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2015/3/9 | 京鼎精密科技 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:104/03/09 2.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104年03月09日董事會通過之重要議案 (一)決議通過一百零三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 (二)決議通過一百零三年度盈餘分配案。 (三)決議通過會計師委任暨獨立性評估案。 (四)決議通過公司治理自評報告案。 (五)決議通過103年內部控制制度聲明書案。 (六)決議通過申請股票上市案。 (七)決議通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。 (八)決議通過民國104年第一季、第二季及第三季財務預測案。 (九)決議通過委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。 (十)決議通過修訂本公司「誠信經營守則」案。 (十一)決議通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (十二)決議通過修訂本公司「道德行為準則」案。 (十三)決議通過召開一百零四年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/9 | 京鼎精密科技 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/09 2.股東會召開日期:104/05/25 3.股東會召開地點:新竹科學園區竹南鎮科中路16號5樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一百零三年度營業報告。 (2)審計委員會審查一百零三年度決算表冊報告。 (3)修訂『道德行為準則』報告。 (4)修訂『誠信經營守則』報告。 (5)修訂『誠信經營作業程序及行為指南』報告。 (6)修訂『董事會議事規範』報告。 (7)本公司健全營運計畫 102 年現金增資款運用執行情形之報告。 (二)承認事項 (1)一百零三年度營業報告書及財務報表案。 (2)一百零三年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)本公司申請股票上市案。 (2)股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。 5.停止過戶起始日期:104/03/27 6.停止過戶截止日期:104/05/25 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/9 | 匯鑽科技 | 本公司將於104年3月12日召開上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/03/12 1.召開法人說明會之日期:104/03/12 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:維多麗亞酒店1樓B+C廳(台北市中山區敬業四路168號) 4.法人說明會擇要訊息:本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://www.superior-sz.com 7.其他應敘明事項:相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
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2015/3/9 | 巧新科技工業 | 本公司法人董事永名投資股份有限公司改派代表人。 |
1.發生變動日期:104/03/09 2.法人名稱:永名投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:徐永吉,永名投資股份有限公司代表人 4.新任者姓名及簡歷:張智翔,山河森實業股份有限公司代表人 5.異動原因:原代表人徐永吉先生因事務繁忙,無暇兼任代表人乙職,故改派張智翔先生 擔任。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/10~105/06/09 7.新任生效日期:104/03/09 8.其他應敘明事項:無。
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2015/3/9 | 巧新科技工業 | 本公司法人董事山河森實業股份有限公司基於本身經營之考量, 無 |
本公司法人董事山河森實業股份有限公司基於本身經營之考量, 無暇兼顧本公司董事職務,故辭去本公司董事乙職。
1.發生變動日期:104/03/09 2.舊任者姓名及簡歷:山河森實業股份有限公司,本公司董事。 3.新任者姓名及簡歷:無。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職。 5.異動原因:山河森公司本身經營之考量。 6.新任董事選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/10~105/06/09 8.新任生效日期:NA。 9.同任期董事變動比率:11.11% 10.其他應敘明事項:將於104年股東常會改選。
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2015/3/9 | 精材科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:104/03/09 2.公司名稱:精材科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: . (1)委託代收價款機構: . 員工認股代收股款機構:遠東國際商業銀行桃園分行 . 詢價圈購及公開申購代收股款機構:凱基商業銀行城東分行 . (2)委託存儲專戶機構:台新國際商業銀行建北分行
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2015/3/9 | 摩幻潛艇數位 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/9 | 寶緯工業 | 公告本公司董事會決議召開104年度股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/09 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)103年營業狀況報告。 (二)103年審計委員會查核報告。 (三)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (四)修訂本公司「道德行為準則」報告。 二、承認事項: (一)103年度營業報告書及財務報表案。 (二)103年度盈餘分派案。 三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)本公司辦理初次上櫃現金增資,原股東放棄認股權利提撥公開承銷案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項: (一)有關盈餘分配等詳細議案內容,本公司將於股東常會40天前另行召開 董事會討論並公告之。 (二)104年股東常會受理股東提案 (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,各股東之提案以一項為限,超過一項者均 不列入,提案內容以三百字為限(含標點符號),超過三百字者不予列入議案。 (2)受理時間:104年4月05日至104年4月14日。 (3)受理處所:寶緯工業股份有限公司(管理部) 地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號,電話(04)8886999。
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2015/3/9 | 日友環保科技 | 澄清說明104年3月9日經濟日報之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:104/03/09 3.報導內容:經濟日報「日友 預估今年全年合併營收13.44億元, 年增8.9%,每股純益估3.6元」一文。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)內文「...預計下半年隨著整體製程符合市場實際需求下, 整體產能利用率將可望往60%邁進,屆時毛利率可望改善,預 估今年全年合併營收13.44億元,年增8.9%,每股純益估3.6 元。」本公司特此澄清並未對外發佈任何有關營運等財務預測 相關資訊,所述純屬媒體臆測,特此澄清。 (2)有關本公司財務資訊請以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主,特此聲明。 6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/9 | 山林水環境工程 | 公告訂定本公司股票全面換發無實體相關事宜 |
1.事實發生日:104/03/09 2.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體相關事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (一)本公司於103年12月27日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審 字第1030034151號函准予公開發行,另本公司於104年1月9日董事會決議通過 授權董事長全權處理全面換發無實體股票相關作業,並於104年3月9日董事長 訂定全面換發無實體股票作業相關時程。 (二)公司無實體發行之股票:歷年已發行之股份,計普通股113,187,297股, 每股面額新台幣10元,共計新台幣1,131,872,970元。 (三)本次換發無實體新股比率為1:1,即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。 本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。 (四)無實體換發新股基準日及相關作業日期: (1)舊股票停止過戶期間:104年3月11日起至104年3月20日止。 (2)全面無實體換票基準日:104年3月15日。 (3)無實體新股開始換發日期:104年3月23日。 (4)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣:104年3月23日。 (五)特此公告。
