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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/4/1 | 儀大 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/01 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/1 | 儀大 | 公告本公司新增背書保證案 |
1.事實發生日:104/04/01 2.被背書保證之: (1)公司名稱:斐樂股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):336701 (4)原背書保證之餘額(仟元):130000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):60000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):190000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):190000 (8)本次新增背書保證之原因: 為斐樂公司向銀行借款提供連帶責任擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):130000 (2)累積盈虧金額(仟元):29774 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 到期償還,解除保證責任 (2)日期: 自各銀行借款動撥日起一年 6.背書保證之總限額(仟元): 785637 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 767887 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 0.68 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 2.44 10.其他應敘明事項: 無
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2015/4/1 | 儀大 | 本公司104年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名公告 |
1.事實發生日:104/04/01 2.公司名稱:儀大股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據本公司104年4月1日董事會決議將於104年6月24日召開股東常會,有關 受理股東提案及獨立董事候選人提名公告如下: 一、股東會開會時間:104年6月24日(星期三)上午十時三十分整。 二、開會地點:台南市新樂路36號(本公司四樓教育訓練中心)。 三、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案 超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東 常會,並參與該項議案討論。 四、依據公司法第192條之1及本公司章程之規定辦理。本公司獨立董事之選 舉係採提名制,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過本次股東常會應選獨立董 事二席之名額。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董 事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件;被 提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有 之股份數額證明文件。 五、股東如欲向本公司提出股東常會議案或獨立董事候選人名單者,本公司 於 104年4月17日至104年4月27日止受理股東提案(提名)申請。請股東依公司 法第172條之1或第192條之1規定,於104年4月27日下午5時前提出並敘明聯絡 人及聯絡方式,以備本公司董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日 期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號函 件寄送。)。受理處所:儀大股份有限公司(地址:台南市新樂路36號會計 處,電話:(06)2616999#521) 六、本公司將於寄發股東會召集通知前,將處理結果通知提案(提名)股東。 七、特此公告。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/1 | 儀大 | 召開104年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:104/04/01 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:台南市新樂路36號(本公司四樓教育訓練中心) 4.召集事由:不適用 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項: 一、股東會開會時間:一○四年六月二十四日(星期三)上午十時三十分 二、股東會開會地點:台南市新樂路36號(本公司四樓教育訓練中心) 三、股東會會議內容: (一)、宣布開會 (二)、主席致詞 (三)、報告事項: 1.一○三年度營業報告書。 2.一○三年度監察人查核報告書。 3.一○三年度背書保證情形報告。 4.一○三年度轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。 5.「董事會議事規則」部分條文修訂報告。 (四)、承認事項: 1.一○三年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。 2.一○三年度盈餘分配案。 (五)、討論暨選舉事項: 1.「公司章程」部分條文修訂案。 2.「股東會議事規則」部分條文修訂案。 3.「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。 4. 改選董事及監察人案。 5. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (六)、臨時動議。 (七)、散會。 四、本公司一○三年度盈餘分配案,業經104年4月1日董事會決議不盈餘 分配。 五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三十八日 (五月十五日)前依規定將相關資料送達本公司(地址:台南市新樂路36號)。 六、依公司法第一百六十五條規定,自一○四年四月二十六日起至六月二 十四日止停止股票過戶登記,因最後過戶日一○四年四月二十五日為假日 ,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請提前於營業日四月二十四日(星 期五)下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理股票過 戶手續,掛號郵寄以郵戳為憑。本公司股務代理機構:台新國際商業銀行 股務代理部(地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓) 電話:02-25048125。 七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依 台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 八、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者 ,逕向台新國際商業銀行股務代理部洽詢補發。 九、特此公告。
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2015/4/1 | 安集科技 | 本公司違反勞動基準法相關規定 |
1.事實發生日 :104/04/01 2.發生緣由:勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心進行勞動檢查,有違反 勞動基準法第32條第2項規定,處以罰鍰計新台幣16萬元整。 3.處理過程:本公司除繳交罰鍰外,並將依法進行訴願。 4.預估可能損失:新台幣16萬元整。 5.可能獲得保險理賠之金額:無 6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已持續積極召聘新員工,並適當調整產能, 以保障員工權益。未來將衡量人力配置狀況,以不超時加班為前提,並適度將訂單 委外生產,兼顧營運接單與勞工權益之需求。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/1 | 安集科技 | 公告本公司104年現金增資委託代收價款及專戶存儲價款行庫(更正前 |
