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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/3/27 | 今展科技 | 公告本公司104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:翰品酒店(新北市新莊區中正路82號) 4.召集事由: (1)報告事項 A、一○三年度營業報告書。 B、一○三年度監察人查核報告書。 (2)討論事項: A、一○三年度營業報告書及財務報表。 B、一○三年度盈餘分配案。 (3)討論事項: A、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 B、辦理初次上櫃掛牌前之現金增資案。 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/27~104/06/25 6.停止過戶截止日期:104/04/26 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/27 | 懷藝精密科技 公 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):158,650 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):264,417 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/27 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/09 3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路59號(本公司四樓) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告案。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (二)承認事項 (1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司103年度盈餘分派表案。 (三)選舉及討論事項 (1)全面改選董事及監察人案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/11 6.停止過戶截止日期:104/06/09 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/27 | 欣盟互動 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.45000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):38,909,063 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):2,000,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3,758,978 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/27 | 欣盟互動 未 | 公告本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:台北市八德路三段2號B1 4.召集事由: 一、報告事項 (1)民國103年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司103年度決算報告。 (3)本公司庫藏股買回執行情形報告。 (4)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」。 二、承認事項 (1)本公司103年度決算表冊及營業報告書承認案。 (2)本公司103年度盈餘分派承認案。 三、討論及選舉事項 (1) 修訂本公司「章程」案。 (2) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (3) 修訂本公司「董事選舉辦法」及「股東會議事規則」案。 (4) 董事全面改選案。 (5) 解除本公司董事競業禁止限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東提案、第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選 人,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議 案及提名獨立董事候選人名單。 受理時間:自104年4月20日至104年4月29日止(每日上午十時~下午六時)。 受理處所:育駿科技股份有限公司(105台北市松山區南京東路三段248號16樓之2)。 聯絡單位:財務部,電話:(02)2752-6001#801。
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2015/3/27 | 鈺鎧科技 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/29 3.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號(本公司) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)103年度營業報告。 (2)103年度監察人審查報告。 (3)訂定「誠信經營守則」。 (4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 (5)訂定「道德行為準則」。 二、承認事項 (1)103年度之營業報告書及財務報表案。 (2)103年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項 (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷 提請原股東放棄優先認股權案。 (3)修訂「公司章程」案。 (4)訂定「監察人之職權範疇規則」。 (5)修正「股東會議事規則」。 (6)修正「董事及監察人選舉辦法」。 (7)全面改選董事及監察人案。 (8)解除新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:104/05/01 6.停止過戶截止日期:104/06/29 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下: (1)受理期間:自104/04/24起至104/05/04下午5點止,以送達者為限。 (2)受理處所:台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。 二、受理持股1%以上股東書面提名獨立董事候選人名單之期間及處所如下: (1)受理期間:自104/04/24起至104/05/04下午5點止,以送達者為限。 (2)受理處所:台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。
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2015/3/27 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.增資資金來源:103年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,479,888股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣24,798,880元 6.發行價格:新台幣10元 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 暫定每仟股無償配發90股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內自行辦理拼湊, 逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股依公司法第240條規定 改發現金計算至元為止,其股份授權董事長洽特定人按面額承購之 11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原有股份相同 12.本次增資資金用途:充實本公司營運資金需求 13.其他應敘明事項:無
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2015/3/27 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):2,755,432 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.90000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):2,479,888 3. 董監酬勞(元):242,472 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):4,025,195 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/27 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1(本公司) 4.召集事由: (一)報告事項 1.一百零三年度營業報告 2.監察人審查一百零三年度決算表冊報告 3.修訂道德行為準則報告 (二)承認事項 1.一百零三年度營業報告書及財務報表案 2.一百零三年度盈餘分派案 (三)討論事項 1.盈餘轉增資發行新股案 2.修訂公司章程案 3.修訂股東會議事辦法案 4.修訂董事暨監察人選舉辦法案 5.解除董事競業禁止限制案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定公告本公司民國一○四年股東常會受理股東提案之期間及場所 等相關事宜如下: (1)凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常 會議案之申請。 (2)股東所提議案以一項為限,提案內容以300字為限制(含文字及標點符號),凡股東 所提議案有違公司法第172條之1規定者,均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委 託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (3)受理處所:佐臻股份有限公司(新北市汐止區大同路一段239號17樓之1, 電話:02-26490055) (4)受理期間:自104年4月13日至104年4月22日下午五時止。
