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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/3/3 | 全球人壽保險 公 | 本公司公告宜蘭縣礁溪鄉2號、3號基地旅館新建工程案承造人決標事 |
1.事實發生日:104/03/02 2.契約相對人:潤弘精密工程事業股份有限公司 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):承攬範疇包括:假設工程、基礎工程 、結構工程、裝修工程、門窗工程、機械設備工程、雜項工程、 景觀工程等。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):無 9.其他應敘明事項:自決標日之次日起計契約有效日,本工程約定 之工期為自甲方通知乙方開工之次日起算661日曆天完成點交。
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2015/3/3 | 可取國際 公 | 針對電子媒體報導本公司之前董事長及前業務協理等人,涉嫌掏空公 |
針對電子媒體報導本公司之前董事長及前業務協理等人,涉嫌掏空公司一案說明。
1.事實發生日:104/03/02 2.發生緣由:電子媒體報導本公司之前董事長及前業務協理等人, 涉嫌掏空公司一案。 3.因應措施:據新聞報導,本公司之前董事長、前業務協理等人,涉嫌掏空公司, 台北地方法院檢察署業已依法提起公訴。本公司待收到刑事起訴書後, 將儘速與律師團商討後,研擬後續法律事宜。 4.其他應敘明事項:無
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2015/3/3 | 匯鑽科技 | 本公司董事會決議召開104年股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/03 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點: 台北市濟南路一段2-1號3樓(台大校友聯誼社三樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)修訂「公司誠信經營守則」。 (4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 二、承認事項 (1)承認103年度決算表冊案。 (2)承認103年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: (1)訂本公司104年股東常會受理股東提案相關事宜如下: A.受理期間:自104年4月13日起至104年4月23日下午5時止。 B.受理場所:匯鑽科技股份有限公司 財務部 地址:台北市內湖區新湖一路151號7樓,電話:02-2792-6918。 (2)其他未盡事宜,依公司法第一百七十二之一條規定辦理。
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2015/3/3 | 匯鑽科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/03 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):54,964,500 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):1,967,825 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3,279,709 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/3 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司名稱「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣 |
公告本公司名稱「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣椒股份有限公司」
1.事實發生日:104/03/03 2.公司名稱:網石棒辣椒股份有限公司(原名:棒辣椒娛樂科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司103年12月2日第二次股東臨時會決議通過變更公司名稱,業經 臺北市政府103年12月17日府產業商字第10391164610號函核准,本公司名稱由 「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣椒股份有限公司」。 (2)本公司英文名稱由「JoyBomb Entertainment Technology Co., Ltd.」更名為 「Netmarble Joybomb Inc.」。 (3)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/3/3 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會日期相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/03 2.股東會召開日期:104/05/22 3.股東會召開地點:台中市大雅區昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.一0三年度營業報告 2.一0三年度監察人審查報告 3.訂定「道德行為準則」報告 4.訂定「誠信經營守則」報告 5.訂定「公司治理守則」報告 (二)承認事項 1.承認一0三年度營業報告書及財務報表案 2.承認一0三年度盈餘分配案 (三)討論暨選舉事項 1.本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄優先認購權利案 2.修訂本公司「公司章程」案 3.本公司增補選董事案 4.解除新任董事競業禁止之限制案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/03/24 6.停止過戶截止日期:104/05/22 7.其他應敘明事項: 依公司法第一百七十二條之一規定受理本次股東常會之議案 受理提案期間:104年3月13日至104年3月23日下午5時止 受理提案處所:久裕興業科技股份有限公司財會部(地址:台中市大雅區西寶里昌平路4 段462巷9號) 審查標準 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 股東會當日開始受理股東報到時間:上午九時整,報到處地點同開會地點
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2015/3/3 | 福永生物科技 | 公告本公司新任副總經理案(經董事會通過) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:104/03/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:卓振輝 副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:公司組織調整。 7.生效日期:104/03/03 8.新任者聯絡電話:03-6686868 9.其他應敘明事項:因應營運需求,104/3/3董事會通過財務處卓振輝處長升任副總經理, 原擔任會計主管職務不受影響。。
