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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/4/15 | 樂陞美術館 未 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:104/04/15 2.舊任者姓名及簡歷:葉一青,本公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/11/28~106/11/27 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:本公司於104年4月15日接獲葉一青董事辭任書,擬自104年5月28日 起辭任董事職務。
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2015/4/15 | 凌嘉科技 未 | 代子公司EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.公告新增資金貸與金額達新 |
代子公司EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.公告新增資金貸與金額達新台幣一千萬以上,且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。
1.事實發生日:104/04/15 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:昆山康和電子科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為資金貸與他人公司之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):281216 (4)原資金貸與之餘額(仟元):15625 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15625 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31250 (8)本次新增資金貸與之原因: 該公司營運資金所需 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):125137 (2)累積盈虧金額(仟元):-140634 5.計息方式: 年利率4% 6.還款之: (1)條件: 不超過壹年為限 (2)日期: 不超過壹年為限 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 128125 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 18.22 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD.及昆山康和電子科技有限公司為凌嘉科技 股份有限公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司。以匯率31.25 換算新台幣。
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2015/4/15 | 沃福仕 未 | 本公司104年3月份自結報表部份財務比率公告 |
1.事實發生日:104/04/15 2.公司名稱:鉅景科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年12月12日證櫃審字第1010029905 號辦理。 (一)本公司104年3月份自結報表部份財務比率 (1)負債比率:56.25% (2)流動比率:120.43% (3)速動比率:57.35% (二)銀行可供使用融資額度情形 融資額度:162,614仟元 已用額度:162,614仟元 額度限額: 0仟元 (三)未來三個月現金收支情形(仟元) 項目/月份 104年4月 104年5月 104年6月 現金流入合計 50,000 425,000 50,000 現金流出合計 41,543 54,543 83,543 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/15 | 晶越微波 未 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:104/04/15 2.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依OTC於102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理。 6.因應措施: 本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下: (1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 104年05月 104年06月 104年07月 --------------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 5,459 4,319 5,023 現金流入-營運 11,339 12,472 16,416 現金流出-營運 (15,903) (15,551) (16,833) 現金流入-融資 11,835 12,056 14,025 現金流出-融資 (8,411) (8,273) (12,866) 期末餘額 4,319 5,023 5,765
(2)本公司104年截至03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ------- ----------- ------------- ------------- 短期借款 NTD 126,000 97,212 28,788 長期借款 NTD 120,000 101,455 18,545 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/15 | 曜鵬科技 | 本公司對晨矽科技股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關 |