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2015/3/27 | 富圓采科技 未 | 本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市秀才路851號勞動部勞動力發展署--綜合大樓國際會議廳 4.召集事由: (一) 報告事項: (1) 103年度營業報告書 (2) 103年度審計委員會查核報告書 (3) 103年度背書保證辦理情形報告 (4) 101年第一次私募普通股實際辦理情形報告 (5) 103年第一次私募普通股實際辦理情形報告 (二) 承認事項: (1) 103年度營業報告書及財務報表案 (2) 103年度虧損撥補案 (三) 討論事項: (1) 修訂「公司章程」案 (2) 修訂「資金貸與他人作業程序」案 (3) 修訂「背書保證作業管理辦法」案 (4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案 (5) 修訂「董事選舉辦法」案 (6) 修訂「股東會議事規則」案 (7) 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案 (四) 選舉事項: 改選董事案 (五) 其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (六) 臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定辦理,自民國104年4月24日起至104年5月4日止 受理股東提案及提名之申請。受理提案及提名之處所:新竹科學工業園區園區二路 9-1號鑫晶鑽科技股份有限公司董事長室,其他相關事宜將依規定另行公告之。
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2015/3/27 | 智微科技 興 | 公告本公司第十次實施庫藏股買回期間屆滿 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):24,106,500 2.原預定買回之期間:104/01/29-104/03/28 3.原預定買回之數量(股):450,000 4.原預定買回區間價格(元):每股單價在新臺幣53.57元至24.52元間 ;若當公司股價低於所訂區間價格下限時,仍將繼續執行買回股份。 5.本次實際買回期間:104/01/29-104/03/28 6.本次已買回股份數量(股):0 7.本次已買回股份總金額(元):0 8.本次平均每股買回價格(元):0 9.累積已持有自己公司股份數量(股):3,201,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.38 11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制,故本次買回 庫藏股未予執行完畢。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/3/27 | 昇華娛樂傳播 | 補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會公告。 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/05/12 3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路176號4樓 4.召集事由: 1.報告事項 (1)103年度營業報告 (2)103年度監察人審查報告 2.承認事項: (1)103年度決算表冊案 (2)103年度盈餘分配案 3.討論暨選舉事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案 (2)申請本公司上市案 (3)擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案 (4)增補選董事三席(含二席獨立董事)及一席監察人案 4.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/03/14 6.停止過戶截止日期:104/05/12 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/27 | 昇華娛樂傳播 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):44,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):534,027 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1,068,054 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/27 | 華聯國際多媒體 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/27 | 華聯國際多媒體 未 | 公告本公司董事會通過103年度財務報表 |
1.事實發生日:104/03/27 2.公司名稱:華聯國際多媒體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過民國103年度財務報表 單位:新台幣仟元 營業收入:6,369 營業毛利(損):-821 營業利益(損):-34,890 本期淨利(損):-33,556 本期綜合損失總額:-38,408 每股盈餘(元):-2.07 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關103年度財務報告相關資訊將於主管機關規定期限內完成上傳, 屆時相關之訊息請查詢公開資訊觀測站
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2015/3/27 | 華聯國際多媒體 未 | 公告本公司榮譽董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/03/27 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:廖偉銘 華聯國際多媒體股份有限公司榮譽董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:經104/3/27第二屆董事會第九次董事會推舉擔任榮譽董事長。 6.新任生效日期:104/03/27 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/27 | 華聯國際多媒體 未 | 公告本公司財務長異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:104/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂柏君 財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃朝淳 會計部資深經理(暫代) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:104/03/27 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:待董事會通過新任人選後再行發布重大訊息
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2015/3/27 | 華聯國際多媒體 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:104/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂柏君 財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:林孝華 總經理(暫代) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:104/03/27 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:無
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2015/3/27 | 華聯國際多媒體 未 | 公告本公司稽核主管新任 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉貴方 稽核課長 4.新任者姓名、級職及簡歷:沈劍秋 稽核課長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新聘任 7.生效日期:104/03/27 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:原稽核主管於104/02/02辭職,新任稽核主管於104/03/27董事會聘任
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2015/3/27 | 華聯國際多媒體 未 | 公告本公司總經理暫代 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/03/27 2.舊任者姓名及簡歷:廖偉銘 華聯國際多媒體股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:林孝華 華聯國際多媒體股份有限公司總經理(暫代) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 5.異動原因:因個人業務繁忙無暇兼顧,故辭任 6.新任生效日期:104/03/27 7.其他應敘明事項:新任總經理待董事會聘任後另行公告,目前由林孝華特助暫代總經理 職務
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