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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/3/19 | 邑錡 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:104/03/19 2.公司名稱:邑錡股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104年3月19日董事會重大決議事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)103年度營業報告書暨財務報表案。 (3)103年度盈餘分派案。 (4)103年度盈餘轉增資發行新股案。 (5)資本公積轉增資發行新股案。 (6)擬具103年度內部控制制度聲明書。 (7)召開本公司104年股東常會相關事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/19 | 邑錡 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.15432500 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):2,314,875 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.13873300 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.00735800 (6)股東配股總股數(股):2,191,371 3. 董監酬勞(元):452,220 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2,713,319 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/19 | 達和航運 未 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/23 3.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號台泥大樓12樓 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○三年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 二、承認事項 (一)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○三年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)擬申請停止公開發行案。 (二)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 5.停止過戶起始日期:104/04/25 6.停止過戶截止日期:104/06/23 7.其他應敘明事項: (一)本公司將於104年4月13日起至104年4月23日止受理股東就本股東常 會之提案,凡有意提案之股東務請於104年4月23日17:00前送達(請於 信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)依公司法第172-1條之規定 辦理手續,受理處所:達和航運股份有限公司[地址:台北市中山北路 二段113號10樓,電話:02-25633228分機20276]。 (二)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未收到者 ,請書明股東戶號及姓名,逕向中國信託商業銀行代理部洽詢, 電話:02-66365566。
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2015/3/19 | 達和航運 未 | 本公司董事會決議通過終止登錄興櫃股票交易買賣及停止股票公開發 |
本公司董事會決議通過終止登錄興櫃股票交易買賣及停止股票公開發行
1.事實發生日:104/03/19 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 本公司董事會決議通過終止登錄興櫃股票交易買賣及停止股票公開發行 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期: 依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告內容為之。 4.其它應敘明事項: 本公司依據「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第11款規定,於 104年3月19日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。新聞稿內容如下: 本公司(達和航運股份有限公司,興櫃股票代號:6701) 基於整體經營策略之考量, 於民國104年3月19日經董事會決議擬依相關法令申請終止登錄興櫃股票交易買賣 及停止股票公開發行。
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2015/3/19 | 九齊科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):52,931,318 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):1,181,374 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):11,813,740 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/19 | 華德光電材料科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/19 | 華德光電材料科技 未 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/08 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科義街38-1號 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司103年度營業報告 (二)103年度審計委員會審查報告 (三)103年度私募現金增資發行新股執行情形 二、承認事項: (一)本公司103年度營業報告書及財務報表 (二)本公司103年度盈虧撥補案 三、討論事項:無。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/10 6.停止過戶截止日期:104/06/08 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定,受理股東提案期間: 自104年04月01日起至104年04月10日止。 二、受理股東提案處所: 苗栗縣竹南鎮科義街38-1號(本公司財務部) 三、股東如於受理期間提出議案者,將另提請董事會審查,如蒙審議通過, 即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。
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2015/3/19 | 華德光電材料科技 未 | 代重要子公司云輝科技(股)公司公告董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:104/03/19 2.發放股利種類及金額:不分派股利。 3.其他應敘明事項:因考量公司長期營運發展,擬將現有資金保留於公司作為營業週轉 之用,故本年度不分配股利。
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2015/3/19 | 華德光電材料科技 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/03/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:張志全/內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:104/03/19 8.新任者聯絡電話:037-582138 9.其他應敘明事項:經104年03月19日董事會通過。
