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2015/3/10 | 天鈺科技 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/10 2.股東會召開日期:104/05/28 3.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓 (LivingOne 篤行館廣益廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)103年私募普通股執行情形報告。 (4)背書保證情形報告。 (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6)訂定本公司「道德行為準則」報告。 二、承認事項 (1)103年度營業報告書及財務報表案。 (2)103年度盈餘分派案。 三、討論事項 公司章程部分條文修訂案。 四、選舉事項 董事全面改選案。 五、其他討論事項 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 六、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/03/30 6.停止過戶截止日期:104/05/28 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/10 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/10 2.股東會召開日期:104/05/27 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室 4.召集事由: 報告事項: A.103年度營業及財務狀況報告。 B.審計委員會103年度決算表冊審查報告。 C.修訂本公司「董事會議事規則」報告。 D.修訂本公司「道德行為準則」報告。 E.修訂本公司「誠信經營守則」報告。 F.持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。 承認事項: A.103年度營業報告書及財務報表案。 B.103年度虧損撥補案。 討論事項: A.修訂本公司「股東會議事規則」案。 B.修訂本公司「董事選舉辦法」案。 C.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 D.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 選舉事項:補選一席獨立董事案。 其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/03/29 6.停止過戶截止日期:104/05/27 7.其他應敘明事項:辦理過戶至104年3月28日截止。 因3月28日適逢假日,故請提前於民國104年3月27日16時30分前 親臨本公司股務代理 機構辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國104年3月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
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2015/3/10 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:104/03/10 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司第四屆第七次董事會,通過重要議案如下: 1.通過內控聲明書案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「董事會議事規則」案。 4.修訂本公司「董事選舉辦法」案。 5.修訂本公司「道德行為準則」案。 6.修訂本公司「誠信經營守則」案。 7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 9.補選一席獨立董事,及股東常會受理股東提名獨立董事候選人之相關事宜案。 10.提名獨立董事候選人名單案。 11.本公司104年股東常會受理股東提案權之相關事宜案。 12.訂定 104年股東常會召開時間、地點及召集事由案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/10 | 拍檔科技 興 | 新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該公開發行公司 最近 |
新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該公開發行公司 最近期財務報表淨值百分之二
1.事實發生日:104/03/10 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Partner Tech USA Inc. (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):431427 (4)原資金貸與之餘額(仟元):31480 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31480 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62960 (8)本次新增資金貸與之原因: 子公司營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):31593 (2)累積盈虧金額(仟元):-8058 5.計息方式: 依其向金融機構取得之融資利率計之 6.還款之: (1)條件: 到期還款 (2)日期: 105/03/09 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 62960 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.06 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2015/3/10 | 拍檔科技 興 | 公告本公司董事會通過104年股東會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/10 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)103年度營業報告案 (2)監察人審查103年度決算表冊報告案 (3)103年度私募普通股報告案 (二)承認事項 (1)103年度營業報告書及財務報表案 (2)103年度盈餘分配案 (三)討論事項 (1) 修訂「公司章程」部份條文 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/10 | 拍檔科技 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:104/03/10 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)葛雋詩 特別助理 (2)林怡華 法務經理 (3)黃旺祥 會計經理 3.許可從事競業行為之項目: (1)雲普科技股份有限公司 法人董事代表人 (2)普士科技股份有限公司 法人董事代表人 (3)普士科技股份有限公司 法人監察人代表人 4.許可從事競業行為之期間: (1)於本公司任職期間 (2)於本公司任職期間 (3)於本公司任職期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席董事,同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/3/10 | F-康而富控股 | 公告本公司104年第一次股東臨時會議案決議情形 |
1.事實發生日:104/03/09 2.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:104年第一次股東臨時會 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 股東會性質:臨時會 股東會日期:104/03/09 已發行股份總數:67,675,849 出席股東股份總數:56,699,444 出席股數占全部已發行股數比率:83.78% (1)盈餘分配/盈虧撥補:無。 表決(選舉)結果:不適用。 (2)章程修訂:有。 表決(選舉)結果:經表決後通過。 贊成權數:53,646,193 (94.62%) 反對權數:0 (0%) 棄權權數:0 (0%) 無效權數:0 (0%) 未投權數:3,053,251 (5.38%) 出席股東表決權數:56,699,444 (100%) (3)營業報告書及財務報表:無。 表決(選舉)結果:不適用。 (4)董監事選舉:無。 表決(選舉)結果:不適用。 (5)通過申請股票回臺第一上市(櫃)案。 表決(選舉)結果:經表決後通過。 贊成權數:53,646,193 (94.62%) 反對權數:0 (0%) 棄權權數:0 (0%) 無效權數:0 (0%) 未投權數:3,053,251 (5.38%) 出席股東表決權數:56,699,444 (100%) (6)通過為辦理現金增資發行新股上市(櫃)前公開承銷,擬請原股 東放棄優先認購權利案。 表決(選舉)結果:經表決後通過。 贊成權數:53,646,193 (94.62%) 反對權數:0 (0%) 棄權權數:0 (0%) 無效權數:0 (0%) 未投權數:3,053,251 (5.38%) 出席股東表決權數:56,699,444 (100%)
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2015/3/10 | 寶緯工業 | 更正本公司104年02月營業收入申報資訊 |
