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2015/3/16 | 光明海運 未 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/16 2.股東會召開日期:104/06/08 3.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號4樓會議室 4.召集事由: 一.報告事項: (一)本公司103年度營業報告 (二)審計委員會審查本公司103年度決算表冊報告 (三)本公司103年私募國內無擔保普通公司債報告 (四)本公司自104年度起變更船舶設備殘值報告 二.承認事項: (一)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案 (二)承認本公司103年度盈餘分配案 三.討論事項: (一)解除本公司董事競業禁止之限制 5.停止過戶起始日期:104/04/10 6.停止過戶截止日期:104/06/08 7.其他應敘明事項: (一)本次最後過戶日為104/04/09(四),現場過戶請親臨本公司股務代理機構 「中國信託商業銀行代理部」辦理(台北市重慶南路一段83號5樓), 掛號郵寄者以104/04/09郵戳為憑。 (二)本公司受理股東提案之期間訂為:104/03/31~104/04/10 (三)受理處所為:本公司董事會秘書室(地址:台北市重慶北路二段243號6樓; 電話:(02)25520818)。 (四)依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東, 得以書面向本公司提出104年股東常會議案,請於信封封面上加註『股東常會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送,各股東之提案以一項為限,超過一項者均不列入。 提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。
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2015/3/16 | 台灣視訊 | 本公司董事會決議修訂103年員工認股權憑證及發行辦法 |
1.事實發生日:104/03/16 2.發生緣由:依相關法令規定及因應主管機關要求,修訂103年員工認股權憑證發行及認股 辦法第五條及第七條。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 原公告申報日期:103/12/22 修訂前條文: 第五條 認股條件 (一)認股價格: (略) (二)權利期間: 1、認股權憑證之存續期間為六年,屆滿後未行使之認股權視 同放棄認股權利,認股權人不得再行主張其認股權之行使; 該認股權憑證不得轉讓,但遇認股權人死亡其繼承者不在 此限。 2、認股權憑證不得質押、贈與他人或作為其他方式之處分。 3、認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後,可依下列 認股權憑證授予期間及比例行使認股權。
認股權憑證授予期間 累計最高可行使認股權比例 屆滿2年 70% 屆滿3年 100% 4、認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契 約或工作規則等重大過失或工作績效明顯低落者,公司有 權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。 5、前述權利期間及比例,董事會得視每次發行情形調整之。 (三)...(略)
第七條 認股價格之調整 (一)本認股權憑證發行後,遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理 現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割 及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等情事),認股價格依下列 公式調整之(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)。 調整後之認股價格= 調整前認股價格 × [已發行股數 + (每股繳款金額x新股發行股數) /調整前認股價格]/ (已發行股數+新股發行股數) 1、「已發行股數」係指普通股已發行股份總數,含「未註銷或 未轉讓之庫藏股」之股數,而不含「認股權股款繳納憑證」 及「債券換股權利證書」之股數。 2、「每股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割,則其繳款金 額為零。 3、與他公司合併時,認股價格依換股比例調整之。 4、遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。 (二)...(略) 修訂後條文: 第五條 認股條件 (一)認股價格: (略) (二)權利期間: 1、認股權憑證之存續期間為六年,屆滿後未行使之認股權視 同放棄認股權利,認股權人不得再行主張其認股權之行使; 該認股權憑證不得轉讓,但遇認股權人死亡其繼承者不在 此限。 2、認股權憑證不得質押、贈與他人或作為其他方式之處分。 3、認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後,可依下列 認股權憑證授予期間及比例行使認股權。
認股權憑證授予期間 累計最高可行使認股權比例 屆滿2年 70% 屆滿3年 100% 4、認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契 約者,公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回 並註銷。 (三)...(略)
第七條 認股價格之調整 (一)本認股權憑證發行後,遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理 現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割 及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等情事),認股價格依下列 公式調整之(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)。 調整後之認股價格= 調整前認股價格 × [已發行股數 + (每股繳款金額x新股發行股數) /每股時價]/ (已發行股數+新股發行股數) 1、「已發行股數」係指普通股已發行股份總數,含「未註銷或 未轉讓之庫藏股」之股數,而不含「認股權股款繳納憑證」 及「債券換股權利證書」之股數。 2、「每股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割,則其繳款金 額為零。 3、與他公司合併時,認股價格依換股比例調整之。 4、遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。 (二)...(略)
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2015/3/16 | 台灣浩鼎生技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:104/03/16 2.公司名稱:台灣浩鼎生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 104年1月16日證櫃審字第1030035504號函辦理並 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷,辦理現金增資發行 普通股股票20,000,000股,每股面額新台幣10元,共計 新台幣200,000,000元。業經財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心104年1月16日證櫃審字第1030035504號函申報 生效在案。 二、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式辦理,實際發行 價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為 每股新台幣310元整,合計募集資金總額為 新台幣6,200,000,000元整。 三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
