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2015/3/20 | 台灣數位光訊科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:104/03/20 2.公司名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 本公司董事會決議通過重要議案: (1)一O三年度營業報告書及個體財務報表、合併財務報表案。 (2)一O三年度盈餘分派表案。
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2015/3/20 | 台灣數位光訊科技 | 本公司代重要子公司台灣基礎開發科技股份有限公司公告董事長任期 |
本公司代重要子公司台灣基礎開發科技股份有限公司公告董事長任期屆滿
1.董事會決議日或發生變動日期:104/03/20 2.舊任者姓名及簡歷: 台灣數位光訊科技股份有限公司法人代表人:簡森垣 3.新任者姓名及簡歷: 台灣數位光訊科技股份有限公司法人代表人:簡森垣 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:104/03/20 7.其他應敘明事項:依公司法128-1條規定,政府或法人股東一人所組織之公司股東會 職權由董事會行使。
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2015/3/20 | 台灣數位光訊科技 | 本公司代重要子公司鑫傳視訊廣告股份有限公司公告董事長任期屆滿 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/03/20 2.舊任者姓名及簡歷: 台灣基礎開發科技股份有限公司法人代表人:廖紫岑 3.新任者姓名及簡歷: 台灣基礎開發科技股份有限公司法人代表人:廖紫岑 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:104/03/20 7.其他應敘明事項:依公司法128-1條規定,政府或法人股東一人 所組織之公司股東會 職權由董事會行使。
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2015/3/20 | 台灣數位光訊科技 | 本公司代重要子公司台灣基礎開發科技股份有限公司公告董事任期 |
本公司代重要子公司台灣基礎開發科技股份有限公司公告董事任期屆滿全面改派
1.發生變動日期:104/03/20 2.舊任者姓名及簡歷: 台灣數位光訊科技(股)公司董事代表人:簡森垣 台灣數位光訊科技(股)公司董事代表人:廖紫岑 台灣數位光訊科技(股)公司董事代表人:王明正 3.新任者姓名及簡歷: 台灣數位光訊科技(股)公司董事代表人:簡森垣 台灣數位光訊科技(股)公司董事代表人:廖紫岑 台灣數位光訊科技(股)公司董事代表人:王明正 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改派 6.新任董事選任時持股數:78,178,269股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/04/25~104/04/24 8.新任生效日期:104/03/20 9.同任期董事變動比率:3/3 10.其他應敘明事項:依公司法128-1條規定,政府或法人股東一人所組織之公司股東會 職權由董事會行使。
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2015/3/20 | 台灣數位光訊科技 | 本公司代重要子公司鑫傳視訊廣告股份有限公司公告董事任期屆滿全 |
本公司代重要子公司鑫傳視訊廣告股份有限公司公告董事任期屆滿全面改派
1.發生變動日期:104/03/20 2.舊任者姓名及簡歷: 台灣基礎開發科技(股)公司董事代表人:廖紫岑 台灣基礎開發科技(股)公司董事代表人:周嘉惠 台灣基礎開發科技(股)公司董事代表人:陳建光 3.新任者姓名及簡歷: 台灣基礎開發科技(股)公司董事代表人:廖紫岑 台灣基礎開發科技(股)公司董事代表人:周嘉惠 台灣基礎開發科技(股)公司董事代表人:陳建光 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改派 6.新任董事選任時持股數:24,000,000股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/04/25~104/04/24 8.新任生效日期:104/03/20 9.同任期董事變動比率:3/3 10.其他應敘明事項:依公司法128-1條規定,政府或法人股東一人所組織之公司股東會 職權由董事會行使。
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2015/3/20 | 台灣數位光訊科技 | 代本公司之重要子公司中投有線電視(股)公司公告董事會決議分派股 |
代本公司之重要子公司中投有線電視(股)公司公告董事會決議分派股利
1.董事會決議日期:104/03/20 2.發放股利種類及金額:配發現金股利總金額新台幣29,375,871元 (每股新台幣0.48959785元) 3.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 台灣數位光訊科技 | 代本公司之重要子公司鑫傳視訊廣告(股)公司公告董事會決議分派股 |
代本公司之重要子公司鑫傳視訊廣告(股)公司公告董事會決議分派股利
1.董事會決議日期:104/03/20 2.發放股利種類及金額:配發現金股利總金額新台幣86,548,359元 (每股新台幣3.60618163元) 3.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 台灣數位光訊科技 | 代本公司之重要子公司台灣基礎開發科技(股)公司公告董事會決議分 |
代本公司之重要子公司台灣基礎開發科技(股)公司公告董事會決議分派股利
1.董事會決議日期:104/03/20 2.發放股利種類及金額:配發現金股利總金額新台幣174,101,755元 (每股新台幣2.22698401元) 3.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 益得生物科技 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/20 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/20 | 益得生物科技 | 公告本公司董事會決議召開民國一0四年股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號(學學文創志業) 4.召集事由: 壹、報告事項: 1.103年度營業報告。 2.監察人審查103年度決算表冊報告。 貳、承認事項: 1.承認103年度營業報告書及財務報表案。 2.承認103年度虧損撥補案。 參、討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.增選本公司董事四席(含三席獨立董事)及監察人一席案。 4.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 肆、其他議案或臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額。 (本次應選三席)
