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2015/3/10 | 百辰光電 興 | 公司本公司獨立董事就董事會之議決事項表示反對意見 |
1.事實發生日:104/03/10 2.董事會決議日期:104/03/10 3.發生緣由: 討論事項第十案:擬整併本公司事業群,精實組織運作管理。 4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷: 汪輝明/南台科技大學電機工程系副教授 5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見: 因現在的公司組織架構,在公司產品發展上具有互補性,所以目前沒有合併產品線的必 要性。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/10 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/10 2.股東會召開日期:104/06/04 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一O三年度營業報告書。 (2)一O三年度監察人審查報告書。 (3)一O三年度赴大陸地區投資情形報告。 (二)承認事項 (1)一O三年度營業報告書及財務報表案。 (2)一O三年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 (1)一O三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)改選董事及監察人案。 5.停止過戶起始日期:104/04/06 6.停止過戶截止日期:104/06/04 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期間 自104年4月1日起至104年4月14日下午六時止(郵寄者以送達本公司日期為憑),受理處 所:百辰光電股份有限公司(地址:11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓),其他相 關事宜將另行依規定公告之。
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2015/3/10 | 凌嘉科技 未 | 公告本公司盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:104/03/10 2.增資資金來源:103年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,790,946股 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣47,909,460元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 原股東每仟股無償配發100股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,股東得於增資配股基準日起五日內自行向本公司 股務代理機構辦理拼湊成整股,放棄拼湊或拼湊後尚有餘額折付現金,計 算至元為止(元以下捨去),其餘股份由本公司董事會授權董事長洽特定人 按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同,並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:充實營運資金,強化資本結構。 13.其他應敘明事項: 嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數,致股東配股率發生變動而須 修正時,擬請股東常會授權董事會全權處理。
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2015/3/10 | 凌嘉科技 未 | 公告董事會決議通過增加間接在大陸地區投資相關事宜 |
1.事實發生日:自民國104/3/10至民國104/3/10 2.本次新增(減少)投資方式: 透過投資第三地事業再轉投資大陸公司昆山康和電子科技有限公司 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 美金110萬元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 昆山康和電子科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金390萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金110萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 真空濺鍍之代工 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣-86,899.61元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣-7,445,280.47元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金390萬元 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 美金110萬元 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 長期股權投資 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 民國104年3月10日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國104年3月10日 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金850萬元(投審會已核准美金740萬元,本次預定投資美金110萬元,本次投資 尚待核准) 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 56.02% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 27.51% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 38.17% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金740萬元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 48.77% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 23.95% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 33.23% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 101年度:新台幣-17,504仟元 102年度:新台幣-44,390仟元 103年度:新台幣-102,383仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用 35.其他敘明事項: 交易總金額匯率以31.57計算
