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2015/3/20 | 展旺生命科技 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/03/20 2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104年03月20日董事會重要決議事項如下: (1)辦理現金增資發行新股案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事長新任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/03/20 2.舊任者姓名及簡歷:王志中,優你康光學股份有限公司 董事長 3.新任者姓名及簡歷:王江全,優你康光學股份有限公司 法人董事代表人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:推選新任 6.新任生效日期:104/03/20 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/20 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○三年度營業報告 (2)監察人審查民國一○三年度決算表冊報告 (二)承認事項: (1)一○三年度營業報告書及決算表冊案 (2)一○三年度虧損撥補案 (三)討論及選舉事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (2)本公司董事及監察人全面改選案 (3)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 大衛電子 未 | 公告本公司董事會決議103年度盈餘分派案 |
1. 董事會決議日期:2015/03/20 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):52,900 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):343,850 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 本次董事會通過發放金額與本公司103年度員工紅利及董監酬勞估列金額差異 為$64,215,主要係依據精算報告及所得稅調整103年度之損益,差異金額將 認列於104年度員工紅利及董監酬勞費用中。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/20 | 晶越微波 未 | 董事會決議現金增資事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/20 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):8,500,000股。 4.每股面額:10元 5.發行總金額:85,000,000元 6.發行價格:暫定每股以10元發行。 7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%,計850,000股,由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%, 計7,650,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過 戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊,其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零 股,授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:償還借款、改善財務結構、充實營運資金及健全公司體質。 13.其他應敘明事項:本案呈奉主管機關核准後,另訂增資基準日辦理相關事宜。
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2015/3/20 | 晶越微波 未 | 公告本公司董事會決議減資事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/20 2.減資緣由:彌補虧損及改善財務結構 3.減資金額:282,239,000元 4.消除股份:28,223,900股 5.減資比率:約62.20000688% 6.減資後實收資本額:171,521,400元 7.預定股東會日期:104/04/30 8.其他應敘明事項: (一)擬提請股東常會授權董事會,俟本案於股東常會決議通過並 呈主管機關核准後,另訂減資基準日及辦理相關事宜。 (二)本次減資相關事項,如經主管機關修正或因客觀環境需予變 更或修正,擬提請股東常會授權董事會全權處理。
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2015/3/20 | 晶越微波 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/20 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/20 | 晶越微波 未 | 補充公告本公司104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/04/30 3.股東會召開地點:台南市山上區明和里北勢洲76之1號(本公司台南一廠) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)103年度營業狀況報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)本公司虧損已達實收資本額二分之一報告。(增列) 二、承認事項 (1)103年度營業報告書及決算表冊。 (2)103年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。(增列) 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/03/02 6.停止過戶截止日期:104/04/30 7.其他應敘明事項: 一、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄送持股滿壹仟股(含)以上之股東 ,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名、身分證字號及詳細地址逕向本公司 股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-25635711)。 二、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案,提案及受理期間自104年2月13日起至 104年3月2日17時止(以郵戳日期為憑),受理提案處所:本公司行政總務課 (地址:台北市中山北路2段44號16樓 電話:02-2561-7557)。
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2015/3/20 | 立弘生化科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/20 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/20 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂) 4.召集事由: 一、報告事項 第一案:民國103年度營業報告。 第二案:監察人查核103年度決算表冊報告。 二、承認事項 第一案:本公司103年度營業報告書及財務報表案。 第二案:本公司103年度盈餘分派案。 三、討論事項 第一案:修訂『取得或處分資產處理程序』案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 德麥食品 | 擬重新上傳103年度合併財務報告XBRL資料 |
1.事實發生日:104/03/20 2.公司名稱:德麥食品股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司已於104年3月6日分別上傳個體及合併財務報告, 惟公開資訊觀測站系統無法顯示合併財務報告資料,故擬重新上傳合併財務報告, 其財務報告內容與原先均無差異,故不影響投資人原先之投資評估。 6.因應措施:擬向櫃賣中心申請更正,重新上傳合併財務報告資訊。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/20 | 廣朋實業 公 | 公告本公司104年股東常會召開事由。 |