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2015/3/20 | 兆鑫光電科技 未 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/20 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):3,244,580 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.20000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):648,916 3. 董監酬勞(元):369,829 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):862,933 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/20 | 兆鑫光電科技 未 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:台南市南區中華西路一段21號(本公司2F大會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一○三年度營業報告書。 (2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 (3)修正本公司「董事會議事規則」報告案。 (4)訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及 行為指南」及「公司治理實務守則」報告案。 (二)承認事項 (1)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○三年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項 (1)修正本公司「公司章程」部份條文案。 (2)修正本公司「背書保證作業管理辦法」、「資金貸與他人作業辦法」部份條 文案。 (3)修正本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (4)訂定本公司「董監事報酬給付辦法」案。 (5)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (6)一○三年度盈餘轉增資發行新股案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案處所及期間,提案處所為本公司 財務部(台南市南區中華西路一段二十一號),受理期間為自104年4月24日起 至104年5月4日止。
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2015/3/20 | 兆鑫光電科技 未 | 公告本公司103年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:104/03/20 2.增資資金來源:盈餘轉增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):648,916股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣6,489,160元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 盈餘轉增資每仟股無償配發20股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內自行辦理拼湊 ,逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股依公司法第240條規定 改發現金計算至元為止,其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:改善財務結構。 13.其他應敘明事項: 本增資案如因法令變更或主管機關核示變更致有未盡事宜,亦授權董事會全 權處理之。嗣後如本公司於增資基準日前股本變動(包括但不限於增資或庫藏 股減資等因素),而影響流通在外股份總數,致股東配股比率因此發生變動時 ,擬提請股東會授權董事長全權調整之。
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2015/3/20 | 兆鑫光電科技 未 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:104/03/20 2.公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)通過本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過本公司103年度員工紅利及董監酬勞發放金額案。 (三)通過本公司103年度盈餘分配案。 (四)通過本公司103年度盈餘轉增資發行新股案 (五)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (六)通過本公司103年度內部控制制度聲明書案。 (七)通過修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」等案, 並新增「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (八)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (九)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (十)通過修訂本公司內部控制書面制度部份內容案。 (十一)通過擬訂104年股東常會召開日期、地點、議程及受理股東提 案期間等相關事宜案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/20 | 北儒精密 未 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:台南市台南科學園區南科三路26號2樓201會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (1)103年度營業報告。 (2)103年度監察人審查報告。 二、承認事項: (1)103年度營業報告書及財務報表案。 三、討論事項: (1)擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/20 | 齊瀚光電 | 本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準,故依主管機關規定公告 |