公告本公司104年現金增資委託代收價款及專戶存儲價款行庫(更正前次公告主旨)
1.事實發生日:104/03/27 2.公司名稱:安集科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條規定辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (一)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/03/27 (二)委託代收款項機構:第一商業銀行安南分行及其全省各分行。 (三)委託存儲款項機構:永豐商業銀行台南分行。 因前次主旨誤植,故更正之。
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2015/4/1 | 弘凱光電 | 更正公告本公司董事會決議註銷限制員工權利新股50,000股 |
1.董事會決議日期:104/03/31 2.減資緣由: 獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件,尚未既得之限制員工權利新股, 本公司向員工收回,對於公司所收回之限制員工權利新股,本公司將予以註誚 3.減資金額:500,000元 4.消除股份:50,000股 5.減資比率:0.08% 6.減資後實收資本額:589,540,000元 7.預定股東會日期:104/06/26 8.其他應敘明事項:減資基準日為民國104年04月07日
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2015/4/1 | 彥臣生技藥品 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/01 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/1 | 彥臣生技藥品 興 | 補充公告本公司董事會決議修改104年股東常會議程 |
1.董事會決議日期:104/04/01 2.股東會召開日期:104/05/22 3.股東會召開地點:北市社教館4樓會議室(台北市松山區八德路三段25號4樓) 4.召集事由: (一) 報告事項 (1)本公司一○三年度營業報告案。 (2)本公司一○三年度監察人審查報告案。 (3)本公司修訂「公司誠信經營守則」報告案。 (4)本公司修訂「道德行為準則」報告案。 (二) 承認事項 (1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○三年度盈虧撥補案。 (三) 討論事項 (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (4)補選董事一席案。 (5)解除新任董事競業禁止案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/03/24 6.停止過戶截止日期:104/05/22 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案起迄日期:104/03/13~104/03/23 (2)受理處所:彥臣生技藥品股份有限公司(地址:台北市松山區八德路三段36號6樓) (3)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者, 請逕向元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話:02-2768-6668) (4)修改議程部分說明: 修改召集事由 (一) 報告事項 原議程內容:(2)本公司監察人審查一○三年度決算表冊報告案。 修改後議程:(2)本公司一○三年度監察人審查報告案。 (二) 承認事項 原議程內容:(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表(含個體財務報表)案。 修改後議程:(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 (三) 討論事項 增列事項(4)補選董事一席案。 增列事項(5)解除新任董事競業禁止案。
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2015/4/1 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/04/01 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104/04/01董事會重大決議如下: (一)通過辦理補選董事一席案。 (二)通過解除新任董事競業禁止案。 (三)通過本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 (四)通過本公司一○三年度盈虧撥補案。 (五)通過本公司一○三年度內部控制制度聲明書案。 (六)通過104年股東常會議程修訂案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/1 | 名躍國際健康科技 | 董事會決議召開104年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:104/04/01 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司2F會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (1) 一○三年度營業報告。 (2) 審計委員會審查本公司一○三年度決算報告。 (3) 一○三年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。 (4) 報告大陸投資情形。 (5) 修訂「公司道德行為準則」。 (6) 修訂「董事會議事規則」。 二、承認事項: (1) 一○三年度營業報告書及財務報表。 (2) 一○三年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1) 修訂「股東會議事規則」,提請 討論。 (2) 修訂「公司章程」,提請 討論。 (3) 修訂「董事選任程序」,提請 討論。 四、臨時動議。 五、散會。 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項: 一、依據公司法第165條規定,本公司104年4月26日至6月24日停止股票過戶,最後 過戶日104年4月25日適逢星期例假日,故現場過戶於104年4月24日,掛號郵寄者以 104年4月25日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進 行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。
二、依公司法172條之1及192條之1規定,決議辦理103年股東常會召開前,受理股東 之提案、受理期間及受理處所事宜。 (1)持有已發行股數1%以上股份之股東,得於104年4月14日至104年4月24日下午4時 止,以書面文字不超過300字,並在信封上註明「股東會提案函件」,向本公司提出 股東常會議案。 (2)受理提案地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號,連絡電話:(04)8299998#900。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
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2015/4/1 | 聯致科技 興 | 本公司轉投資子公司蘇州聯致科技有限公司處份設備。 |
1.事實發生日:104/04/01 2.公司名稱:蘇州聯致科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司間接持有蘇州聯致79.68%之股份 5.發生緣由:本公司轉投資子公司蘇州聯致科技有限公司將帳列待出售非流動資產項下之 設備出售予浙江華正新材料股份有限公司(非本公司之關係人),於104/04/01完成簽訂 合約,出售之設備帳面價值約為人民幣11,224仟元,出售價格約為人民幣16,492仟元, 處份損益約為人民幣5,268仟元(換算新台幣約為26,629仟元)。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/1 | 能元科技 未 | 本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準,故依主管機關規定公告最 |
本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準,故依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況。