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2015/3/10 | 凌嘉科技 未 | 董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/10 2.股東會召開日期:104/05/28 3.股東會召開地點:台中市西屯區科園一路16號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)、宣布開會 (二)、主席致詞 (三)、報告事項: 1.103年度營業報告書。 2.103年度監察人查核報告書。 3.103年度大陸投資情形。 4.103年度資金貸與他人情形。 5.103年度背書保證情形。 6.修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」報告。 7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 (四)、承認暨討論事項: 1.承認103年度營業報告書及財務報表案。 2.承認103年度盈餘分派案。 3.討論103年度盈餘轉增資發行新股案。 4.討論修訂「公司章程」案。 5.討論修訂「股東會議事規則」、「董事及監察人選任程序」案。 6.討論本公司申請股票上市(櫃)案。 7.討論辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源暨原股東全數 放棄認購案。 (五)、臨時動議 (六)、散會 5.停止過戶起始日期:104/03/30 6.停止過戶截止日期:104/05/28 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間為104年03月21日起至 104年03月30日止,受理處所為台中市西屯區工業區1路128號。 有下列情事之一,股東所提議案董事會得不列為議案: 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。
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2015/3/10 | 凌嘉科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/10 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):23,954,730 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):4,790,946 3. 董監酬勞(元):4,245,019 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):16,373,645 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/10 | 啟耀光電 未 | 公告本公司104年2月自結報表部份財務比率資訊 |
1.事實發生日:104/03/10 2.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證 櫃監字第1000201053號函辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:本公司104年2月自結報表部份財務比率。 (1)負債比率 58% (2)流動比率 154% (3)速動比率 147%
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2015/3/10 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司104年2月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、 |
公告本公司104年2月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:104/03/10 2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理 (1)104年2月流動比率、速動比率、負債比率 流動比率=77.36% 速動比率=57.06% 負債比率=55.83% (2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 104年3月 104年4月 104年5月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 102,914 77,273 104,415 現金流入 383,694 339,918 266,001 現金流出 409,335 312,776 262,805 期末餘額 77,273 104,415 107,612 -------------------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 104年3月 104年4月 104年5月 -------------------------------------------------------- 融資額度 635,400 635,400 635,400 已用額度 363,847 320,347 353,325 額度餘額 271,553 315,053 282,075 -------------------------------------------------------- 上述額度尚不包含自償性額度如:出口押匯額度等 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/10 | 眾福科技 | 本公司104年02月份自結報表部份財務比率公告 |
1.事實發生日:104/03/10 2.公司名稱:眾福科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字 第1020019160號 (一)本公司104年02月份自結報表部份合併財務比率 (1)負債比率:63.13% (2)流動比率:81.25% (3)速動比率:38.54% (二)銀行可供使用合併融資額度情形 融資額度:689,990仟元 已用額度:495,688仟元 額度限額:194,302仟元 (三)未來三個月合併現金收支情形(仟元) 項目/月份 104年03月 104年04月 104年05月 現金流入合計 181,129 157,416 134,242 現金流出合計 173,945 152,679 111,824 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/10 | 捷迅航空貨運承攬 | 更正公告本公司背書保證資訊 |
1.事實發生日:104/03/10 2.公司名稱:捷迅股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:原子公司(捷迅香港有限公司)對孫公司(捷迅國際物流(香港)有限公司) 104年1月申報最高背書保證餘額應由0仟元修正為12,237仟元,期末背書保證餘額 應由0仟元修正為12,189仟元。 6.因應措施:更正公告本公司104年1月背書保證公告資訊 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/10 | 台灣高鐵 | 富邦人壽保險股份有限公司請求本公司給付97、98及99年度甲種特別 |
富邦人壽保險股份有限公司請求本公司給付97、98及99年度甲種特別股股息訴訟案
