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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/4/13 | 頂倫企業 | 公告本公司收到臺灣桃園地方法院民事裁定重整事件裁定抗告駁回。 |
1.事實發生日:104/04/13 2.發生緣由: 本公司於103/04/13收到臺灣桃園地方法院民事裁定 有關本公司聲請重整事件,對於民國103年10月31日 98年度整字第2號裁定提起抗告,經臺灣桃園地方法 院合議庭裁定,主文如下:抗告駁回。 3.因應措施:擬召開重整人暨重整監督人會議討論。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/4/13 | F-綠河 | 公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/04/13 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/01/01~103/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/04/13 5.其他應敘明事項:無
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2015/4/13 | 保勝光學 | 本公司董事會決議通過103年度個體暨合併財務報表及營業報告書 |
1.事實發生日:104/04/13 2.公司名稱:保勝光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過103年度決算表冊 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/13 | 保勝光學 | 本公司董事會決議通過103年度個體暨合併財務報表及營業報告書 |
1.事實發生日:104/04/13 2.公司名稱:保勝光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過103年度決算表冊 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/13 | 保勝光學 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/04/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇宴代、稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:張凱婷、稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:104/04/15 8.新任者聯絡電話:(04)25320168 9.其他應敘明事項:無
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2015/4/13 | 保勝光學 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/13 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):266,178 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):399,268 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/13 | 凌昇能源科技 未 | 澄清媒體報導 |
1.事實發生日:104/04/13 2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:蘋果日報所提「....預估今年的營收可突破10億元,淨利達1億元,EPS達 3~5元。」「....那麼明年的營收至少可達12億元,而EPS有機會挑戰10元。」 6.因應措施:茲因本公司並未發佈今年(104年)及(105年)任何相關預測性財務數據,且 本公司亦未編製及公告任何相關財務預測,該報載資料係該媒體引用法人自行推測之 數據,本公司財務資訊,除每月營收及各季財務報告依法在期限內於公開資訊觀測站 公告外,其餘財務預測資訊依規定免對外公開。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/13 | 點序科技 | 澄清近期媒體之相關報導 |
1.事實發生日:104/04/13 2.公司名稱:點序科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):無 5.發生緣由:據本公司了解,近期有媒體報導有關本公司 未來營收、獲利及個別股東投資本公司之相關訊息, 皆屬媒體或法人之善意推測。 6.因應措施:本公司營收、獲利狀況等均以實際公告為準,特此澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/13 | F-康而富控股 | 公告本公司董事會通過為子公司背書保證,符合公開發行公司資金貸 |
公告本公司董事會通過為子公司背書保證,符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定公告
1.事實發生日:104/04/13 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Dragonstate Technology Co., Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司100%投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1430075 (4)原背書保證之餘額(仟元):634984 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):672274 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1307258 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):359154 (8)本次新增背書保證之原因: 提供授信額度擔保 (1)公司名稱:Concraft Technology Co., Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司100%投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1430075 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):62560 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):62560 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):62560 (8)本次新增背書保證之原因: 提供授信額度擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):502129 (2)累積盈虧金額(仟元):47549 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信合約到期並已清償借款 (2)日期: 授信合約到期並已清償借款日 6.背書保證之總限額(仟元): 4010966 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1450048 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 162.23 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 153.26 10.其他應敘明事項: 1.Dragonstate Technology Co., Ltd.資本額計新台幣501,524仟元;累積盈虧計新台幣 50,397仟元。 2.Concraft Technology Co., Ltd.資本額計新台幣605仟元;累積盈虧計新台幣 (2,848)仟元。 3.本公司董事會通過為Dragonstate Technology Co., Ltd.背書保證,其中Dragonstate 向由台北富邦銀行為主辦銀行之聯合授信銀行團辦理美金2,000萬元聯合授信貸款,該授 信額度統籌主辦銀行得視實際參貸情形與借款人協商後於20%範圍內調整。
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2015/4/13 | F-康而富控股 | 代子公司康而富精密機電(昆山)有限公司公告資金貸與達第22條第 |
代子公司康而富精密機電(昆山)有限公司公告資金貸與達第22條第一項第二款及第三款之規定
1.事實發生日:104/04/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:昆山康龍電子科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關聯企業 (3)資金貸與之限額(仟元):80000 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):41104 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):41104 (8)本次新增資金貸與之原因: 超過授信期限之應收帳款轉列資金貸與 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):755564 (2)累積盈虧金額(仟元):29662 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 兩年內還款 (2)日期: 106/4/12 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 341066 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 38.16 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2015/4/13 | F-康而富控股 | 代子公司昆山康龍電子科技有限公司公告資金貸與達第22條第一項第 |
代子公司昆山康龍電子科技有限公司公告資金貸與達第22條第一項第二款及第三款之規定
1.事實發生日:104/04/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:康而富精密機電(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關聯企業 (3)資金貸與之限額(仟元):636579 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):89372 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):89372 (8)本次新增資金貸與之原因: 超過授信期限之應收帳款轉列資金貸與 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):49492 (2)累積盈虧金額(仟元):-2704 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 兩年內還款 (2)日期: 106/4/12 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 341066 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 38.16 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2015/4/13 | F-康而富控股 | 公告本公司董事會決議103年度盈餘分配案 |