1.事實發生日:104/03/10 2.公司名稱:寶緯工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104年02月營業收入申報資訊金額誤值,更正如下: 去年本月營業收入淨額:更正前:176,072仟元;更正後:102,872仟元 去年累計營業收入淨額:更正前:278,841仟元;更正後:205,640仟元 6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/10 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:104/03/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王澐山先生/行銷業務處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃耀飛先生/副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:104/03/10 8.新任者聯絡電話:02-29950083 9.其他應敘明事項:代理發言人任命尚待董事會通過
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2015/3/10 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:104/03/10 2.發生緣由: 本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字 第1000018775號規定公告。 3.因應措施: 積極催收極興染織廠(股)公司、信太紡織廠(股)公司、喜順紡織廠(股)公司 之資金貸與,並按月揭露催收情形:本公司已循法律途徑向法院申請支付 命令催收。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/3/10 | 京鼎精密科技 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/03/10 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/01/01~103/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/03/10 5.其他應敘明事項:無
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2015/3/10 | F-諾爾 | 補充說明本公司104/02/09停止興櫃事宜 |
1.事實發生日:104/03/10 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司僅餘一家輔導推薦證券商 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:1040209 4.其它應敘明事項:無
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2015/3/10 | 寶齡富錦生技 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版。 2.報導日期:104/03/10 3.報導內容: 經濟日報「寶齡2月營收 大增79%」一文。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 關於經濟日報報導內文「寶齡新藥,…日本鳥居藥業去年原預估,技轉自寶齡的抗腎 病新藥Riona銷售額度約15億日圓,但卻優於預期,去年銷售額約18.1億日圓。鳥居 藥業今年預估,Riona銷售將達46億日圓;但一般認為會優於這個數字。…,展望今 年…,今年全年每股稅後純益有機會挑戰5元」等敘述。 (1) 報導中關於寶齡今年度稅後純益金額係屬媒體推測,本公司營運情況,將依規定 於公開資訊觀測站上公告。 (2) 拿百磷已由授權夥伴Keryx轉授權與日本菸草公司及其子公司鳥居藥業,並於2014 年以產品名Riona於日本上市銷售,關於Riona之銷售狀況,請參考日本鳥居藥業 官網。http://www.torii.co.jp/ir/tanshin/index.html 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明,確保投資人權益。。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/10 | 銳捷科技 未 | 澄清經濟日報C3版報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:104/03/10 3.報導內容:法人預估銳捷3月營收可回升到2億元以上,單月營收會以20%至30%逐月成長 ,最快4月就可望創下歷史新高。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)上述媒體報導關於本公司3月營收可回升到2億元以上,單月營收會以20%至30%逐月 成長,最快4月就可望創下歷史新高係為媒體自行推估,本公司並無公告財務預測或對 外發布相關訊息。 (2)有關本公司損益數字,概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。 (3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者為 準,以免損及自身權益,特此聲明。 6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站( http://newmops.tse.com.tw/ )查詢 ,特此澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/10 | 敘豐企業 興 | 更正本公司104年2月營收累計數 |
1.事實發生日:104/03/10 2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司104年2月營收累計數應為新台幣96983仟元,誤植為56983仟元。 6.因應措施:重新公告更正。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/10 | 久禾光電 興 | 更正董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:104/03/09 2.公司名稱:久禾光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:股東配股總股數(股)誤植為28,054,000股,更正為 3,647,020股 6.因應措施:更正經董事會通過擬議股利分派情形 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/10 | 久禾光電 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):14,027,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.30000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):28,054,000 3. 董監酬勞(元):527,068 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1,581,204 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/10 | 廣錠科技 | 公司本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/09 2.股東會召開日期:104/05/25 3.股東會召開地點:台北市南港區園區街三號二樓之十 (南港軟體園區H棟華南銀行會議中心) 4.召集事由: 1.報告事項: (1)一○三年度營業狀況報告 (2)一○三年度審計委員會審查報告 (3)修定本公司『誠信經營守則』 (4)修定本公司『道德行為準則』 2.承認事項: (1)一○三年度營業報告書及財務報表案 (2)一○三年度盈餘分配案 3.討論事項: (1) 資本公積轉增資發行新股案 (2) 資本公積發放現金案 (3) 修訂『公司章程』案 (4) 修訂『取得或處分資產處理程序』案 (5) 修訂『董事選舉辦法』案 4.臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/03/27 6.停止過戶截止日期:104/05/25 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/10 | F-康而富控股 | 公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:104/03/09 2.重要決議事項: 一、討論事項: (1)通過申請股票回臺第一上市(櫃)案。 (2)通過為辦理現金增資發行新股上市(櫃)前公開承銷, 擬請原股東放棄優先認購權利案。 (3)通過修訂「公司章程」部分條文案。 3.其它應敘明事項:無。
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2015/3/9 | 柏文健康事業 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:104/03/09 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣50,000,000元 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發盈餘配股200股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起 五日內,辦理自行合併湊成整股之登記,其拼湊不足之部分,按面額折付現金計算至元 為止,其不足一股之畸零股授權董事會洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:為配合業務需要,充實營運資金及強化財務結構。 13.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股案俟股東常會決議通過並依法向證券主管機 關申報生效後,授權董事會另訂配股基準日及相關事宜。
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