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2015/3/16 | 生華生物科技 | 公告本公司受邀參加KGI凱基證券舉辦之法人說明會。 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/03/23 1.召開法人說明會之日期:104/03/23 2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:KGI凱基證券總部大樓(台北市明水路700號12樓) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會,將簡報說明公司最新營運狀況。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:會議簡報資料將依規定揭露於公開資訊觀測站公司治理專區。
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2015/3/16 | 基龍米克斯生物科技 興 | 董事會決議召開民國104年股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/16 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段96號3樓(東方科學園區3樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: A.103年度營業及財務報告。 B.監察人審查報告。 C.本次股東常會股東提案情形報告。 (二)承認事項: A.民國103年度營業報告書及財務報表承認案。 B.民國103年度盈虧撥補承認案。 (三)選舉事項: 全面改選:7席董事、2席獨立董事及3席監察人 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項: (一)擬依證券交易法第26條之2規定,對於本次股東常會持有股票未滿 1000股之股東,其開會30日前之召集通知,概以公告方式為之; 另依公司法第183條第3項規定,本次股東常會之會後20日內分發 之議事錄,概以公告方式為之。 (二)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國104年3月25日起至民國104年4月9日止受理股東就 本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104年4月9日16 時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件 寄送。 (三)依公司法第192條之1規定,本次選舉獨立董事2席採提名制。本公司 擬訂於於民國104年3月25日起至民國104年4月9日止受理股東就 本次股東常會選舉2席獨立董事,凡有意提名之股東務請於民國104年 4月9日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查 及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事提名函件』字樣, 以掛號函件寄送。 (四)本次受理股東提案及獨立董事提名 受理處所:本公司14樓辦公室(新北市汐止區新台五路一段100號14樓 電話:02-26961658分機107)
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2015/3/16 | 天瑞企業 未 | 代子公司TennRich Investment(BVI) CORP.公告 資金貸與金額達「 |
代子公司TennRich Investment(BVI) CORP.公告 資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準」 則第二十二條第一項第二、三款
1.事實發生日:104/03/16 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:天瑞企業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: TennRich Investment(BVI) CORP.為本公司持股100%之子孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):75450 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63390 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63390 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):595427 (2)累積盈虧金額(仟元):147792 5.計息方式: 依照約定利率 6.還款之: (1)條件: 到期償還 (2)日期: 自借款日起一年為限 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 63390 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 7.39 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2015/3/16 | 影一製作所 興 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/16 2.股東會召開日期:104/06/08 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心) 4.召集事由: (一)報告事項 1.103年度營業報告。 2.監察人審查民國103年度決算表冊報告書。 3.新增「誠信經營守則」。 4.新增「道德行為準則」。 (二)承認事項 1.103年度營業報告書及財務報表。 2.103年度虧損撥補。 (三)討論及選舉事項 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2.新增「股東會議事規則」案。 3.新增「董事及監察人選舉辦法」案。 4.改選第三屆董事及監察人案。 5.解除新任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/10 6.停止過戶截止日期:104/06/08 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,訂定本次股東會 受理股東書面提案及提名期間自104年4月2日起至104年4月13日下午五時止 (郵寄者以送達本公司日期為憑),受理處所:影一製作所股份有限公司 地址:台北市中山區八德路二段260號2樓(本公司財會部),其他相關事宜 將另行依規定公告之。
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2015/3/16 | 影一製作所 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/03/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪庭芳/內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭健逢/暫代內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:原內部稽核主管洪庭芳於104年3月1日離職,本公司104年3月16日董事會 決議任命鄭健逢為新任內部稽核主管。 7.生效日期:104/03/16 8.新任者聯絡電話:(02)7730-2556 9.其他應敘明事項:無。
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2015/3/16 | 影一製作所 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/03/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪庭芳/內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭健逢/暫代內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:原內部稽核主管洪庭芳於104年3月1日離職,本公司104年3月16日董事會 決議任命鄭健逢為新任內部稽核主管。 7.生效日期:104/03/16 8.新任者聯絡電話:(02)7730-2556 9.其他應敘明事項:無。