本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準,故依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況。
1.事實發生日:104/03/20 2.公司名稱:齊瀚光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準 6.因應措施:依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況 (一) 最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 104/02 103/02 % 營業收入(仟元) 20,673 10,672 93.71 稅前損益(仟元) (465) (1,489) 68.77 稅後損益(仟元) (465) (1,489) 68.77 每股盈餘(虧損)(元) (0.02) (0.06) 66.67 (二) 最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 104/01-104/02 103/01-103/02 % 營業收入(仟元) 48,288 22,008 119.41 稅前損益(仟元) 3,613 (3,298) 209.55 稅後損益(仟元) 3,613 (3,298) 209.55 每股盈餘(虧損)(元) 0.14 (0.13) 207.69 (三) 最近三個月累計 最近三個月累計 去年同期 與去年同期增減 103/12-104/02 102/12-103/02 % 營業收入(仟元) 66,693 47,707 39.80 稅前損益(仟元) 1,047 (1,284) 181.54 稅後損益(仟元) 1,047 (1,284) 181.54 每股盈餘(虧損)(元) 0.04 (0.05) 180.00 7.其他應敘明事項: (一)以上財務資料係本公司自結數,尚未經會計師查核(核閱),僅供投資人參考。 (二)每股盈餘係以期末流通在外股數計算。
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2015/3/20 | 暐世生物科技 興 | 公告董事會決議召開104年股東常會事宜(補充) |
1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/05/07 3.股東會召開地點:新竹市公道五路三段188號(本公司2樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.一O三年度營業報告。 2.監察人審查本公司一O三年度決算表冊報告。 3.本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。 二、承認事項: 1.本公司一O三年度營業報告書、財務報表 及合併財務報表案。 2.本公司一O三年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: 1.辦理本公司一○三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 2.全面改選董事及監察人案。 3.本公司章程修訂案。(新增) 4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/03/09 6.停止過戶截止日期:104/05/07 7.其他應敘明事項: 本公司董事會於104年2月6日決議召開本年度股東常會。 104年3月20日董事會決議增加本年度股東常會討論事項3.本公司章程修訂案。 請參閱本公司104年2月6日之重訊與公告。
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2015/3/20 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司104年3月20日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/03/20 2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104年3月20日董事會重要決議事項如下: (1)104年度股東會受理股東書面提案及受理獨立董事候選人提名審查案 (2)本公司章程修訂案 (3)修正本公司104年度股東常會召集事由案 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 展旺生命科技 | 本公司與國際知名藥廠簽訂合作契約 |
1.事實發生日:104/03/20 2.契約或承諾相對人:某國際大藥廠。 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/03/20 5.主要內容(解除者不適用):本公司與國際知名藥廠簽訂合作契約,相互成為策略性合作 夥伴,共同銷售全球市場,包含美國與歐洲地區。 6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對本公司未來之業務及營收有助益。 8.具體目的(解除者不適用):與該公司建立穩定之夥伴關係,該公司培南產品需求量大, 估計可提升本公司產能利用率,增加本公司產品之全球市佔率及擴增歐美等法規國家之 業績比重,對本公司獲利及營收有助益。 9.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 展旺生命科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:104/03/20 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):普通股14,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:350,000,000元 6.發行價格:採溢價發行每股新台幣25元。 7.員工認購股數或配發金額:2,100,000股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依公司法第267條規定保留發行股份15%計2,100,000股由本公司員工認購。其餘85%計 11,900,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,得由股東自行在停止過 戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊,繳款截止日止原股東或員工認購不足、 放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款。 13.其他應敘明事項:本次現金增資之相關日期、發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進 度、預計可能產生效益等相關事宜、或經主管機關核定修正或有未盡事宜,或因法令規 定及因主客觀環境改變所需而修正時,擬授權董事長全權處理之。 現金增資基準日:暫訂104年5月21日。如須異動授權董事長訂定。
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