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2015/3/9 | 柏文健康事業 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/09 2.股東會召開日期:104/05/25 3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)本公司民國一百零三年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國一百零三年度決算表冊報告。 二、承認事項 (1)承認本公司民國一百零三年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告。 (2)承認本公司民國一百零三年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)核准一百零三年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)核准修訂本公司「公司章程」案。 (3)核准辦理初次上櫃前公開承銷之現金增資發行新股,原股東全數放棄優先認股權利 案。 (4)核准修訂「資金貸與作業程序」部分條文案。 5.停止過戶起始日期:104/03/27 6.停止過戶截止日期:104/05/25 7.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定受理股東提案之期間即處所如下: (1)受理期間:自104/03/20起至104/03/30止(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限) (2)受理處所:高雄市左營區博愛三路102號(本公司財務處)
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2015/3/9 | 柏文健康事業 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.17126100 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):29,281,534 (4)盈餘轉增資配股(元/股):2.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):5,000,000 3. 董監酬勞(元):806,504 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2,419,511 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 首次適用IFRSs對102年12月31日之保留盈餘調整數為新台幣-550,106元。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/9 | 益安生醫 | 公告本公司董事會決議通過現金增資發行新股相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/09 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣50,000,000元 6.發行價格:暫定為新台幣140元 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二百六十七條規定,保留發行新股總額之10% 計500,000股由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額之90%計 4,500,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之,每仟股認購 115.4355股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股,得由股東在認股 基準日起五日內,向本公司股務代理機構辦理拚湊整股之登記,其放棄認購或拼湊後仍 不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按認購價格承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後,授權董事長訂定認股基準日、 繳款期、及其他相關事項。 (2)本次現金增資計畫之重要內容,增資基準日包括資金來源、計畫項目、預計進度 、預計可能產生效益等,如經主管機關修正或有未盡事宜,或因客觀環境而需要變更時 ,授權董事長全權處理。
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2015/3/9 | 生華生物科技 | 申報本公司104年第一次股東臨時會重要決議情形 |
1.事實發生日:104/03/09 2.公司名稱:生華科 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 股東會性質:臨時會 股東會日期:104/03/09 已發行股份總數:65,493,120 出席股東股份總數:54,824,279 出席股數占全部已發行股數比率:83.70% (1)盈餘分配/盈虧撥補: 表決情形:無此議案 投票結果:不適用 (2)章程修訂: 表決情形:無此議案 投票結果:不適用 (3)營業報告書及財務報表: 表決情形:無此議案 投票結果:不適用 (4)董監事選舉: 表決情形:本年有董監事選舉案 投票結果: 董監事姓名:獨立董事:李國祥 當選權數 47,640,912 獨立董事:張禹治 當選權數 47,640,912 監察人:李家弘 當選權數 47,640,912 反對權數:不適用 棄權權數:不適用 無效權數:不適用 未投權數:不適用 出席股東表決權數:不適用 承認案、討論案及臨時動議案數(不包含董監事選舉案) :2 投票表決案數:2 逐案進行投票表決情形:全部議案 (5)討論議案一:「取得或處分資產處理程序」修正案 表決情形:通過 投票結果: 表決方式:表決通過 贊成權數:47,746,711 (87.09%) 反對權數:0 (0%) 棄權權數:0 (0%) 無效權數:0 (0%) 未投權數:7,077,568 (12.91%) 出席股東表決權數:54,824,279 (100%) (6)討論議案二:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案 表決情形:通過 投票結果: 表決方式:表決通過 贊成權數:47,746,711 (87.09%) 反對權數:0 (0%) 棄權權數:0 (0%) 無效權數:0 (0%) 未投權數:7,077,568 (12.91%) 出席股東表決權數:54,824,279 (100%)
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2015/3/9 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司名稱「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣 |
公告本公司名稱「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣椒股份有限公司」
1.事實發生日:104/03/09 2.公司名稱:網石棒辣椒股份有限公司(原名:棒辣椒娛樂科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司103年12月2日第二次股東臨時會決議通過變更公司名稱,業經 臺北市政府103年12月17日府產業商字第10391164610號函核准,本公司名稱由 「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣椒股份有限公司」。 (2)本公司英文名稱由「JoyBomb Entertainment Technology Co., Ltd.」更名為 「Netmarble Joybomb Inc.」。 (3)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/3/9 | 廣錠科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):1.50000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):49,500,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):1.00000000 (6)股東配股總股數(股):1,980,000 3. 董監酬勞(元):1,900,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):8,678,946 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/9 | 相互 興 | 公告104年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:104/03/09 2.公司名稱:相互股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%, 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 104年02月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=61.60% 流動比率=91.87% 速動比率=68.24% 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/9 | 威力能源 | 王時俊獨立董事選任案。 |
1.發生變動日期:104/03/09 2.舊任者姓名及簡歷:林陵三 獨立董事。 3.新任者姓名及簡歷:王時俊 獨立董事。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:於104年第一次股東臨時會選舉產生。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):103/06/25~106/06/24 7.新任生效日期:104/03/09 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無。
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2015/3/9 | 威力能源 | 公告本公司104年第1次股東臨時會決議解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:104/03/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:王時俊先生 兼職公司:香港成麗國際有限公司;職稱:常務董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/3/9 | 威力能源 | 公告本公司104年度第一次臨時股東會重大決議 |
1.臨時股東會日期:104/03/09 2.重要決議事項: (1)選舉獨立董事,當選人為王時俊先生。 (2)通過私募辦理現金增資發行普通股案。 (3)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項:無。
