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2015/3/24 | 大中積體電路 | 董事會決議通過召開104年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行一路6號2樓(茂達大樓視聽室) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)103年度營業報告案。 (2)103年度監察人查核報告案。 二、承認事項 (1)承認103年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認103年度盈餘分派案。 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定辦理,受理股東提案、提名期間及受理場所。 (1)受理股東提案、提名期間:104/04/19~104/04/29 (2)受理股東提案、提名場所:新竹科學工業園區篤行一路6號5樓
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2015/3/24 | 大中積體電路 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):87,450,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):2,177,121 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):13,062,725 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 員工現金紅利及董監酬勞金額與103年估列之差異數 為會計估計變動,將列為104年度費用調整數。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/24 | 大中積體電路 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/03/24 2.公司名稱:大中積體電路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: (1)通過103年度財務報告及營業報告書案。 (2)通過103年度盈餘分派案。 (3)通過內部控制制度聲明書案。 (4)通過更新申請股票上櫃時程案。 (5)通過召開104年股東常會案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用
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2015/3/24 | 紘通企業 興 | 代子公司深圳市紘通電子有限公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一 |
代子公司深圳市紘通電子有限公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上
1.事實發生日:104/03/24 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:深圳市宏懋電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 深圳市紘通電子有限公司、深圳市宏懋電子有限公司 同為本公司間接持股百分之百股權之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):189838 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25330 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25330 (8)本次新增資金貸與之原因: 業務營運週轉需要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):28486 (2)累積盈虧金額(仟元):-1375 5.計息方式: 年息4.5% 6.還款之: (1)條件: 到期一次歸還本息 (2)日期: 一年內償還 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 25330 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 4.00 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2015/3/24 | 紘通企業 興 | 董事會決議股利分派情形申報 |
1. 董事會決議日期:2015/03/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.50000000 (6)股東配股總股數(股):4,104,290 3. 董監酬勞(元):1,130,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2,000,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/24 | 紘通企業 興 | 本公司董事會決議召開104年股東常會之補充公告 |
1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/05/05 3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段8號3樓之7∼10(本公司會議室) 4.召集事由: 報告事項: (1).一○三年度營業狀況。 (2).一○三年度監察人審查報告書。 (3).修訂本公司誠信經營守則報告。 (4).修訂本公司道德行為準則報告。 承認事項: (1).一○三年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。 (2).一○三年度盈餘分配承認案。 討論事項: (1).本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 (2).本公司擬提撥資本公積轉增資案。 (3).修訂本公司章程案。 (4).修訂本公司股東會議事規則案。 (5).修訂本公司董事及監察人選任程序案。 5.停止過戶起始日期:104/03/07 6.停止過戶截止日期:104/05/05 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/24 | 紘通企業 興 | 本公司董事會決議盈餘及資本公積轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:104/03/24 2.增資資金來源:盈餘及資本公積 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份): 盈餘轉增資2,052,145股;資本公積轉增資2,052,145股 4.每股面額:10元 5.發行總金額: 盈餘轉增資20,521,450元;資本公積轉增資20,521,450元,合計41,042,900元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 盈餘轉增資原股東每仟股無償配發50股;資本公積轉增資原股東每仟股無償配發50股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股部分,得由股東於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構 辦理,逾期未申請歸併者,依公司法第 240條規定以現金分派至元止(元以下捨去), 並授權由董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:配合業務成長、強化資本結構。 13.其他應敘明事項: 本次發行新股,俟提請股東常會通過,並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂定增 資配股基準日,本次增資計畫如因法令規定、主管機關核定修正或因客觀環境或營運 需要,須予以變更時,授權董事會視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權 處理之。
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2015/3/24 | 維鈦光電科 | 公告本公司董事會重大決議 |
1.事實發生日:104/03/24 2.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過103年度營業報告書及決算表冊案 (二)通過103年度內部控制聲明書案 (三)通過103年度盈虧撥補案 (四)通過修定「股東會議事規則」案 (五)通過修定「董事及監察人選舉辦法」案 (六)通過修定「道德行為準則」案 (七)通過修定「內部控制制度」案 (八)通過解除董事競業禁止之限制案 (九)通過召開104年股東常會及其相關事宜案 (十)通過受理104年股東常會持有1%股份以上股東提案
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2015/3/24 | 維鈦光電科 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/24 | 維鈦光電科 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/24 | 維鈦光電科 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷30弄10號1樓 4.召集事由: (1)報告事項 A.103年度營業報告。 B.監察人審查103年度決算表冊報告。 C.修定「道德行為準則」。 D.修定「誠信經營守則」。 (2)承認事項 A.營業報告書暨103年度決算表冊案。 B.103年度虧損撥補案。 (3)討論事項 A.修定「股東會議事規則」案。 B.修定「董事及監察人選舉辦法」案。 C.解除董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:104/05/01 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/24 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:104/03/24 2.法人名稱:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:吳蒂芬 台灣醣聯生技醫藥股份有限公司會計主管 4.新任者姓名及簡歷:呂耀華 台灣醣聯生技醫藥股份有限公司副總經理 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/06~106/06/05 7.新任生效日期:104/03/24 8.其他應敘明事項:無
