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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/3/20 | 大衛電子 未 | 公告本公司新任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/03/20 2.舊任者姓名及簡歷:邱明宏 3.新任者姓名及簡歷:吳佳祥 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:本公司邱明宏董事長因個人健康因素辭任董事與董事長職務,本公司 於104/03/20董事會選舉董事長。 6.新任生效日期:104/03/20 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 山林水環境工程 | 公告本公司補行委任薪資報酬委員會委員一席 |
1.事實發生日:104/03/20 2.發生緣由:本公司補行委任薪資報酬委員一席 (一)舊任者姓名:不適用 (二)新任者姓名:藍春明 先生 (三)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 (四)異動原因:補行委任 (五)原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/01/09~106/10/28 (六)新任生效日期:104/03/20 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:補行委任委員之任期自董事會通過後開始生效至 同本屆董事會任期截止日(106年10月28日)。
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2015/3/20 | 中華精測科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/20 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):64,404,651 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):802,299 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):23,266,671 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/20 | 台欣生物科技研發 未 | 本公司有價證券公佈注意交易資訊標準, 故依主管機關公告最近三 |
本公司有價證券公佈注意交易資訊標準, 故依主管機關公告最近三個月財務業務狀況。
1.事實發生日:104/03/20 2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準 6.因應措施:依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況 (一) 最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 104/02 103/02 % --------------- -------------- --------- -------------- 營業收入(仟元) 10,080 13,590 (25.83) 稅前損益(仟元) (1,228) (3,141) 60.9 稅後損益(仟元) (1,228) (3,141) 60.9 每股盈餘(虧損)(元) (0.03) (0.09) 66.67 (二) 最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 104/01-104/02 103/01-103/02 % -------------- -------------- ------------- -------------- 營業收入(仟元) 25,283 20,116 25.69 稅前損益(仟元) (2,127) (9,161) 76.78 稅後損益(仟元) (2,127) (9,161) 76.78 每股盈餘(虧損)(元) (0.06) (0.26) 76.92 (三) 最近三個月累計 最近三個月累計 去年同期 與去年同期增減 103/12-104/2 102/12-103/2 % --------------- -------------- --------- -------------- 營業收入(仟元) 44,608 28,675 55.56 稅前損益(仟元) 10,125 (11,779) 185.96 稅後損益(仟元) 10,125 (11,779) 185.96 每股盈餘(虧損)(元) 0.29 (0.34) 185.29 7.其他應敘明事項: (1)以上財務資料係本公司自結數,尚未經會計師查核(核閱),僅供投資人參考。 (2)每股盈餘係以期末流通在外股數計算。
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2015/3/20 | 三合微科 未 | 公告本公司股東臨時會決議撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:104/03/20 2.發生緣由:本公司因整體經營策略考量,於104年第一次臨時股東會決議撤銷 股票公開發行。 3.因應措施:函文行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。 4.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 三合微科 未 | 財務主管任命案 |
1.事實發生日:104/03/20 2.發生緣由:本公司任命侯萬邦 協理為新任財務長。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 董事會召開104年度股東常會公告 |
1.事實發生日:104/03/20 2.發生緣由:董事會決議召開104年度股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。 4.召集事由: (壹)、報告事項 一、一○三年度營業報告。 二、監察人審查一○三年度決算表冊報告。 三、一○三年度背書保證作業情形報告。 (貳)、承認暨討論事項 一、一○三年度決算表冊案。 二、一○三年度盈餘分配案。 三、修訂本公司「股東會議事規則」案。 (肆)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24
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2015/3/20 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告董事會決議一Ο三年度之盈餘分配案 |
1.事實發生日:104/03/20 2.發生緣由:董事會決議一Ο三年度之盈餘分配案 3.因應措施: 一.董事會決議日期:104/03/20 二.發放股利種類及金額: 1.提列法定盈餘公積: 4,770,818元 2.員工紅利: 0 元 3.董事監察人酬勞:0 元 4.股東紅利:0元。 4.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 旭德科技 未 | 解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類業務 競業禁止之 |
解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類業務 競業禁止之限制
1.董事會決議日期:104/03/20 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鍾明峰財務副總 3.許可從事競業行為之項目: 黃石晶暐達光電科技有限公司董事、群成科技股份有限公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:就任經理人之日起 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 旭德科技 未 | 解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類業務 競業禁止之 |
解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類業務 競業禁止之限制
1.董事會決議日期:104/03/20 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:曾子章執行長 3.許可從事競業行為之項目: CIRCUITECH (BVI) LIMITED董事、UNIMICRON (KS) TRADING LTD董事、 UNIMICRON (SZ) TRADING LTD董事 4.許可從事競業行為之期間:就任經理人之日起 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 旭德科技 未 | 本公司一○四年股東常會召開日期 |
1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號2樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司一○三年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司一○三年度決算報告。 (三)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。 (四)本公司實施庫藏股買回執行情形。 二、承認事項 (一)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○三年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項 (一)擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。 (二)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (三)改選本公司董事案。 (四)擬解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司將於104年4月2日起至104年4月14日止 每日上午九點至下午五點,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,就本 次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人,受理提案、提名處所:旭德 科技股份有限公司財務部(地址:30351新竹縣湖口鄉光復北路32號,電話03-5970808) ;如因事實需要需更動書面提案及獨立董事提名相關事宜,授權董事長辦理之。