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2015/3/19 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期:2015/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 本公司一○三年度盈虧撥補後,期末待彌補虧損計新台幣150,788,593元, 擬以法定盈餘公積新台幣27,696,761元,資本公積新台幣123,091,832元彌補虧損, 彌補後累積虧損餘額為新台幣0元。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/19 | 群登科技 興 | 本公司董事會決議104年股東會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館101會議室1F) 4.召集事由: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.一○三年度營業報告。 2.審計委員會一○三年度審查報告。 3.虧損達實收資本額二分之一報告。 4.一○三年第一次買回庫藏股執行情形報告。 5.修訂「誠信經營守則」部份條文案。 (四)承認事項 1.一○三年度營業報告書及財務報表案。 2.一○三年度盈虧撥補案。 (五)討論暨選舉事項 1.發行限制型員工權利新股案。 2.改選本公司七席董事(含三席獨立董事) 3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項: 股東常會受理股東之提案及獨立董事候選人提名之相關事宜如下: (一)依公司法第172條之1及192條之1及相關法令規定,持有本公司已發行 股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會 議案及獨立董事候選人名單。 (二)提案及提名受理期間︰104年4月7日起至104年4月16日。 (每日上午9時至下午6時) (三)應選名額:董事7名 (含獨立董事3名)。 (四)受理提名處所:群登科技股份有限公司 地址:桃園市桃園區復興路207號3樓之1 電話:(03)286-8388。 (五)提案及提名資料之審理標準及作業流程: 一、提案資料審查標準: 1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者, 均不列入議案。 2.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案 3.有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過 戶時,持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 二、提案資料審查作業流程: 1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財務部提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。 3.董事會依上述審查標準審查股東提案。 4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前(以上開日期孰 前者為準),公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。 5.將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之議案列於開會通知。 對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。 6.於股東常會後二日內公告決議情形。 三、提名資料審查標準: 依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法, 本公司董事會,對獨立董事被提名人應予審查,除有下列情事之一者外 ,應將其列入獨立董事候選人名單: 1.提名股東於公告受理期間外提出 2.提名股東於停止過戶日時,持股未達百分之一 3.提名人數超過應選名額 4.未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件 5.被提名人不符法定資格 四、提名資料審查作業流程: 1.股東於提名權受理期間以書面方式向本公司財會部提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告被提名人名單。 3.董事會依上述審查標準審查股東提名。 4.公司於董事會決議後二日內或股東常會開會四十日前(以上開日期 孰前者為準),將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份 數額及其他相關資料公告,對於提名人選未列入董事候選人名單者 ,並應敘明未列入之理由。 5.將審查結果通知提名股東。 6.於選舉後二日內公告當選情形。
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2015/3/19 | 群登科技 興 | 本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 |
1.董事會決議日期:104/03/19 2.預計發行價格:本次限制型員工權利新股為無償發行。 3.預計發行總額(股):1,000,000股,於股東常會決議後,授權董事會於一年內一次或 分次向主管機關申報辦理。 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: (1)既得條件: 員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日) 屆滿下述時程仍在職,並達成本公司要求之績效條件者,可分別達成既得條件 之股份比例如下: 任職屆滿1年:40% 任職屆滿2年:30% 任職屆滿3年:30% (2)未符既得條件時: 1.遇有公司虧損(最近一期會計師財務報告)或員工違反勞動契約、工作規則、 未達績效要求等情形時,就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股, 本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。 2.一般離職(自願/退休/資遣/開除/調任子公司):就其獲配但尚未達成既得條件 之限制員工權利新股部份,本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。惟對於 自獲配限制員工權利新股之即日起屆滿一年以上之員工,董事長得考量員工之 特殊功績與整體貢獻後給予一部份或全部尚未達成既得條件之限制員工權利新 股。 3.留職停薪:未達成既得條件之限制員工權利新股,自復職日起回復其權益,惟 既得期間條件應按留職停薪期間,往後遞延。 4.因受職業災害致身體殘疾/死亡而無法繼續任職者:未達成既得條件之限制員工 權利新股,仍依發行條件第一款既得條件之時程比例達成既得條件。 (3)發生繼承時: 員工獲配限制型員工權利新股後,發生有繼承之情事,其繼承者應於事實發生後 依民法繼承相關條文及公開發行股票公司股務處理準則之繼承過戶之相關規定, 完成法定必要之程序並提供相關證明文件,得以請領其應繼承之股份或經處份之 權益。 5.員工之資格條件: 須為本公司全職正式員工,配發後服務滿一年且參酌員工年資、職等、工作績效 、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需要等條件發給之。 累計給予單一認股權人得認購股數,加計認股權人累計取得限制員工權利新股之 合計數,不得超過已發行普通股股數總數千分之三,且加計一般員工認股權得認 購股份數累計給予單一認股權人得認購股數,不得超過已發行普通股股數總數之 百分之一。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 為留任本公司所需之專業人才,並提高員工對公司之向心力及歸屬感, 以共同創造公司及股東之利益,故擬發行限制型員工權利新股。 7.可能費用化之金額: 若全數達成既得條件,設算估計可能費用化金額約為新臺幣13,910仟元 (暫以104年3月11日收盤價新臺幣13.91元擬制估算)。第一年為新台幣5,564仟元, 第二年為新台幣4,173仟元,第三年為新台幣4,173仟元。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 對EPS可能的影響:第一年為NT$0.25,第二年為NT$0.19,第三年為NT$0.19, 對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限,故對股東權益尚無重大影響。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 1.員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定, 或作其他方式之處分。員工符合既得條件後,該股份將自信託帳戶撥付 員工個人之集保帳戶。 2.限制員工權利新股仍可參與配股配息,惟配股配息亦須一併交付信託。 10.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 股東會表決權及選舉權:員工未達既得條件前於本公司股東會之提案、發言、 表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。 11.其他應敘明事項: 本次發行限制員工權利新股相關事宜,未來如經主管機關修正或調整相關內容, 擬提請股東會授權董事會全權處理。若於送件審核過程中,因主管機關審核之要求 而須做修正時,授權董事長修訂本辦法,嗣後再提董事會追認後始得發行。
