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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/3/25 | 王道商業銀行 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.40000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):955,054,920 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):40,640,635 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):20,320,317 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 預計分派之股利總額係依103年底已發行流通 在外股份加計104年3月將庫藏股轉讓予員工 4,905,000股後之2,387,637,301股計算,嗣 後若因本行實施庫藏股或將庫藏股轉讓予員 工等影響,致配息基準日流通在外股數變動 者,實際配息率擬提請股東會授權董事會調 整。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/25 | 王道商業銀行 | 台灣工業銀行捐贈中華民國工商協進會 |
1.事實發生日:104/03/25 2.捐贈緣由:支持公益並落實企業社會責任,促進工商產業發展 3.捐贈金額:新台幣15萬元整 4.受贈對象:中華民國工商協進會 5.與公司關係:中華民國工商協進會之現任榮譽理事長為本行董事長,該會之 現任副理事長為本行常務董事,該會之現任理事為本行副董事長 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無
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2015/3/25 | 王道商業銀行 | 修正本行104年度股東常會公告(新增議案) |
1.董事會決議日期:104/03/25 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳 4.召集事由: (一)報告事項 1.103年度營業報告 2.審計委員會查核103年度決算報告 (二)承認事項 1.103年度決算表冊 2.103年度盈餘分派 (三)討論事項 1.修訂本行股東會議事規則部分條文 2.修訂取得或處分資產處理程序部分條文 3.修訂辦理衍生性金融商品交易處理程序部分條文 4.擬請解除本行董事競業禁止之限制 (四)其他事項 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/25 | 益安生醫 | 更正本公司103年度年報第34頁部份內容 |
1.事實發生日:104/03/25 2.公司名稱:益安生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:更正本公司103年度年報第34頁董事會日期104.03.09誤植為105.03.09。 6.因應措施:更新之103年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/25 | 瑞祺電通 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/02/02 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):180,091,902 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):3,500,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):13,500,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/25 | 正揚製藥 | 依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 |
1.事實發生日:104/03/25 2.公司名稱:正揚生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 6.因應措施:未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 月份 104/03金額 104/04金額 104/05金額 期初現金 22,703 16,153 20,715 現金流入-營運 7,481 10,772 3,882 現金流出-營運 14,031 6,210 3,437 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 0 0 0 期末現金 16,153 20,715 21,160 7.其他應敘明事項:2月貨款104/03/2支付;5月貨款6月1日支付
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2015/3/25 | 雷虎生技 興 | 本公司公告法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:104/03/24 2.法人名稱:雷虎科技股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:賴嬋倫 4.新任者姓名及簡歷:蘇政芳 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/20~105/06/19 7.新任生效日期:104/03/24 8.其他應敘明事項:無
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2015/3/25 | 雷虎生技 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/03/24 2.舊任者姓名及簡歷:賴春霖/本公司董事長兼任總經理 3.新任者姓名及簡歷:蘇聖傑/本公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:104/03/24 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/25 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:台中市工業區六路7號(本公司會議室) 4.召集事由: 1.報告事項: (1) 2014年度營業報告暨2015年度營業計畫報告。 (2) 監察人審查2014年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1) 承認2014年度決算表冊案。 (2) 承認2014年度虧損撥補案。 3.臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定,本公司受理股東提案權期 間為2015年4月24日至2015年5月4日止,上午九時至下午 五時;掛號郵寄者應於受理期間寄(送)達受理處所。 2.受理提案處所為台中市西屯區工業區六路7號2樓 (本公司財務部),電話(04)2359-5958。 3.受理提案之審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。
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2015/3/25 | 京鼎精密科技 | 更補正本公司101年及102年度財報相關資訊 |
