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2015/4/10 | 鑫品生醫科技 興 | 補充公告本公司董事會決議召開104年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/04/10 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○三年度營業報告。 (二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 (三)國內第一次有擔保轉換公司債募集發行情形報告。 (四)本公司「董事會議事規則」修訂案。 (五)訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序 及行為指南」。 二、承認事項 (一)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○三年度盈餘分配案。 (三)一○二年現金增資計畫變更案。 (四)一○三年國內第一次有擔保轉換公司債計畫變更案。 三、討論事項 (一)本公司資本公積轉增資發行新股案。 (二)辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。 (三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (四)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (五)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項: 本公司國內第一次有擔保轉換公司債亦於104年4月4日至104年6月2日止, 停止受理轉換申請。
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2015/4/10 | 展旺生命科技 | 本公司104年現金增資發行新股認股基準日及其相關事宜公告 |
1.董事會決議或公司決定日期:104/04/10 2.發行股數:14,000,000股 3.每股面額:10元 4.發行總金額:新台幣140,000,000元 5.發行價格:每股新台幣25元 6.員工認購股數:發行股份15% 計2,100,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行股數之85%,計11,900,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載 之持股比例認購之。暫定每仟股認購68.99070654股。 8.公開銷售方式及股數:無 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,得由股東自行在停止 過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊,繳款截止日止原股東或員工認購不 足、放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人認購。 10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行股份相同。 11.本次增資資金用途:償還銀行借款。 12.現金增資認股基準日:104/05/05 13.最後過戶日:104/04/30 14.停止過戶起始日期:104/05/01 15.停止過戶截止日期:104/05/05 16.股款繳納期間:104/5/7~104/05/15 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/04/10 18.委託代收款項機構:彰化商業銀行大同分行 19.委託存儲款項機構:臺灣新光商業銀行竹科分行 20.其他應敘明事項:本次現增發行新股事宜,如經主管機關核定修正或有未盡事宜,或因 法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時,授權董事長全權處理之。金融監督管理委 員會104年04月08日金管證發字第1040010155號函核准申報生效。
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2015/4/10 | 康聯訊科技 | 代子公司Connection Technology Systems NE AB公告董事會決議103 |
代子公司Connection Technology Systems NE AB公告董事會決議103年股利配發基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/04/10 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:本次發放現金股利,金額為瑞典克朗300萬元。 4.除權(息)交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權(息)基準日:104/04/28 9.其他應敘明事項:無。
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2015/4/10 | 宜揚科技 | 公告本公司104年3月份自結報表之速動比率、負債比率、未來三個月 |
公告本公司104年3月份自結報表之速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:104/04/10 2.公司名稱:宜揚科技(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月3號 證櫃審字第1000027221號函辦理 一、104年3月份財務比率 速動比率:86.92% 負債比率:47.59% 二、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 104年04月 104年05月 104年06月 現金流入合計 64,647 62,720 72,474 現金流出合計 58,638 61,419 69,748 三、銀行可使用融資額度情形 融資額度:345,000仟元 已用額度: 79,388仟元 額度餘額:265,612仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/10 | 眾福科技 | 本公司104年03月份自結報表部份財務比率公告 |
1.事實發生日:104/04/10 2.公司名稱:眾福科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字 第1020019160號 (一)本公司104年03月份自結報表部份合併財務比率 (1)負債比率:63.37% (2)流動比率:83.67% (3)速動比率:40.37% (二)銀行可供使用合併融資額度情形 融資額度:659,034仟元 已用額度:470,052仟元 額度限額:188,982仟元 (三)未來三個月合併現金收支情形(仟元) 項目/月份 104年04月 104年05月 104年06月 現金流入合計 157,416 179,056 148,405 現金流出合計 152,679 172,080 144,493 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/10 | 運錩鋼鐵 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/10 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):86,240,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.20000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):2,156,000 3. 董監酬勞(元):854,360 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3,000,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/10 | 運錩鋼鐵 | 董事會決議召開104年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:104/04/10 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐國際商銀南區員工訓練中心) 4.召集事由: (一)報告事項。 A.103年度營業報告。 B.審計委員會查核報告書。 C.庫藏股買回執行情形報告。 D.首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之提報。 E.修訂「誠信經營守則」部份條文案。 F.修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案。 G.修訂「董事暨經理人道德行為準則」部份條文案。 (二)承認事項。 A.103年度營業報告書及財務報表案。 B.103年度盈餘分配案。 (三)討論事項: A.盈餘轉增資發行新股案。 B.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 C.本公司申請股票上市案。 D.初次申請上市前發行新股公開承銷,提請原股東放棄優先認股權利案。 E.修訂「董事選舉辦法」部份條文案。 F.修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/10 | 運錩鋼鐵 | 公告本公司董事會決議103年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:104/04/10 2.增資資金來源:103年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,156,000 4.每股面額:10 5.發行總金額:21,560,000 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配股不足一股之畸零股按面額折發現金,計算至元為止(元以下捨去), 股東亦可自增資配股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股, 拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途:強化財務結構。 13.其他應敘明事項:本次增資案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,擬授權董事長 另訂定除權息基準日。
