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2015/4/8 | 觀天下有線電視 公 | 本公司自104年4月起變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):104/04/08 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:陳嘉修 4.舊任簽證會計師姓名2:池世欽 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:鄭淂蓁 7.新任簽證會計師姓名2:賴冠仲 8.變更會計師之原因: 為配合營運管理之專業服務需求 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 由本公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/04/08 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2015/4/8 | 皇將科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.45000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):29,699,600 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/8 | 永佳樂有線 公 | 本公司104年4月起變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):104/04/08 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:陳嘉修 4.舊任簽證會計師姓名2:池世欽 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:鄭淂蓁 7.新任簽證會計師姓名2:賴冠仲 8.變更會計師之原因: 為配合本公司營運管理之專業服務需求 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 由本公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/04/08 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2015/4/8 | 鳳信有線電視 公 | 本公司自104年4月起變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):104/04/08 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:陳嘉修 4.舊任簽證會計師姓名2:池世欽 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:鄭淂蓁 7.新任簽證會計師姓名2:賴冠仲 8.變更會計師之原因: 為配合營運管理之專業服務需求 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 由本公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/04/08 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2015/4/8 | 皇將科技 | 本公司董事會決議召開一○四年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:104/04/08 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司一○三年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。 二、承認事項: (一)承認一○三年度營業報告書及財務報表。 (二)承認一○三年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)本公司盈餘轉增資發行新股案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/8 | 宏陽科技 | 補充公告本公司董事會決議召開民國104年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/04/08 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司民國一0三年度營業報告。 (2)監察人審查民國一0三年度財務報表報告。 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。 (二)承認、討論及選舉事項: (1)承認本公司一0三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一0三年度虧損撥補案。 (3)第五屆獨立董事補選案。(新增) (4)解除本公司現任董事及新任董事競業禁止案。(新增) (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項: (1)股東提案權受理期間:104/04/17~104/04/27。 (2)獨立董事候選人提名受理期間:104/04/16~104/04/26。 (3)股東提案及獨立董事候選人提名受理處所:宏陽科技(股)公司財務會計處(地址:新竹 科學工業園區創新一路19-1號6樓)
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2015/4/8 | 綠晁科技 | 公告本公司更正申報104年1月及104年2月之月營業額背書 保證與資 |
公告本公司更正申報104年1月及104年2月之月營業額背書 保證與資金貸放資訊
1.事實發生日:104/04/08 2.發生緣由:原公告申報104年1月當月營業收入淨額:80,415(千元) 更正申報104年1月當月營業收入淨額:55,656(千元) 原公告申報104年1月累計營業收入淨額:80,415(千元) 更正申報104年1月累計營業收入淨額:55,656(千元) 原公告申報104年2月累計營業收入淨額:132,533(千元) 更正申報104年2月累計營業收入淨額:107,774(千元) 3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。 4.其他應敘明事項:無