1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/09 3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號11樓(祥瑞廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)本公司103年度營業報告。 (2)監察人審查本公司103年度財務表冊報告。 (3)修正本公司「誠信經營守則」報告。 (4)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告。 (5)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6)修正本公司「道德行為準則」報告。 二、承認事項 (1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司103年度盈餘分派案。 三、討論暨選舉事項 (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (4)本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。 (5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:104/04/11 6.停止過戶截止日期:104/06/09 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 研能科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/20 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 本公司待彌補虧損 26,123,159全數以法定盈餘公積彌補 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/20 | 研能科技 未 | 本公司董事會決議召開104年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:桃園市觀音區榮工南路6號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (一) 一○三年度營業報告。 (二) 監察人查核一○三年度決算表冊報告。 (三) 大陸投資報告。 二、承認事項: (一) 一○三年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)案。 (二) 一○三年度虧損撥補案。 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1規定,本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日 前,公告受理股東書面提案之期間與處所: 受理期間:自民國104年4月17日起至104年4月27日下午五時止 受理處所:桃園市觀音區榮工南路6號(本公司財務部
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2015/3/20 | 廣朋實業 公 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/20 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):23,857,048 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):2,982,131 3. 董監酬勞(元):652,771 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):652,771 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/20 | 全球人壽保險 公 | 本公司公告簽訂土地合建契約相關事宜 |
1.事實發生日:104/03/20 2.契約相對人:興富發建設股份有限公司 3.與公司關係:非本公司利害關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):合建土地為新竹市光武段1022地號等共22筆土地, 本土地所得興建之房屋及車位總價值,本公司分得總價值之50%, 建方分得總價值之50%。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加投資收益。 8.具體目的(解除者不適用):增加投資收益。 9.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 山林水環境工程 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:104/03/20 2.發生緣由: (一)報告事項: (1)一○三年度營業報告書 (2)一○三年度監察人查核報告書 (3)修訂本公司「道德行為準則」 (4)修訂本公司「誠信經營守則」 (5)修訂本公司「董事會議事規範」 (二)承認事項: (1)一○三年度營業報告書及財務報表案 (2)一○三年度盈餘分配案 (三)討論暨選舉事項: (1)本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股,擬請原股東放棄優先認購權利案 (2)修訂本公司「公司章程」案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (7)全面改選本公司董事案 (8)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案 (四)臨時動議 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 關於本公司103年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行公告。
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2015/3/20 | 達鴻先進科技 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:104/03/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林義哲 達鴻先進科技股份有限公司 研發處副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:賴紀光 達鴻先進科技股份有限公司 研發處資深處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:因生涯規劃請辭 7.生效日期:104/03/20 8.新任者聯絡電話:03-5972055 9.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 達鴻先進科技 | 公告本公司104年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告本公司104年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:104/03/20 2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依櫃買中心證櫃審字第1030101298號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 104年2月份自結財務報告之財務比率 負債比率=78% 流動比率=57% 速動比率=37% 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 大衛電子 未 | 公告本公司董事會決議104年股東會召開日期、召集事由 及停止過戶 |
公告本公司董事會決議104年股東會召開日期、召集事由 及停止過戶日期
1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段188號9F-2(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司103年度營業狀況報告。 2.監察人審查本公司103年度決算表冊報告。 3.報告本公司轉投資案。 4.報告本公司大陸投資案。 5.報告本公司修訂「誠信經營守則」案。 (二)承認事項: 1.承認103年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認103年度盈餘分派案。 (三)選舉事項: 1.選舉本公司董事及監察人案。 (四)討論事項: 1.擬解除本次新選任董事競業禁止之限制。 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項:無
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