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2015/3/3 | 福永生物科技 | 公告董事會決議召開本公司104年股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/03 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發三路8號(本公司地下室) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)、一O三年度營業報告書。 (二)、一O三年度監察人查核報告書。 二、承認事項: (一)、一O三年度營業報告書及財務報表案。 (二)、一O三年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項: (一)、修訂「公司章程」案。 (二)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)、全面改選董事及監察人案。 (四)、解除新任董事及其代表人之競業行為案。 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 二、本公司擬訂於民國104年4月18日起至民國104年4月27日止受理股東就本次 股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104年4月27日17時前出送達並 敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。
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2015/3/3 | 福永生物科技 | 公告本公司新任總工程師案(經董事會通過) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:104/03/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:簡榮富 總工程師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:因應組織發展所需。 7.生效日期:104/03/03 8.新任者聯絡電話:03-6686868 9.其他應敘明事項:無
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2015/3/3 | 台灣浩鼎生技 | 公司簡介及概況、產品介紹、未來風險說明及公開說明書補充揭露 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/03/03 1.召開法人說明會之日期:104/03/03 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店3樓宴會廳(台北市松壽路2號3樓) 4.法人說明會擇要訊息:公司簡介及概況、產品介紹、未來風險說明及公開說明書補充揭露事項說明 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://www.corpasia.net/cancast/taiwan/index.php?id=tw4174_1&version=c 7.其他應敘明事項:會議簡報資料將依規定揭露於公開資訊觀測站公司治理專區
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2015/3/3 | 大衛電子 未 | 公告本公司董事長辭任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/03/03 2.舊任者姓名及簡歷:邱明宏董事長 3.新任者姓名及簡歷:尚未選任 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 5.異動原因:本公司邱明宏董事長因個人健康因素辭任董事與董事長職務 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:邱明宏董事長提出辭任擬就任至最近一次董事會後, 本公司將於近期召開董事會推選新任董事長。
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2015/3/3 | 大衛電子 未 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:104/03/03 2.舊任者姓名及簡歷:邱明宏董事 3.新任者姓名及簡歷:尚未選任 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:本公司邱明宏董事因個人健康因素辭任董事職務 6.新任董事選任時持股數:NA 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/21~104/06/20 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:本公司將於股東會重新選任
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2015/3/3 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司103年度現金增資發行新股基準日暨收足股款公告 |
1.事實發生日:104/03/03 2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司103年度現金增資發行股數10,000,000股,每股發行價格4元,總計 新台幣40,000,000元,業已全數收足。 (2)本公司並訂定104年03月03日為增資基準日。 (3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。 6.因應措施:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/3 | 台灣高鐵 | 中華開發工業銀行股份有限公司請求給付丙五種特別股股息及收回股 |
中華開發工業銀行股份有限公司請求給付丙五種特別股股息及收回股本訴訟案臺灣高等法院判決結果
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 上訴人:中華開發工業銀行股份有限公司 被上訴人:台灣高速鐵路股份有限公司 法院名稱:臺灣高等法院 訴訟案號:103年度重上字第189號 2.事實發生日:104/03/03 3.發生原委(含爭訟標的): (1)中華開發工業銀行股份有限公司(下稱中華開發)以其所持有本公司所發行丙五種 特別股,原向臺灣士林地方法院請求本公司給付新臺幣(下同)22,393,296元及自 101年7月7日起至清償日止,按週年利率百分之五計算之利息。 (2)案件經臺灣士林地方法院宣判,判決本公司應給付中華開發4,891,800元及自101年 7月8日起至清償日止,按週年利率百分之五計算之利息,其餘之訴駁回。雙方皆對此 判決不服,各自提起上訴。 (3)中華開發擴張上訴聲明,除原請求外,另追加請求本公司應再給付995,100,000元 及自101年7月8日起至清償日止,按週年利率百分之五計算之利息。 4.處理過程: 本件經臺灣高等法院審理後,於今日宣判,其宣判結果為兩造上訴均駁回;本公司應 再給付中華開發995,100,000元,及自101年7月8日起至清償日止,按週年利率百分之 五計算之利息。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 倘法院判決本公司敗訴確定,其影響金額如原告前所請求數額。至於是否影響其他 特別股股東之請求及本公司之財務業務情形,未來將視法院確定判決之理由內容再 為研析。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/3 | 台灣高鐵 | 欣陸國際股份有限公司請求本公司給付丙八種特別股股本訴訟案臺灣 |
