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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/3/27 | 華聯國際多媒體 未 | 公告本公司董事長新任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/03/27 2.舊任者姓名及簡歷:廖偉銘 華聯國際多媒體股份有限公司董事長(已於104/03/20辭任) 3.新任者姓名及簡歷:謝國樑 華聯國際多媒體股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:經104/3/27第二屆董事會第九次董事會推選擔任董事長。 6.新任生效日期:104/03/27 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/27 | 華聯國際多媒體 未 | 董事會決議召開104年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓會議室 4.召集事由: (1)報告事項: 一、本公司103年度營業報告。 二、監察人審查本公司103年度決算表冊報告。 三、訂定「道德行為準則」「誠信經營守則」「誠信經營作業程序及行為指南」報 告。 (2)承認事項: 一、本公司102年度盈虧撥補案修正案。 二、本公司103年度財務報表承認案。 三、本公司103年度盈虧撥補承認案。 (3)討論事項: ㄧ、修訂本公司公司章程。 二、修訂「董事及監察人選舉辦法」。 三、修訂「股東會議事規則」。 (4)選舉事項: 一、增選董事案。 (5)討論事項: 一、解除董事競業禁止限制案 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定,有關本公司104年股東常會受理股東之 提案、受理處所及受理期間如下: (1)股東常會停止過戶日,持有本公司已發行股份總數達 百分之一 以上股東始可向本公司提案。 (2)提案股東以一項議案為限,提案內容以300字為限制(含文字及 標點符號),否則均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委 託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (3)受理提案期間:104年4月7日至104年4月17日。 (4)受理提案處所:華聯國際多媒體股份有限公司財務部。(地址: 台北市中正區忠孝東路一段85號14樓,電 話:02-3322-2538分 機115)
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2015/3/27 | 久裕興業 興 | 更正本公司104年2月累計營收為322446仟元。 |
1.事實發生日:104/03/27 2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因作業疏失誤植營收數字,特此更正 104年2月累計營收為322446仟元。 6.因應措施:補正公告 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/27 | 智伸科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.60000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):270,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):8,661,136 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):14,435,228 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/27 | 智伸科技 | 公告本公司新增為子公司背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背 |
公告本公司新增為子公司背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第三款之規定
1.事實發生日:104/03/27 2.被背書保證之: (1)公司名稱:FORTUNE TOWER HOLDING CO., LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 100%直接投資之子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):897973 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):47108 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):47108 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):15703 (8)本次新增背書保證之原因: 協助該子公司取得銀行短期授信額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1522863 (2)累積盈虧金額(仟元):165074 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期日 (2)日期: 依合約規定 6.背書保證之總限額(仟元): 1122467 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 895043 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 39.87 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 74.14 10.其他應敘明事項: 1.最近期財務報表係103年度財報 2.匯率以103.03.26台灣銀行美金對台幣中間價31.405為準
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2015/3/27 | 智伸科技 | 公告本公司新增為孫公司背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背 |
公告本公司新增為孫公司背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第二款、第三款及第四款之規定
1.事實發生日:104/03/27 2.被背書保證之: (1)公司名稱:GLOBAL ADVANCE TECHNOLOGY LIMITED. (2)與提供背書保證公司之關係: 100%間接投資之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):897973 (4)原背書保證之餘額(仟元):219835 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):408265 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):628100 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):423968 (8)本次新增背書保證之原因: 協助該孫公司取得銀行短期授信額 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):768200 (2)累積盈虧金額(仟元):286220 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期日 (2)日期: 依合約規定 6.背書保證之總限額(仟元): 1122467 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 895043 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 39.87 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 64.17 10.其他應敘明事項: 1.最近期財務報表係103年度財報 2.匯率以104.02.26台灣銀行美金對台幣中間價31.405為準
