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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/4/10 | 曜鵬科技 | 公告本公司臨時董事會決議成立審議委員會 |
1.事實發生日:104/04/10 2.公司名稱:曜鵬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司於104/04/09日接獲晨矽科技(股)有限公司公開收購本公司 普通股之通知,依法規定應成立審議委員會。 6.因應措施: 本公司於104/04/10臨時董事會通過設置審議委員會,並遴選獨立 董事沈傳芳先生、獨立董事楊文福先生及陳紹基先生三位為審議 委員會之委員;並將召開審議委員會,就公開收購事項進行審議 及公告審議結果,並作成書面申報金管會備查及抄送證券相關機 構。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/10 | 久裕興業 興 | 本公司變更104年股東常會日期原 訂於104年5月22日召開之股東會因 |
本公司變更104年股東常會日期原 訂於104年5月22日召開之股東會因 作業不及延期至104年6月29日召開
1.董事會決議日期:104/04/10 2.股東會召開日期:104/06/29 3.股東會召開地點:台中市大雅區昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.一0三年度營業報告 2.一0三年度監察人審查報告 3.訂定「道德行為準則」報告 4.訂定「誠信經營守則」報告 5.訂定「公司治理守則」報告 (二)承認事項 1.一0二年度財務報表承認案 1.一0三年度營業報告書及財務報告案 2.一0三年度盈餘分配案 (三)討論暨選舉事項 1.本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄優先認購權利案 2.修訂本公司「公司章程」案 3.增補選董事案 4.解除新任董事競業禁止之限制案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/01 6.停止過戶截止日期:104/06/29 7.其他應敘明事項: 依公司法第一百七十二條之一規定受理本次股東常會之議案 受理提案期間:104年4月13日至104年4月23日下午5時止 受理提案處所:久裕興業科技股份有限公司財會部(地址:台中市大雅區西寶里昌平路 4段462巷9號) 審查標準 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 股東會當日開始受理股東報到時間:上午九時整,報到處地點同開會地點
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2015/4/10 | 宇智網通 | 更正本公司102及101年度營業收入及營業成本。 |
1.事實發生日:104/04/10 2.公司名稱:宇智網通股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司102及101年度營業收入及營業成本,上述更正對損益影響數為零 且未達證券交易法施行細則第六條規定重編財務報告之標準,故僅揭示更正數。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:
(一)102年度 (1)更正後 合併 個體 營業收入淨額: 1,030,892仟元 1,030,892仟元 營業成本: 845,745仟元 845,745仟元 營業毛利: 185,147仟元 185,147仟元 營業淨利: 44,539仟元 44,017仟元 稅前淨利: 54,728仟元 54,704仟元 稅後淨利: 54,650仟元 54,650仟元 基本每股盈餘: 2.03元 2.13元
(2)更正前 合併 個體 營業收入淨額 1,032,043仟元 1,032,043仟元 營業成本: 846,896仟元 846,896仟元 營業毛利: 185,147仟元 185,147仟元 營業淨利: 44,539仟元 44,017仟元 稅前淨利: 54,728仟元 54,704仟元 稅後淨利: 54,650仟元 54,650仟元 基本每股盈餘: 2.03元 2.13元
(二)101年度 (1)更正後 合併 個體 營業收入淨額: 690,105仟元 690,105仟元 營業成本: 558,297仟元 558,297仟元 營業毛利: 131,808仟元 131,808仟元 營業淨利: 6,748仟元 7,793仟元 稅前淨利(損): (4,511)仟元 (4,534)仟元 稅後淨利(損): (3,595)仟元 (3,595)仟元 基本每股盈餘(虧損):(0.13)元 (0.14)元
(2)更正前 合併 個體 營業收入淨額: 708,671仟元 708,671仟元 營業成本: 576,863仟元 576,863仟元 營業毛利: 131,808仟元 131,808仟元 營業淨利: 6,748仟元 7,793仟元 稅前淨利(損): (4,511)仟元 (4,534)仟元 稅後淨利(損): (3,595)仟元 (3,595)仟元 基本每股盈餘(虧損):(0.13)元 (0.14)元
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2015/4/10 | 智泰科技 未 | 更正104年03月資金貸與他人申報事項 |
1.事實發生日:104/04/10 2.公司名稱:智泰科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司104年03月份資金貸與明細,累計至本月止最高餘額與期末餘額 為10,088,誤植為10,018;實際動支金額為5,612誤植為6,012,故更正公告。 6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/10 | 健永生技 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:104/04/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭富鳳/董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷:何志煌/事業處總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:104/04/10 8.新任者聯絡電話:02-27325205 9.其他應敘明事項:何志煌博士資歷:美國 Rice University 生化工程博士 1994 美國Texas Tech University 化學工程碩士 1988 華聯生物科技(股)公司董事暨總經理(2013-2015/2) 生揚管理顧問(股) & 生揚創業投資(股)總經理(2013-2015/2) 生物產業發展協會副秘書長(1998-2005) 行政院科技顧問組生技產業政策辦公室副主任(2000-2002)