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2015/3/16 | 創恩生技醫藥 未 | 本公司董事會決議申請延長103年度第三次現金增資發行新股案 |
1.事實發生日:104/03/16 2.公司名稱:源一生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (一) 本公司於103年12月9日第十一次董事會通過現金增資發行普通股2,000,000股, 每股面額10元,發行總金額新台幣20,000,000元乙案,業經金融監督管理委員會金管 證發字第1030051727號函申報生效。 (二) 惟募集期間即將屆滿,經考量市場環境、公司整體及股東之最大權益後,本公司 擬向主管機關申請延長103年度第3次現金增資發行普通股案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 一、本公司現金增資作業時程,原訂特定人繳款期限為104年03月20日。 為維護員工、原股東及投資人權益,擬將原股東及員工認購不足股數洽 特定人之繳款期間由原訂104年03月02日至104年03月20日延長至104年06月18日。 二、對已繳交股款之股東將另訂相關補償方案另行公告。
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2015/3/16 | 喬本生醫 未 | 公告本公司股票全面無實體發行相關事宜。 |
1.事實發生日:104/03/16 2.發生緣由: 壹、董事長依103年12月10日董事會授權訂定無實體股票換發基準日相關事宜。 貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如下: 一、本次應換發之股票,包括歷年已發行之全部股份,計普通股35,710,300股 ,每股面額新台幣10元,共計新台幣357,103,000元整。換發新股之股票 權利義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股票一股。 二、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下: (1)全面換發股票基準日:104年03月23日。 (2)舊股票停止過戶期間:104年03月19日~104年03月23日。 (3)舊股票最後過戶日:104年03月18日。 (4)受理換發無實體新股作業開始日:104年03月24日。 (5)自104年03月24日起,全面換發無實體新股票,舊股票停止在市場上買 賣,並自新股票登錄興櫃之日起,原流通在外之舊股票不得作為買賣 交割之標的。 (6)無實體股票興櫃買賣日期:俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。 三、換發無實體股票相關程序及手續: (1)本公司股務代理機構將寄送股票換發無實體新股通知書給各股東。 (2)欲將現股劃撥至集保帳號之股東: A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。 B.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理: (a)全部舊股票。 (b)蓋妥留存股務代理機構之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無 實體新股通知書之申請書聯。 (c)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面 影本)。 (3)舊股票尚未領取者:請股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後,再 檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。 (4)郵寄辦理股票劃撥者:請股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書 、股票領取單填妥並加蓋原留印鑑之相關文件,以掛號郵寄本公司股務代 理機構辦理,郵遞往來途中若發生誤失情事,請股東自行辦理股票掛失手 續。 (5)無提供集保帳號之股東,無法將股票轉撥至個人集保帳號,股東如需於交 易市場上轉讓股票時,仍需提供集保帳號,否則將無法轉讓股票。 四、股票換發處所:本公司股務代理人(永豐金證券股份有限公司股務代理部, 地址:台北市中正區博愛路17號3樓,電話:02-23816288)。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/3/16 | 台灣微米科技 未 | 公告本公司第六屆第五次董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:104/03/16 2.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項 (1)承認本公司一○三年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告) 及盈餘分配表。 (2)通過本公司民國一○三年度盈餘分配案。 (3)通過本公司民國一○三年度內部控制制度聲明書。 (4)通過本公司向金融機構申請授信額度案。 (5)通過本公司民國一○四年股東常會日期、地點及議程。 (6)通過本公司擬撤銷股票公開發行案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/3/16 | 台灣微米科技 未 | 公告本公司董事會決議擬申請撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:104/03/16 2.發生緣由:為因應未來整體營運規劃與節省營運成本,擬申請撤銷股票公開發行。 3.因應措施:經提報本公司104年度股東常會通過撤銷公開發行後,向主管機關 申請撤銷公開發行資格。 4.其他應敘明事項:股東常會日期104年5月15日。
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2015/3/16 | 勤崴國際科技 | 本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/11 2.股東會召開日期:104/05/29 3.股東會召開地點:台北市中正區羅斯福路二段100號4樓 4.召集事由: 一、報告事項 (1) 本公司103年度營業報告。 (2) 監察人審查本公司103年度決算表冊報告。 (3) 訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及 「道德行為準則」案。 (4) 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額之報告。 二、承認事項 (1) 承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認本公司103年度盈餘分派案。 三、討論事項(一) (1) 103年度盈餘轉增資發行新股案。 (2) 本公司申請股票上櫃案。 (3) 本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷案。 (4) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (5) 廢止本公司「董事及監察人選任程序」,並訂定「董事選任程序」案。 (6) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (7) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (8) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (9) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 四、選舉事項 (1) 全面改選本公司董事案。 