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2015/3/24 | 台欣生物科技研發 未 | 公告本公司召開一百零四年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號 竹南科學園區行政服務中心2樓訓練教室 4.召集事由: (一).報告事項 1.103年度營業報告。 2.監察人審查103年度決算表冊報告。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4.其他報告。 (二).承認事項 1.承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○三年度虧損撥補案。 (三)、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名獨立董事名單期間:104年4月27日至104年5月6日止。
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2015/3/24 | 台欣生物科技研發 未 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:104/03/24 2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)董事會決議日期:104/03/24 (2)發放股利種類及金額:0 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/24 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/23 3.股東會召開地點:彰化市金馬路3段726巷30號(本公司訓練教室) 4.召集事由: (1)報告事項: (A)一百零三年度營業報告。 (B)監察人審查一百零三年度決算表冊報告。 (C)本公司庫藏股買回執行情形報告。 (2)承認事項: (A)一百零三年度決算表冊案。 (B)一百零三年度盈餘分配案。 (3)選舉及討論事項: (A)董事(含獨立董事)、監察人改選案。 (B)擬解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/25 6.停止過戶截止日期:104/06/23 7.其他應敘明事項: (1)有關本公司盈餘分配相關內容擬於本次股東常會召開40日前,另行召開董事會 決議通過後公告之。 (2)受理股東提案及獨立董事候選人提名期間:104年4月17日至104年4月27日。 受理股東提案及獨立董事候選人提名處所:馥鴻科技股份有限公司,地址: 彰化市金馬路三段726巷30號
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2015/3/24 | 精品科技 未 | 董事會決議股利分派 |
. 董事會決議日期:2015/03/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 以法定盈餘公積彌補虧損976,169元。 以資本公積彌補虧損11,572,466元。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/24 | 精品科技 未 | 本公司董事會決議召開104年股東常會之相關資訊公告 |
1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:新竹市埔頂路18號8樓(本公司會議室) 4.召集事由: (1)報告事項: a.一○三年度營業報告。 b.一○三年度監察人查核報告。 c.修訂本公司「道德行為準則」報告。 (2)承認事項: a.承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 b.承認一○三年度虧損撥補案。 (3)討論及選舉事項: a.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 b.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 c.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 d.全面改選本公司董事及監察人案。 e.擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (4)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下: a.提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。 b.議案內容:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 c.受理期間:104年4月24日起至104年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於104年5月4日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式, 以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面 上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ d.受理處所:精品科技股份有限公司﹝地址:新竹市埔頂路18號8樓﹞。 e.提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (2)依據公司法第192條之1規定,受理股東提名獨立董事候選人說明如下: a.提名資格:依公司法192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 b.獨立董事應選名額:2名。 c.受理期間:104年4月24日起至104年5月4日止受理獨立董事候選人之提名,凡有意 提名之股東務請於104年5月4日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會 備查及回覆審查結果。 (郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」 字樣及以掛號函件寄送) d.受理處所:精品科技股份有限公司(地址:新竹市埔頂路18號8樓, 電話:(03)5772211分機666任小姐)。 e.提名人應檢附文件:被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書,無 公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
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2015/3/24 | 眾福科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/24 | 大綜電腦 | 董事會召開104年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號 3樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1) 103年度營業概況報告。 (2) 監察人審查103年度決算表冊報告。 (3) 訂定「公司治理實務守則」報告。 (4) 訂定「誠信經營守則」報告。 (5) 訂定「企業社會責任實務守則」報告。 (6) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (7) 訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。 (8) 股東提案處理情形報告 二、承認事項: (1) 承認 103年度營業報告書及財務報告(個體及合併財務報告)。 (2) 承認 103年度盈餘分派案。 三、討論暨選舉事項事項: (1) 修訂「公司章程」案。 (2) 修訂「股東會議事規則」案。 (3) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (4) 訂定「監察人之職權範疇規則」報告。 (5) 申請股票上櫃案。 (6) 現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利案。 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/24 | 耀登科技 | 公告本公司受邀出席2015國票證券舉辦之投資論壇 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/03/25 1.召開法人說明會之日期:104/03/25 2.召開法人說明會之時間:10 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北晶華酒店 (Regent Taipei) 台北市中山北路二段39巷3號 4.法人說明會擇要訊息:主要內容為公司業務狀況。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:相關資訊將揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區。
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