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2015/4/10 | 啟耀光電 未 | 公告本公司104年3月自結報表部份財務比率資訊 |
1.事實發生日:104/04/10 2.公司名稱:啟耀光電股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年11月9日證 櫃監字第1000201053號函辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:本公司104年3月自結報表部份財務比率。 (1)負債比率 57% (2)流動比率 163% (3)速動比率 155%
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2015/4/10 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司簽訂銀漿技術合作契約 |
1.事實發生日:104/04/10 2.契約或承諾相對人:上海玻納電子科技有限公司 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/04/10 5.主要內容(解除者不適用):提供本公司生產銀漿所需之技術及設備。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):未來對公司營運成長應有正面助益。 8.具體目的(解除者不適用):擴大公司營運規模以利未來發展。 9.其他應敘明事項:無。
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2015/4/10 | 天蔥國際 | 公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:104/04/10 2.重要決議事項: 一、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 二、臨時動議:無 3.其它應敘明事項:無
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2015/4/10 | 明基三豐醫療器材 | 代重要子公司公告-怡安醫療器材董事會決議增資發行新股。 |
1.董事會決議日期:104/04/10 2.增資資金來源:盈餘轉增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,600,000股 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣36,000,000元。 6.發行價格:新台幣10元。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):562.5股/仟股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 1.怡安修訂公司章程,資本總額修訂為新台幣壹億伍仟萬元整,分為壹仟伍佰萬股, 每股新台幣壹拾元整,授權董事會分次發行。 2.增資後怡安發行股份總數10,000,000股,實收資本額新台幣100,000,000元。
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2015/4/10 | 明基三豐醫療器材 | 代重要子公司公告-怡安醫療器材董事會決議配發股票股利 除權基準 |
代重要子公司公告-怡安醫療器材董事會決議配發股票股利 除權基準日。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/04/10 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權。 3.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配股5.625元/股;總計新台幣36,000,000元 4.除權(息)交易日:不適用。 5.最後過戶日:104/04/15 6.停止過戶起始日期:104/04/16 7.停止過戶截止日期:104/04/20 8.除權(息)基準日:104/04/20 9.其他應敘明事項:無。
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2015/4/10 | 明基三豐醫療器材 | 代重要子公司公告-怡安醫療器材董事會決議發放股票股利 36,000,0 |
代重要子公司公告-怡安醫療器材董事會決議發放股票股利 36,000,000元。
1.董事會決議日期:104/04/10 2.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配股5.625元/股 3.其他應敘明事項: 1.依104/04/10流通在外股數6,400,000股計算,每股配發新台幣5.625元。 2.員工紅利(現金)3,070,000元。 3.董事監察人酬勞 0 元。
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2015/4/10 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:104/04/10 2.發生緣由: 本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字 第1000018775號規定公告。 3.因應措施: 積極催收極興染織廠(股)公司、信太紡織廠(股)公司、喜順紡織廠(股)公司 之資金貸與,並按月揭露催收情形:本公司已循法律途徑向法院申請支付 命令催收。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/4/10 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:104/04/10 2.發生緣由: 本公司因遭銀行行使擔保權於法拍分配款代償所新增資金貸與香港朝音昌 投資貿易有限公司及越南中興紡織責任有限公司超過限額,依行政院金融 監督管理委員會100.12.29金管證審字第1000064605號規定公告。 3.因應措施: 本公司已依改善計劃執行,越南中興紡織責任有限公司目前已收回 NT$38,678仟元,持續催收中。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/4/10 | 實盈 未 | 公告更正本公司104年3月份資金貸與資訊 |
