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2015/4/1 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/04/01 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心) 4.召集事由: 一報告事項: 1.一○三年度營業報告。 2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。 3.一○三年度私募有價證券辦理情形報告。 4.修訂「誠信經營守則」報告。 5.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6.修訂「企業社會責任實務守則」報告。 7.修訂「公司治理實務守則」報告。 8.修訂「道德行為準則」報告。 二承認事項 1.本公司一○三年度營業報告書及決算表冊承認案。 2.本公司一○三年度盈虧撥補案。 三討論事項 1.修訂「公司章程」部份條文案。 2.修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。 四臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司擬定於104年4月16日起至104年4月27日止受理股 東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續, 並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及 回覆審查結果。(郵寄者以郵件送達為憑),逾期恕不受理。 受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓
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2015/4/1 | 桐寶 未 | 公告本公司代理發言人及財務/會計主管及異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人、財務主管、會計主管 2.發生變動日期:104/04/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:魏裕國,財務/會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 代理發言人:張詠安,管理部副課長 財務/會計主管:宋欣萍,財務副課長暫代 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:財務/會計主管職務調整 7.生效日期:104/04/01 8.新任者聯絡電話:(02)8976-9358 9.其他應敘明事項:財務/會計主管待董事會通過後將另行公告
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2015/4/1 | 儀大 | 公告本公司新增背書保證案 |
1.事實發生日:104/04/01 2.被背書保證之: (1)公司名稱:斐樂股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):336701 (4)原背書保證之餘額(仟元):130000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):60000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):190000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):190000 (8)本次新增背書保證之原因: 為斐樂公司向銀行借款提供連帶責任擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):130000 (2)累積盈虧金額(仟元):29774 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 到期償還,解除保證責任 (2)日期: 自各銀行借款動撥日起一年 6.背書保證之總限額(仟元): 785637 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 767887 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 0.68 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 2.44 10.其他應敘明事項: 無
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2015/4/1 | 德河海洋生技 未 | 本公司104年度第一次現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:104/04/01 2.發生緣由:本公司104年度第一次現金增資原股東及員工繳款期限已於104年3月31日 截止,尚有部分股東及員工未繳納股款。 3.因應措施:爰依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定,自104年4月1日起 至104年4月30日止,訂為股款催繳期間,尚未繳款之股東及員工,請於上述期間內持 原繳款書,以股東本人名義匯款至本次現金增資代收股款之永豐銀行北台南分行指 定帳戶辦理繳款,逾期未繳款即喪失其認股權利。 4.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問,請向德河海洋生技股份有限公司財務部 洽詢。地址:台南市安平區世平路136號;電話:(06)3911200。
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2015/4/1 | 晶美應用材料 未 | 澄清說明104年04月01日蘋果日報之報導 |
1.傳播媒體名稱:蘋果日報 2.報導日期:104/04/01 3.報導內容: 2015年4月1日蘋果日報之財經新聞報導「晶美驚爆休39天無薪假」。 報導內容截錄 「LED藍寶石基板廠晶美(4990)驚爆休無薪假39天,由於竹南新廠啟用銜接不及, 要求員工3/23至4/30(共39天)休無薪假,影響100多名員工,而有20餘名員工拒休 無薪假、或無法配合遷廠,選擇資遣。員工大嘆,4月可能只領到1萬9273元薪水, 日子怎麼過!晶美竹科舊廠是承租原來遠茂的廠房,後來廠房法拍賣給晶電, 因晶電要求搬遷,但晶美竹南新廠工程趕不上, 3月23日公告實施無薪假。」 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 晶美公司以「影響期間」、「無薪假」、「產能影響」及「訂單狀況」分別說明如下: (1)影響期間 由於晶美公司竹科舊廠是承租原來遠茂的廠房,後來廠房法拍賣給晶電,因晶電要 求搬遷,故於103年8月22日董事會決議為體現永續經營,根留台灣之理念,通過於 竹南地區購買土地暨廠房購地自建案,但竹南新廠啟用銜接不及,晶美公司基於營 運考量,於104年3月23日公告實施無薪假政策至竹南新廠可正常營運,實施期間 104年3月23日至104年4月30日止,共計39天,此為簽屬期間,並不是實際休假期間 ,而本公司已決定於104年4月7日,恢復全線正常上班(4月3日至4月6日為清明國定 連假)。另晶美公司亦有將遷廠事宜,事先通報竹科管理局。 (2)無薪假 晶美公司為顧及員工於上述影響期間之權利義務,與相關員工簽署承諾,在公司政 策影響期間支付員工基本工資(19,273元),並承諾於此期間之員工無法取得底薪之 部份,待公司未來正常營運盈餘時,即按未發放之底薪逐期發放於各員工。 (3)產能影響 晶美公司目前產能每月約為160萬片(以2吋平片產品為計算基準,台灣晶美每月約 為30萬片,江蘇鹽城晶美每月約為130萬片),由於晶美公司之主要營運生產地為 江蘇鹽城晶美,故台灣晶美之竹科舊廠搬遷之產能影響占整體產能為18.75%,對 公司營運不致有重大影響。 (4)訂單狀況 由於晶美公司之主要營運生產地為江蘇鹽城晶美,所有訂單均正常出貨中,並未 受影響。 (5)創新產品研發 晶美公司於今年2月購置全套之新製程生產線,並已裝置於竹南新廠,未來台灣 晶美將著重於光學應用之量產與創新產品研發為主要導向。 綜上所述,整體而言晶美公司並無重大未能繼續經營之疑慮。此外,晶美公司遵循 「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第 33及34條及相關法規規定進行資訊申報或重大訊息公告,以維護股東權益。 6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開資訊觀測站查詢,特此澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/1 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電 |
