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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/3/2 | 長佳機電工程 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話 |
1.事實發生日:104/03/02 2.公司名稱:長佳機電工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所:台北市松山區民生東路四段54號4樓 (3)連絡電話:(02)2718-6425
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2015/3/2 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司罕見疾病苯丙酮尿症BH4原料製程 取得歐洲專利獲證許可 |
1.事實發生日:104/03/02 2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司研發之罕見疾病苯丙酮尿症BH4 原料製程之全球專利佈局,在取得美 國專利後更進一步獲得歐洲專利20年之保護,因此除與現行國際市場唯一上 市之產品可做專利區隔外,並為本產品在歐美市場之佈局提供周全的保護。 發明名稱:PREPARATION PROCESS OF (6R)-TETRAHYDROBIOPTERIN HYDROCHLORIDE ((6R)-四氫生物喋呤鹽酸鹽的製備方法 ) 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/2 | 聯合生物製藥 未 | 代母公司公告分割成立聯亞藥業股份有限公司相關事宜 |
1.事實發生日:104/03/01 2.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):母公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):母公司持有本公司65.23%股權。 5.發生緣由:母公司聯亞生技開發股份有限公司於103年5月26日董事會決議及103年6月27 日股東會同意分割製藥事業並設立聯亞藥業股份有限公司承受相關營業或財產,母公司 已依分割計畫書所訂之分割基準日,於103年7月31日將製藥事業涵蓋所有營業、資產及 負債分割至聯亞藥業股份有限公司。另依據分割計劃書於104年3月1日執行工作團隊移 轉至聯亞藥業股份有限公司,特此公告。 6.因應措施:因應母公司分割製藥事業,本公司原委託母公司之製藥事業相關業務隨之移 轉至聯亞藥業股份有限公司,本事件對本公司財務業務並無重大影響。 7.其他應敘明事項:103年7月31日分割基準日本公司尚未公開發行,故特於本次母公司工 作團隊移轉時補充公告。
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2015/3/2 | 光紅建聖 | 公告取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/02/26 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/01/01-103/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市申請作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/02/26 5.其他應敘明事項:無
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2015/2/27 | 遠東航空 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:104/02/26 2.發生緣由: (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)發生變動日期:104/02/26 (3)舊任者姓名:陳書敏 (4)新任者姓名:張健君 (5)異動原因:內部職務調整 (6)生效日期:104/02/26重整人暨重整監督人聯席會決議通過新任稽核主管任命案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/2/27 | 日立化成能源科技 未 | 更正公告本公司補選董事異動比率已達三分之一 |
1.發生變動日期:104/02/26 2.舊任者姓名及簡歷: 陳英彥/本公司董事(104/01/16辭任) 陳朝海/本公司董事(104/01/16辭任) 汪志哲/本公司董事(104/01/16辭任) 3.新任者姓名及簡歷: 日商日立化成株式會社法人代表 吉田 研二/本公司董事 日商日立化成株式會社法人代表 孫克中/本公司董事 日商日立化成株式會社法人代表 張永淦/本公司董事 4.異動原因:補選 5.新任董事選任時持股數: 日商日立化成株式會社法人代表 吉田 研二/24,895,931股 日商日立化成株式會社法人代表 孫克中/24,895,931股 日商日立化成株式會社法人代表 張永淦/24,895,931股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/29~104/06/28 7.新任生效日期:104/02/26~104/06/28 8.同任期董事變動比率:3/9 9.其他應敘明事項: (1)上述舊任三位董事已於104年1月16日董事會提出辭任, 因全體董事缺額達三分之一,本公司於104年2月26日召開股東臨時會補選之。
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2015/2/27 | F-諾爾 | 公告104年01月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
公告104年01月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率
1.事實發生日:104/02/27 2.公司名稱:諾爾岸外集團股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達84.35%,依櫃買中心 證櫃審字第1030101262號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動 比率。 104年01月份自結財務報告之財務比率 負債比率=76.51% 流動比率=118.36% 速動比率=117.67% 7.其他應敘明事項: 無
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2015/2/26 | 台銀人壽保險 公 | 本公司董事由潘仁傑出先生擔任 |
1.事實發生日:104/02/25 2.發生緣由:依臺灣金融控股(股)公司104.2.25董事會決議 辦理 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:任期自104年3月2日至106年1月1日止
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2015/2/26 | 中國信託人壽保險 | 中信金控代子公司中國信託人壽公告董事會決議授權總經理進行投資 |
中信金控代子公司中國信託人壽公告董事會決議授權總經理進行投資南部地區促參案件
1.事實發生日:104/02/26 2.發生緣由:中國信託人壽董事會授權總經理依董事會 決議內容進行投資南部地區促參案件 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:待主管機關核准後參與投標
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2015/2/26 | 匯豐(台灣)商業銀行 公 | 本公司經董事會決議通過變更會計師事務所及簽證會計師。 |
1.董事會通過日期(事實發生日):104/02/26 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:吳麟 4.舊任簽證會計師姓名2:俞安恬 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:郭柏如 7.新任簽證會計師姓名2:周建宏 8.變更會計師之原因: 因應公司內部管理之需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司不再繼續委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/02/26 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無重大改進事項之建議 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2015/2/26 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 |