1.事實發生日:104/04/10 2.公司名稱:實盈股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司資金貸與明細: 實盈股份有限公司資金貸與子公司實盈光電股份有限公司資訊如下 (1)累計至本月止最高餘額:原輸入金額0,更正為新台幣63,337仟元。 (2)個別子公司本月增(減)金額:原輸入金額0,更正為新台幣63,337仟元。 (3)期末餘額:原輸入金額0,更正為新台幣63,337仟元。 (4)各子公司資金貸與期末餘額合計變更前為607,863仟元,變更後為671,200仟元。 6.因應措施:104年3月份公告之資金貸與資料將重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/10 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電 |
公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電信股份有限公司」。
1.事實發生日:104/03/31 2.發生緣由: 一、本公司因合併台灣之星電信股份有限公司(統一編號:54170804)後為續存公司。 二、本公司於103年08月18日經股東臨時會決議通過更名,並經經濟部104年 03月31日經授商字第10301234600號函核准在案,本公司名稱正式由 「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信股份有限公司」。 三、有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定,連續公告三個月。 公告日自104/03/31起至104/06/30止
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2015/4/10 | 廣錠科技 | 澄清104年04月10日工商時報B6版媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B6版 2.報導日期:104/04/10 3.報導內容:同時間,廣積旗下興櫃子公司廣錠(6441),專攻博奕領域訂單,受惠接單明朗, 也與母公司同步規劃擴產,法人看好今年廣錠營收年增上看30%....... 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司澄清如下: 專攻博奕領域訂單,受惠接單明朗,也與母公司同步規劃擴產,法人看好今年 廣錠營收年增上看30%....等,純屬媒體臆測及報導,非由本公司對外公佈之訊息。 6.因應措施:報導相關內容非本公司發佈之新聞,未來若有任何資訊揭露,應以 本公司公佈之公開資訊觀測站內容為準。 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/10 | 台灣優燈 公 | 補充_公告本公司董事會決議召開104年度股東常會 |
1.董事會決議日期:104/04/10 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:新竹科學園區研新二路1號 4.召集事由: 1.報告事項 (1) 103年度營業狀況報告 (2) 監察人查核103年度決算表冊報告 (3) 公司虧損達實收資本額二分之一 (4) 其他報告事項 2.承認事項 (1) 103年度營業報告書及財務報告案 (2) 103年度虧損撥補表 3.討論事項 (1) 減資彌補虧損案 (2) 公司更名計劃暨修訂公司章程案 (3) 「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」、「資金貸與他人作業程序」、 「背書保證作業程序」、「取得或處份資產處理程序」等規章名稱案 (4) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 4.選舉事項 (1) 選舉第八屆董事及成立審計委員會 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: 受理持股1%以上股東提案,期間自104年4月13日至104年4月23日止 受理提案處所:晶讚光電股份有限公司 地址:新竹巿科學園區研新二路一號六樓,電話:03-5637218
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2015/4/10 | 台灣優燈 公 | 公告本公司董事會擬解除新任董事競業禁止之限制 |
1.事實發生日:104/04/10 2.公司名稱:晶讚光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會擬解除董事競業禁止之限制 6.因應措施:提請本年度股東常會決議 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/10 | 台灣優燈 公 | 公告本公司董事會決議設置審計委員會及制定審計委員會組織規程 |
1.發生變動日期:104/04/10 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:本公司依規定設置審計委員會,訂定本公司「審計委員會」 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:因係首次設置審計委員會,於104年股東常會選任獨立董事後組成 審計委員會
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2015/4/10 | 國碳科技 | 公告本公司董事會決議股東會召開事宜(新增討論事項) |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海湖東路217號(海湖活動中心) 4.召集事由:(一)報告事項: (1)本公司一○三年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○三年度決算報告 (二)承認事項: (1)103年決算表冊案 (2)103年盈餘分配案 (三)討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」 (2)修訂「董事及監察人選任程序」 (3)修訂本公司「誠信經營守則辦法」 (4)修訂本公司「道德行為準則」 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 (6)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,受理股東就本次股東常會之提案。 受理期間:中華民國104年4月13日至104年4月22日止。 受理股東提案場所:桃園市蘆竹區民權路50號2F
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