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2015/3/20 | 東聯光訊玻璃 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/20 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):39,959,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):2,000,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2,000,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 103年度認列金額與擬配發金額無差異。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/20 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/17 3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店紫雲1廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)已赴大陸地區投資情形報告。 (4)本公司103年度資金貸與與背書保證情形報告。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」。 (6)修訂本公司「董事及監察人道德行為準則」。 (7)其他報告事項。 (二)承認事項: (1)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認103年度盈餘分派案。 (三)討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)本公司「董事及監察人選舉辦法」廢止暨「董事及監察人選任程序」訂定案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/19 6.停止過戶截止日期:104/06/17 7.其他應敘明事項:104年股東常會受理股東提案。 (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出股東常會議案。 (2)受理時間:104年4月10日至104年4月20日。 (3)受理處所:東聯光訊玻璃(股)公司(33860桃園市蘆竹區長興路二段58號); 受理單位:董事會。
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2015/3/20 | 中華精測科技 | 公告本公司法人董事代表人辭任 |
1.發生變動日期:104/03/20 2.法人名稱:中華投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:孫三為,中華電信(股)公司電信研究院副院長 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動原因:董事席次調整 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/05/27~106/05/26 7.新任生效日期:NA 8.其他應敘明事項:因配合公司營運規劃,法人董事中華投資(股)公司代表人孫三為,於 104/03/20請辭本公司董事,自本公司104/05/06當日股東常會開會前生效
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2015/3/20 | 中華精測科技 | 公告本公司自然人董事辭任 |
1.發生變動日期:104/03/20 2.舊任者姓名及簡歷:陳佑吉,本公司董事暨總經理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:屆齡退休 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/05/27~106/05/26 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/5 10.其他應敘明事項:陳佑吉董事因屆齡退休,於104/03/20請辭本公司董事,自本公司 104/05/06當日股東常會開會前生效
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2015/3/20 | 中華精測科技 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/03/20 2.舊任者姓名及簡歷:陳佑吉,本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:黃水可,本公司副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):退休及新任 5.異動原因:陳佑吉總經理於104/03/31屆齡退休 6.新任生效日期:104/04/01 7.其他應敘明事項:黃水可副總經理自104/04/01起接任本公司總經理一職
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2015/3/20 | 台灣數位寬頻有線電視 公 | 代子公司-台灣基礎開發科技股份有限公司公告資金貸與事宜 |
1.事實發生日:104/03/20 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之母公司(持有本公司100%) (3)資金貸與之限額(仟元):696165 (4)原資金貸與之餘額(仟元):630000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):650000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期資金融通 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1115000 (2)累積盈虧金額(仟元):1408858 5.計息方式: 年息2.19% 6.還款之: (1)條件: 一年內償還全部之借款 (2)日期: 105年3月19日 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 650000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 37.35 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2015/3/20 | 台灣數位寬頻有線電視 公 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉度假飯店宴會廳) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.一○三年度營業概況報告。 2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。 3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及提列特別盈餘 公積數額報告。 4.一○三年度背書保證辦理情形報告。 5.修訂「道德行為準則」報告案。 6.修訂「誠信經營守則」報告案。 7.訂定「企業社會責任實務守則」報告案。 二、承認事項: 1.承認一○三年度決算表冊案。 2.承認一○三年度盈餘分派案。 三、討論事項: 1.討論「股東會議事規則」部分條文修正案。 2.討論「公司章程」部分條文修正案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 迅得機械 | 公告本公司自行撤回上櫃申請案 |
1.事實發生日:104/03/20 2.公司名稱:迅得機械股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司基於公司未來整體業務及經營策略調整之考量, 擬先行撤回股票上櫃案,並俟於適當時機再重新提出申請。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/20 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會重大決議 |
1.事實發生日:104/03/20 2.公司名稱:好玩家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)修訂「公司章程」案 (2)解除董事競業禁止之限制案 (3)「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」 及「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案 (4)「道德行為準則」及「誠信經營守則」修訂案 (5)「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」訂定案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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