1.收到公開收購人收購通知之日期:104/04/09 2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之 股東目前持有之股份種類及數量: 稱謂 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股 董事長 顏志展 1,436,658 176,705 董事 翔發投資(股)公司 4,454,815 0 代表人 顧大為 0 0 代表人 許朝嘉 42,699 44,008 獨立董事 沈傳芳 0 0 獨立董事 楊文福 0 0 監察人 葉文冠 0 36,012 監察人 中華開發創業投資(股)公司 384,189 0 代表人 鄒旭昇 0 0 監察人 李仲凱 278,192 0 3.會議出席人員:顏志展董事長、顧大為董事(許朝嘉董事代)、許朝嘉董事、沈傳芳 獨立董事、楊文福獨立董事、鄒旭昇監察人 4.就本次收購對其公司股東之建議,並應載明任何持反對意見之董事姓名及其 所持理由: (一)本公司於104/04/15召開董事會,依照「公開收購公開發行公司有價證券管理 辦法」之規定,就晨矽科技(股)公司公開收購本公司普通股股份案對於本公司 股東之建議進行討論。本案於討論及表決時,因顏志展董事長已與晨矽科技( 股)公司簽署公開收購應賣相關協議、法人代表董事顧大為董事及許朝嘉董事, 其所代表之法人翔發投資(股)公司與收購人晨矽科技(股)公司,係隸屬於同一 最終法人聯發科技(股)公司,故三名董事考量對本次公開收購案恐有利害關係 之虞,爰依法主張迴避而未參與討論及表決,並由董事會主席顏志展董事長指 定沈傳芳獨立董事為本案討論及表決時之代理主席。 (二)其餘無利害關係之全體出席董事無異議通過對本公司股東建議如下: 經參酌晨矽科技(股)公司提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件 ,暨委任獨立專家洪梅英會計師提出之價格合理性意見書與本公司審議委員會 之意見後,晨矽科技(股)公司對本公司普通股之公開收購價格每股新台幣37.00 元,落於前述意見書之每股價值區間新台幣34.76元至43.76元內,認為該收購 價格條件尚符合公平性及合理性之原則。其無利害關係之全體出席董事對本案 並無反對意見,惟籲請股東詳閱公開收購公告及公開收購說明書,自行決定是 否參與應賣。 5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化,及其變化內容: 無。 6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之 股份種類、數量及其金額: 無。 7.其他相關重大訊息: 相關本公開收購案資訊,敬請詳閱公開收購人之公開收購說明書。查詢及下載 公開收購說明書網址:http://www.yuanta.com.tw/(即受委任機構元大寶來證券 (股)公司之網頁)或公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/index.htm之「 公開收購專區」。
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2015/4/15 | 曜鵬科技 | 本公司對晨矽股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委員 |
本公司對晨矽股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會結果
1.收到公開收購人收購通知之日期:104/04/09 2.召開日期:104/04/15 3.會議出席人員:沈傳芳先生、楊文福先生、陳紹基先生 4.委員會就本次收購審議結果,並應載明審議委員會同意或反對之明確意見及反對 之理由: 晨矽科技(股)公司對本公司普通股之公開收購價格為每股37元,以現金支付。經參 酌晨矽科技(股)公司提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件,暨委任 獨立專家洪梅英會計師提出之價格合理性意見書後,除係依照主管機關之規定辦理 外,晨矽科技(股)公司對本公司普通股之公開收購價格每股新台幣37元,落於前述 意見書之每股價值區間新台幣34.76元至新台幣43.76元內,本審議委員認為其收購 價格尚屬合理。綜上,本審議委員會認為其公開收購條件尚符合公平性及合理性之 原則。本審議委員會籲請本公司股東詳閱本公開收購說明書所述參與及未參與應賣 之風險,自行決定是否參與應賣。 5.其他相關重大訊息:無。
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2015/4/15 | 京鼎精密科技 | 公告本公司暨子公司104年03月自結報表財務比率 |
1.事實發生日:104/04/15 2.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理
負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 京鼎精密科技股份有限公司 46.93% 123.93% 106.30% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/A Foxsemicon LLC. 55.55% 177.54% 177.50% Mindtech Corporation N/A N/A N/A Success Praise Corporation N/A N/A N/A Smart Advance Corporation N/A N/A N/A Loyal News International Limited N/A N/A N/A EVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 55.45% 126.75% 69.10% 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:上列財務資訊係公司自結數
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2015/4/15 | 高野大飯店 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/04/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:宋瑞芳/資誠聯合會計師事務所審計部主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:104/04/15 8.新任者聯絡電話:089-515005 9.其他應敘明事項:經由本公司104年4月15日董事會通過派任。
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2015/4/15 | 高野大飯店 | 公告本公司薪資報酬委員會委員補行委任 |