公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電信股份有限公司」。
1.事實發生日:104/03/31 2.發生緣由: 一、本公司因合併台灣之星電信股份有限公司(統一編號:54170804)後為續存公司。 二、本公司於103年08月18日經股東臨時會決議通過更名,並經經濟部104年 03月31日經授商字第10301234600號函核准在案,本公司名稱正式由 「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信股份有限公司」。 三、有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定,連續公告三個月。
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2015/4/1 | 岱鑫科技 未 | 本公司增設研發部門主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:104/04/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:王俊榮 塑模開發二部協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:組織調整 7.生效日期:104/04/01 8.新任者聯絡電話:02-22686398 9.其他應敘明事項:無
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2015/4/1 | 橙的電子 | 擬重新上傳103年度合併財務報告 XBRL資料 |
1.事實發生日:104/04/01 2.公司名稱:橙的電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司已於104年3月31日上傳合併財務報告,因誤植 EPS,原103年稀釋每股盈餘合計更正前3.06,更正後3.00,原 102年基本每股盈餘更正前4.40,更正後3.26,稀釋每股盈餘合計 更正前4.27,更正後3.19,故擬重新上傳合併財務報告,其財務報 告內容與原先均無差異,故不影響投資人先之投資評估。 6.因應措施:擬向櫃買中心申請更正,重新上傳合併財務報告資訊。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/1 | 啟發電子 | 董事會決議股利分派(更正股東配股總股數) |
1. 董事會決議日期:2015/03/31 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.29357798 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):50,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.22935779 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):500,000 3. 董監酬勞(元):1,650,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):9,883,210 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/1 | 弘凱光電 | 更正公告本公司董事會決議註銷限制員工權利新股50,000股 誤寫為1 |
更正公告本公司董事會決議註銷限制員工權利新股50,000股 誤寫為135,000股
1.董事會決議日期:104/03/31 2.減資緣由: 獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件,尚未既得之限制員工權利新股, 本公司向員工收回,對於公司所收回之限制員工權利新股,本公司將予以註誚 3.減資金額:500,000元 4.消除股份:50,000股 5.減資比率:0.08% 6.減資後實收資本額:589,540,000元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:減資基準日為民國105年04月07日
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2015/4/1 | 弘凱光電 | 召開本公司民國104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/31 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號3樓 (桃園尊爵大飯店 鑽石廳) 4.召集事由: (1) 報告事項: 1、103年度營業報告。 2、監察人審查103年度決算表冊報告。 (2) 承認事項: 1、承認103年度決算表冊案。 2(3) 討論事項: 1、修訂本公司「公司章程」案。 2、修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。 3、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 5、本公司103年度盈餘分配案。 6、盈餘轉增資發行新股案。 7、本公司發行限制員工權利新股案。 (4) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: 受理股東提案期間:自104年4 月17日起至104年4月29止。 受理股東提案場所:桃園市桃園區春日路1492號7樓(本公司財務部)。
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2015/4/1 | 弘凱光電 | 103年度盈餘轉增資 |
1.董事會決議日期:104/03/31 2.增資資金來源:103年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,179,080股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:11,790,800元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發20 股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 分配不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內, 於本公司股務代理機構辦理自行合併湊成一股之登記,其拼湊不足部分, 改以按面額折付現金,計算至元為止 (元以下捨去),其股份由董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資本及強化財務結構。 13.其他應敘明事項: 俟104年股東常會通過,奉呈主管機關核准後,公告辦理。
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2015/4/1 | 億豐綜合工業 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:104/03/30 3.報導內容:104年3月30日經濟日報”億豐打開美日歐通路”一文 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 104年3月30日經濟日報”億豐打開美日歐通路”一文中,提及 億豐2014年下半年營收為66.3億元及EPS為3.47元係誤植,實 為2014年上半年營收66.3億元、EPS3.47元,特此澄清。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/31 | 群健有線 公 | 總經理變更 |
