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2015/4/11 | 勤崴國際科技 | 本公司103年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:104/04/10 2.增資資金來源:盈餘及資本公積 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):資本公積1,300,137股, 盈餘轉增資1,950,206股,合計總股數3,250,343股 4.每股面額:10元整 5.發行總金額:32,503,430 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):資本公積每仟股無償 配發100股,盈餘轉增資每仟股無償配發150股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,得由股東於除權基準日 起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊,放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股,按 面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),其畸零股份授權董事長洽特人按面額認購 之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:為因應公司未來成長與發展所需。 13.其他應敘明事項:本次配發之股利,嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓、 可轉換公司債轉換及員工認股權憑證執行轉換,影響流通在外股數, 致股東配股比率發生變動,擬提請股東會授權董事會全權處理。
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2015/4/11 | 旭晶能源科技 未 | 本公司薪酬委員異動 |
1.發生變動日期:104/04/11 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:李易諭/政治大學副教授 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:學校工作繁忙,故提請辭去獨立董事及薪酬委員職務 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/07/02~105/06/19 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
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2015/4/11 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司董事變動達1/3 |
1.發生變動日期:104/04/11 2.舊任者姓名及簡歷:李易諭/政治大學副教授 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:學校工作繁忙,故提請辭去獨立董事及薪酬委員職務 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/06/20~105/06/19 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:4/7 10.其他應敘明事項: (1)本公司103年股東常會已補選獨董一名,現有4名董事在任 (2)於最近期股東會補選之
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2015/4/11 | 旭晶能源科技 未 | 本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:104/04/11 2.舊任者姓名及簡歷:李易諭 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:學校工作繁忙,故提請辭去獨立董事及薪酬委員職務 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):102/06/20~105/06/19 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:4/7 9.同任期獨立董事變動比率:2/2 10.其他應敘明事項: (1)本公司103年股東常會已補選獨董一名,現有4名董事在任 (2)於最近期股東會補選之
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2015/4/10 | 富昱科技開發 未 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:104/04/10 2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一 3.因應措施:將依法提交104年股東常會報告 4.其他應敘明事項:無
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2015/4/10 | 華燈光電 未 | 公告本公司董事會決議註銷庫藏股事宜 |
1.事實發生日:104/04/10 2.發生緣由:依董事會決議註銷庫藏股 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1.本公司原有登記資本總額為新台幣(以下同) 350,000,000元,分為35,000,000股,每股面額10元, 實收資本總額為269,008,160元。 2.本公司於一○一年一月十三日董事會通過, 依據公司法167條之一規定,買回公司股票。 3.本公司已於101年02月23日至101年03月20日 止共計收回 440,000股。 4.自收回庫藏股440,000股截至目前已達三年, 依法辦理銷除股份,減資後本公司原有登記 資本總額為350,000,000元,分為35,000,000股, 每股面額10元,實收資本總額變更為264,608,160元。 5. 訂定民國104年04月22日為減資基準日。
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2015/4/10 | 京華堂實業 公 | 公告本公司董事會決議104年股東會召開事宜 |
1.事實發生日:104/04/10 2.發生緣由:本公司104年第二次董事會重要決議事項 3.因應措施:本公司董事會決議104年股東會召開事宜 (1)董事會決議日期:104/04/10(五) (2)股東會召開日期:104/06/25(四)上午十時 (3)股東會召開地點:台北市南港區園區街3號F棟17樓(育成中心大會議室) (4)召集事由: (一)報告事項 (1)民國103年營業狀況報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)民國103年營業報告書及財務報表。 (2)民國103年度虧損撥補表。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」及「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)增選二席董事及二席獨立董事案 (5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 (5).停止過戶日期:民國104年4月27日至104年6月25日。 (6).其餘未盡事宜,擬授權委由董事長全權處理。 (五)受理股東提案: 1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。 2.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者(含標點符號),該提案不予列入議案; 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 3.有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列議案: (1)議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分 之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 4.依公司法第一七二條之一規定,茲訂定民國104年4月14日起至104年4月24日止為受 理股東提案期間,受理處所為京華堂實業股份有限公司(地址:台北市內湖區瑞光路 258巷52號)。(郵寄者以郵戳為憑) 4.其他應敘明事項:無
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2015/4/10 | 京華堂實業 公 | 公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜 |
1.事實發生日:104/04/10 2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會及委任薪酬委員 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司於104/04/10成立薪資報酬委員會,說明如下: (1)、本公司第一屆薪酬委員會成員:黃中洋先生、邱琇偵小姐及陳裕文先生。 (2)、本屆「薪資報酬委員會」之委員,任期自董事會通過後開始生效至 106年6月29日(本屆董事任期屆滿日)止。 (3)、本公司於104年04月10日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。
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2015/4/10 | 京華堂實業 公 | 公告本公司董事會通過經理人解除競業禁止 |
1.董事會決議日:104/04/10 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉怡岑總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事,無異議照案 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:金釀貿易(成都)有限公司之總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/4/10 | 京華堂實業 公 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.董事會決議日:104/04/10 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):發言人及代理發言人 3.舊任者姓名及簡歷:發言人為劉怡岑君:無;代理發言人為張靜慈君:無 4.新任者姓名及簡歷:發言人為張靜慈君:無;代理發言人為吳靆蔆君:無 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:104/04/10 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/10 | 天瑞企業 未 | 代子公司TennRich International (BVI) Corp.公告資金貸與金額達 |