1.事實發生日:104/02/25 2.發生緣由:本公司於104年02月25日董事會決議通過成立薪資報酬委員會 及委任薪酬委員,說明如下: (1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員: 丘祺中/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 江師毅/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 蔡政哲/富盛證券投資顧問股份有限公司執行董事 (2)本屆「薪資報酬委員會」之委員,任期自董事會通過後開始生效至同 本屆董事會任期截止日(104年06月21日)。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/2/26 | 茂德科技 公 | 公告本公司財務暨會計主管異動 |
1.事實發生日:104/02/28 2.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:財務暨會計主管 (2)發生變動日期:104/02/28 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:彭卓蘭 副總經理 (4)新任者姓名、級職及簡歷:選任中 (5)異動情形:辭職 (6)異動原因:個人生涯規劃 (7)生效日期:104/02/28 4.其他應敘明事項:本公司財務暨會計主管,俟新任人選選任後,將提報本公司 重整聯席會審查通過後再次公告。
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2015/2/26 | 台新證券 公 | 本公司公告董事長請辭 |
1.董事會決議日:NA 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:黃李越。簡歷:台新證券董事長 4.新任者姓名及簡歷:暫缺 5.異動原因:辭職 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:辭職生效日為104/02/28
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2015/2/26 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司名稱「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣 |
公告本公司名稱「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣椒股份有限公司」
1.事實發生日:104/02/26 2.公司名稱:網石棒辣椒股份有限公司(原名:棒辣椒娛樂科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司103年12月2日第二次股東臨時會決議通過變更公司名稱,業經 臺北市政府103年12月17日府產業商字第10391164610號函核准,本公司名稱由 「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣椒股份有限公司」。 (2)本公司英文名稱由「JoyBomb Entertainment Technology Co., Ltd.」更名為 「Netmarble Joybomb Inc.」。 (3)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/2/26 | 網石棒辣椒 未 | 澄清媒體104年02月26日報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網 2.報導日期:104/02/26 3.報導內容:報導「棒辣椒今年好棒!拼賺2股本」一文 4.投資人提供訊息概要:鉅亨網104/02/26對本公司有關之報導 ”今年將賺進2個股本...全年營收將衝上16億元,倍數成長, 獲利超過2個資本額,公司將於5月送件申請上櫃,今年第四季掛 牌交易”。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載係市場及媒體善意推 估,本公司財務業務資訊皆以公開資訊觀測站公告為主,特此澄清。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/2/26 | 神盾 | 本公司董事會通過103年度財務報表 |
1.事實發生日:104/02/26 2.公司名稱:神盾股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過103年度財務報表,相關資訊如下: 一、個體財務報告 營業收入淨額:新台幣 45,473仟元 營業毛利:新台幣 13,794仟元 營業淨損:新台幣 (241,589)仟元 稅前淨損:新台幣 (259,390)仟元 本期淨損:新台幣 (230,159)仟元 本期綜合損益總額 (233,288)仟元 基本每股盈餘:新台幣 (3.75)元 二、合併財務報告 營業收入淨額:新台幣 45,473仟元 營業毛利:新台幣 13,794仟元 營業淨損:新台幣 (267,166)仟元 稅前淨損:新台幣 (259,390)仟元 本期淨損:新台幣 (230,159)仟元 本期綜合損益總額 (233,288)仟元 基本每股盈餘:新台幣 (3.75)元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業, 屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。
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2015/2/26 | 神盾 | 本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/02/26 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2F 4.召集事由: 一、報告事項 (1) 本公司103年度營業報告。 (2) 審計委員會審查本公司103年度決算表冊報告。 (3) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (4) 修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (5) 修訂本公司「道德行為準則」報告。 二、承認事項 (1) 承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認本公司103年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1) 修訂本公司「董事及獨立董事選任程序」部分條文案。 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3) 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2015/2/26 | 神盾 | 本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:104/02/26 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林功藝營運長 3.許可從事競業行為之項目: (1) 永輝協同網路服務(股)公司法人代表董事 (2) 晶發半導體(股)公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/2/26 | 樂陞美術館 未 | 代重要子公司蘇州工業園區樂美館軟件有限公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/02/26 2.舊任者姓名及簡歷:葉其鴻 3.新任者姓名及簡歷:林蓓心,本公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:104/02/26 7.其他應敘明事項:無
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2015/2/26 | 展頌 公 | 公告104年01月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:104/02/26 2.公司名稱:展頌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%, 依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流 動比率及速動比率。 104年01月份自結財務報告之財務比率 負債比率=74.74% 流動比率=83.37% 速動比率=39.15% 7.其他應敘明事項:無
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