1.事實發生日:104/04/01 2.公司名稱:能元科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準 6.因應措施:依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況 (一) 最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 104/02 103/02 % 營業收入(仟元) 64,829 85,056 -23.78 稅前損益(仟元) (29,772) (30,765) 3.23 稅後損益(仟元) (29,772) (30,765) 3.23 每股盈餘(虧損)(元) (0.12) (0.12) 0.00 (二) 最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 104/01-104/02 103/01-103/02 % 營業收入(仟元) 144,617 162,916 -11.23 稅前損益(仟元) (73,063) (65,276) -11.93 稅後損益(仟元) (73,063) (65,276) -11.93 每股盈餘(虧損)(元) (0.29) (0.26) -11.54 (三) 最近三個月累計 最近三個月累計 去年同期 與去年同期增減 103/12-104/02 102/12-103/02 % 營業收入(仟元) 155,521 237,624 -34.55 稅前損益(仟元) (136,587) (101,434) -34.66 稅後損益(仟元) (136,587) (101,434) -34.66 每股盈餘(虧損)(元) (0.54) (0.40) -35.00 7.其他應敘明事項: (一)以上財務資料係本公司自結數,尚未經會計師查核(核閱),僅供投資人參考。 (二)每股盈餘係以期末流通在外股數計算。
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2015/4/1 | 天蔥國際 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:104/04/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃靖玉、本公司財務經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張謝煌、本公司會計經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:公司營運規劃需求 7.生效日期:104/04/01 8.新任者聯絡電話:02-27975797 9.其他應敘明事項:會計主管異動案待董事會聘任後另行公告
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2015/4/1 | 小人國企業 未 | 小人國企業(股)公司公告經董事會決議撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:104/04/01 2.發生緣由:本公司因營運所需並節省公開發行公司之維護成本,經董事會決議撤銷股票 公開發行。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:本案尚待提請104年6月9日召開之104年股東常會決議通過。
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2015/4/1 | 萬達光電科技 | 修訂公告本公司董事會召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/31 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:本公司會議室,地址:桃園市龜山區萬壽路一段609號8樓 4.召集事由:報告事項:(一)103年度營業報告(二)監察人審查103年度決算表冊報告 (三)本公司誠信經營守則、道德行為準則部分條文修訂。承認事項(一)103年度營 業報告書及財務報表案(二)103年度盈虧撥補案(三)103年盈餘分配案。討論及選舉 事項(一)修訂本公司章程部分條文(二)補選獨立董事案(三)修訂本公司取得或處分 資產程序部分條文(四)修訂本公司股東會議事規則、董事監察人選舉辦法部分條 文(五)辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/1 | 維格餅家 興 | 公告本公司新任營業事業處主管異動(待董事會追認) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):副總經理(營業事業處主管) 2.發生變動日期:104/04/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李振榮、執行副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秀珠、副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:人事異動 7.生效日期:104/04/01 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:新任營業事業處主管將於本公司最近期董事會予以追認通過。。
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2015/4/1 | 群豐科技 未 | 本公司法人董事之代表人異動 |
1.發生變動日期:104/04/01 2.法人名稱:中盈投資開發股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:中盈投資代表人黃仲生,中盈投資直接投資部協理 4.新任者姓名及簡歷:中盈投資代表人林慶鈞,中盈投資直接投資部經理 5.異動原因:改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/12 ~104/06/11 7.新任生效日期:104/04/01 8.其他應敘明事項:無
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2015/4/1 | 迅得機械 | 補充公告-董事會決議召開一O四年股東常會公告 -增列報告及討論 |
補充公告-董事會決議召開一O四年股東常會公告 -增列報告及討論事項
1.董事會決議日期:104/04/01 2.股東會召開日期:104/05/20 3.股東會召開地點:桃園市中壢區榮民路396號2樓 (桃園市中壢區中山里集會所) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司103年度營業報告案。 (2)審計委員會審查本公司103年度決算表冊。 (3)增訂本公司「道德行為準則」案。 (4)增訂本公司「誠信經營守則」案。 (5)新增子公司迅得機械(東莞)有限公司(SAC)背書保證額度案。 二.承認事項: (1)本公司103年度營業報告書暨財務報表案 (2)本公司103年度盈餘分配案 三.討論事項: (1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)討論解除第五屆董事及經理人競業禁止之限制案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/03/22 6.停止過戶截止日期:104/05/20 7.其他應敘明事項: (1)新增報告事項:子公司迅得機械(東莞)有限公司 (SAC)背書保證額度案。 (2)新增討論事項:解除第五屆董事及經理人競業禁止之 限制案。
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2015/4/1 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司103年私募普通股案於剩餘期限內不予辦理 |
1.董事會決議變更日期:104/04/01 2.原計畫申報生效之日期:NA 3.變動原因: 一.本公司於103年6月6日經股東常會決議通過,授權董事會 在5,000,000股額度內,於股東會決議日起一年內一次辦理。 但因與擬私募對象對相關事項未達成共識,故未能完成私募 普通股案。 二.依證券交易法第43條之6第7項規定,私募有價證券應於 股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理。為考量一年期限 將屆滿,經董事會通過於剩餘期限內不予辦理私募普通股。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用 5.預計執行進度:不適用 6.預計完成日期:不適用 7.預計可能產生效益:不適用 8.本次變更對股東權益之影響:不適用 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 10.其他應敘明事項:無
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