1.事實發生日:104/03/25 2.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (一)更補正內容:101年度合併財務報告部份附註內容 (1)更正項目: 1.第28頁:(二)與關係人間之重大交易事項 1.銷貨 101年度 鴻海精密及子公司:原金額為860,633仟元,更正為860,837仟元。 屬停業單位之銷貨:原金額為 (266,548)仟元,更正為(267,453)仟元 2.進貨 101年度 鴻海精密及子公司:原金額為27,870仟元,更正為28,008仟元。 屬停業單位之進貨:原為金額 (2,321)仟元,更正為(20,348)仟元。 2.第30頁:8.財產交易-出售價款 101年度 鴻海精密及子公司:原金額為 92仟元,更正為80仟元。 (二)更補正內容:101年度財務報告部份附註內容 1.第38頁:應收帳款淨額明細表 APPLIED MATERIALS, INC.:原金額為 360,190仟元,更正為335,405仟元。 其他:原金額為 12,169仟元,更正為36,954仟元。 (三)更補正內容:102年度合併財務報部份附註內容 1.第45頁:(二)與關係人間之重大交易事項 1.銷貨 101年度 鴻海精密及子公司:金額原為860,633仟元,更正為860,837仟元。 屬停業單位之銷貨:金額原為 (266,548)仟元,更正為(267,453)仟元。 2.進貨 101年度 鴻海精密及子公司:金額原為27,870仟元,更正為28,008仟元。 屬停業單位之進貨:金額原為 (2,321)仟元,更正為(20,348)仟元。 2.第47頁: 10.財產交易-出售價款 101年度 鴻海精密及子公司:金額原為 92仟元,更正為80仟元。 6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/25 | 摩幻潛艇數位 未 | 公告本公司自然人董事辭職 |
1.發生變動日期:104/03/25 2.舊任者姓名及簡歷:李玄玄 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人因素辭任本公司董事 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/12~104/06/11 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/5 10.其他應敘明事項:無。
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2015/3/25 | 銘鈺精密工業 | 代子公司 Evolution Holdings Limited依「公開發行公司 資金貸與 |
代子公司 Evolution Holdings Limited依「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款 規定公告
1.事實發生日:104/03/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:東莞億鋐精密工業有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 間接持有百分之百子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):667999 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):74965 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):74965 (8)本次新增資金貸與之原因: 為充實東莞億鋐營運資金,擬由子公司 Evolution Holdings Limited 對其資金貸與,累計資金貸與金額不超過美金2,392仟元。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):78624 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.計息方式: 將依照 Evolution Holdings Limited之資金成本及金融市場狀況 與東莞億鋐另行議定之。 6.還款之: (1)條件: 到期日前全部償還完畢。 (2)日期: 依動撥日起算六個月內償還。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 184655 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 13.82 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、金融機構 10.其他應敘明事項: 本次資金貸與金額係以美金2,392仟元依公告日前一日臺灣銀行即期平均匯率計算。
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2015/3/25 | 銘鈺精密工業 | 公告本公司董事會決議間接增資大陸投資事業 億模塑膠科技(蘇州) |
公告本公司董事會決議間接增資大陸投資事業 億模塑膠科技(蘇州)有限公司
1.事實發生日:自民國104/3/25至民國104/3/25 2.本次新增(減少)投資方式: 透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 美金2,200,000元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 億模塑膠科技(蘇州)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金5,050,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金2,200,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 自動化機台製造及研發 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 70,289仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 8,797仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 141,923仟元 12.交易相對人及其與公司之關係: 為本公司直接及間接持有100%子公司 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 充實營運資金 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 民國104年03月25日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國104年03月23日 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 220,688仟元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 35.76% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 10.17% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 16.52% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 142,000仟元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 23.01% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 6.55% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 10.63% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 101年:12,719仟元 102年:(109,396)仟元 103年:8,797仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 0 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用 35.其他敘明事項: 總交易金額(C)係以104.3.24新台幣兌換美元之匯率(USD1:NTD31.475)計算