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2015/4/10 | 健永生技 未 | 重新公告本公司董事會決議召開104年股東常會增列議案 |
1.董事會決議日期:104/04/10 2.股東會召開日期:104/06/29 3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號台大校友會館(3A會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1) 103年度營業報告 (2) 103年度監察人查核報告 (3) 修訂「董事會議事辦法」報告 (4) 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)執行情形報告(增列) (二)承認事項 (1) 103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 (2) 103年度虧損撥補案 (3) 103年現金增資計畫金額變更調整案(增列) (三)討論暨選舉事項 (1) 修訂本公司「公司章程 」案 (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案 (3) 修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」案 (4) 修訂本公司「背書保證處理辦法」案 (5) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (6) 修訂本公司「股東會議事規則」案 (7) 通過本公司股票申請上櫃案 (8) 辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案 (9) 第五屆董事選舉案 (10)解除新任董事競業禁止之限制案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/01 6.停止過戶截止日期:104/06/29 7.其他應敘明事項: 受理股東提案公告、審查標準及作業流程: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字 為限。本公司擬訂於民國104年04月20日至民國104年04月30日止受 理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104 年04月30日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 ,以掛號函件寄送。 受理處所:健永生技股份有限公司,地址:台北市基隆路二段51號 5樓之6。
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2015/4/10 | 佳晶科技 未 | 資金貸與達處理準則第22條第一項第二款及第三款 應公告申報事項 |
1.事實發生日:104/04/10 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:寧夏佳晶科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接轉投資持股61%之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):462336 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):125000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):125000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):77960 (2)累積盈虧金額(仟元):-437 5.計息方式: 年利率1.9% 6.還款之: (1)條件: 不超過一年為限 (2)日期: 不超過一年為限 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 125000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 10.81 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2015/4/10 | 佳晶科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/10 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/10 | 佳晶科技 未 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
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2015/4/10 | 佳晶科技 未 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/04/10 2.公司名稱:佳晶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司於104/04/10召開第三屆第九次董事會,通過重要議案如下: (1)通過本公司103年度營業報告書及財務報表。 (2)通過本公司103年度內部控制聲明書。 (3)通過本公司103年度虧損撥補表。 (4)通過本公司104年度財務報表簽證會計師委任及其報酬。 (5)通過解除對子公司寧夏佳晶科技有限公司背書保證額度。 (6)通過對子公司寧夏佳晶科技有限公司資金貸與案。 (7)通過本公司「股東會議事規範」部分條文修正。 (8)通過本公司104年股東常會召集事由。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/10 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司104年3月份自結報表之流動比率、 速動比率、負債比率 |
公告本公司104年3月份自結報表之流動比率、 速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:104/04/10 2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理 (1)104年3月流動比率、速動比率、負債比率 流動比率=79.06% 速動比率=59.88% 負債比率=55.53% (2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 104年4月 104年5月 104年6月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 101,984 84,960 126,522 現金流入 442,972 292,900 312,900 現金流出 459,997 251,338 283,517 期末餘額 84,960 126,522 155,905 -------------------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 104年4月 104年5月 104年6月 -------------------------------------------------------- 融資額度 600,000 600,000 600,000 已用額度 322,323 330,234 339,998 額度餘額 277,677 269,766 260,002 -------------------------------------------------------- 上述額度尚不包含自償性額度如:出口押匯額度等 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/10 | 久裕興業 興 | 任命集團執行長 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):執行長 2.發生變動日期:104/04/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳世偉 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:增設 7.生效日期:104/04/10 8.新任者聯絡電話:(04)2566-8888分機887 9.其他應敘明事項:無