代子公司TennRich International (BVI) Corp.公告資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二、三款
1.事實發生日:104/04/10 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:天瑞企業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: TennRich International (BVI) Corp.為本公司持股100%之子孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):53664 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):53142 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):53142 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):595427 (2)累積盈虧金額(仟元):147792 5.計息方式: 依照約定利率 6.還款之: (1)條件: 到期償還 (2)日期: 自借款日起一年為限 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 53142 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 6.19 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2015/4/10 | 勤崴國際科技 | 補公告召開本公司104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/04/10 2.股東會召開日期:104/05/29 3.股東會召開地點:台北市中正區羅斯福路二段100號4樓 4.召集事由: 一、報告事項 (1) 本公司103年度營業報告。 (2) 監察人審查本公司103年度決算表冊報告。 (3) 訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及 「道德行為準則」案。 (4) 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘 公積數額之報告。 二、承認事項 (1) 承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認本公司103年度盈餘分派案。 三、討論事項(一) (1) 103年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (2) 本公司申請股票上櫃案。 (3) 本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷案。 (4) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (5) 廢止本公司「董事及監察人選任程序」,並訂定「董事選任程序」案。 (6) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (7) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (8) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (9) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 四、選舉事項 (1) 全面改選本公司董事案。 五、討論事項(二) (1) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/03/31 6.停止過戶截止日期:104/05/29 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/10 | 勤崴國際科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/10 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):3,900,411 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.50000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):1.00000000 (6)股東配股總股數(股):3,250,343 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1,800,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/10 | 創恩生技醫藥 未 | 更正本公司104年3月營收公告之去年本月營業收入淨額數誤植為4,43 |
更正本公司104年3月營收公告之去年本月營業收入淨額數誤植為4,434仟元,正確數應為0仟元
1.事實發生日:104/04/10 2.公司名稱:源一生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司104年3月營收公告之去年本月營業收入淨額數誤植為 4,434仟元,正確數應為0仟元 6.因應措施:補正後重新上傳。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/10 | 久裕興業 興 | 任命集團執行長(補充公告) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:104/04/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳世偉/執行長/子公司-久裕交通(深圳)有限公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:增設 7.生效日期:104/04/10 8.新任者聯絡電話:(04)2566-8888分機887 9.其他應敘明事項:無
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2015/4/10 | 鑫品生醫科技 興 | 公告董事會決議通過對子公司進行增資 |
1.事實發生日:104/04/10 2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 因應未來新研發業務發展之需要,本公司董事會決議通過對子公司宇越生醫科技 股份有限公司進行增資,預計投入金額約新台幣1.2億元,後續事宜將授權董事長 依相關法令辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:待後續增資時程確定後,再另行公告相關事項。
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2015/4/10 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議103年度資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:104/04/10 2.增資資金來源:資本公積。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,593,681股。 4.每股面額:10 5.發行總金額:新台幣35,936,810元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次增資發行新股按除權基準日股東名簿所記載之股東持有股份比例分配,每仟股無 償配發100股,發行新股後總發行股數為39,530,486股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股,自除權停止過戶日起五日內由股東向本公司股務代理機構辦 理拼湊成整股,拼湊不足部分,按面額折付現金計算至元為止,其仍不足壹股之畸零 股授權董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務: 本次增資發行之新股,其權利義務與已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:強化資本結構。 13.其他應敘明事項: 嗣後如因本公司普通股發生變動影響流通在外股數,致配股率因此發生變動時,擬提 請股東會授權董事會依法全權處理之。本次發行新股之各項相關事宜,如因事實需要 或經主管機關審閱必須變更時,擬提請股東會授權董事會依法全權處理之。
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2015/4/10 | 鑫品生醫科技 興 | 更正本公司103年12月份合併營收 |
1.事實發生日:104/04/10 2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依會計師查核後金額調整本公司103年12月當期合併營業收入淨額及累計合併 營業收入淨額。修正如下: 103年12月合併營業收入淨額更正前為新台幣53,818仟元,更正後為新台幣 64,316仟元。103年1-12月累計合併營業收入淨額更正前為新台幣82,241仟元 ,更正後為新台幣92,739仟元。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息重新公告 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/10 | 鑫品生醫科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/10 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):1.00000000 (6)股東配股總股數(股):3,593,681 3. 董監酬勞(元):282,394 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):28,239 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/10 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議通過研發主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:104/04/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:龐德玲(研發處副總) 4.新任者姓名、級職及簡歷:歐明昌(研發處協理) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:原研發處龐德玲副總轉任子公司擔任總經理,故由研發處歐明昌協理接任研 發處主管 7.生效日期:104/04/10 8.新任者聯絡電話:02-27488877 9.其他應敘明事項:無
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