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2015/3/9 | 晶美應用材料 未 | 發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:104/03/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳彥任總經理,本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張謙敏總經理,本公司執行長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因: 發言人陳彥任總經理因個人生涯規劃自104/03/09辭職, 由新任總經理張謙敏先生擔任發言人。 7.生效日期:104/03/09 8.新任者聯絡電話:03-5778788 9.其他應敘明事項:經104/03/09董事會同意辭任及任命
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2015/3/9 | 晶美應用材料 未 | 公告本公司總經理異動經董事會決議通過 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/03/09 2.舊任者姓名及簡歷:陳彥任總經理,本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:張謙敏總經理,本公司執行長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 5.異動原因: 陳彥任總經理因個人生涯規劃自104/03/09辭職,104/03/09董事會通過 由執行長張謙敏先生轉任總經理。 6.新任生效日期:104/03/09 7.其他應敘明事項:經104/03/09董事會同意辭任及任命
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2015/3/9 | 十銓科技 | 公告本公司薪酬委員會委員辭任事宜 |
1.發生變動日期:104/03/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 熊培霖/本公司薪酬委員 瞿有若/本公司薪酬委員 4.新任者姓名及簡歷:待補委任。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因個人業務繁忙。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/25~105/06/24 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項: (1)本公司於104年3月9日接獲辭職書,辭任生效日為104年6月8日。 (2)待本公司董事會重新委任後,另行公告新任委員。
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2015/3/9 | 十銓科技 | 公告本公司董事辭任事宜且董事異動比率已達三分之一 |
1.發生變動日期:104/03/09 2.舊任者姓名及簡歷: 黃國強/本公司董事 熊培霖/本公司獨立董事 瞿有若/本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:待補選。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人業務繁忙。 6.新任董事選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/06/25~105/06/24 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:達三分之一以上。 10.其他應敘明事項: (1)本公司於104年3月9日接獲辭職書,辭任生效日為104年6月8日。 (2)本公司將於本年股東常會,進行補選。
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2015/3/9 | 桑緹亞 未 | 本公司董事會決議召開股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/09 2.股東會召開日期:104/05/28 3.股東會召開地點:台中市南區忠明南路758號38樓 4.召集事由: 1.報告事項 (1)103年度營業報告。 (2)103年度監察人查核報告。 2.承認暨討論事項 (1)103年度營業報告書及財務報表案。 3.其他事項。 5.停止過戶起始日期:104/03/30 6.停止過戶截止日期:104/05/28 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/9 | 樂陞美術館 未 | 公告本公司董事會決議解除經理人之競業限制 |
1.董事會決議日期:104/03/09 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 林蓓心,本公司總經理 謝東波,本公司財務長 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經主席徵詢除利益迴避之董事外,其他出席董事同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 林蓓心,本公司總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 林蓓心總經理:蘇州工業園區樂美館軟件有限公司法人董事代表人兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州工業園區樂美館軟件有限公司:蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園 2期C-204 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 蘇州工業園區樂美館軟件有限公司:美術製作 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/3/9 | 樂陞美術館 未 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/09 2.股東會召開日期:104/05/28 3.股東會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓 4.召集事由: 一、報告事項 (一) 103年度營業報告 (二) 103年度審計委員會查核報告 二、承認事項 (一) 103年度營業報告書及財務報表案 (二) 103年度盈餘分配案 (有關盈餘分派之內容,本公司至遲將於開會前四十日公告之。) 三、討論事項 (一) 擬解除現任董事及其代表人之競業限制案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/03/30 6.停止過戶截止日期:104/05/28 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上 之股東書面提案。受理期間:104年3月23日起至104年4月1日止(每日上午9點至下午 5點);受理處所:高雄市鹽埕區七賢三路123號3樓 (本公司財務部)。
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2015/3/9 | 銘鈺精密工業 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:104/03/09 2.被背書保證之: (1)公司名稱:EVOLUTION HOLDINGS LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 直接持有百分之百子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1207981 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):78600 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):78600 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 為因應轉投資東莞孫公司之資金需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):78624 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 清償所有銀行貸款 (2)日期: 104/9/30 6.背書保證之總限額(仟元): 1207981 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 330120 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 27.33 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 13.02 10.其他應敘明事項: 無
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2015/3/9 | 正勛實業 未 | 代曾孫公司昆山金億得電子有限公司公告資金貸與案 |
1.事實發生日:104/03/09 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:正勛實業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之最終母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):588103 (4)原資金貸與之餘額(仟元):15100 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12528 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27628 (8)本次新增資金貸與之原因: 充實營運資金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):517250 (2)累積盈虧金額(仟元):-44591 5.計息方式: 依年利率3%計息。 6.還款之: (1)條件: 依合約規定。 (2)日期: 自借款首次動用日起算一年,可分次、循環動用。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 38884 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 6.61 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 一、係依會計師一○三年第二季核閱財務報告為準。
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2015/3/9 | 京鼎精密科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):60,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):284,124 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):22,729,908 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 其他調整事項明細如下: 1.103年度保留盈餘調整數128,563元 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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