五、討論事項(二) (1) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/03/31 6.停止過戶截止日期:104/05/29 7.其他應敘明事項: (一)股東提案及提名權: 1.持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出104年股東常會 議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者(含標點符號),及未 於受理期間內寄送達受理處所者,均不列入議案。 2.依據公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以@上股份之股東得以 書面向公司提出獨立董事候選人。依公司法第@165條第2項或第3項停止股票過戶 時,股東持股未達百分之一者之提名,不列入獨立董事候選人名單。 3.受理股東之提案及提名處所: 勤崴國際科技股份有限公司財務處(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號4樓) 4.受理股東之提案及提名期間: 104年3月22日起至104年3月31日下午6時止。(現場或郵件均需於受理期間內送達 者為限,並請於信封封面上加註“股東會提案函件”@及“獨立董事候選人提名函 件”字樣。) 5.提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 6.以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1及192之1條規定辦理。 (二)有關盈餘分配案內容另於股東會開會前40天公告。
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2015/3/16 | 互動國際數位 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/03/16 2.公司名稱:互動國際數位股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下: 一、通過本公司民國104年度營運計畫。 二、通過本公司民國103年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 三、通過本公司民國103年度盈餘分配案。 四、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 五、通過本公司民國103年度「內部控制制度聲明書」案。 六、通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 七、通過向金融機構申請短期授信額度案。 八、通過本公司民國103年度董監事酬勞及員工紅利分配案。 九、通過本公司民國104年經理人年度調薪幅度案。 十、通過本公司民國104年度股東常會召開案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/16 | 匯鑽科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資相關事宜 |
1.事實發生日:104/03/16 2.公司名稱:匯鑽科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司初次上櫃現金增資相關事宜 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股 4,650,000股,每股面額新台幣10元,業經財團法人中華民 國證券櫃檯買賣中心104年01月12日證櫃審字第1030035753 號函核准申報生效在案。 二、本次發行之新股依法保留增資發行股數之10%,計465,000 股由本公司員工認購外,餘4,185,000股全數供辦理上櫃承 銷之用,保留予員工認購之股份,如有員工放棄或認購不足 之部分,擬授權董事長洽特定人認購之。 三、本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格俟辦理公開承 銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後,由本公 司與主辦承銷商議定。 四、本次現金增資發行新股之認股期間: (1)詢價圈購期間:104年3月17日至104年3月20日 (2)公開申購期間:104年3月18日至104年3月20日 (3)員工認股繳款日期:104年3月24日至104年3月25日 (4)公開申購扣款日期:104年3月23日 (5)詢價圈購繳款日期:104年3月25日 (6)特定人認股繳款日期:104年3月26日 (7)現金增資基準日: 104年3月26日 五、本次增資發行之新股,其權利義務與已發行之原有股份相同。
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2015/3/16 | 互動國際數位 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:104/03/16 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:新北市五股區五工五路38-1號 一樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司民國103年度營業狀況報告案。 (二)本公司民國103年度監察人審查報告書案。 二、承認事項 (一)本公司民國103年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (二)本公司民國103年度盈餘分配表案。 三、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項:受理股東(停過時持股1%以上)提案期間 自民國104年4月10日起至104年4月20日止。
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2015/3/16 | 互動國際數位 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/16 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):168,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):3,360,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):16,800,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/16 | 快特 | 本公司104/2/25資金貸與他人補正公告 |
1.事實發生日:104/03/13 2.發生緣由:本公司原104/2/25董事會通過授權董事長於RMB2,000萬元額度內分次撥貸予 100%子公司-Zone Products & Service Ltd,然因貸與金額超限,故經104/3/13董事會 決議降低金額至RMB800萬元。 3.因應措施:資金貸與資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/3/16 | 沃福仕 未 | 本公司104年2月份自結報表 部份財務比率公告 |
1.事實發生日:104/03/16 2.公司名稱:鉅景科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年12月12日證櫃審字第1010029905 號辦理。 (一)本公司104年2月份自結報表部份財務比率 (1)負債比率:61.76% (2)流動比率:124.46% (3)速動比率:79.59% (二)銀行可供使用融資額度情形 融資額度:163,751仟元 已用額度:163,751仟元 額度限額: 0仟元 (三)未來三個月現金收支情形(仟元) 項目/月份 104年3月 104年4月 104年5月 現金流入合計 518,000 60,000 60,000 現金流出合計 72,235 62,543 59,543 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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