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2015/4/10 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.事實發生日:104/04/10 2.發生緣由:嚴偉誠董事(副董事長)辭任,法人改派董事 3.因應措施: 舊任者姓名及簡歷:頂安有限公司法人代表人:嚴偉誠 新任者姓名及簡歷:頂安有限公司法人代表人:張瑞昌 原任期:103/12/03~106/12/02 新任生效日期:104/04/10 4.其他應敘明事項: 本公司於4/10收到法人股東之董事改派書, 故副董事長因改派而自然解任,新任董事之任期至106年12月2日止
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2015/4/10 | 健永生技 未 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/04/10 2.股東會召開日期:104/06/29 3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號台大校友會館(3A會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1) 103年度營業報告 (2) 103年度監察人查核報告 (3) 修訂「董事會議事辦法」報告 (4) 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)執行情形報告(增列) (二)承認事項 (1) 103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 (2) 103年度虧損撥補案 (3) 103年現金增資計畫金額變更調整案(增列) (三)討論暨選舉事項 (1) 修訂本公司「公司章程 」案 (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案 (3) 修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」案 (4) 修訂本公司「背書保證處理辦法」案 (5) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (6) 修訂本公司「股東會議事規則」案 (7) 通過本公司股票申請上櫃案 (8) 辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案 (9) 第五屆董事選舉案 (10)解除新任董事競業禁止之限制案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/01 6.停止過戶截止日期:104/06/29 7.其他應敘明事項: 受理股東提案公告、審查標準及作業流程: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字 為限。本公司擬訂於民國104年04月20日至民國104年04月30日止受 理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104 年04月30日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 ,以掛號函件寄送。 受理處所:健永生技股份有限公司,地址:台北市基隆路二段51號 5樓之6。
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2015/4/10 | 山富國際旅行社 | 本公司一○四年度股東常會召集事宜 |
1.董事會決議日期:104/04/10 2.股東會召開日期:104/06/27 3.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)民國一○三年度營業報告書 (2)民國一○三年度監察人查核報告書 (3)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (5)訂定本公司「道德行為準則」報告案。 (6)首次轉換IFRS可分配盈餘調整情形報告。 (二)承認事項 (1)民國一○三年度營業報告書及財務報表。 (2)民國一○三年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項: (1) 討論申請股票上櫃案。 (2) 討論現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。 (3) 修訂本公司「公司章程」案。 (4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5) 修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (6) 修訂「背書保證作業辦法」案。 (7) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (8) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (9) 修訂「股東會議事規則」案。 (10) 修訂「監察人職責範疇」案。 (11) 全面改選董事及監察人案。 (12) 解除新任董事競業禁止案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/29 6.停止過戶截止日期:104/06/27 7.其他應敘明事項:1.依公司法一九二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之 一以上股份之股東,得以書面方式提出獨立董事候選人名單。欲推薦獨立董事候選人 名單之股東請於一○四年四月二十日至四月三十日止受理申請,提名股東應檢附被提 名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲 明書及其他相關證明文件。 2.依公司法一七二之一條規定,持有1%以上股份之股東得以書面於公告受理期間向本 公司提出一○四年股東常會議案,提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或三百 字者,均不列入議案。欲提案之股東請於一○四年四月二十日至四月三十日受理申請 。有關獨立董事提名及股東會議案提出,請於上述時間以親送或以郵寄掛號方式並請 於信封封面上加註「提名獨立董事候選人函件」,於一○四年四月三十日十七時以前 寄達(以郵戳日期為憑)本公司(地址:10407台北市南京東路二段85號4樓)。
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2015/4/10 | 山富國際旅行社 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:104/04/10 2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表等決算表冊承認案。 (2)本公司申請股票上櫃案。 (3)現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。 (4)全面改選本公司董事及監察人討論案。 (5)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (6)提名本公司獨立董事候選人名單案。 (7)本公司出具民國一○三年度「內部控制制度聲明書」案。 (8)訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (9)訂定本公司「獨立董事職責範疇規則」案。 (10)訂定本公司「企業社會責任守則」案。 (11)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (12)本公司一○四年度股東常會召集事宜討論案。 (13)變更桃園分公司營業地址案。 (14)擬向日盛國際商業銀行申請取得授信額度案。 (15)擬向華泰商業銀行申請取得授信額度案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/10 | 中裕新藥 | 公告取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/04/10 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/1/1~103/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/04/10 5.其他應敘明事項:無
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