欣陸國際股份有限公司請求本公司給付丙八種特別股股本訴訟案臺灣高等法院判決結果
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 上訴人:欣陸國際股份有限公司 被上訴人:台灣高速鐵路股份有限公司 法院名稱:臺灣高等法院 訴訟案號:103年度重上字第636號 2.事實發生日:104/03/03 3.發生原委(含爭訟標的): (1)欣陸國際股份有限公司(下稱欣陸國際)以其所持有本公司所發行丙八種特別股, 原向臺灣士林地方法院請求本公司給付新臺幣(下同)4,990,380元及自98年4月28日 起至清償日按年息百分之五計算之利息。 (2)案件經臺灣士林地方法院宣判,判決本公司應給付欣陸國際4,990,380元及自103 年4月15日起至清償日止,按年息百分之五計算之利息,其餘之訴駁回。雙方皆對此 判決不服,各自提起上訴。 (3)欣陸國際擴張上訴聲明,除原請求外,另追加請求本公司應再給付102,300,000元 及其自98年4月28日起至清償日止,按年息百分之五計算之利息。 4.處理過程: 本件經臺灣高等法院審理後,於今日宣判,其宣判主要結果為兩造上訴均駁回, 本公司應再給付欣陸國際102,300,000元及自103年4月15日起至清償日止, 按年息百分之五計算之利息。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 倘法院判決本公司敗訴確定,其影響金額如欣陸國際前所請求數額。 至於是否影響其他特別股股東之請求及本公司之財務業務情形, 未來將視法院確定判決之理由內容再為研析。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/3 | 德麥食品 | 本公司決議104年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:104/03/03 2.股東會召開日期:104/05/27 3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓A會議室 (新北市勞工中心) 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司民國103年度營業報告書 2.本公司民國103年度監察人查核報告書 3.「誠信經營作業程序及行為指南」和「道德行為準則」報告 (二)承諾及討論事項 1.本公司民國103年度營業報告、民國103年財務報表及 民國103年個體財務報表案 2.本公司民國103年盈餘分配案暨董監酬勞、員工紅利案 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 4.修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/03/29 6.停止過戶截止日期:104/05/27 7.其他應敘明事項:受理股東(停過時持股1%以上)提案期間自 民國104年3月20日至3月30日止。
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2015/3/3 | 德麥食品 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/03/03 2.公司名稱:德麥食品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下: (1)通過本公司103年度營業報告書、財務報表及個體財務報表 A.本公司103年度個體財務報告 民國103年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下: 營業收入淨額:1,952,823仟元 營業毛利: 673,849仟元 營業利益: 313,372仟元 本年度稅後淨利:319,780仟元 基本每股盈餘:11.42元 B.本公司103年度合併財務報表 民國103年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下: 營業收入淨額:3,483,483仟元 營業毛利: 1,247,373仟元 營業利益: 464,337仟元 本年度歸屬於母公司稅後淨利:319,780仟元 基本每股盈餘:11.42元 (2)通過本公司民國103年度盈餘分配案。 (3)通過本公司103年度內部控制制度聲明書案。 (4)通過申請股票初次上櫃掛牌前,擬撤銷興櫃股票掛牌日期案。 (5)通過玉山銀行授信額度申請展期案。 (6)通過協助有業務往來之重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫) 有限公司向中國大陸境內銀行進行融資美金150萬,以開立 STAND BY LC方式提供背書保證案。 通過本公司104年度股東常會召開日期、時間及地點, 股東常會擬提報告事項、承認及討論事項內容案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/3 | 德麥食品 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/03 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):10.93489971 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):306,327,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):5,026,823 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):12,216,365 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/3 | 元晶太陽能科技 | 公告本公司取得工業局出具科技事業意見書 |
1.事實發生日:104/03/03 2.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依台灣證券交易所股份有限公司臺證密字第1040003476號函, 經濟部工業局已出具本公司係屬於科技事業及產品開發成功且 具市場性之意見書。 6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/3 | 彥陽科技 未 | 更正本公司103年12月資金貸與資訊 |
1.事實發生日:104/03/03 2.公司名稱:彥陽科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:誤植本公司103年12月資金貸與子公司汶萊彥陽科技股份有限公司 實際動支金額更新資料如下: 實際動支金額 月份 原公告金額 更正後公告金額 103.12 77,490仟元 77,582仟元 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。 7.其他應敘明事項:無
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