1.發生變動日期:104/04/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 鄭瑞宗/ 喬山健康科技董事會之薪酬委員 朱瓊芳/ 美時化學製藥股份有限公司 獨立監察人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:補行委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/12/02~105/05/30 8.新任生效日期:104/04/15 9.其他應敘明事項:經由本公司104年4月15日董事會通過委任。
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2015/4/15 | 高野大飯店 | 本公司103年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:104/04/15 2.增資資金來源:盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):盈餘轉增資2,117,827股 4.每股面額:10元整 5.發行總金額:21,178,270 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):盈餘轉增資每仟股無 償配發50股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配股不滿一股之畸零股,得由股東於停止過戶日 起五日內逕向本公司股務代理機構申請自行合併,逾期未辦理合併者,以現金分派( 計算至元為止),其餘股份由董事長洽特定人依面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:為因應公司營運擴張及充實營運資金。 13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動,致影響流通在外股數,配股比率因此發生 變動者,擬請股東會授權董事會處理之。 本增資發行新股之各項相關事宜,如因事實需要或經主管機關審閱必須變更時,擬請授 權董事會依法全權處理之。
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2015/4/15 | 福聚太陽能 | 公告本公司針對「法院裁定本公司重整及緊急處分駁回」案 擬提出 |
公告本公司針對「法院裁定本公司重整及緊急處分駁回」案 擬提出抗告。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 福聚太陽能(股)公司、臺灣臺北地方法院103年度整字第1號及 103年度整聲字第1號民事裁定。 2.事實發生日:104/04/15 3.發生原委(含爭訟標的):本公司針對「法院裁定本公司重整及 緊急處分駁回」一案擬提出抗告如下: (1)「聲請重整」部分之抗告聲明 A、原裁定廢棄。 B、抗告人准予重整。 (2)「聲請補充緊急處分」部分之抗告聲明 A、原裁定廢棄。 B、抗告人得處分於抗告人機台設備與廠區管線內所儲存之化學品, 不受臺灣台北地方法院103年度整聲字第1號民事裁定之限制。 4.處理過程:依臺灣臺北地方法院103年度整字第1號及103年度整聲字 第1號民事裁定,於收到裁定後10日內提出抗告。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司負債總額:新台幣14,308,016仟元(103年12月31日財報) 6.因應措施及改善情形:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/15 | 華宇光能 未 | 公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會 |
1.事實發生日:104/04/15 2.發生緣由: 股東會召開日:104/06/26 股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號 一、報告事項: (一)一○三年度營業報告 (二)監察人審查一○三年度決算表冊報告 (三)背書保證作業情形報告 二、承認事項: (一)一○三年度營業報告書暨財務報表承認案 (二)一○三年度虧損撥補案 三、討論事項: (一)修訂本公司「股東會議事規則」案 四、其他議案或臨時動議: 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)停止過戶起始日:104/04/28 停止過戶截止日:104/06/26 (2)股東常會於上午九時整召開
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2015/4/15 | 華宇光能 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:104/04/15 2.發生緣由: 發放股利種類及金額:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/4/15 | 力晶創新投資控股 公 | 本公司連二年獲利破百億西進參股12吋晶圓廠仍觀望 |
1.事實發生日:104/04/15 2.發生緣由: 說明104年4月15日電子時報報導,本公司將於合肥設立12吋廠 3.因應措施: 針對快速成長的大陸半導體市場商機,彼岸終端客戶龐大的需求一直是本公司關注的 重點,長期來也多方接觸尋求可行的合作方式,惟截至目前並無西進參股12吋晶圓廠 的具體計畫。本公司已連續二年在台灣締造獲利超過新台幣一百億元的轉型績效,今 年更可望持續盈利動能,本公司對以台灣為基地深耕技術,未來拓展大陸市場深具信 心。 從過去以標準型DRAM為主力,到目前成功轉型進入晶圓代工市場,高速成長的大陸終 端客戶都是本公司重要的營收來源。鑑於彼岸官方對半導體產業的大力政策支持,長 期來本公司已在大陸各省、市廣泛接觸,除了開拓業務銷售通路之外,也在探究與彼 岸產、官界合作共贏的可行模式。儘管已有國內同業前進大陸設廠,但截至目前本公 司尚無具體的12吋晶圓廠西進參股計畫。 對於西進的規劃,本公司認為取得銀行團的支持,符合法令規定並獲政府許可,以及 確保技術根留台灣,是三個基本原則。隨著債務的逐步清償,本公司的財務體質正在 快速增強,將會以保守穩健策略推動未來的資本支出,不可能採取激進的擴張行動。 爭取大陸商機固然是本公司關注的重點,但鑽研新技術領域、切入新市場更是本公司 現在行動的主力,與美、歐大廠合作的專案目前進展順利,未來將可引領本公司邁入 生物科技、行動支付與物聯網等新應用市場,因此,本公司對於今年營運持續獲利頗 為樂觀。 4.其他應敘明事項:無