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2015/3/27 | 智伸科技 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓。(古華花園飯店桃風廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)本公司一○三年度營業報告。 (2)本公司審計委員會審查報告。 (3)修正本公司「誠信經營守則」報告。 (4)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告。 二、承認事項 (1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○三年盈餘分派案。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項: 本公司自民國104年4月17起至104年4月27日止,受理股東就本股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於104年4月27日16時前送達(請於信封封面上加註「股東 會提案函件」字樣) 依公司法第172-1條之規定辦理手續。 受理處所:智伸科技股份有限公司 財務處 地址:新北市汐止區新台五路一段102號16樓 電話:(02)2696-2060分機:365
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2015/3/27 | 柏登生醫 未 | 本公司擬取得100%持有之子公司Aeon Astron Europe B.V.現金增資 |
本公司擬取得100%持有之子公司Aeon Astron Europe B.V.現金增資股份。
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 普通股 2.事實發生日:103/10/3~104/3/27 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 共150萬股,每股價格1歐元,交易金額共計150萬歐元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 本次交易為子公司Aeon Astron Europe B.V.現金增資發行新股,故不適用。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用。 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 不適用。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次現金增資依董事會決議依面額每股1歐元認購。 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 持有Aeon Astron Europe B.V.普通股股份(含本次交易) 累積股數:9,000仟股 累積金額:900萬歐元 持股比例:100% 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): (1)總資產比例:22.84% (2)股東權益比例:25.26% (3)營運資金數額:164,799仟元 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 充實子公司Aeon Astron Europe B.V.營運資金 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:是 17.董事會通過日期: 不適用 18.監察人承認日期: 不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 無
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2015/3/27 | 柏登生醫 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/27 | 柏登生醫 未 | 本公司董事會決議召開104年股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95號13樓 4.召集事由:
一、報告事項
(1)103年度營業報告書 (2)103年度監察人查核報告書 (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告 (4)修訂「誠信經營守則」報告 (5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (6)修訂「道德行為準則」報告
二、承認事項
(1)103年度營業報告書及財務報表案 (2)103年度盈虧撥補案
三、討論事項
(1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂「董事監察人選舉辦法」案 (4)全面改選董事及監察人案 (5)解除本公司新任董事及其代表人競業限制案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/27 | 柏登生醫 未 | 公告本公司董事會通過103年度合併財務報表 |
1.事實發生日:104/03/27 2.公司名稱:柏登生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:
本公司103年度合併財務報表業經104年3月27日董事會通過,茲說明相 關損益情形如下:
103年度 102年度
營業收入(仟元) 21,674 15,051
營業成本(仟元) 23,011 9,222
營業毛利(損)(仟元) (1,337) 5,829
營業費用(仟元) 131,580 152,052
營業利益(損失)(仟元) (132,917) (146,223)
營業外收入及支出合計(仟元) 4,210 28,319
稅前淨利(損)(仟元) (128,707) (117,904)
本期淨利(損)(仟元) (128,763) (117,907)
本期綜合(損)益總額(仟元) (133,912) (113,812)
基本每股盈餘(損失)(元) (4.02) (4.32)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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2015/3/27 | 柏登生醫 未 | 公告本公司董事會通過103年度個體財務報表 |
1.事實發生日:104/03/27 2.公司名稱:柏登生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:
本公司103年度個體財務報表業經104年3月27日董事會通過,茲說明相 關損益情形如下:
103年度 102年度
營業收入(仟元) 6,310 7,536
營業成本(仟元) 8,368 5,458
營業毛利(損)淨額(仟元) (2,220) 2,596
營業費用(仟元) 69,712 77,183
營業利益(損失)(仟元) (71,932) (74,587)
營業外收入及支出合計(仟元) (56,831) (43,340)
稅前淨利(損)(仟元) (128,763) (117,927)
本期淨利(損)(仟元) (128,763) (117,907)
本期綜合(損)益總額(仟元) (133,912) (113,812)