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2015/4/8 | 杰力科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.70000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):22,401,490 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):487,579 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3,656,839 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/8 | 杰力科技 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/04/08 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街22號4樓之1(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○三年度營運狀況報告。 (2)一○三年度監察人查核報告。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (4)修訂本公司「道德行為準則」案。 (5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)承認事項: (1)一○三年度營業報告書及財務報表。 (2)一○三年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「取得或取分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/8 | 智泰科技 未 | 更正本公司104年第1次股東臨時會議事錄手冊上傳事宜 |
1.事實發生日:104/04/08 2.公司名稱:智泰科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:原上傳之104年第1次股東臨時議事錄第4頁贊成權數15,659,936權,誤植為 贊成權數15,569,936權。 6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/8 | 鋒霖科技 未 | 本公司董事會決議104年股東會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:104/04/08 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館101會議室) 4.召集事由: (1)報告事項: a.民國103年度營業報告書。 b.民國103年度審計委員會查核報告書。 c.赴大陸投資情形報告。 (2)承認事項: a.承認本公司民國103年度營業報告書及財務報表案。 b.承認本公司民國103年度盈餘分配案。 (3)其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定辦理,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本 公司提出股東常會議案,股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東 提案期間為自民國104年4月17日至民國104年4月27日止,受理場所為本公司財務部(地 址:桃園市桃園區大林路22號)。
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2015/4/8 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電 |
公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電信股份有限公司」。
1.事實發生日:104/03/31 2.發生緣由: 一、本公司因合併台灣之星電信股份有限公司(統一編號:54170804)後為續存公司。 二、本公司於103年08月18日經股東臨時會決議通過更名,並經經濟部104年 03月31日經授商字第10301234600號函核准在案,本公司名稱正式由 「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信股份有限公司」。 三、有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定,連續公告三個月。 公告日自104/03/31起至104/06/30止
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2015/4/8 | 和鍥精密電子 未 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.事實發生日:104/04/08 2.發生緣由:發放股利種類及金額:無。 3.因應措施:略。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/4/8 | 和鍥精密電子 未 | 本公司董事會決議召開104年股東常會事宜 |
1.事實發生日:104/04/08 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:104/04/08 (2)股東會召開日期、時間:104/06/25上午9時 (3)股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店遠東廳) (4)召集事由: (一)報告事項: 1.本公司一○三年度營業報告。 2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。 3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形報告。 4.本公司庫藏股註銷情形報告。 (二)承認事項: 1.承認一○三年度決算表冊案。 2.承認一○三年度虧損撥補案。 (三)臨時動議。 (四)散會。 (5)停止過戶起始日期:104/04/27 (6)停止過戶截止日期:104/06/25 (7)依公司法第172條之1及第192條之1,受理股東提案相關事宜說明如下: (一)提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。 (二)議案內容:提案以三百字為限,提案超過三百字者,均不列入議案。 (三)受理期間:104年04月20日起至104年04月29日止受理股東就本次股東常會提案 ,凡有意提案之股東務請於104年04月29日前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事 會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東 會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (四)受理處所:和鍥精密電子股份有限公司 受理地址:新北市三重區興德路88號7樓 受理電話:(02)2995-2730 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋 庸再送董事會審查。
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2015/4/8 | 仁宗蕾絲 未 | 公告本公司董事會決議撤銷(停止)公開發行 |
1.事實發生日:104/04/07 2.發生緣由:本公司基於整體經營發展及營運 成本之考量,已於104年4月7日第三次董事會決 議通過撤銷(停止)股票公開發行。 3.因應措施:擬依法提請104年股東常會決議通過 後,向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤 銷(停止)本公司股票公開發行。 4.其他應敘明事項:無
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2015/4/8 | 創恩生技醫藥 未 | 公告本公司經主管機關核准現增募集期間延長相關事宜 |