1.董事會決議日:104/03/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:潘煦邦/群健有線電視股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:林志峰/臺灣寬頻通訊顧問股份有限公司法務長 5.異動原因:原任經理人辭任 6.新任生效日期:104/04/01 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/31 | 台灣視訊 | 本公司副董事長、總經理及發言人異動 |
1.董事會決議日:NA 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長、總經理、發言人 3.舊任者姓名及簡歷:游銘賢 本公司副董事長 4.新任者姓名及簡歷:暫缺 5.異動原因:辭職 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:個人生涯規劃。
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2015/3/31 | 東又悅企業 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:104/03/31 2.舊任者姓名及簡歷:楊智元 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:因個人生涯規劃請辭 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/06/18~106/06/17 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:1/7,同任期獨立董事變動比率:1/2 9.其他應敘明事項:無
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2015/3/31 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信 |
公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信股份有限公司」。
1.事實發生日:104/03/31 2.發生緣由: 一、因合併台灣之星電信股份有限公司(統一編號:54170804)後為續存公司。 二、本公司於103年08月18日經股東臨時會決議通過更名,並經經濟部104年 03月31日經授商字第10301234600號函核准在案,本公司名稱正式由 「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信股份有限公司」。 三、有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定,連續公告三個月。
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2015/3/31 | 錢櫃企業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/31 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):546,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):11,154,239 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):557,712 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/31 | 錢櫃企業 興 | 公告董事會通過本公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達 |
公告董事會通過本公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上。
1.事實發生日:104/03/31 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:宏圖投資股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1950044 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):127000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):127000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通 (1)公司名稱:裕銘投資股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1950044 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):122000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):122000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通 (1)公司名稱:峻業投資股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1950044 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通 (1)公司名稱:瑞光投資股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1950044 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):38000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):38000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通 (1)公司名稱:錢宏企業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1950044 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):260000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):260000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1926100 (2)累積盈虧金額(仟元):348399 5.計息方式: 利息之計收:每半年付息一次,依臺灣銀行定期存款一般一年固定利率。 6.還款之: (1)條件: 到期還款,可提前清償 (2)日期: 放款日起一年內 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 1145595 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 20.56 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2015/3/31 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司董事會決議103年度提列大陸子公司固定資產減損案。 |
1.事實發生日:104/03/31 2.公司名稱:錢櫃企業(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:經進行大陸子公司之固定資產減損評估,因預計未來現金流量尚無 明顯證據得以回收資產價值,並佐以考量大陸子公司之經營概況,適有減損之 虞,基於保守穩健原則,將固定資產人民幣25,859,494元提列減損。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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