基本每股盈餘(損失)(元) (4.02) (4.32)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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2015/3/27 | 泰宗生物科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):28,555,373 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):728,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1,800,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 其他調整事項為 退休金精算(損)益調整保留盈餘477,555元 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/27 | 泰宗生物科技 興 | 本公司董事會決議召開一○四年股東常會各項事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/23 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心) 4.召集事由: 一、報告事項 1.一○三年度營業報告。 2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。 3.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。 4.修訂本公司「誠信經營守則」報告。 5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。 6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 二、承認事項 1.本公司一○三年度財務報表及營業報告書承認案。 2.本公司一○三年度盈餘分配案。 三、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文討論案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。 4.解除本公司董事及其代表人競業禁止限制討論案。 四、臨時動議。
另依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股 東常會議案。本公司擬自104年4月17日起至104年4月27日止 每日上午九點至下午五點,於本公司管理部為受理提案 處所﹝地址:台北市內湖區基湖路35巷11號7樓﹞受理股東 就本次股東常會之書面提案。 5.停止過戶起始日期:104/04/25 6.停止過戶截止日期:104/06/23 7.其他應敘明事項: 最後過戶日為104年4月24日(星期五)
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2015/3/27 | 泰宗生物科技 興 | 董事會通過委任總經理 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/03/27 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:王雅俊總經理(簡歷:本公司研發兼執行副總經理暨發言人) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:晉升 6.新任生效日期:104/04/01 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/27 | 華立捷科技 公 | 公告本公司與主要客戶減少業務往來事宜 |
1.事實發生日:104/03/27 2.主要買主或供應商名稱:深圳市華立捷愛迪科技有限公司(簡稱愛迪) 3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例: 103年度主要客戶之銷貨金額占全年度銷貨金額比率約84.81% 4.停止往來緣由及日期: 主因係103年第二季起受LED價格大幅下滑,本公司VCSEL晶片於監視器市場取代LED速度 放緩,另由於愛迪公司貨款已產生逾期,故本公司於103年10月起暫緩供貨。 5.公司因應對策: (1)由於智慧型手機及手持穿戴裝置、平板電腦、網路社群及通訊軟體趨於活躍,因此 對光感測產品之應用預計於今年下半年開始發效,且對光纖通信之高速資料傳輸晶 片產品也預計於今年第四季啟動;而光照明應用原有監視器市場外,亦逐步推廣至 車用照明市場,除增加營業收入外,並降低集中銷貨度的風險性。 (2)加強逾期帳款之監控管理,並於103年12月23日董事會修訂「應收帳款作業」及 「授信審核作業」。 (3)積極與客戶協商還款計畫,期能有助於降低應收款項無法收回之風險。 6.其他應敘明事項: 本公司104年2月對客戶愛迪欠繳應收帳款金額約計人民幣10,241千元(帳面新台幣 為49,791千元),於103年度提列該客戶逾期帳款之損失約計新台幣20,144千元, 愛迪並已於104年3月還款美金98,014.83元。
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2015/3/27 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期:2015/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: B:(1)103/12/31精算(損)益列入累積虧損241,462元。 F:(2)資本公積-普通股溢價91,304,030元。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/27 | 康聯訊科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:104/03/27 2.公司名稱:康聯訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所:台北市大安區敦化南路二段97號B2 (3)聯絡電話:(02)2703-5000
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2015/3/27 | 康聯訊科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收股款及存儲專戶機構 |
1.事實發生日:104/03/27 2.公司名稱:康聯訊科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)合約簽訂日期:104/03/27 (2)委託代收股款機構 A.員工認股代收股款機構:玉山商業銀行東門分行 B.詢價圈購及公開申購代收股款機構:第一銀行新湖分行 (3)委託存儲專戶機構:彰化商業銀行永春銀行
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2015/3/27 | 精材科技 | 公告本公司股票終止興櫃買賣及轉上櫃買賣公告 |
1.事實發生日:104/03/27 2.公司名稱:精材科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:公告本公司股票終止興櫃買賣及轉上櫃買賣公告 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: . (1)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年2月2日證櫃 . 審字第10401001581號函核准上櫃。 . (2)本公司配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣300,000,000元, . 發行普通股30,000,000股,每股面額新台幣10元整,業經財團法人中 . 華民國證券櫃檯買賣中心104年2月25日證櫃審字第1040003140號函核 . 准。 . (3)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽定上櫃掛牌買賣開始 . 日為104年3月30日,業經104年3月27日證櫃審字第10401005603號函核 . 准,並於同日終止興櫃市場櫃檯買賣。
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