月17日府產業商字第10391164610號函核准,本公司名稱由 「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣椒股份有限公司」。 (2)本公司英文名稱由「JoyBomb Entertainment Technology Co., Ltd.」更名為 「Netmarble Joybomb Inc.」。 (3)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/3/16 | 威潤科技 | 公告本公司董事會決議104年股東常會相關事宜,及受理股東提案及 |
公告本公司董事會決議104年股東常會相關事宜,及受理股東提案及提名期間及場所
1.董事會決議日期:104/03/16 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點:康和綜合證券(股)公司會議室 (地址:台北市信義區基隆路一段176號B2) 4.召集事由: 一、報告事項 1.103年度營業報告。 2.103年度審計委員會查核報告。 二、承認事項 1.103年度營業報告書及財務報表案。 2.103年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項 1.103年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「公司章程」案。 3.補選舉本公司第三屆獨立董事案。 4.解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 四、其它事項 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1及192條之1規定,公告受理股東提案及提名說明如下: (1)股東提案及提名提名資格:本次股東常會停止股票過戶時,持有本公司已發行 股份總數1%以上股份者。 (2)受理期間:104年3月27日起至104年4月6日止 (3)受理場所:威潤科技(股)公司 (地址:台北市內湖區內湖路一段88號3樓)。 (4)獨立董事應選名額:一人。 (5)檢附文件:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、當選後願任承諾書、無公司 法第30條規定情事之聲明書及其他證明文件。
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2015/3/16 | 威潤科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/16 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.89918660 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):15,140,431 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.80000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):3,030,825 3. 董監酬勞(元):1,363,460 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):8,205,811 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/16 | 威潤科技 | 公告本公司董事會通過提名獨立董事候選人名單 |
1.事實發生日:104/03/16 2.公司名稱:威潤科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過提名眾智聯合會計師事務所 合夥人吳金地先生為獨立 董事候選人。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/16 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2015年2月份自結合併營收 |
1.事實發生日:104/03/16 2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司2015年2月份自結合併營收 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司2015年2月份合併營收為新台幣1.82億元。 (2)本月無線網通、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累 計合併營收共計新台幣1.01億元佔整體合併營收55%。
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2015/3/16 | F-康而富控股 | 代子公司華龍國際科技(股)公司公告新增對單一企業背書保證情形達 |
代子公司華龍國際科技(股)公司公告新增對單一企業背書保證情形達處理準則第二十五條第一項第四款
1.事實發生日:104/03/16 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Concraft Technology Co., Ltd (2)與提供背書保證公司之關係: 關聯企業 (3)背書保證之限額(仟元):78409 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):63280 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):63280 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 提供授信額度擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):612 (2)累積盈虧金額(仟元):-2882 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信合約到期並已清償借款 (2)日期: 授信合約到期並已清償借款日 6.背書保證之總限額(仟元): 4026188 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 910922 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 101.92 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 7.08 10.其他應敘明事項: 無
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2015/3/16 | 成佳科技 未 | 公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:104/03/16 2.公司名稱:長佳機電工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司初次上櫃現金增資總發行股數2,941,000股,每股發行價格新台幣26元, 總計新台幣76,466,000元,業已全數收足。 (2)現金增資基準日:104年3月17日。
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2015/3/16 | 成佳科技 未 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:104/03/16 2.公司名稱:長佳機電工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:104/03/18~104/03/24 (2)承銷價格:每股新台幣26元 (3)公開承銷數量:2,500,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:100,000股 (5)過額配售佔公開承銷數量比例:4.00% (6)過額配售所得價款:新台幣2,600,000元
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2015/3/16 | 柏登生醫 未 | 本公司103年現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:104/03/16 2.公司名稱:柏登生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:
(1)本公司103年現金增資總發行股數2,500,000股,每股發行價格新台幣60元, 總計新台幣150,000,000元,業已全數收足。 (2)本公司並訂定104年3月17日為增資基準日。
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2015/3/16 | 寒舍餐旅管理顧問 | 本公司董事會決議礁溪不動產租賃意向書相關事宜授權董事長全權處 |
本公司董事會決議礁溪不動產租賃意向書相關事宜授權董事長全權處理。 1.事實發生日:104/03/16 2.契約或承諾相對人:全球人壽保險股份有限公司。 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):宜蘭礁溪不動產租賃。 6.限制條款(解除者不適用):依意向書之規定。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):新增營業據點,挹注本公司營收。 8.具體目的(解除者不適用):為拓展本公司業務,擬承租該不動產作為飯店經營之用。 9.其他應敘明事項:本公司104/03/16董事會授權董事長全權處理有關本案之租賃意向書 簽署事宜。
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2015/3/16 | 寒舍餐旅管理顧問 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/16 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.60500000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.59523800 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):221,784,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):1,727,365 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1,727,365 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/16 | 寒舍餐旅管理顧問 | 本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/16 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店B2宴會廳喜廳(地址:台北巿忠孝東路一段十二號B2) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一○三年度營業報告書。 (2)一○三年度監察人審查報告書。 (3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (4)訂定「道德行為準則」案。 (5)其他報告案。 (二)承認事項 (1)一○三年度營業報告書暨財務報表案。 (2)一○三年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)本公司資本公積配發現金案。 (2)訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (3)修訂「公司章程」案。 (4)修訂「股東會議事規則」案。 (5)修訂「董事及監察人選任程序」案。 (6)上巿前辦理現金增資發行新股並提請原股東放棄優先認股討論案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項: (一)最後過戶日104年4月3日因適逢假日,故現場過戶日提前至104年4月2日16時 30分止。 (二)依公司法第172條之1規定受理股東書面提案之期間及處所如下- 受理提案期間:104/03/31~104/04/09 受理提案處所:寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 總管理處(台北巿中正區忠 孝東路一段12號))
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2015/3/16 | 光明海運 未 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會決議日期:2015/03/16 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/16 | 光明海運 未 | 公告本公司董事會擬解除新任董事競業禁止之限制 |
1.事實發生日:104/03/16 2.公司名稱:光明海運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會擬解除新任董事邱瑞斌先生競業禁止之限制 6.因應措施:提請本年度股東常會決議 7.其他應敘明事項:無
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