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2015/3/9 | 明基三豐醫療器材 | 本公司董事會通過捐贈財團法人明基友達文教基金會 相關事宜公告 |
1.事實發生日:104/03/09 2.捐贈緣由:財團法人明基友達文教基金會秉持『親善大地』、『社會關懷』與 『人文培養』三大主軸深耕台灣這塊大地,熱情傳達真實、親善、美麗的感動, 一○四年持續關注偏鄉弱勢照輔、生態保育、人文教育、文創活動等既有領域; 並將推動《無毒有機農田認養計畫》,號召同仁支持協助更多農民堅持友善耕作,一起 為優化台灣農田努力;藉由參與基金會的各種活動,落實本公司企業社會責任政策。 3.捐贈金額:新台幣100萬元整 4.受贈對象:財團法人明基友達文教基金會。 5.與公司關係:關係人。 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。 8.其他應敘明事項:無。
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2015/3/9 | 明基三豐醫療器材 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):38,254,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):718,603 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):9,692,142 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 本次現金股利發放至元為止(元以下捨去),其畸零款合計數計入本公司 之其他收入。 如法律變更或主管機關調整,或因本公司 員工認股權憑證行使、買回本公司股份等 因素,致影響流通在外股份數量,配息率 發生變動時,授權董事會依法調整。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/9 | 明基三豐醫療器材 | 本公司董事會決議召開104年股東常會-召開日期及相關事宜 公告。 |
1.董事會決議日期:104/03/09 2.股東會召開日期:104/05/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街46號7樓(台北辦公室大會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○三年營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.修訂「董事會議事規範」報告。 4.訂定「企業社會責任實務守則」報告。 5.訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。 6.訂定「誠信經營守則」報告。 7.訂定「道德行為準則」報告。 8.一○三年捐贈關係人事項報告。 9.其他報告事項。 (二)承認事項: 1.擬承認一○三年度財務報表及營業報告書案。 2.擬承認一○三年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項: 1.討論修訂「公司章程」部分條文案。 2.討論「申請股票上櫃」案。 3.討論「辦理現增發行新股供上櫃公開承銷」案。 4.補選第十二屆獨立董事二席案。 5.討論解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/03/30 6.停止過戶截止日期:104/05/28 7.其他應敘明事項: 1.擬分派現金股利計新台幣38,254,000元(每股配發新台幣1.0元)。 2.依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。 3.本公司董事選舉採候選人提名制度,依公司法192條之1規定,公告受理持有已發行 股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事候選人名單。 4.股東提案權及候選人提名時間為104/03/20起至104/03/30止, 每日上午九時至下午五時(星期例假日除外), 5.受理提案處所:明基三豐醫療器材股份有限公司管理部 台北市內湖區洲子街46號7樓,電話02-87975533
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2015/3/9 | 生華生物科技 | 公告本公司104年第一次股東臨時會通過解除新選任董事競業 禁止之 |
公告本公司104年第一次股東臨時會通過解除新選任董事競業 禁止之限制
1.股東會決議日:104/03/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李國祥獨立董事、張禹治獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本公司104年第1次股東臨時會表決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/3/9 | 生華生物科技 | 公告本公司104年第一次股東臨時會監察人當選名單 |
1.發生變動日期:104/03/09 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:李家弘:全銓租賃股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:臨時股東會補選 6.新任監察人選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/20~106/06/19 8.新任生效日期:104/03/09~106/06/19 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2015/3/9 | 生華生物科技 | 公告本公司104年第一次股東臨時會獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:104/03/09 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 李國祥:台灣資生堂股份有限公司董事長 張禹治:巨京保險經紀人股份有限公司業務副總 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:股東臨時會補選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):103/06/20~106/06/19 7.新任生效日期:104/03/09~106/06/19 8.同任期董事變動比率:2/7 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/3/9 | 生華生物科技 | 公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:104/03/09 2.重要決議事項: 一. 討論暨選舉事項 (一)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 (二)選舉獨立董事及補選監察人案 獨立董事當選人:李國祥、張禹治 監察人當選人:李家弘 (三)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案 3.其它應敘明事項:無
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2015/3/9 | 同泰電子 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:104/03/09 2.法人名稱:欣揚投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:江書聖 4.新任者姓名及簡歷:沈再生 5.異動原因:改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/25~105/06/24 7.新任生效日期:104/03/09 8.其他應敘明事項:無。
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2015/3/9 | 世界中心科技 未 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:104年3月9日 經濟日報 C6版 2.報導日期:104/03/09 3.報導內容:第四段:2014年合併營收5.18億元,自結稅後純益近億元,自結每股稅後純 益(EPS)為3.98元,均創歷史新高紀錄。 第五段:世界科因應供不應求的景氣熱況,已積極展開去瓶頸、產能優化作業,預計新 產能3月陸續開出,今年在現有廠區將可望增加25%至33%的產能,有助於貢獻今年營收及 獲利成長。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純屬媒體自行臆測特此澄清,本公司並未公告財 務預測或對外發布相關訊息,有關本公司財務資訊,請依公開資訊觀測站公告為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/9 | 精材科技 | 本公司受國泰證券邀請,參加其舉辦之法人座談會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/03/09 1.召開法人說明會之日期:104/03/09 ~ 104/03/10 2.召開法人說明會之時間:09 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:國泰綜合證券股份有限公司(台北市大安區敦化南路二段333號19樓) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受國泰證券邀請,參加其舉辦之法人座談會,進行公司簡介並說明營運概況。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案與104/03/03召開之法人說明會相同 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
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