1.事實發生日:104/04/08 2.公司名稱:源一生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、本公司103年第3次現金增資乙案,業經金融監督管理委員會於103年12月24日金管 證發字第1030051727號函申報生效。 二、本公司現金增資作業時程,原訂特定人繳款期限為104年3月20日,為因應特定人參 與本次現金增資作業未能於繳款期限內及時完成,擬將原股東認購不足股數洽特定人之 繳款期間延長至104年6月18日,現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。 6.因應措施: 壹、為保障投資人權益及確保原股東之權益,本公司擬訂相關補償方案如下: 一、本公司本次現金增資延後募集完成致原股東主張其權利受損部份,特訂定本補償方 案補償之。 二、適用對象:本補償方案公告日前已繳款之原股東及特定人。 三、退款申請期間:自本補償方案公告日起,迄104年6月18日止。 四、申請方式:對於本補償方案公告前已繳納股款之原股東,如已無認購意願者,於申 請期間截止日(103年6月18日)前填具「股款退回申請書」,檢附認股繳款書存查聯影 本並加蓋股東原留印鑑,親自送達或掛號郵寄(以郵戳日期為準)本公司股務代理機構統 綜合證券股務代理部(地址:台北市松山區東興路8號2樓;電話:(02)2747-8266)提出 一申請,逾期未送(寄)達或上列文件未齊者,視同維持原認購意願。 五、應退還股款之退還日期及方式: (一)對於本補償方案公告日前已繳款之股東如已無認購意願者,本公司將加計利息退還 其所繳納之股款,計算公式如下:認購股款×【1+(繳款日至實際退款日之天數)×年利 率(註)/365】 (二)申請延長繳款期間後,若仍未能募集資金完成,將退還原股東及特定人所繳納之股 款並加計利息,退款金額之計算公式如下:認購股款×【1+(繳款日至實際退款日之天 數)×年利率(註)/365】 (三)本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退回繳交之股款, 並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。 註:年利率係依本補償方案公告日臺灣銀行一年期定期儲蓄存款牌告機動利率1.37%計 算之。 六、對於已繳款之原股東要求退還之股款暨原認購股數,本公司董事長洽特定人悉數認 購。 貳、承諾書 源一生物科技股份有限公司經民國103年12月9日董事會決議辦理現金增資發行 新股2,000,000股,每股發行價格新台幣70元,今因考量市場客觀環境變化致影 響本公司股價,為確保資金順利完成募集,經104年3月16日董事會決議延長募 資期間至104年6月18日,為保障員工與原股東或認股人權益,茲承諾若有員工 與原股東或認股人以書面舉證並合理說明權益受損部份,本人願負賠償責任。 此致 金融監督管理委員會證券期貨局 立承諾書人:源一生物科技股份有限公司 董事長:陳立人 中華民國104年3月16日 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/8 | 敏成健康科技 興 | 澄清蘋果日報有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:蘋果日報B7版 2.報導日期:104/04/08 3.報導內容:報載有關本公司預計2015下半年送件申請上櫃。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報載有關本公司規劃 預計2015下半年送件申請上櫃,純屬媒體之臆測,特此澄清。 請投資人以本公司於公開資訊觀測站公告為準,特此說明。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/8 | 昇華娛樂傳播 | 補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會公告。 |
1.董事會決議日期:104/04/07 2.股東會召開日期:104/05/12 3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室) 4.召集事由: 1.報告事項 (1)103年度營業報告 (2)103年度監察人審查報告 (3)訂定本公司「誠信經營守則」報告 (4)訂定本公司「道德行為準則」報告 2.承認事項: (1)103年度決算表冊案 (2)103年度盈餘分配案 3.討論暨選舉事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案 (2)申請本公司上市案 (3)擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案 (4)增補選董事三席(含二席獨立董事)及一席監察人案 4.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/03/14 6.停止過戶截止日期:104/05/12 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/8 | 泰宗生物科技 興 | 本公司研發中新藥「C型肝炎合併治療新藥TCM-700C」, 中國第三期 |
本公司研發中新藥「C型肝炎合併治療新藥TCM-700C」, 中國第三期人體臨床試驗不予以通過核准之補充公告
1.事實發生日:104/04/08 2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:
一、研發新藥名稱或代號:C型肝炎合併治療新藥TCM-700C。
二、用途:結合C肝治療藥物干擾素與利巴韋林,用以提升治癒率及降低副作用,提供 更佳化C肝療法。
三、預計進行之所有研發階段:三期臨床試驗及新藥審查登記審核。
四、目前進行中之研發階段:
A.不通過核准: C型肝炎合併治療新藥TCM-700C依循美國及台灣植物新藥法規進 行相關之臨床前試驗,完成美國FDA及台灣TFDA核准之第二期臨床試驗。因各 國臨床試驗審查要求的差異,中國國家食品藥品監督管理總局不核准執行 第三期人體臨床試驗。
B.公司所面臨之風險:已投入之研發成本無法回收。
C.因應措施: 因目前國際上已有不需搭配干擾素療法之C型肝炎治療藥物(本公司之TCM-700C 為搭配干擾素療法之C型肝炎合併治療新藥),且符合中國要求之臨床前試驗需 投入額外時間成本,在市場環境及時間效益雙重考量下,是否繼續開發需與 TCM-700C被授權廠商進一步評估。
D.已投入之累積研發費用: 約新台幣六千萬元。
五、將再進行之下一研發階段:無。
六、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨 風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/8 | 中華全球石油 未 | 補正公告本公司董事會通過會計主管、財務主管任命案 |
1.事實發生日:104/03/26 2.發生緣由:董事會通過會計主管、財務主管任命如下: (1)新任會計主管:高麗芬/會計副理 (2)新任財務主管:曾玉娟/財務部襄理 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:配合最終母公司和桐化學(股)公司公告之。 補正本公司104/03/27公告董事會通過會計主管、財務主管任命案。
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