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:富邦人壽保險股份有限公司 被告:台灣高速鐵路股份有限公司 法院名稱:臺灣士林地方法院 訴訟案號:104年度重訴字第85號 2.事實發生日:104/03/10 3.發生原委(含爭訟標的): 富邦人壽保險股份有限公司請求本公司給付97年度甲種特別股股息,復追加請求 98及99年度甲種特別股股息,共請求本公司應給付新臺幣 (下同)107,808,219元, 及其中50,000,000元自99年1月1日起,50,000,000元自100年1月1日起,7,808,219元 自101年1月1日起;均至清償日止,按週年利率百分之五計算之利息。 4.處理過程: 臺灣士林地方法院通知本公司,訂於104年3月25日上午11時20分進行準備程序。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 倘法院判決本公司敗訴確定,其影響金額如原告前所請求數額。至於是否影響其他 特別股股東之請求及本公司之財務業務情形,未來將視法院確定判決之理由內容 再為研析。 6.因應措施及改善情形:本公司將依法院通知遵期到庭進行訴訟程序。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/10 | 國慶化學 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/10 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):82,529,605 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):8,252,961 3. 董監酬勞(元):1,409,158 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):4,227,473 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 董事會擬配發員工紅利較103年度帳上估列數 多164元,董監事酬勞較103年度帳上估列數 多55元,俟股東會決議實際配發金額後,與 帳列之差異視為會計估計變動,列為104年度 損益。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/10 | 國慶化學 | 公告董事會對關係人之捐贈 |
1.事實發生日:104/03/10 2.捐贈緣由:依據本公司104年3月10日第十四屆第六次董事會決議 3.捐贈金額:捐贈金額480萬元 4.受贈對象:財團法人臺中市私立國慶社會福利慈善事業基金會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無
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2015/3/10 | 國慶化學 | 公告本公司董事會通過103年度個體財務報告、合併財務報告 |
1.事實發生日:104/03/10 2.公司名稱:國慶化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司公告103年度經董事會通過之個體財務報告、合併財務報告。 茲公告財務報告內容 103年度個體綜合損益金額說明如下: 營收淨額 2,927,204仟元 營業毛利 458,734仟元 營業淨利 216,947仟元 稅前淨利 191,810仟元 稅後淨利 156,573仟元 稅後基本每股盈餘 1.90元 103年度合併綜合損益金額說明如下: 營收淨額 2,936,319仟元 營業毛利 459,602仟元 營業淨利 216,098仟元 稅前淨利 191,405仟元 稅後淨利 156,168仟元 稅後基本每股盈餘 1.90元 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/10 | 國慶化學 | 公告本公司董事會決議召開一O四年股東常會相關事宜(增列一0三年 |
公告本公司董事會決議召開一O四年股東常會相關事宜(增列一0三年度盈餘轉增資發行新股議案)
1.董事會決議日期:104/03/10 2.股東會召開日期:104/04/28 3.股東會召開地點:全國大飯店(台中市西區館前路57號) 4.召集事由:(1)報告事項:1.一0三年度營業報告。2.監察人審查一0三年度 決算報告書。 (2)承認事項:1.一0三年度個體財務報表、合併財務報表及營業 報告書案。2.一0三年度盈餘分派案。 (3)討論事項:1.增訂A-OR-23「監察人之職權範疇規則」案。2.解除董事 競業禁止限制案。3.討論一0三年度盈餘轉增資發行 新股議案。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/02/28 6.停止過戶截止日期:104/04/28 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/10 | 宜揚科技 | 公告本公司104年2月份自結報表之速動比率、負債比率、 未來三個 |
公告本公司104年2月份自結報表之速動比率、負債比率、 未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:104/03/10 2.公司名稱:宜揚科技(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月3號 證櫃審字第1000027221號函辦理 一、104年2月份財務比率 速動比率:85.70% 負債比率:47.36% 二、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 104年03月 104年04月 104年05月 現金流入合計 69,205 63,900 63,710 現金流出合計 60,639 60,301 63,550 三、銀行可使用融資額度情形 融資額度:365,000仟元 已用額度: 91,884仟元 額度餘額:273,116仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/10 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:104/03/10 2.公司名稱:百辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: (1)一O四年度營運計畫案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)修訂本公司「子公司監理作業管理辦法」案。 (5)購買本公司董事、監察人責任險案。 (6)本公司赴大陸地區投資金額動用案。 (7)申請銀行授信額度一案。 (8)改選董事及監察人案。 (9)本公司一O四年股東常會召開之相關事宜。 (10)擬整併本公司事業群,精實組織運作管理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/10 | 普生 興 | 公告本公司體外診斷試劑,取得台灣上市許可。 |
1.事實發生日:104/03/10 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:普生(股)公司取得台灣衛生福利部食品藥物管理署核發之「普生超靈敏 甲狀腺刺激素酵素免疫分析套組」產品許可證,將於台灣上市販售。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/10 | 百丹特生醫 未 | 更正公司104年1月資金貸與資訊 |
1.事實發生日:104/03/10 2.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:104年1月份資金貸與資訊揭露明細表,補充母公司百丹特生醫股份有限公司 貸與對象Biodenta Korea之資訊。 項目:期末餘額(董事會通過額度): 14,995 實際動支金額:0 有短期融通資金必要之原因: 營業週轉 對個別對象資金貸與限額: 52,989 資金貸與總限額: 211,956 6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/10 | 天鈺科技 | 公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減 |
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減資事宜
1.董事會決議日期:104/03/10 2.減資緣由: 本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件,而依發行 辦法規定收回其股份並辦理註銷減資。 3.減資金額:新台幣182,000元 4.消除股份:18,200股 5.減資比率:0.014% 6.減資後實收資本額:新台幣1,336,612,120元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為104/03/11。
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