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2015/4/15 | 桑緹亞 未 | 公告本公司104年3月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融 |
公告本公司104年3月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:104/04/15 2.公司名稱:桑緹亞股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第 10100223213號函辦理 一、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 104年4月 104年5月 104年6月 期初餘額 26,702 27,208 32,961 現金流入合計 97,086 79,755 78,562 現金流出合計 89,515 76,937 73,569 融資流入(出)合計 ( 7,065) 2,935 ( 8,065) 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 27,208 32,961 29,889 二、銀行可使用融資額度情形 融資額度:377,134仟元 已用額度:377,134仟元 額度餘額: 0仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/15 | 桐寶 未 | 依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-104年3月份 |
1.事實發生日:104/04/15 2.公司名稱:桐寶股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理 6.因應措施:依本公司104年3月底自結財報計算 7.其他應敘明事項: 說明:A.負債比率:59.05% B.流動比率:54.00% C.速動比率:37.74% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 104年04月 104年05月 104年06月 期初現金 54,851 39,361 35,296 現金收入 38,941 63,082 60,603 現金支出 52,419 61,773 30,664 融資支出 (2,012) (5,374) (25,380) 期末現金 39,361 35,296 39,855 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $996,186仟元 已動支金額 $807,116仟元 尚可使用金額 $105,841仟元
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2015/4/15 | 慶鴻機電工業 未 | 公告本公司董事會決議103年度盈餘分配案 |
1.事實發生日:104/04/15 2.發生緣由: (1).董事會決議日期:104/04/15 (2).發放股利種類及金額: 擬配發股東現金股利(每股2.5元):135,096,500元。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1).擬配發員工現金紅利:1,680,000元。 (2).擬配發董監事現金酬勞:1,920,000元。
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2015/4/15 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電 |
公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電信股份有限公司」。
1.事實發生日:104/03/31 2.發生緣由: 一、本公司因合併台灣之星電信股份有限公司(統一編號:54170804)後為續存公司。 二、本公司於103年08月18日經股東臨時會決議通過更名,並經經濟部104年 03月31日經授商字第10301234600號函核准在案,本公司名稱正式由 「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信股份有限公司」。 三、有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定,連續公告三個月。 公告日自104/03/31起至104/06/30止
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2015/4/15 | 歐普羅科技 未 | 更正公告股利分派情形-董事會通過 |
1.事實發生日:104/04/14 2.發生緣由:股利分派情形-104/04/14董事會通過 3.因應措施:104/04/15已修正申報 4.其他應敘明事項: 104/04/15已修正申報,正確金額及項目如下 1.期初未分配盈餘/待彌補虧損(元):15,006,030 2.本期淨利(淨損)(元):167,554,373 3.可分配盈餘(元):165,804,966 4.分配後期末未分配盈餘(元):19,467,495 5.摘錄公司章程-股利分派部分: 本公司每一會計年度完納一切稅捐後,分派盈餘時,應先彌補以往年度虧損以 及提撥百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積累積已達資本總額時,不在此限; 並得依業務需要或規定提列或迴轉特別盈餘公積;得酌予保留部份外, 由董事會擬具分配案,提交股東會決議之,按下列方式分派之: 一、員工紅利不低於百分之二。 二、董事、監察人酬勞不高於百分之二。 三、扣除第一、二款後之餘額為股東股利。
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2015/4/15 | 歐普羅科技 未 | 本公司民國104年第三次董事會相關事宜 |
1.事實發生日:104/04/14 2.發生緣由:本公司民國104年第三次董事會相關事宜。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司民國104年4月14日董事會公告相關事宜。 摘要議題如下: (1)通過本公司一○三年度營業報告書及財務報表。 (2)擬具本公司一○三年度盈餘分配案。 (3)訂定本公司「一○四年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。 (4)本公司一○四年股東常會相關事宜。 (5)申請本公司「股票興櫃掛牌交易案」。 (6)本公司普通股上櫃掛牌申請案。
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