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2015/3/25 | 銘鈺精密工業 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):6.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):382,602,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):6,171,000 3. 董監酬勞(元):13,343,210 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):31,134,157 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/25 | 銘鈺精密工業 | 董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:104/03/25 2.增資資金來源:103年度可分配盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):6,171,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:61,710,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:0 8.公開銷售股數:0 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發100股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 本次增資配發不足一股之畸零股,得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司 股務代理人辦理拼湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零股,本公司將依面額以現 金支付至元為止,累積之畸零股份擬請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 本次增資計畫,俟股東會通過並呈主管機關核准後,擬請股東會授權董事會另訂 增資配股基準日辦理相關事宜。
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2015/3/25 | 銘鈺精密工業 | 本公司董事會決議新增104年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:104/03/25 2.股東會召開日期:104/05/20 3.股東會召開地點:觀音工業區服務中心三樓禮堂 (桃園市觀音區工業五路三號) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一0三年度營業狀況報告。 (2)一0三年度審計委員會審查報告。 (3)修訂「誠信經營守則」報告。(本次新增) (4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(本次新增) (5)修訂「道德行為準則」報告。(本次新增) (二)承認事項: (1)承認一0三年度決算表冊案。 (2)承認一0三年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)討論修訂「公司章程」部分條文案。 (2)討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。(本次新增) (3)討論修訂「董事選任程序」部分條文案。(本次新增) (4)討論盈餘轉增資發行新股案。 (5)討論解除新任董事代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/03/22 6.停止過戶截止日期:104/05/20 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/25 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司104年02月份自結之流動比率、速動比率、負債 比率情形 |
公告本公司104年02月份自結之流動比率、速動比率、負債 比率情形及未來三個月預計現金收支情形及銀行融資使用狀況
1.事實發生日:104/03/24 2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1030030063號函辦理 (一)、104年02月底自結之流動比率、速動比率及負債比率如下: 流動比率=38.70% 速動比率=21.38% 負債比率=81.49% 註:因2月份償還銀行借款2750萬所致 (二)、本公司未來三個月預計現金收支情形(單位:NT千元) 項目/月份 104年03月底 104年04月底 104年05月底 期初餘額 29,652 74,215 121,268 現金流入 163,895 176,088 96,288 現金流出 -119,332 -129,035 -148,440 期末餘額 74,215 121,268 69,116 (三)、本公司銀行融資額度及使用情形(單位:NT千元) 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度 長期聯貸案 9,050,000 4,757,500 0(註) 短期融資額度 113,076 50,265 62,811 註:長期聯貸案因太陽能景氣影響停止動撥 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項: (1)流動比率=(流動資產/流動負債) (2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債) (3)負債比率=(負債總額/資產總額) (4)未來三個月預計現金收支情形不含受限制之資產
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2015/3/25 | 彥陽科技 未 | 公告本公司104年2月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債 |
公告本公司104年2月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形
1.事實發生日:104/03/25 2.公司名稱:彥陽科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理 本公司104年2月自結合併報表之部份財務比率如下: 流動比率=143.69% 速動比率=91.27% 負債比率=68.99% 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/25 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司內部稽核主管新任案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/03/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:藍國益/稽核經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:原任內部稽核主管因健康因素請辭,聘任藍國益君為新任內部稽核主管。 7.生效日期:104/03/25 8.新任者聯絡電話:02-27313191 9.其他應敘明事項:將於最近一次董事會提請追認。
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2015/3/25 | 生華生物科技 | 公告本公司膽管癌新藥 CX-4945抗癌組合新藥技術「使用CK2 調節劑 |
公告本公司膽管癌新藥 CX-4945抗癌組合新藥技術「使用CK2 調節劑的組合治療」獲得中國政府授予發明專利權
1.事實發生日:104/03/25 2.公司名稱:生華生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司膽管癌新藥 CX-4945 之抗癌組合新藥技術「使用CK2調節劑的組合治 療」,獲得中國政府授予發明專利權,專利名稱「使用 CK2 調節劑的組合治療」。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息 7.其他應敘明事項:連同已獲證專利,本公司合計擁有 8 件 CX-4945 相關專利,專利保 護範圍包含美國、歐盟、日本、澳洲、大陸、香港…等區域。新藥開發時程長、投入經 費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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