1. 董事會決議日期:2015/04/13 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000001 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):33,837,925 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000008 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.50000008 (6)股東配股總股數(股):6,767,586 3. 董監酬勞(元):934,454 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):934,454 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 股東會決議之盈餘分配案,若員工紅利及董監酬勞金額有變動, 其差異金額將依會計估計變動處理,列為104年度損益。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/13 | F-康而富控股 | 代子公司Dragonstate Technology Co., Ltd.公告董事會通過擬向由 |
代子公司Dragonstate Technology Co., Ltd.公告董事會通過擬向由台北富邦銀行為主辦銀行之銀行團簽訂聯合授信貸款合約
1.事實發生日:104/04/13 2.契約或承諾相對人:台北富邦銀行為主辦銀行之聯合授信銀行團 3.與公司關係:非關係人。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):簽訂美金2,000萬元(統籌主辦銀行得視實際參貸情形 與借款人協商後於20%範圍內調整授信額度)之兩年期(得依展延授信期間選擇權 申請展延授信期間一年,至多展延一次)聯合授信貸款案。 6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):改善財務結構及充實營運資金。 8.具體目的(解除者不適用):改善財務結構及充實營運資金。 9.其他應敘明事項:無。
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2015/4/13 | F-康而富控股 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會 |
1.董事會決議日期:104/04/13 2.股東會召開日期:104/06/29 3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號7樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司民國103年度營業報告書。 (2)審計委員會查核報告。 (3)本集團背書保證執行情形。 二、承認事項: (1)本公司民國103年度營業報告書及合併財務報表。 (2)本公司民國103年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)本公司擬辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「董事選舉規範」及「股東會議事規則」部分條文案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:104/05/01 6.停止過戶截止日期:104/06/29 7.其他應敘明事項: (1)擬依公司法規定,訂定民國104年4月17日起至民國104年4月27日止受 理股東提案。(受理處所:訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝 地址:新北市土 城區忠承路32號7樓) (2)本次股東會得採書面方式行使表決權,其行使方法依公司章程及台灣 法令規定,將載明於股東會召集通知,並依相關規定辦理。
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2015/4/13 | F-康而富控股 | 代孫公司-康而富精密機電(昆山)有限公司公告董事會決議擬簽訂興 |
代孫公司-康而富精密機電(昆山)有限公司公告董事會決議擬簽訂興建廠房合約
1.事實發生日:104/04/13 2.契約或承諾相對人:江蘇江都建設集團有限公司 3.與公司關係:非關係人。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):簽訂興建一期廠房土建工程合約。 6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):預計將可對本集團未來營運帶來正面效益。 8.具體目的(解除者不適用):為因應集團營運發展需求,故於江蘇昆山地區興建廠房。 9.其他應敘明事項:無。
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2015/4/13 | F-康而富控股 | 公告本公司董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:104/04/13 2.增資資金來源:盈餘及資本公積轉增資發行新股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):6,767,586股 (盈餘轉增資3,383,793股;資本公積轉增資3,383,793股)。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣67,675,860元 (盈餘轉增資新台幣33,837,930元;資本公積轉增資新台幣33,837,930元)。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):盈餘轉增資 每仟股約配發50股;資本公積轉增資每仟股約配發50股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東配發不足一股之畸零股,自配股 基準日起五日內由股東自行辦理拼湊,其拼湊不足部分,按面額折付現金計算 至元為止(元以下捨去)並授權董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)公司嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓或註銷,可轉換公司債債權人 執行轉換權利及員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利及現金增資發 行新股等,造成流通在外股數發生變動,致配股配息率發生變動時,請股東會 授權董事會調整並辦理相關事宜。 (2)本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股俟股東常會通過並呈奉主管機關核准 後,授權董事會另訂配股基準日分配之。
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2015/4/13 | 凌嘉科技 未 | 公告本公司重要營運主管異動。 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):執行長。 2.發生變動日期:104/04/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林榮松,本公司執行長。 4.新任者姓名、級職及簡歷:無。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職。 6.異動原因:執行長林榮松先生因個人生涯規劃,辭去執行長一職。 7.生效日期:104/04/13 8.新任者聯絡電話:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2015/4/13 | 敘豐企業 興 | 公告召開本公司一0四年股東常會 |
1.董事會決議日期:104/04/13 2.股東會召開日期:104/06/29 3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號 4.召集事由: (一) 報告事項: (1)一0三年度營業報告。 (2)一0三年度監察人查核報告。 (二) 承認事項: (1)承認一0三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一0三年度盈餘分配案。 (三) 討論暨選舉事項: (1)本公司董事及監察人選舉案。 (2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/05/01 6.停止過戶截止日期:104/06/29 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下: (1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有已發行股份總數1%以上股份之股東。 (2)受理期間:自104年 4 月27 日起至104年 5 月6日止。 (3)受理處所:敘豐企業股份有限公司(地址:桃園縣八德市茄苳路760巷16號)
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2015/4/13 | 和昇休閒開發 未 | 公告本公司董事會決議104年股東常會召開日期、地點及召集事由 |
1.董事會決議日期:104/04/13 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:新北市石門區中央路1-25號 (本公司石門旗艦會館) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.103年度營業報告。 2.103年度監察人查核報告。 3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額報告案。 (二)承認事項: 1.103年度財務報表及營業報告書案。 2.103年度盈餘分配案。 (有關盈餘分配之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告) (三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 6.補選董事案。 7.解除本公司新任董事競業禁止案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/13 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規 |
公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準
1.事實發生日:104/04/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%轉投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):314621 (4)原資金貸與之餘額(仟元):150000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):250000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 不適用 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):89425 (2)累積盈虧金額(仟元):123003 5.計息方式: 年利率2%,每年計息 6.還款之: (1)條件: 自動用日起算,期間為期1年,得分批循環使用 (2)日期: 自動用日起算,期間為期1年 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 250000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 15.89 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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