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2015/3/19 | 群登科技 興 | 本公司103年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:104/03/19 2.公司名稱:群登科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103年度累積虧損達實收資本額二分之一。 6.因應措施:擬提請104年度股東常會報告。 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/19 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會通過103年度合併財務報表 |
1.事實發生日:104/03/19 2.公司名稱:群登科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過103年度合併財務報表 營業收入︰832,315仟元 營業毛利︰-138,764仟元 營業利益︰-207,991仟元 稅後淨利︰-197,993仟元 稅後每股盈餘︰-9.22元 6.因應措施:擬提請104年度股東常會報告。 7.其他應敘明事項:103年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳。
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2015/3/19 | 群登科技 興 | 公告本公司104年3月19日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/03/19 2.公司名稱:群登科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104年3月19日董事會重要決議事項 1.決議通過本公司一○三年度營業報告書、合併財務報表案。 2.決議通過本公司一○三年度虧損撥補案。 3.決議通過追認本公司稽核主管就任案。 4.決議通過本公司一○三年度內部控制制度有效性聲明書案。 5.決議通過本公司一○三年度虧損達實收資本額二分之一案。 6.決議通過發行一○四年度限制員工權利新股案。 7.決議通過董事會授權董事長股權投資案。 8.決議通過本公司董事全面改選案。 9.決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.決議通過追認本公司總經理兼任執行長及新任行銷長、技術長、資材長之任命案。 11.決議通過一○四年度股東常會日期、時間、地點、議案及議程案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/19 | 晶積科技 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2015/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/19 | 晶積科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路11號2樓(本公司1樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○三年度營業報告書 (2)一○三年度監察人查核報告書。 (3)修訂本公司「道德行為準則」及制定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)承認事項: (1)一○三年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)。 (2)一○三年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: 本公司受理股東提案及提名之期間:一○四年四月二十日起至一○四年四月三十日 止,受理處所為桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路11號2樓(本公司管理部)。
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2015/3/19 | 泓瀚科技 | 公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會案 |
1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/23 3.股東會召開地點:新竹市中華路四段四○二之一號 (本公司交誼廳)。 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○三年度營業報告。 2.一○三年度監察人審查報告。 3.訂定「企業社會責任實務守則」案。 4.修訂本公司「誠信經營守則」案。 5.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 6.修訂本公司「道德行為準則」案。 7.其他報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司一○三年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.承認本公司一○三年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.訂定「監察人職權範疇規則」案。 2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 3.訂定本公司「股東會議事規則」案。 4.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 5.修訂本公司章程案。 6.辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東 放棄優先認股案。 (四)其他議案暨臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/04/25 6.停止過戶截止日期:104/06/23 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限, 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (二)股東如欲於本次股東常會提出議案,本公司將於一○四年四月十七日 至一○四年四月二十七日止每日上午8時至下午5時止,受理股東書面提案 ,凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理書面提案手續 (郵寄者以 郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣並以掛 號函件寄送)。受理提案處所:泓瀚科技股份有限公司財務部收, ﹝地址:30094新竹市中華路四段四O二之一號﹞。
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2015/3/19 | 泓瀚科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:104/03/19 2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: (1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司一○四年度營業預算案。 (3)本公司一○三年度內部控制制度聲明書出具案。 (4)訂定「企業社會責任實務守則」。 (5)訂定「公司治理實務守則」。 (6)修訂本公司「誠信經營守則」。 (7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 (8)修訂本公司「道德行為準則」。 (9)修訂本公司「內部控制制度」。 (10)訂定「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」。 (11)訂定「關係企業相互間財務業務相關作業規範」。 (12)訂定「監察人職權範疇規則」。 (13)修定「董事及監察人選任程序」。 (14)訂定本公司「股東會議事規則」。 (15)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」。 (16)修訂本公司章程案。 (17)辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東 放棄優先認股案。 (18)擬召開一○四年股東常會案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/19 | 優你康光學 興 | 公告本公司執行長異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):執行長 2.發生變動日期:104/03/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王志中,優你康光學股份有限公司 執行長 4.新任者姓名、級職及簡歷:暫不選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人健康因素。 7.生效日期:104/03/19 8.新任者聯絡電話:NA 9.其他應敘明事項:本公司於104/03/19收到執行長王志中辭任書。
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